Απάτη με διαμάντια του αιώνα. Ποιος και πώς λήστεψε την αποθήκη των ρωσικών θησαυρών. Διαμάντια για τη δικτατορία των κλεφτών

ALMAZOV, Boris Nikolaevich (1826–1876), κριτικός, ποιητής, μεταφραστής 171 Οι Ρώσοι έχουν ευρεία φύση - Το ιδανικό της αλήθειας μας Δεν ταιριάζει στις στενές μορφές των νομικών αρχών. «Επιστημονική και λογοτεχνική μεταμφίεση. Interlude in one act» (1863); Adamantov B. [Almazov B.] Dissonances. - Μ., 1863, πίν. 115 Αυτά

Από το βιβλίο: "Ληστές των λευκών κολάρων: πώς λεηλατήθηκε η Ρωσία", - Μ .: Εκδοτικός Οίκος EKSMO-Press, 1999

A.A. Maksimov

Η διαμαντένια οπλή, ή η επιστροφή του άσωτου

Δεν ξέρω ούτε κατσίκες ούτε κατσίκες και δεν θέλω να μάθω! Σε μένα, όπως και σε κάθε ηγέτη, όλα όσα έχουν γίνει και γίνονται στο κράτος μπορούν να αποδοθούν.

V. Chernomyrdin

Πώς να κλέψετε 180 εκατομμύρια δολάρια

Τον Φεβρουάριο του 1994, κάτοικοι του Σαν Φρανσίσκο είδαν ένα περίεργο θέαμα. Στο κέντρο της πόλης, στο φως της ημέρας, προσγειώθηκε ένα τεράστιο ρωσικό στρατιωτικό ελικόπτερο - τόσο ισχυρά φτερωτά μηχανήματα, ειρηνικούς Καλιφορνέζους μέχρι τώρα μπορούσαν να δουν μόνο σε βίντεο θρίλερ. Το ελικόπτερο Ka-32, που προοριζόταν για χρήση ως στρατιωτικό όχημα, προσγειώθηκε στη φαρδιά οροφή ενός από τα κτίρια. Η οροφή βάφτηκε στα χρώματα της ρωσικής σημαίας. Οι ανεμοστρόβιλοι που ανέβαζαν οι λεπίδες ήταν τόσο δυνατοί που κατά την προσγείωση, το γυαλί πετούσε έξω από τα παράθυρα των γειτονικών σπιτιών.

Όπως προέκυψε, το ελικόπτερο παραδόθηκε στην τοπική αστυνομία. Και ο δωρητής ήταν μια άγνωστη εταιρεία διαμαντιών «Golden ADA». Οι έμποροι διαμαντιών παρουσίασαν αυτό το θαύμα της τεχνολογίας με τον όρο ότι μερικές φορές θα χρησιμοποιούσαν ένα φτερωτό αυτοκίνητο για να παραδώσουν αποστολές διαμαντιών από τη Σιβηρία στην επιχείρησή τους.

Εδώ, σε μια τρίχρωμη οροφή, κάτω από τις λεπίδες ενός στρατιωτικού αεροσκάφους μεταφοράς, οργανώθηκε μια υπέροχη υποδοχή, στην οποία οι ντόπιοι δημοσιογράφοι μέτρησαν τουλάχιστον εκατό άτομα με μεγάλη επιρροή στην πόλη. Ανάμεσά τους ήταν ο δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο Φρανκ Τζόρνταν, ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης, εκπρόσωποι των δομών εξουσίας της Καλιφόρνια και οι επικεφαλής των μεγαλύτερων εταιρειών. Κομψά ντυμένοι καλεσμένοι έφαγαν μαύρο και κόκκινο χαβιάρι και σήκωσαν τα ποτήρια τους για την επιτυχία ενός έργου που σύντομα θα μετατρέψει το Σαν Φρανσίσκο σε ένα από τα κέντρα του παγκόσμιου εμπορίου διαμαντιών.

Αυτά τα δελεαστικά σχέδια διηγήθηκαν πολύχρωμα οι ιδιοκτήτες της νέας εταιρείας, περπατώντας περήφανοι στην ταράτσα του γραφείου τους, ο Andrey Kozlenok, με καταγωγή από τη Ρωσία, και δύο από τους Αρμένιους συνεργάτες του, τους αδελφούς Ashot και David Shegiryan. Κανείς από τους παρευρισκόμενους στην πολυτελή παρουσίαση, φυσικά, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μόλις πριν από μερικά χρόνια, Αρμένιοι μετανάστες έβγαζαν το ψωμί τους βάφοντας κράσπεδα πεζοδρομίων. Είχαν τώρα μια εντυπωσιακή ιδιοκτησία κάτω από τα πόδια τους: ένα τετραώροφο κτίριο με κολώνες από μαύρο γρανίτη και μια αστραφτερή γυάλινη πρόσοψη. Στον κάτω όροφο, πίσω από αλεξίσφαιρο γυαλί, σε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας που αγοράστηκε στη Νέα Υόρκη, δούλευαν οι καλύτεροι Ρώσοι ειδικοί στην επεξεργασία και τη στίλβωση διαμαντιών. Μέχρι τα δόντια, οι ένοπλοι φρουροί επέτρεπαν να εργάζονται με βότσαλα μόνο αφού περάσουν έναν ειδικό έλεγχο με βάση τη σύγκριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Αν προσθέσουμε σε όλα αυτά την πρωτόγνωρη πολυτέλεια των γραφείων των διευθυντών και ενός τεράστιου εκθεσιακού χώρου, καθώς και ένα ρολόι 50.000 δολαρίων στο χέρι του επικεφαλής της εταιρείας, θα καταλάβουμε τι συμπαγείς επιχειρηματίες Andrei Kozlyonok και οι συνεργάτες του, οι Οι αδερφοί Shegiryan, φάνηκαν στους Αμερικανούς το 1994.

Όμως, παρά το γενναιόδωρο δώρο που έλαβαν, η αμερικανική αστυνομία δεν έχασε την επαγρύπνησή της και παρόλα αυτά αποφάσισε να μάθει πού και για ποιους σκοπούς προσγειώθηκε εδώ η δύναμη προσγείωσης με διαμάντια. Επιπλέον, έχουν προκύψει ύποπτες πληροφορίες ότι αυτοί οι έμποροι ξοδεύουν τρελά χρήματα στο Σαν Φρανσίσκο και τα προάστια του - και κυρίως σε μετρητά.

Ο έλεγχος των δραστηριοτήτων της Golden ADA ανατέθηκε στον έμπειρο πράκτορα του FBI Joe Davidson. Κυριολεκτικά οι πρώτες ανασκαφές προκάλεσαν σε αυτόν έκπληξη και ακόμη και θαυμασμό για την επιδεξιότητα και την επινοητικότητα των νέων Ρώσων εμπόρων. Πάνω απ 'όλα, ο πράκτορας εντυπωσιάστηκε από το γεγονός ότι ούτε οι αδερφοί Shegirian ούτε ο Kozlyonok είχαν ασχοληθεί ποτέ με διαμάντια στο παρελθόν. Φτάνοντας από τη Μόσχα λίγους μήνες πριν από τα εγκαίνια του Golden ADA, ο Kozlenok είχε λίγο πάνω από 30 χρόνια πίσω του, πτυχίο διαχείρισης και ποικίλη εργασιακή δραστηριότητα, κάτι που δυσκόλεψε πολύ την εκτίμηση της κύριας εξειδίκευσής του. Ήταν το εμπόριο κονιάκ, ελαστικών αυτοκινήτων, ουκρανικού μαρμάρου, καθώς και η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σε ξένες εταιρείες. Πέρα από όλα τα παραπάνω, ο Κιντ ασχολούνταν με την προμήθεια... γκαζιών στο Κουβέιτ.

Για κάποιο λόγο, σε αυτόν τον άνθρωπο οι ρωσικές αρχές έκαναν το κύριο στοίχημα στο φιλόδοξο έργο τους να εισέλθουν στην αμερικανική αγορά διαμαντιών. Και το γεγονός ότι έγινε ένα τέτοιο στοίχημα, ο πράκτορας Davidson μπόρεσε πολύ σύντομα να το βεβαιώσει.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ένα μετά το άλλο, άρχισαν να προσγειώνονται αεροπλάνα, κυριολεκτικά γεμάτα με κοσμήματα. Το πολύτιμο φορτίο συνόδευαν υπάλληλοι της ρωσικής ταχυμεταφορικής επικοινωνίας. Οι σάκοι που ήρθαν στην εταιρεία του Kozlenok περιείχαν επεξεργασμένα διαμάντια της Σιβηρίας. Χιλιάδες πέτρες - 26 χιλιάδες καράτια. Σύμφωνα με τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις, 20 εκατομμύρια δολάρια θα μπορούσαν να κερδίσουν από την πώλησή τους. Αλλά αυτό ήταν μόνο ένα μέρος της προσφοράς. Ακολουθώντας τα διαμάντια, άρχισαν να φτάνουν σακιά με εκλεκτό ασήμι, αντίκες πιάτα, επιτραπέζια σκεύη και σπάνια νομίσματα. Τις σακούλες ακολουθούσαν κιβώτια -με αμέθυστους, τοπάζες, σμαράγδια, άλλα βότσαλα είχαν μέγεθος γροθιάς. Σεντούκια με πολύτιμους λίθους ακολουθούσαν σεντούκια με αντίκες - πασχαλινά αυγά που ήταν στολισμένα με πετράδια Faberge, ένας άγγελος με διαμάντια σε απλωμένα χέρια, ειδώλια από ελεφαντόδοντο. Εκατοντάδες δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, βραχιόλια, καρφίτσες και κολιέ.

Και μετά υπήρχε χρυσός. Τόνοι χρυσού. Όχι σε χρυσό, αλλά σε παλιά νομίσματα: φράγκα από την προεπαναστατική Γαλλία, βρετανικές λίρες, αμερικανικά δολάρια από τα τέλη του περασμένου αιώνα. Υπήρχαν επίσης ρωσικά νομίσματα που απεικόνιζαν τον Μέγα Πέτρο. Συνολικά, όπως αποδείχθηκε αργότερα, υπήρχαν περίπου 5,5 τόνοι χρυσού. Αφού λιώθηκε και πουλήθηκε, η Golden ADA κέρδισε 50 εκατομμύρια δολάρια για αυτό.

Φαινόταν ότι το μεγαλύτερο ρωσικό ταμείο αποφάσισε να εκκενώσει επειγόντως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αλλά μετά από πιο προσεκτική εξέταση, αποδείχθηκε ότι σύμφωνα με τα έγγραφα, όλα φαινόταν να είναι νόμιμα. Όχι κανείς, αλλά η ίδια η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με τη θέλησή της, αποφάσισε να μεταφέρει όλη αυτή την καλοσύνη (συνολικού ύψους 90 εκατομμυρίων δολαρίων) σε μια μικρή ιδιωτική εταιρεία μόνο και μόνο για να χρησιμοποιήσει αυτούς τους θησαυρούς ως εγγύηση. Βάσει αυτής της δέσμευσης, η κυβέρνηση ήλπιζε να λάβει ένα δάνειο 500 εκατομμυρίων δολαρίων από την Bank of America (στην οικονομική αργκό, για να ανοίξει μια πιστωτική γραμμή) - αλλά όχι για τον εαυτό της, αλλά για την ίδια αμερικανική εταιρεία Golden ADA. Έχοντας λάβει αυτό το δάνειο, η εταιρεία έπρεπε να εισέλθει στην παγκόσμια αγορά διαμαντιών με μεγάλα βήματα για να δράσει περαιτέρω προς όφελος της μικρής πατρίδας των ηγετών της.

Ωστόσο, για κάποιο λόγο, κανείς δεν άνοιξε πιστωτικό όριο. Ίσως αυτό να μην ήταν καθόλου μέρος των αληθινών σχεδίων των επιχειρηματιών διαμαντιών. Σε κάθε περίπτωση, το αγαθό, με την εξασφάλιση του οποίου μπορούσε κανείς να πάρει δάνειο, άρχισε να λιώνει μπροστά στα μάτια μας.

Να πώς έγινε. Για παράδειγμα, ο κ. Kozlenok έρχεται στον ιδιοκτήτη αυτού του πολυτελούς κτιρίου, στο οποίο η εταιρεία εγκαταστάθηκε στη συνέχεια. Ο ιδιοκτήτης θέλει 6 δισεκατομμύρια δολάρια για το κτίριο. «Σου δίνω 11 εκατομμύρια δολάρια», λέει ο κ. Kozlenok. «Αλλά με την προϋπόθεση ότι όλα θα ολοκληρωθούν μέσα σε μια εβδομάδα». "Ω ναι!" – συμφωνεί με ενθουσιασμό ο πωλητής.

Αλλά ο κύριος Κιντ περπατά στο Μπέβερλι Χιλς. Σαν τυχαία μπαίνει στον εκθεσιακό χώρο μιας αντιπροσωπείας που πουλάει τα πιο ακριβά αυτοκίνητα. «Αυτός, αυτός και αυτός εκεί πέρα», επισημαίνει ο επικεφαλής της Golden ADA σε μια Rolls-Royce και δύο Aston Martin. Και μετρά ... ένα εκατομμύριο δολάρια με μια αλογοουρά.

Σε μια άλλη περίπτωση, ο κ. Kozlyonok και οι αδελφοί Shegirian κάνουν μια αγορά για τρεις: αγοράζουν τρία γιοτ για 1,2 εκατομμύρια δολάρια.

Τότε η ίδια τριάδα θυμάται ότι δεν έχουν αποκτήσει ακόμη έναν αξιοπρεπή χώρο διαβίωσης. Και χαρίζει 3,8 εκατομμύρια δολάρια για τρεις πολυτελείς επαύλεις στο Σαν Φρανσίσκο. Μετά από αυτό -προφανώς παίρνοντας μια γεύση- επιτυχημένοι επιχειρηματίες αγοράζουν 15 ακόμη ακίνητα στη Βόρεια Καλιφόρνια, συμπεριλαμβανομένων πέντε οικόπεδων με πολυτελείς εξοχικές κατοικίες κοντά στη λίμνη Tahoe.

Εδώ να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν... Όχι, όμως, οι διαμαντένιοι επιχειρηματίες, που η μακρινή πατρίδα τους κοιτάζει με ελπίδα, συνεχίζουν την ακούραστη αναζήτησή τους για μια «καλή» επένδυση κυριολεκτικά στο κεφάλι πεσμένων θησαυρών. Αγορά σκάφους. Και ένα ακόμα. Και ένα ακόμη - υπερσύγχρονο, γρήγορο, μήκους 40 ποδιών. Και καμιά δεκαριά αυτοκίνητα ακόμα. Κι όμως - έναντι 18 εκατομμυρίων δολαρίων - ένα δικινητήριο τζετ αεροπλάνο «Gulfstream». Εκτός από αυτό, υπάρχουν πολλά βενζινάδικα.

Πού κοιτάζουν οι ρωσικές αρχές; αναρωτήθηκε ο πράκτορας Ντέιβιντσον. Τελικά, θα έπρεπε τουλάχιστον να ενδιαφερθούν για την αμερικανική μοίρα των αναρίθμητων θησαυρών τους;

Αλλά στην πραγματικότητα, τους ενδιέφερε: οι απεσταλμένοι τους επισκέπτονταν τακτικά το κέντρο διαμαντιών στο Σαν Φρανσίσκο. Και ακόμη και κύριοι υπουργοί και υφυπουργοί παρευρέθηκαν στα εγκαίνιά του. Ποια ήταν όμως η αντίδρασή τους στην αχαλίνωτη σπατάλη των εταιρειών που εμπιστεύονταν;

Η αντίδραση ήταν πολύ περίεργη. Όταν η ανίερη τριάδα ολοκλήρωσε την πρώτη σειρά αγορών γιοτ, σκαφών και βιλών, οι πολύτιμες παραδόσεις ξανάρχισαν!

Αυτή τη φορά ήταν ακατέργαστα διαμάντια. Γέμισαν πλήρως όλη την καμπίνα του νέου τζετ αεροσκάφους της εταιρείας. Οι πολύτιμοι λίθοι παραδόθηκαν σε δύο αποστολές που φρουρούνταν από αστυνομικούς του Σαν Φρανσίσκο εκτός υπηρεσίας (με τους οποίους η εταιρεία είχε συμφωνία συνεργασίας). Όπως ανακάλυψε ο πράκτορας του FBI, σχεδίαζαν να επεξεργαστούν, να γυαλίσουν και να πουλήσουν τα διαμάντια και να μεταφέρουν τα χρήματα στη Μόσχα. Το πρόβλημα ήταν ότι υπήρχαν τόσα πολλά διαμάντια που οι ιθύνοντες της Golden ADA, έστω και θεωρητικά, δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν τη γρήγορη επεξεργασία τους. 90 χιλιάδες καράτια ακατέργαστα διαμάντια! Σε ένα μεγάλο ρωσικό εργοστάσιο, χρειάζονται εκατοντάδες εργάτες έναν ολόκληρο χρόνο για να επεξεργαστούν και να γυαλίσουν τόσες πολλές πέτρες. Και στο κέντρο διαμαντιών "Golden ADA" εργάστηκαν μόνο τρεις δωδεκάδες ειδικοί. Άρα το έργο ήταν προφανώς αδύνατο.

Αν φυσικά την έβαζαν. Ο πράκτορας Davidson υποψιάστηκε αμέσως ότι τα βότσαλα στο Golden ADA στάλθηκαν μόνο για απόσπαση της προσοχής. Γεγονός είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ανεκτίμητου φορτίου στάλθηκε πίσω στην Ευρώπη πολύ σύντομα. (Άξιζε να οδηγείτε το αεροπλάνο πέρα ​​από τον ωκεανό!) Είναι αλήθεια ότι τα βότσαλα δεν έχουν επιστρέψει στη Ρωσία. Και κατέληξαν στην Αμβέρσα, στο βελγικό παράρτημα της Golden ADA. Μετά από αυτό, δεν επεξεργάστηκαν ποτέ και δεν μεταπωλήθηκαν σε εταιρείες που ελέγχονται από το νοτιοαφρικανικό καρτέλ De Beers, μονοπώλιο στην παγκόσμια αγορά διαμαντιών. Το παράδοξο ήταν ότι η Ρωσία ήδη πουλάει απευθείας τα περισσότερα από τα ακατέργαστα διαμάντια της στην De Beers. Γιατί ήταν απαραίτητο να περιφράξουμε ολόκληρο αυτόν τον κήπο -να στείλουμε πέτρες στις ΗΠΑ και μετά στο Βέλγιο- μέσω πολλών ενδιάμεσων εταιρειών, μέσα από ένα σωρό τελωνειακά εμπόδια; Γιατί ήταν απαραίτητο να χτιστεί ένα κέντρο διαμαντιών στο Σαν Φρανσίσκο, αν ούτως ή άλλως αυτές οι πέτρες δεν επεξεργάζονταν εκεί; Μπορεί να υπάρχει μόνο μία απάντηση. Προκειμένου τα 77 εκατομμύρια δολάρια που συγκεντρώθηκαν για αυτήν την παρτίδα λίθων να πάνε όχι στο ρωσικό θησαυροφυλάκιο, αλλά στο ταμείο του βελγικού υποκαταστήματος της εταιρείας Golden ADA - και ως αποτέλεσμα, όπως ανακάλυψε ο πράκτορας του FBI, Davidson, τακτοποιήθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Ελβετίας.

Πραγματικά μια καταπληκτική, μυστηριώδης χώρα, σκέφτηκε ο πράκτορας Ντέιβιντσον. Μέσα από πόσους πολύπλοκους χειρισμούς, με τι ξέφρενο εύρος, σύμφωνα με τι περίπλοκα σχέδια, με τη συμμετοχή πόσων δυνάμεων και μέσων, οι Ρώσοι αξιωματούχοι συνειδητοποιούν τα κατανοητά τους σχέδια για τη μεταμόρφωση του εγχώριου πλούτου που έλεγχος σε προσωπικούς λογαριασμούς σε ελβετικές τράπεζες...

Εντωμεταξύ στη Ρωσσία...

Και στη Ρωσία, υπήρχαν πατριωτικές ομιλίες ότι ήταν καιρός να απελευθερωθούμε από την καυτή αγκαλιά του νοτιοαφρικανικού μονοπωλίου De Beers και να πουλήσουμε διαμάντια μόνοι μας, όχι στις ποσότητες και όχι στις τιμές που ορίζουν οι ιδιοκτήτες του De Beers, η οικογένεια Oppenheimer, - και όπως ακριβώς το θέλουμε. Και γενικά, είναι πολύ πιο κερδοφόρο να εμπορεύεστε όχι ακατέργαστα διαμάντια, αλλά ήδη επεξεργασμένες πέτρες, διαμάντια. Παροχή νέων θέσεων εργασίας στους πολίτες της σε εργοστάσια κοπής.

Πριν από αυτό, η αυτοκρατορία Oppenheimer - το καρτέλ "De Beers Consolidated Mines, Ltd", που σχηματίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, συνεργάστηκε με τη Ρωσία για περισσότερες από τρεις δεκαετίες - από το 1954, όταν ανακαλύφθηκαν αποθέματα διαμαντιών στη Γιακουτία. Το 1989, η De Beers υπέγραψε μια άλλη 5ετή «Συμφωνία Πώλησης Δασμών» με την Glavalmazzoloto της ΕΣΣΔ (πρόκειται για ένα καθαρά εμπιστευτικό έγγραφο, το κείμενο του οποίου δεν έχει δημοσιευθεί ποτέ πλήρως), όπου η De Beers επιβεβαίωσε το μονοπωλιακό της δικαίωμα στο εμπόριο σοβιετικών διαμαντιών. στην παγκόσμια αγορά. Εκτός από αυτό το έγγραφο, τον Δεκέμβριο του 1990, υπογράφηκε μια «Συμφωνία Ενεχύρου» με την De Beers, η οποία εξέδωσε δάνειο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για την ανάπτυξη της ρωσικής βιομηχανίας διαμαντιών. Τα χρήματα, όπως συνηθίζεται σε εμάς, «έφυγαν» για εντελώς διαφορετικούς σκοπούς.

Η μονοπωλιακή θέση του νοτιοαφρικανικού καρτέλ στην παγκόσμια αγορά φαινόταν προς το παρόν ευεργετική και για τη Ρωσία. Εξάλλου, αυτό εξασφάλισε τη διατήρηση ενός σταθερού επιπέδου τιμών - και ενός σταθερού όγκου αγορών διαμαντιών στη Γιακουτία.

Μια ρωγμή στις σχέσεις μεταξύ Ρώσων και Νοτιοαφρικανών εμφανίστηκε το 1991, όταν όλα τα είδη νεοπλασμάτων άρχισαν να εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο, που προσπάθησαν να τραβήξουν τη διαμαντένια κουβέρτα πάνω τους. Εάν νωρίτερα το Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθούσε προσεκτικά το εμπόριο βότσαλων, τότε το 1991 εμφανίστηκε ένα νέο υπουργείο - η Ρωσική Επιτροπή για τα πολύτιμα μέταλλα (Roskomdragmet). Και στις αρχές του 1992, δημιουργήθηκε η Επιτροπή του Ανώτατου Συμβουλίου της Ρωσίας για την αναδιοργάνωση του συγκροτήματος διαμαντιών (ABC). Για ποιο λόγο και για ποιους σκοπούς αυτό το πολύ σύνθετο αποφάσισε ξαφνικά να αναδιοργανωθεί, παραμένει ακόμα μυστήριο. Στη συνέχεια όμως εμφανίστηκε μια άλλη πολύτιμη κατασκευή. Με διάταγμα του Γέλτσιν, ιδρύθηκε η μετοχική εταιρεία Almazy Rossii-Sakha (ARS), η οποία ορίστηκε ιδιοκτήτης όλων των εξορυκτικών πρώτων υλών (98 τοις εκατό της συνολικής ρωσικής παραγωγής) και μονοπωλιακός πωλητής της στην ξένη αγορά. (Το γεγονός ότι, στην πραγματικότητα, σύμφωνα με το Σύνταγμα, όλοι οι Ρώσοι πολίτες, και όχι μεμονωμένες μετοχικές εταιρείες, είναι στην πραγματικότητα οι ιδιοκτήτες αυτού που περιέχεται στα σπλάχνα της Ρωσίας, οι συντάκτες του διατάγματος προφανώς το ξέχασαν.) Να είναι ότι Όπως και να έχει, το κράτος, για κάποιο λόγο από μόνο του, εγκατέλειψε το συγκεντρωτικό σύστημα αγοράς διαμαντιών: τώρα και οι δύο Γιακούτ συναλλάσσονταν με την De Beers, και παράλληλα, εταιρείες που εξουσιοδοτήθηκαν από τη Roskomdragmet να πουλήσουν το περιεχόμενο του Gokhran (στη Μόσχα).

Εδώ πρέπει να γίνει ειδική μνεία στον νέο υπουργό, τον πρόεδρο της Roskomdratmet, Yevgeny Bychkov. Είναι δύσκολο για εμάς να κρίνουμε τη λογική των αξιωματικών του προσωπικού του Κρεμλίνου. Αλλά το κύριο πλεονέκτημα αυτού του 57χρονου αξιωματούχου, προφανώς, ήταν η καταγωγή του από τα Ουράλια και η 18χρονη εμπειρία (από το 1961 έως το 1979) της Komsomol και της κομματικής εργασίας στην Περιφερειακή Επιτροπή του Sverdlovsk. Αυτός με επικεφαλής τον Μπόρις Νικολάεβιτς Γέλτσιν. Όπως θυμόμαστε, στα πρώτα χρόνια της ρωσικής εξουσίας, η επιλογή του προσωπικού γινόταν κυρίως σύμφωνα με την αρχή της κοινότητας - σχεδόν όπως στον στρατό.

Είναι αλήθεια ότι υπήρχε ένα σημείο στη βιογραφία του κύριου "πολύτιμου" αξιωματούχου. Υπό την πρωθυπουργία του Ryzhkov, αυτός - τότε ο επικεφαλής του Gokhran - κατηγορήθηκε για παράνομες συναλλαγές. Ωστόσο, αυτή η κατηγορία παρέμεινε χωρίς συνέπειες.

Τον Σεπτέμβριο του 1992 του απαγγέλθηκε μια πολύ βαρύτερη κατηγορία. Προτάθηκε από μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή με επικεφαλής τον Vladimir Filippovich Shumeiko (ο οποίος αργότερα έγινε διάσημος για το γεγονός ότι η διάσημη απατεώνας Valentina Solovieva, η οικοδέσποινα της Vlastilina, τον αποκάλεσε στενό της γνωστό και «επιμελητή» στη δίκη). Ο πρόεδρος του RCDM Yevgeny Bychkov καταδικάστηκε για διαφθορά και τέθηκε σε αναστολή για έξι μήνες από την εργασία του. Ωστόσο, οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στον Μπίτσκοφ τελικά βρέθηκαν αβάσιμες. (Ίσως κανείς δεν ήθελε να αναζητήσει στοιχεία για τη διαφθορά αυτού του υψηλόβαθμου αξιωματούχου.)

Αλλά ακόμη και πριν την αναχώρησή του, ο κ. Bychkov κατάφερε να ξεκινήσει το διάσημο έργο του - σαφώς σε πείσμα του De Beers. Το σχέδιο των αξιωματούχων διαμαντιών ήταν να οργανώσουν τη δική τους επιχείρηση κοπής διαμαντιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, να προμηθεύουν ακατέργαστα διαμάντια από τη Ρωσία - παρακάμπτοντας τα κανάλια προμήθειας του μονοπωλίου της Νότιας Αφρικής - και να πουλήσουν διαμάντια δικής τους παραγωγής σε πλούσιους Αμερικανούς.

Στις 16 Οκτωβρίου 1992, το εργοστάσιο κοπής διαμαντιών της Μόσχας Kristall μετέφερε 1,296 εκατομμύρια δολάρια με συγκεκριμένο συμβόλαιο στην αμερικανική εταιρεία Golden ADA, η οποία δεν υπήρχε εκείνη την εποχή. Εγγράφηκε 2 εβδομάδες αργότερα. Το Money "Crystal" έγινε στην πραγματικότητα το εγκεκριμένο κεφάλαιο του. Ο Andrei Kozlenok έλαβε το 60 τοις εκατό των μετοχών, οι αδελφοί Shegiryan - 20 τοις εκατό ο καθένας. Παρεμπιπτόντως, η συντομογραφία της εταιρείας σχηματίζεται από τα πρώτα γράμματα των ονομάτων αυτής της ανίερης τριάδας: το όνομα της εταιρείας μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί ως "Golden Andrey, David and Ashot". Ο Yevgeny Bychkov προσχώρησε επίσης στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας - ήταν, σαν να λέγαμε, υπεύθυνος για τις σχέσεις με τη Ρωσία σε αυτήν την εταιρεία. Τουλάχιστον, αυτό δήλωσε αργότερα ο ίδιος ο Kid. Αντίθετα, ο Μπίτσκοφ αρνείται κατηγορηματικά αυτό το γεγονός της βιογραφίας του.

Τον Απρίλιο του 1993, ο Evgeny Bychkov αποκαταστάθηκε στη θέση του - και σήκωσε τα μανίκια του. Ήδη στις 22 Απριλίου 1993, ο Igor Moskovsky, επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικών και Νομισματικής Κυκλοφορίας της Ρωσικής Κυβέρνησης, και ο Evgeny Bychkov ανέφεραν στον Υπουργό Οικονομικών Boris Fedorov τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων σχετικά με πιθανές προμήθειες σε εταιρείες GoldenADA ” και πολύτιμοι λίθοι "Jaimson & Jaimson" 10.000 καρατίων. Όπως ανακάλυψαν ειδικοί του Τμήματος Ελέγχου της Προεδρικής Διοίκησης μερικά χρόνια αργότερα, ο Fedorov ενέκρινε τη συμφωνία. Το αυτόγραφό του κάτω από τα έγγραφα σχετικά με την «απάτη του αιώνα» έγινε αργότερα η αιτία για επαναλαμβανόμενες «επιθέσεις» στον πρώην Υπουργό Οικονομικών (και για μικρό χρονικό διάστημα - τον επικεφαλής της Κρατικής Φορολογικής Υπηρεσίας στην κυβέρνηση του Κιριγιένκο) από η δημοσιογραφική αδελφότητα.

– Ο Υπουργός Οικονομικών δεν μπόρεσε να συναινέσει κατ' αρχήν στη συμφωνία, -Ο κ. Φεντόροφ μου είπε μάλλον εκνευρισμένος. - Σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία, με ειδικό κυβερνητικό διάταγμα εκδόθηκαν εντολές εξαγωγής πολύτιμων μετάλλων και λίθων. Δεν ήταν δική μου αποστολή να δίνω εντολές. Τον Απρίλιο του 1993, εκπρόσωποι της Roskomdragmet στράφηκαν πραγματικά σε εμένα ζητώντας να εγκρίνουν μια συμφωνία με τη Golden ADA. Το κίνητρο ήταν το εξής: είναι απαραίτητο, λένε, να κόψουμε περισσότερα διαμάντια, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια βάση στην Αμερική. Μια δέσμη σχετικών εγγράφων μου έφερε ένας υπάλληλος του Τμήματος Οικονομικών της Κυβέρνησης της Μόσχας. Απάντησα: καταρχήν, η ιδέα δεν είναι κακή, αλλά φέρτε τεχνικές αιτιολογήσεις, σχέδια συμβάσεων, αναφορές σε αυτές τις εταιρείες, καθώς και το ψήφισμα της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών. Από τότε κανείς δεν με πλησίασε και δεν άκουσα τίποτα για την ίδια τη συμφωνία. Όσο για τον Μπίτσκοφ, ο Τσερνομιρντίν προσπάθησε να τον απολύσει στις αρχές του 1995. Στη συνέχεια έγινε συνεδρίαση της κυβέρνησης, στην οποία όλοι οι παρευρισκόμενοι ψήφισαν την παραίτησή του. Αλλά άγνωστες δυνάμεις τον έσωσαν - όπως το 1993, μετά τα συμπεράσματα της επιτροπής Shumeiko. Αν και είναι προφανές ότι δεν υπάρχει που να βάλεις σφραγίδες.

Στη συνέχεια, η συνομιλία μας με τον πρώην υπουργό Οικονομικών έθιξε περισσότερα παγκόσμια προβλήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη του συγκροτήματος διαμαντιών και τον ρόλο των Ρώσων αξιωματούχων σε αυτή τη διαδικασία.

– Ο Bychkov και η ομάδα του είχαν πάντα μια παθιασμένη επιθυμία να κάνουν επιχειρήσεις. Δεν τους αρκεί να είναι ρυθμιστικός φορέας - εξακολουθούν να θέλουν να κάνουν εμπόριο. Γι' αυτό δεν είναι ικανοποιημένοι που το 95 τοις εκατό των εξαγωγών μας πραγματοποιούνται μέσω του κεντρικού οργανισμού πωλήσεων De Beers - άλλωστε αυτό το σύστημα δεν επιτρέπει την κλοπή. Διαφορετικά, θα βγει όπως με το πετρέλαιο - όταν υπάρχουν πολλά κανάλια διανομής και πολλοί πλούσιοι. Ωστόσο, ακόμη και κατά τη διάρκεια της εργασίας μου στην κυβέρνηση, υπήρξαν αναφορές για την εμφάνιση μεγάλων παρτίδων διαμαντιών «από το πουθενά» στην παγκόσμια αγορά. Όταν ρώτησα τον Μπίτσκοφ για αυτό, απάντησε: αυτοί είναι μάλλον οι Γιακούτ. Η ηγεσία της De Beers είχε καταλάβει εδώ και πολύ καιρό ότι η Roskomdragmet πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς μέσω spyglass. Ο αγώνας εναντίον της De Beers είναι ένα τραβηγμένο πρόβλημα. Στην πραγματικότητα, μπορείτε πάντα να συμφωνείτε μαζί του. Και ποιος θα ωφεληθεί από τη σύγκρουση με το καρτέλ είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Οι προσπάθειες παράκαμψης αυτής της εταιρείας θα μπορούσαν να προκαλέσουν ταχεία πτώση των τιμών των διαμαντιών. Έχουμε τόση πολλή από αυτήν την πολύτιμη άμμο που αν μας επιτραπεί να την εμπορευόμαστε ελεύθερα, δεν θα κοστίσει περισσότερο από το γυαλί. Αλλά κάποιος, φυσικά, θα κάνει μια περιουσία σε αυτό.

Είτε λοιπόν ο Υπουργός Οικονομικών έδινε τη συγκατάθεσή του σε αυτή τη συμφωνία είτε δεν την έδινε, τα γρανάζια της γιγαντιαίας περιπέτειας έστριβαν ήδη με αυξανόμενους ρυθμούς.

Τον Μάιο-Ιούνιο του 1993, μετοχές Gokhran αξίας 170 εκατομμυρίων δολαρίων παραδόθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, φερόμενοι ως δάνεια 500 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία υποθετικά θα μπορούσαν να εκδοθούν από την Bank of America.

Όπως έχουμε ήδη πει, η κύρια αμερικανική τράπεζα δεν έχει ανοίξει πιστωτική γραμμή. Αλλά ούτε στο Roskomdragmet, ούτε ακόμη περισσότερο στο Golden ADA ” αυτή η «αποτυχία» δεν έφερε σε δύσκολη θέση κανέναν.

Στα μέσα Φεβρουαρίου και στις αρχές Μαρτίου 1994, η Roskomdragmet σύναψε δύο συμβάσεις ταυτόχρονα - με την Golden ADA και τη θυγατρική της στη Ρωσία, Zvezda Urala - για την πώληση πολύτιμων διαμαντιών. Τα βότσαλα προμηθεύονταν ως «διοδίων» πρώτες ύλες για την επακόλουθη επιστροφή στη Ρωσία διαμαντιών που κατασκευάζονταν από αυτά. Το συνολικό ποσό των συμβολαίων ήταν 88,7 εκατομμύρια δολάρια. Το ένα υπέγραψε ο πρώτος αναπληρωτής του Bychkov, Yuri Kotlyar, και το δεύτερο - από τον ίδιο τον Bychkov.

Πρέπει να πω ότι στο τέλος, μερικοί από τους πολύτιμους λίθους επέστρεψαν στη Ρωσία. Αλλά η συνολική ποσότητα γυαλισμένων και ακατέργαστων διαμαντιών που επιστράφηκαν και από τις δύο εταιρείες ήταν μόλις 26,1 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, η πληροφορία ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τους θησαυρούς από τις αποθήκες του Gokhran έφτασε για πρώτη φορά στις αρχές επιβολής του νόμου μόλις το καλοκαίρι του 1994. Η έρευνα ξεκίνησε με μια ποινική υπόθεση που κινήθηκε για στοιχειώδη μη πληρωμή φόρων - και όχι στη Μόσχα, αλλά στην περιοχή Τσελιάμπινσκ. Το τοπικό τμήμα της FSB τον Ιούνιο του 1994 ξεκίνησε έρευνα για τον Nikolai Fedorov, επικεφαλής πολλών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Zvezda Urala. Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών και ανακριτικών μέτρων, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο γραφείο της Zvezda Urala στη Μόσχα, το οποίο βρισκόταν στο ίδιο κτίριο με το γραφείο αντιπροσωπείας της Golden ADA στη Μόσχα. Ήταν τότε - στην πραγματικότητα από καθαρή τύχη - που ανακαλύφθηκαν οι τριπλές συμφωνίες μεταξύ Roskomdragmet, Zvezda Urala και Golden ADA. Το συνολικό ποσό των συμβολαίων - 88 εκατομμύρια δολάρια - σόκαρε τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου.

Περίπου τις ίδιες μέρες, τον Ιούνιο του 1994, ο Yevgeny Bychkov, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, ανακοίνωσε το κρατικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της ABK. Η ουσία του είναι να προωθήσει την ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής διαμαντιών, τη δημιουργία κοινοπραξιών για την κοπή πολύτιμων λίθων. Ως παράδειγμα επιτυχημένης συνεργασίας, ο Bychkov αποκαλεί τη "Lazar Kaplan Inc." και Golden ADA.

Σαν να αναπτύσσονταν οι ιδέες της ηγεσίας της Roskomdragmet, τον Νοέμβριο του 1994, εκπρόσωποι της διοίκησης του Περμ πραγματοποίησαν μια φιλική επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπέγραψαν συμφωνία με την Golden ADA για την οργάνωση μιας κοινής επιχείρησης για την αξιολόγηση, τη διαλογή και την κοπή διαμάντια που εξορύσσονται στην περιοχή του Περμ. Ο κυβερνήτης Boris Kuznetsov υποσχέθηκε να παράσχει στη νεοσύστατη κοινοπραξία χώρο παραγωγής, πρώτες ύλες και εργατικό δυναμικό.

Και λίγα χρόνια μετά από αυτή την επίσκεψη, εμφανίστηκε ένα μήνυμα ότι το ίδιο 1994, ο κ. Kuznetsov πήγε σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στις Βερμούδες, που φέρεται να πληρώθηκε από την τσέπη του Kozlenok. Ο πρώην κυβερνήτης, ο οποίος αργότερα έγινε μέλος της ηγεσίας της παράταξης Το σπίτι μας είναι η Ρωσία, δεν διέψευσε αυτό το μήνυμα ...

Η πρώτη μικρή νότα στις σχέσεις μεταξύ Ρώσων αξιωματούχων και οιονεί Αμερικανών επιχειρηματιών διαμαντιών ακούστηκε στα τέλη του 1994. Αντιπροσωπεία από το Roskomdragmet και το Υπουργείο Οικονομικών στάλθηκε στο Σαν Φρανσίσκο. Οι αξιωματούχοι αποφάσισαν ωστόσο να διευκρινίσουν πού και σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα ρωσικά τιμαλφή.

Προφανώς, οι απαντήσεις ήταν απογοητευτικές. Σύντομα, δικηγόροι που προσέλαβε η Roskomdragmet ξεκίνησαν μια διαδικασία διαιτησίας στην Καλιφόρνια κατά της Golden ADA.

Ωστόσο, σύμφωνα με μια εκδοχή, δεν ήταν ο Bychkov που ξεκίνησε τα ταξίδια επιθεώρησης Ρώσων ειδικών στην Καλιφόρνια. Έτσι, το ισχυρό αμερικανικό περιοδικό US News and World Report, το οποίο διεξήγαγε τη δική του έρευνα, ισχυρίζεται ότι οι ηγέτες της Roskomdragmet έμαθαν για την πραγματική κατάσταση όταν, απουσία του Bychkov, ένας από τους αναπληρωτές του πήγε κρυφά στο Σαν Φρανσίσκο για να δείτε τι πραγματικά συνέβαινε υπόθεση λαμβάνει χώρα στο Golden ADA. Επέστρεψε, έκπληκτος με την υπερβολή και τις παράλογες δαπάνες της εταιρείας. Σύντομα, φήμες διαδόθηκαν στη Μόσχα για ένα κέντρο διαμαντιών που δημιούργησαν οι αξιωματούχοι μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο ξέφυγε από τον έλεγχο.

Κατσίκα και Χίλαρι Κλίντον: φωτογραφία για μνήμη

Εν τω μεταξύ, η ανίερη τριάδα μας στο Σαν Φρανσίσκο αποκτούσε εντατικά πολύ σημαντικούς, κατά τη γνώμη της, πολιτικούς δεσμούς. Περίπου το ίδιο και περίπου τα ίδια χρόνια, ο όχι λιγότερο σπουδαίος κομπιντέρ Γκριγκόρι Λέρνερ έκανε με επιτυχία στο Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, 25.000 δολάρια από τα κεφάλαια της Golden ADA δαπανήθηκαν για την αποτυχημένη προεκλογική εκστρατεία της υποψήφιας κυβερνήτριας Kathleen Brown. Τον Ιανουάριο του 1995, ο Kozlyonok «στρατολόγησε» δύο κύριους με μεγάλη επιρροή στο Σαν Φρανσίσκο για να εργαστούν στην εταιρεία. Ο Kozlyonok προσέλαβε τον εξέχοντα γερουσιαστή από την Καλιφόρνια Quentin Kopp ως επικεφαλής νομικό σύμβουλο της εταιρείας (αργότερα παραδέχτηκε ότι είχε λάβει 10.000 $ από την Golden ADA). Ο ιδιοκτήτης πρακτορείου ντετέκτιβ Τζακ Ίμενντορφ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη συγκέντρωση χρημάτων κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του δημάρχου Φρανκ Τζόρνταν το 1990 και αργότερα προήδρευσε της επιτροπής πάρκων και αναψυχής της πόλης, εισήχθη ως επικεφαλής της ασφάλειας και αργότερα εκτελεστικός διευθυντής. Παρεμπιπτόντως, ενώ εργαζόταν στη Golden ADA, συνέχισε να διαχειρίζεται τα πάρκα. Αυτός ο σημαντικός κύριος έστειλε επιστολή στη Ρωσία τον Φεβρουάριο του 1995 —όχι σε κανέναν αλλά απευθείας στον Μπόρις Γέλτσιν— προειδοποιώντας ότι η Golden ADA θα κατέρρεε αναπόφευκτα εάν η Ρωσία δεν συνέχιζε την προμήθεια διαμαντιών. (Προφανώς, ο συντάκτης της επιστολής πίστευε ότι τα 180 εκατομμύρια δολάρια ήταν πολύ λίγο αρχικό κεφάλαιο για να διασφαλιστεί η ευημερία της εταιρείας.)

Κατά τη διάρκεια των 8 μηνών του ως εκτελεστικού διευθυντή της Golden ADA, αυτός ο στενός φίλος του δημάρχου του Σαν Φρανσίσκο έλαβε, όπως ανακάλυψαν οι φορολογικές αρχές των ΗΠΑ , 2 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, χίλια δολάρια έλαβε ο καθένας: ο βουλευτής του Σαν Φρανσίσκο Τζον Μπάρτον, ο επιθεωρητής της πόλης Κέβιν Σέλλεϊ, ο υποπλοίαρχος της πολιτείας Γκρέι Ντέιβις. Και ο υπολοχαγός της αστυνομίας Willie Garriott αναφέρθηκε επίσης ως γραμματέας της εταιρείας.

Το υψηλό σημείο στο ακανθώδες μονοπάτι του Andrey Kozlenok στις πλαγιές του αμερικανικού πολιτικού Ολύμπου ήταν η πρόσκληση του τυχοδιώκτη σε μια ελίτ δεξίωση στην οποία παρευρέθηκε η Χίλαρι Κλίντον. Ίσως η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών να ήταν ελάχιστα ενημερωμένη - αλλά για κάποιο λόγο αποφάσισε ότι δεν υπήρχε τίποτα επαίσχυντο στο να τραβήξει μια φωτογραφία με έναν νεαρό και επιτυχημένο επιχειρηματία από τη Ρωσία και τον σύντροφό του, τον κ. Immendorff. Αργότερα, αυτή η αναμνηστική φωτογραφία κατασχέθηκε σε έρευνα από υπαλλήλους των αρμόδιων αρχών.

Όταν ο Jack Immendorff επισκέφτηκε για πρώτη φορά τη βίλα του Goat Kid στο Σαν Φρανσίσκο, στο εύπορο προάστιο του East Bay, εντυπωσιάστηκε από την ανατολίτικη πολυτέλεια με την οποία περιβαλλόταν το νέο του αφεντικό. Ο κ. Immendorff θυμήθηκε ότι στην αρχή του πέρασε από το μυαλό ότι κάποιος είχε ληστέψει το Metropolitan Museum of Art. Είδε πίνακες του Ρέμπραντ, του Πικάσο, πασχαλινά αυγά του Φαμπερζέ, γλυπτά και αγάλματα. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Golden ADA εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από ένα ζευγάρι ρολόγια με χρυσό, ανθρώπινου ύψους και ένα σετ σκακιού από ασήμι και χρυσό με διαμάντια σε κάθε κομμάτι. (Αργότερα, ο Kid δικαιολόγησε ότι όλη αυτή η πολυτέλεια χρειαζόταν για να δημιουργηθεί μια «στιβαρή οικονομική εικόνα».)

Ακόμη περισσότερο, ο κ. Immendorf έμεινε έκπληκτος όταν γνώρισε την οικονομική κατάσταση της εταιρείας που του εμπιστεύτηκαν. Στην εταιρεία επικρατούσε απόλυτο χάος – ενώ τα χρηματοκιβώτια της κυριολεκτικά έσκαγαν από κοσμήματα. Υπήρχε διπλή τήρηση βιβλίων και οι ταμειακές ροές ήταν τόσο αυθόρμητες και απρόβλεπτες που κυριολεκτικά δεν υπήρχε τρόπος να εξορθολογιστεί με κάποιο τρόπο αυτή η διαδικασία. «Σπαταλούσα χρήματα της εταιρείας και δεν μπορούσα να το σταματήσω!» Ο κ. Immendorff θρήνησε μετά.

Για να κατανοήσει καλύτερα την κατάσταση, ο εκτελεστικός διευθυντής έφερε την εταιρεία συμβούλων Arthur Andersen. Οι σύμβουλοι διαπίστωσαν ότι η Golden ADA είχε ξοδέψει περίπου 130 εκατομμύρια δολάρια χωρίς αποδεικτικά στοιχεία για τις περισσότερες οικονομικές της συναλλαγές.

Κάτι που ο κ. Immendorf -ως νομοταγής Αμερικανός- προσπάθησε να επιστρέψει μέσω των δικαστηρίων. Έτσι, στις αρχές του 1995, κατέθεσε αγωγή εναντίον ενός πρώην δικηγόρου και εκτελεστικού διευθυντή της εταιρείας σχετικά με την παράνομη μεταφορά 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων σε μία από τις υπεράκτιες τράπεζες.

Την ίδια στιγμή, η έρευνα του FBI συνεχιζόταν ενεργά. Λένε ότι, έχοντας μάθει ότι βρισκόταν κάτω από την κουκούλα των αμερικανικών ειδικών υπηρεσιών, το παιδί εξεπλάγη τρομερά: ήταν σίγουρος ότι, έχοντας αποκτήσει τόσο σταθερές συνδέσεις, θα μπορούσε να αισθάνεται απολύτως ασφαλής στο Σαν Φρανσίσκο. Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί ο έμπειρος ντετέκτιβ Immendorf δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση στα αρχεία του FBI και της αστυνομίας. «Πίστευε ότι τα χρήματα μπορούσαν να αγοράσουν τα πάντα», θυμάται αργότερα ο κ. Immendorf. «Αυτοί οι τύποι νόμιζαν ότι βρίσκονταν στη Μόσχα». Αφού εργάστηκε για έξι μήνες στη Golden ADA ως διευθύνων σύμβουλος, ο φίλος του δημάρχου θεώρησε ότι ήταν καλύτερο να φύγει από την εταιρεία με τη θέλησή του. Μακριά από την αμαρτία.

Σύμβουλος Ρωσικής Ομοσπονδίας

Οι έμποροι διαμαντιών αισθάνονται ότι το τέλος έρχεται - αργά αλλά αναπόφευκτα. Και αρχίζουν να κάνουν αιχμηρές χειρονομίες. Υπάρχει μεγάλος καυγάς μεταξύ του Κοζλένκο και των Αρμενίων αδελφών. Το παιδί απαίτησε να φύγουν αμέσως από την επιχείρηση. Μετά από αρκετό καιρό - στη δίκη - υποστήριξαν ότι ο Kid τους πρόσφερε πέντε εκατομμύρια δολάρια ή μια «σφαίρα στο κεφάλι». Τα αδέρφια Σεγκιριάν επέλεξαν τα χρήματα.

Σύντομα όμως έγινε μια προσφορά στον ίδιο τον Κοζλένκο, την οποία δεν μπορούσε να αρνηθεί. Κάποιος Τσερνουχίν εμφανίστηκε στην ακτή της Καλιφόρνια. Έγραφε στην επαγγελματική του κάρτα: «Σύμβουλος της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Στην πραγματικότητα, οι πιο αντικρουόμενες φήμες εξακολουθούν να κυκλοφορούν για την ιδιότητα και το επάγγελμα αυτού του κυρίου. Κάποιοι υποστήριξαν ότι ήταν απλώς ένας «καθαριστής» - ένας αγγελιοφόρος που στάλθηκε από σκιώδεις δομές για να αντιμετωπίσει «πελάτες» εκτός ελέγχου. Άλλοι, αντίθετα, είπαν ότι είχε αρκετά επίσημο καθεστώς ως βοηθός του πρώτου αντιπροέδρου της κυβέρνησης της ρωσικής κυβέρνησης, Γιούρι Γιάροφ (αργότερα συμπεριλήφθηκε στην ηγεσία της προεδρικής διοίκησης). Ο ίδιος ο Yarov αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε έναν τέτοιο βοηθό.

Ενώ βρισκόταν στις ΗΠΑ, ο Τσερνούχιν παρουσιάστηκε επίσης ως εκτελεστικός διευθυντής του Ιδρύματος Γκορμπατσόφ. Ωστόσο, το ταμείο στη συνέχεια διαβεβαίωσε ότι ένα άτομο με τέτοιο επώνυμο δεν είχε εργαστεί ποτέ γι 'αυτούς.

Είναι γνωστό μόνο με βεβαιότητα ότι ο Andrei Chernukhin στις αρχές της δεκαετίας του '80 υπηρέτησε ως γραμματέας μιας από τις περιφερειακές επιτροπές της Μόσχας του CPSU και στις αρχές της δεκαετίας του '90 πήγε στο εμπόριο και ηγήθηκε της εταιρείας Ecoprom, η οποία ελέγχεται από κυβερνητικές υπηρεσίες.

Όπως και να έχει, σύμφωνα με τον Andrei Kozlenok, ο Chernukhin, έχοντας φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1994, είχε μαζί του έγγραφα, από τα οποία ακολούθησε ότι η ρωσική κυβέρνηση τον εξουσιοδότησε να εισέλθει στην ηγεσία της Golden ADA. Ορισμένοι παρατηρητές πιστεύουν ότι ο Chernukhin προσλήφθηκε από τον ίδιο τον Bychkov, ο οποίος προσπάθησε να προηγηθεί των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και να σώσει την κατάσταση εισάγοντας έμπιστους ανθρώπους στη διαχείριση της εταιρείας διαμαντιών.

Ο Andrey Chernukhin έγινε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Golden ADA και ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα. Πρώτα προσέλαβε τον Rajiv Gosein, έναν επιχειρηματία ινδικής καταγωγής, ως προσωπικό του οικονομικό σύμβουλο. Προφανώς, ο Chernukhin άρεσε τόσο πολύ στον Ινδό που ο βοηθός του αντιπροέδρου της κυβέρνησης αποφάσισε ότι ήταν ο Gosseyn που θα έπρεπε στο εξής να γίνει επικεφαλής της εταιρείας. Αλλά το παιδί, φαίνεται, είχε κάπως διαφορετική άποψη για αυτό το θέμα.

Εδώ, σε αυτή τη μπερδεμένη ιστορία, εμφανίζεται ένας άλλος χαρακτήρας - το πρακτορείο ντετέκτιβ Alex, γνωστό στη Μόσχα, που έχει συγκεντρώσει κάτω από τη στέγη του πολλούς επαγγελματίες, αν και συνταξιούχους, αξιωματικούς των πληροφοριών. Αμερικανοί δημοσιογράφοι ισχυρίζονται ότι ήταν στο "Alex" που ο "καθαρότερος" Chernukhin στράφηκε για υποστήριξη. Μια μέρα, άνθρωποι ντυμένοι με πράσινες στολές παραλλαγής και οπλισμένοι με ημιαυτόματα όπλα εμφανίστηκαν στο γραφείο της Golden ADA...

Τι συνέβη στη συνέχεια, μάλλον μόνο οι ανακριτές μπορούν να απαντήσουν. Το παιδί ισχυρίζεται ότι απήχθη και μεταφέρθηκε στο Μεξικό. Ο επιχειρηματίας κρατήθηκε υπό την απειλή όπλου στο Princes Hotel στο Ακαπούλκο από τις 30 Αυγούστου έως τις 19 Σεπτεμβρίου 1995. Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, επικεφαλής των απαγωγέων ήταν οι Chernukhin και Goseyn. Την ίδια στιγμή, η σύζυγος του Kozlenok Irina και ο 10χρονος γιος τους Alexei κρατήθηκαν όμηροι - κρατούνταν κάπου αλλού. (Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, ήταν μπλόφα και στην πραγματικότητα κανείς δεν συνέλαβε τη γυναίκα και τον γιο του.) Οι απαγωγείς ζήτησαν από τον Κοζλενόκ να υπογράψει ένα έγγραφο για τη μεταβίβαση των μετοχών του Golden ADA στον Rajiv Gossein. Σε αντίθετη περίπτωση, απείλησαν ότι θα σκοτώσουν και τους τρεις. Και το παιδί έπρεπε να συμφωνήσει.

«Μου πήραν όλες τις μετοχές και με άφησαν χωρίς δεκάρα χρήματα στην Κόστα Ρίκα», παραπονέθηκε αργότερα το παιδί. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, του δόθηκε ωστόσο μια γενναία αποζημίωση. Σύμφωνα με την τρίτη εκδοχή - δηλώθηκε σε μήνυμα φαξ στην Roskomdragmet από τον ίδιο τον Rajiv Gossein - το 100 τοις εκατό των μετοχών της Golden ADA πωλήθηκαν απλώς από την Kozlyonok στον Gossein και η συμφωνία πραγματοποιήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου. Αλλά αν είναι έτσι, τότε γιατί οι άνθρωποι με το καμουφλάζ κράτησαν τον Κοζλένκο στο ξενοδοχείο μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου;

Έτσι, τον Σεπτέμβριο του 1995, ο Kid, που ξαφνικά έπαψε να είναι επικεφαλής της Golden ADA, μάζεψε τα πράγματά του και έφυγε βιαστικά για το Βέλγιο.

Αυτή τη στιγμή συνέβησαν κάποια περίεργα πράγματα στην εταιρεία του. Όπως ισχυρίστηκε αργότερα ο Kozlyonok, ο νέος ιδιοκτήτης της Golden ADA, Rajiv Goseyn, υπέγραψε συμφωνία αντιπροσωπείας με τη Ρωσία για την εκκαθάριση της εταιρείας έναντι αμοιβής 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Andrey Chernukhin, σε μια από τις επιστολές του, επισημαίνει επίσης ότι «τον Αύγουστο του 1995, ο νέος ιδιοκτήτης της εταιρείας, Goseyn, επιβεβαίωσε γραπτώς ότι όλη η περιουσία της εταιρείας ανήκει στη Roskomdragmet και συμφωνεί να αποπληρώσει όλα τα χρέη εντός δύο ετών. .» Σύμφωνα με τον Chernukhin, με την ευκαιρία αυτή, ο Gosseyn έστειλε πολλές επιστολές σε Ρώσους αξιωματούχους - τον πρωθυπουργό Chernomyrdin, τον πρώτο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Soskovets, τον υπουργό Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων Davydov και τον Υπουργό Οικονομικών Livshits.

Αλλά αν ο Gosseyn συμφώνησε να εκκαθαρίσει την εταιρεία, τότε γιατί ξεκίνησε την επανεγγραφή της; Τον ίδιο Σεπτέμβριο του 1995, η Almaz International Corporation εμφανίστηκε στη θέση της Golden ADA. Σύμφωνα με τον Rajiv, φέρεται να πήρε την απόφαση να επανεγγραφεί λαμβάνοντας υπόψη την πληγωμένη φήμη της πρώην εταιρείας.

Ο ίδιος ο Τσερνούχιν είχε επίσης ενεργή αλληλογραφία με αξιωματούχους της Μόσχας. Σχεδόν κάθε μήνα έστελνε φαξ στο υπουργείο Εσωτερικών. Σε αυτές, είτε ζήτησε συνάντηση κάπου στο εξωτερικό, μετά υποσχέθηκε να επιστρέψει τα εκατομμύρια δολάρια που έλαβε στη Golden ADA, μετά παραπονέθηκε για τις παράνομες ενέργειες των συνεργατών του.

Εάν ο Chernukhin και ο Gosseyn είχαν πράγματι μια ειλικρινή επιθυμία να επιστρέψουν τους κλεμμένους θησαυρούς της Ρωσίας, τότε δεν είναι σαφές γιατί έδρασαν στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Σύμφωνα με τον Kozlenok, οι νέοι ιδιοκτήτες της εταιρείας πούλησαν γρήγορα ένα σημαντικό μέρος της περιουσίας της και μετέφεραν χρήματα - φυσικά, όχι στη Ρωσία, αλλά στην Ελβετία. Με τη σειρά του, ο Chernukhin, σε ένα από τα μηνύματά του προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ισχυρίστηκε ότι ο Gosseyn είχε κάνει κάποιο είδος απάτης με διαμάντια, με αποτέλεσμα να είχε κλέψει περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια. Ο Chernukhin συμβούλεψε τους αστυνομικούς να αναζητήσουν τον Gosseyn στη Μαλαισία - και μάλιστα υπέδειξε τη νέα διεύθυνση του σπιτιού του.

Την ίδια στιγμή, κανείς δεν γνώριζε ακριβώς τη διεύθυνση του ίδιου του Αντρέι Τσερνούχιν. Είναι γνωστό μόνο ότι δεν έμεινε πολύ στο Σαν Φρανσίσκο. Κάποιος τον είδε στο Λος Άντζελες, κάποιος ισχυρίστηκε ότι συνάντησε τον Τσερνουχίν στη Γενεύη. Αμερικανικό περιοδικό ανέφερε ότι ο «σύμβουλος της ρωσικής κυβέρνησης» είναι πιθανότατα στις βίλες του στην Κύπρο και στο Μοντρέ (Ελβετία). Η ιστορία με τα διαμάντια συνέχισε να αποκτά νέα μυστικά, φήμες, κουτσομπολιά, εκδοχές...

Το τελευταίο από αυτά αφορά την τύχη του Rajiv Gossein. Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, πυροβολήθηκε στα τέλη του 1998.

Και το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς, ο Andrey Chernukhin θύμισε ξαφνικά τον εαυτό του. Το Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες εξέτασε την αγωγή της ρωσικής κυβέρνησης κατά της Golden ADA. Απροσδόκητα, στους κριτές παρουσιάστηκε γραπτή δήλωση του Αντρέι Τσερνούχιν. Η ουσία της επιστολής ήταν ότι ο λόγος για την κατάρρευση του έργου διαμαντιών ήταν η «εγκληματική συμπεριφορά» των ηγετών της Roskomdragmet, Andrei Kozlenok και των αδελφών Shegiryan. Ταυτόχρονα, ο Chernukhin μίλησε λεπτομερώς για τον εξαιρετικό ρόλο του ως σωτήρα της βιομηχανίας διαμαντιών (σεμνά σιωπούσε για τον άλλο ρόλο - τον απαγωγέα και τον εκβιαστή).

«Έκανα τα πάντα για να διατηρήσω και να αναπτύξω τη βιομηχανία διαμαντιών, που δημιουργήθηκε με κρατικά χρήματα», έγραψε ο Chernukhin. - Για παράδειγμα, όταν η Roskomdragmet επέβαλε απαγόρευση στην προμήθεια πρώτων υλών από τη Ρωσία, το αντισταθμίσαμε με διαμάντια από τη Μποτσουάνα και τη Ναμίμπια. Κατόπιν σύστασής μου, συμμετείχαν έμπειροι ειδικοί-ηγέτες - τόσο Ρώσοι όσο και Αφρικανοί.

Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι υπάρχει κάποιο κόκκο αλήθειας στις δηλώσεις του Τσερνουχίν, ένα είναι ξεκάθαρο: δεν του επιτρεπόταν να είναι επικεφαλής για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήδη τρεις μήνες μετά την αφαίρεση των μετοχών του Kozlenok από αυτόν, συνελήφθησαν όλοι οι λογαριασμοί της εταιρείας.

Στις 8 Νοεμβρίου 1995, οι οικονομικές λειτουργίες της Golden ADA πάγωσαν από τις φορολογικές αρχές των ΗΠΑ, οι οποίες καταδίκασαν τη διοίκηση της εταιρείας για μη πληρωμή 63 εκατομμυρίων δολαρίων σε ομοσπονδιακούς φόρους. Η περιουσία της εταιρείας δεσμεύτηκε. Υπάλληλοι της εφορίας με 20ετή εμπειρία σημείωσαν ότι δεν είχαν ξαναδεί τόσο μεγάλη απάτη στο ιατρείο τους. Το ακίνητο αποτελούνταν από ένα πασχαλινό αυγό Faberge (από τη συλλογή του Νικόλαου Β'), μια ντουζίνα πολυτελή αυτοκίνητα (συμπεριλαμβανομένης μιας Rolls-Royce αξίας 377.000 δολαρίων), 9 μηχανοκίνητα σκάφη, 6 γιοτ, ένα αεροπλάνο (αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων) αξίας 1, 5 $ εκατομμύριο αρχοντικό και κτήμα στη λίμνη Tahoe αξίας 4,4 εκατομμυρίων δολαρίων (σύμφωνα με άλλες πηγές - 20 εκατομμύρια δολάρια), το οποίο κάποτε χρησιμοποιήθηκε για τα γυρίσματα της ταινίας "Ο Νονός". Όλα αυτά βέβαια αποκρύπτονταν από την εφορία.

Στις έρευνες η εφορία εντόπισε και τιμαλφή διαφορετικού είδους. Δεκάδες αυτόματα όπλα, χιλιάδες πακέτα πυρομαχικών, αλεξίσφαιρα γιλέκα και 25 λίβρες εκρηκτικά ήταν αποθηκευμένα στο γραφείο Golden ADA στο Σαν Φρανσίσκο. Γιατί οι έμποροι διαμαντιών χρειάζονταν αυτό το εντυπωσιακό οπλοστάσιο, μπορεί κανείς μόνο να μαντέψει. Φοβόντουσαν σοβαρά τις «επιθέσεις» από τοπικούς γκάνγκστερ;

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών συνέχισαν μια μεγάλης κλίμακας έρευνα. Την ίδια στιγμή, οι Ρώσοι αξιωματικοί επιβολής του νόμου άρχισαν να δείχνουν τα πρώτα σημάδια δραστηριότητας.

Μυστικοί Στόχοι

Όπως θυμόμαστε, οι ντετέκτιβ μας έμαθαν για αυτήν την εκπληκτική περιπέτεια στις αρχές του 1994, όταν άνοιξαν υπόθεση εναντίον του Ρώσου συνεργάτη Kozlenok. Ωστόσο, για κάποιο λόγο, χρειάστηκε ένας ολόκληρος χρόνος για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ήταν απαραίτητο να κινηθεί ποινική υπόθεση εναντίον του Yevgeny Bychkov και άλλων «πολύτιμων» προσώπων. Μόλις στις 14 Ιουνίου 1995 ξεκίνησε επίσημη έρευνα. Χαρακτηριστικά, η κατηγορία δεν ασκήθηκε για υπεξαίρεση μεγάλης κλίμακας, αλλά μόνο για τα γεγονότα της «κατάχρησης υπηρεσιακής θέσης» και «παραβίασης της τάξης των συναλλαγών συναλλάγματος» (άρθρα 164 και 170 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας ).

Αλλά ακόμη και μετά από αυτό, ο πρόεδρος της Roskomdragmet παρέμεινε στη θέση του. Πέρασαν περίπου εννέα μήνες πριν γεννήσει ο Γενικός Εισαγγελέας: στις 7 Φεβρουαρίου 1996, ο Yevgeny Bychkov κατηγορήθηκε τελικά επίσημα και πραγματοποιήθηκε έρευνα στο γραφείο του υπαλλήλου και στη ντάκα του. Σύλληψη, ωστόσο, ο υπάλληλος δεν έκανε, περιοριζόμενος σε γραπτή δέσμευση να μην αποχωρήσει.

Παρά τη συνδρομή, κυριολεκτικά πέντε ημέρες αργότερα ο επικεφαλής της Roskomdragmet πήγε σε ένα άλλο ταξίδι εργασίας στη Ναμίμπια και τη Μποτσουάνα, όπου έγινε δεκτός στο υψηλότερο επίπεδο.

Επιπλέον, ο υπό έρευνα αξιωματούχος ήταν μέλος της ρωσικής αντιπροσωπείας, η οποία στις 20 Φεβρουαρίου κάθισε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με εκπροσώπους της De Beers: συζητήθηκε η υπογραφή μιας άλλης πολυετούς συμφωνίας και η Ρωσία προσπάθησε να διαπραγματευτεί για τον εαυτό της το ευνοϊκότερο καθεστώς για το εξωτερικό εμπόριο διαμαντιών. Οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες και νευρικές. Και σαν ένα μπουλόνι από το μπλε - εν μέσω διαπραγματεύσεων - ήρθε ένα μήνυμα για ένα προεδρικό διάταγμα ότι ο Yevgeny Bychkov απαλλάχθηκε ωστόσο από τη θέση του.

Ωστόσο, δεν έμεινε για πολύ στο ρόλο του υπό έρευνα: λίγες εβδομάδες αργότερα έφτασε έγκαιρα άλλη μια αμνηστία με αφορμή τη νίκη επί του φασισμού. Δεδομένου ότι ο πρώην υπουργός δεν κατηγορήθηκε για σοβαρά εγκλήματα και συμπλήρωσε επίσης την ηλικία συνταξιοδότησης, έλαβε αμνηστία για όλες τις κατηγορίες.

Και σύντομα βρήκε μια πολύ αξιόλογη δουλειά: έγινε αντιπρόεδρος της Russian Credit Bank. Αυτό το ραντεβού δεν εξέπληξε κανέναν. Εξάλλου, η Roscredit ήταν η εξουσιοδοτημένη τράπεζα της Roskomdragmet. Το γραφείο αυτής της τράπεζας βρισκόταν στο κομψό κτίριο του υπουργείου (έτσι ο Bychkov ουσιαστικά δεν έπρεπε να αλλάξει δουλειά) και ακόμη και πριν από τον Bychkov, ο αναπληρωτής του Kotlyara εργάστηκε σε ηγετική θέση στη Roscredit.

Η αμνηστία έσωσε από τη φυλακή και τέσσερις υπαλλήλους του υπουργείου Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων. Ο αναπληρωτής υπουργός Andrei Dogaev, επικεφαλής του κύριου τμήματος μη δασμολογικής ρύθμισης της εξωτερικής οικονομικής δραστηριότητας του υπουργείου Mark Kolesnikov, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Nikolai Solovyov και ο αναπληρωτής του Oleg Gorsky κατηγορήθηκαν για εγκληματική αμέλεια. Δεν είχαν το δικαίωμα να εκδίδουν άδειες εξαγωγής πολύτιμων λίθων από τη Ρωσία χωρίς τις κατάλληλες εγκρίσεις. Ωστόσο, οι ανακριτές θεώρησαν ότι δεν υπήρχε κανένα συμφέρον στις ενέργειες αυτών των υπαλλήλων και η δικογραφία σε βάρος τους έκλεισε.

Ωστόσο, η έρευνα της ερευνητικής ομάδας με επικεφαλής τον ανακριτή για ιδιαίτερα σημαντικές υποθέσεις της Γενικής Εισαγγελίας, Ruslan Tamaev, μόλις εκτυλισσόταν. Αρχικά, συνελήφθη στην πρωτεύουσα περιουσία που ανήκε στη Golden ADA: 13 διαμερίσματα επιπλωμένα κυρίως με έπιπλα αντίκες, ένα 5όροφο κτίριο στη οδό Glazovsky Lane, που προοριζόταν για το γραφείο αντιπροσωπείας της Golden ADA στη Μόσχα, κτίρια θυγατρικών, ακριβά μηχανήματα για κοπή διαμαντιών, εξοπλισμός γραφείου, έπιπλα γραφείου. Επιπλέον, οι ανακριτές συνέλαβαν περισσότερα από 20 αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων BMW, Mercedes και Chevrolet, καθώς και 44 πίνακες, μεταξύ των οποίων ήταν πίνακες των Benois, Polenov και Korovin.

Σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, όλη η περιουσία που συνελήφθη στη Μόσχα μπορεί να πουληθεί για 15-30 εκατομμύρια δολάρια.

Αλλά η εύρεση και η κατάσχεση της περιουσίας των απατεώνων είναι η μισή μάχη. Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν μπροστά. Οι ντετέκτιβ έπρεπε να καθορίσουν τον ρόλο όλων των υπεύθυνων υπαλλήλων σε αυτήν την απάτη: τελικά, ο χρυσός και τα βότσαλα δεν διακινήθηκαν λαθραία, αλλά μέσω εντελώς επίσημων διαύλων.

Και γενικά, ήταν απαραίτητο να καταλάβουμε τι ήταν το ίδιο: για κάποιους υποκειμενικούς λόγους, ένα αποτυχημένο επιχειρηματικό εγχείρημα - ή μια προσχεδιασμένη και επιδέξια απάτη; Ο ιδιοκτήτης της Golden ADA πλουτούσε μόνο τον εαυτό του ή ενήργησε υπέρ ορισμένων υψηλόβαθμων θαμώνων στη ρωσική πρωτεύουσα;

Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν από το FBI, το 1994, ο Kozlyonok επισκέφτηκε τη Ρωσία δύο φορές. Σκοπός των επισκέψεων ήταν, σύμφωνα με αυτές τις αναφορές, η μεταφορά από τις ΗΠΑ μετρητών δολαρίων που ελήφθησαν από την πώληση διαμαντιών που δώρισε η Roskomdragmet. Συνολικά, σχεδόν 20 εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν από «μαύρα μετρητά».

Εικάζεται ότι τα χρήματα προορίζονταν για την αγορά επιχειρήσεων που δημοπρατήθηκαν σε μετρητά ιδιωτικοποιήσεις. Από αυτή την άποψη, ονομάζονται: το εργοστάσιο κοπής της Μόσχας "Crystal" και μια παρόμοια επιχείρηση στην περιοχή Ryazan. Σχεδιάστηκε ότι οι ιδιοκτήτες των ελεγχόμενων συμμετοχών σε αυτές τις επιχειρήσεις (ίσως μέσω εταιρειών front-front) θα ήταν οι ηγέτες της Golden ADA και οι προστάτες της στη Μόσχα. Ο Sorokin, ο διευθυντής της Kristall (ο ίδιος που μετέφερε 1,2 εκατομμύρια δολάρια στη Golden ADA), παραιτήθηκε απροσδόκητα ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Και οι κάτοικοι του Ριαζάν, έχοντας μάθει για αυτά τα έργα ιδιωτικοποίησης, φέρεται να εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους.

Ο Kozlyonok ισχυρίστηκε αργότερα ότι πολλά κεφάλαια Golden ADA χρησιμοποιήθηκαν για την προεδρική εκλογική εκστρατεία του Boris Yeltsin το 1996. Επιπλέον, μέρος των εσόδων από την πώληση πολύτιμων λίθων, για λογαριασμό εκπροσώπων της ρωσικής κυβέρνησης, οι ηγέτες της εταιρείας μεταφέρθηκαν στο Ταμείο Προεδρικών Προγραμμάτων. Στα ίδια ταμεία φέρεται να εκδόθηκε το βιβλίο του Μπόρις Γέλτσιν «Σημειώσεις του Προέδρου». Επιπλέον, σημαντικά ποσά, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Golden ADA, μεταφέρθηκαν σε συγκεκριμένο fund Pobeda, το οποίο εποπτευόταν από την Κεντρική Διεύθυνση Ασφάλειας. Είναι πιθανό ότι στην πραγματικότητα επρόκειτο για το «Ταμείο Victory 50th Anniversary», για το οποίο μιλάμε στο κεφάλαιο που περιγράφει τις απάτες του Grigory Lerner. Εάν αυτό είναι αλήθεια, τότε μια τέτοια σύμπτωση δύσκολα μπορεί να ονομαστεί τυχαία: υπάρχουν πιθανώς αρκετές δομές στη Ρωσία μέσω των οποίων οι απατεώνες μας λατρεύουν πολύ να αντλούν χρήματα - ανεξάρτητα από το αν συνδέονται μεταξύ τους.

Οι πιο αμφιλεγόμενες απόψεις εκφράζονται επίσης σχετικά με το ποιος και υπό ποιες συνθήκες εισήγαγε την τριάδα των τυχοδιώκτες, που λειτουργούσαν υπό το πρόσχημα του «Golden ADA», στους ανώτατους Ρώσους αξιωματούχους. Για παράδειγμα, οι ίδιοι έμπιστοι από τη Roskomdragmet μου είπαν ότι η γνωριμία ξεκίνησε με το γεγονός ότι ένας από τους αδερφούς Shegiryan συνάντησε τον Yury Kotlyar, τον αντιπρόεδρο της Roskomdragmet, συγκέντρωσε τον διαβόητο επιχειρηματία Lev Weinberg (η σύλληψή του το 1994 συνδέθηκε από ορισμένους με την επιθυμία των αρμόδιων αρχών να μάθουν λεπτομέρειες για τη σχέση του Σεγκιριάν με τον Κότλιαρ και τον Μπιτσκόφ).

Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, όλα ξεκίνησαν από το γεγονός ότι ο Andrei Kozlenok συγκεντρώθηκε από τον επικεφαλής του κυβερνητικού τμήματος, Igor Moskovsky, ο οποίος παρουσίασε τον Kozlenok στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Anatoly Golovaty και αυτός ήδη παρουσίασε τον νεαρό επιχειρηματία στον επικεφαλής της Roskomdragmet. , Evgeny Bychkova. Ο τελευταίος, παρεμπιπτόντως, επιβεβαιώνει ότι ήταν ο κ. Golovaty που έφερε τον Kozlenko στο γραφείο του.

Υπάρχει και τρίτη έκδοση. Πίσω στο 1996, γνώστες από το Roskomdragmet μου είπαν τα εξής. Ο Αντρέι Κοζλένοκ στα τέλη της δεκαετίας του 1980 δεν εργάστηκε στη βιομηχανία κοπής (όπως αναφέρθηκε στα μέσα ενημέρωσης), αλλά στο αστυνομικό τμήμα της Μόσχας. Ήταν με την Κεντρική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων το 1989 που συνήφθη μια από τις πρώτες συμβάσεις της κοινής επιχείρησης Σοβιετικής-Κουβέιτ που δημιουργήθηκε από τον Kozlenok την ίδια περίοδο. Πηγές δεν κάνουν λόγο για το αντικείμενο της συναλλαγής, ωστόσο, υπάρχουν στοιχεία ότι ένας από τους τότε αρχηγούς της αστυνομίας της Μόσχας εμπλέκεται άμεσα σε αυτήν. Έτσι, ο επιχειρηματίας για μια τόσο υπεύθυνη «ειδική αποστολή» όπως η εξαγωγή ρωσικών διαμαντιών δεν επιλέχθηκε τυχαία.

Το 1998, εμφανίστηκαν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες στην ανάπτυξη της τρίτης έκδοσης. Υπήρχε ένα μήνυμα ότι ο Αντρέι Κοζλένοκ μεταφέρθηκε στους ανώτερους ορόφους της εξουσίας από τον πρώην υφυπουργό Εσωτερικών, επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος της Μόσχας, αντιστράτηγο Πιότρ Μπογκντάνοφ. Στο γραφείο του στο 38 Petrovka, ο Andrey Kozlenok εμφανίστηκε επανειλημμένα στις αρχές της δεκαετίας του '90, τη στιγμή της συνεργασίας του με την Κεντρική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (την οποία έχουμε ήδη αναφέρει). Ο Kozlenok στην Petrovka είχε επίσης το δικό του γραφείο. Ως άτυπος σύμβουλος του αρχηγού της αστυνομίας, ο Kozlyonok οργάνωσε πολλές εμπορικά κερδοφόρες επιχειρήσεις κάτω από τη στέγη της Κεντρικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων - ειδικότερα, την παραγωγή πινακίδων κυκλοφορίας για την τροχαία. Επιθεωρητές από τα ομοσπονδιακά όργανα εσωτερικών υποθέσεων διαπίστωσαν ότι κατά την περίοδο της ενεργού εργασίας του Kozlenok, οι κορυφαίοι ηγέτες της Κεντρικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων - ο ίδιος ο Pyotr Bogdanov, ο αναπληρωτής του Yuri Tomashev, ο επικεφαλής της τροχαίας της Μόσχας Vasily Yuryev και άλλοι - ταξίδευαν επανειλημμένα στο εξωτερικό, ιδίως στην Αυστρία και τον Καναδά. Ωστόσο, δεν έγιναν οργανωτικά συμπεράσματα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο στρατηγός Bogdanov ήρθε στην Κεντρική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων από την KGB της ΕΣΣΔ - δηλαδή, αυτό το τμήμα έλεγχε πάντα το Gokhran. Είναι επίσης γνωστό ότι το 14ο τμήμα της KGB, σε συνεργασία με το Gokhran, είχε στο παρελθόν οργανώσει επιχειρήσεις μεταφοράς βότσαλων στο εξωτερικό με μυστικά συμβόλαια για να στηρίξει οικονομικά τη σοβιετική κατοικία. Δεν υπήρχε λοιπόν κάτι νέο στους χειρισμούς με την Golden ADA. Καθώς δεν υπήρχε τίποτα περίεργο στο γεγονός ότι ο στρατηγός της KGB πρόσφερε έναν νεαρό επιχειρηματία, που επαληθεύτηκε από κοινή εργασία στην Κεντρική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, για το ρόλο ενός εξουσιοδοτημένου πράκτορα για αυτήν την επιχείρηση. Παρεμπιπτόντως, ο Μπογκντάνοφ άφησε τη θέση του το 1991. Την ίδια στιγμή, προφανώς, ο Kozlenok συνάντησε τον Bychkov.

Ο ίδιος ο Kozlyonok, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν η KGB ήθελε πραγματικά ο επιχειρηματίας να συνεργαστεί με το «γραφείο», απάντησε: «Φυσικά, υπήρξε ενδιαφέρον από την KGB και αντίστοιχη πρόταση». Ο Kozlyonok δήλωσε επίσης ότι ένα σημαντικό μέρος των εργαζομένων της Roskomdragmet ήταν αξιωματικοί της KGB-FSB. Οι ειδικές υπηρεσίες πρόσφεραν στον Kozlenok να ξεκινήσει και άλλες δραστηριότητες παράλληλα με την επιχείρηση, για τις οποίες εκφράστηκε πολύ αόριστα: «Όπως καταλαβαίνετε, η επιχείρηση διαμαντιών επηρεάζει όλους τους τομείς της κοινωνίας και μπορούν να επηρεαστούν στην εκτέλεση των παραγγελιών».

Για όποιον σκοπό και αν εισήγαγε τον Μπίτσκοφ και τον Κόζλενοκ, ένα πράγμα μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα: ο επικεφαλής του Roskomdragmet άρεσε πολύ στον νεαρό άνδρα. Ο πρώην εκτελεστικός διευθυντής της Golden ADA, Jack Immendorf, ο οποίος πιθανώς είδε τον Bychkov κατά την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια υπέροχη παρουσίαση του Golden ADA, θυμήθηκε: «Ο Bychkov και ο Kozlyonok ήταν σαν πατέρας και γιος». Παρεμπιπτόντως, ο «πατέρας» επισκέφτηκε τον «γιο» όχι μόνο στις ΗΠΑ , αλλά και πέρασε τη νύχτα στο σπίτι του στην Αμβέρσα (κάτι που παραδέχτηκε ειλικρινά σε συνέντευξή του).

Ο Evgeny Bychkov αντιμετώπισε τους Αμερικανούς απογόνους του με πραγματικά πατρική φροντίδα. Δεν έχει γεννηθεί ακόμη και ο Bychkov έχει ήδη διατάξει να στείλει 1,2 εκατομμύρια δολάρια ως «προίκα» (δηλαδή στο εγκεκριμένο κεφάλαιο της μελλοντικής εταιρείας). Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο αξιωματούχος εκείνη την εποχή είχε καθίσει μόνο στην καρέκλα του υπουργού - και, πιθανότατα, θα μπορούσε να έχει πιο σημαντικά πράγματα να κάνει. Ωστόσο, ο Kozlenok ισχυρίζεται: «Ο Bychkov κράτησε τις δραστηριότητες της εταιρείας στις ΗΠΑ υπό τον αυστηρό έλεγχό του. Και οποιαδήποτε απόφαση απαιτούσε την προσωπική του συγκατάθεση».

Ο αξιωματούχος δεν έχασε τον έλεγχο της εταιρείας ακόμη και μετά την αλλαγή της ηγεσίας. Το FBI έβαλε το τηλέφωνο του Andrey Chernukhin σε υποκλοπές και ανακάλυψε ότι μιλούσε αρκετά συχνά και για μεγάλο χρονικό διάστημα με τον επικεφαλής της Roskomdragmet. Συζήτησαν, ειδικότερα, πώς θα μπορούσε να περατωθεί η έρευνα Golden ADA. Στο τέλος, συμφώνησαν ότι ο Τσερνουχίν θα ερχόταν στη Μόσχα και θα λάβει βοήθεια από έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη Ρωσία.

Αν κρίνουμε από τις υποδείξεις των ανακριτών, αν καταφέρουν να αποδείξουν κάποια στοιχεία, η υπόθεση εναντίον του Μπίτσκοφ μπορεί να ανοίξει ξανά. Σύμφωνα με πολύ πιο σοβαρά άρθρα από αυτά για τα οποία κάποτε κατηγορήθηκε. Οι παρατηρητές περιμένουν με ανυπομονησία να εμφανιστούν και άλλοι υψηλόβαθμοι κατηγορούμενοι για αυτή την υπόθεση.

Το επώνυμο του Boris Fedorov αναφέρεται συχνότερα. Έχουμε ήδη αναφέρει τη θέση του: δεν έδωσε οριστική συναίνεση στο deal και εξάλλου για να γίνει αυτή η περιπέτεια σαφώς δεν αρκούσε μια άδεια από τον υπουργό Οικονομικών. Αυτό όμως που δεν είναι ξεκάθαρο είναι γιατί ο πρώην υπουργός προσπάθησε να παραπλανήσει την έρευνα και τους δημοσιογράφους σχετικά με το αυτόγραφό του.

«Στην αρχή, ο Boris Grigorievich αρνήθηκε την υπογραφή του», λέει ο Ruslan Tamaev, ανώτερος ερευνητής για ιδιαίτερα σημαντικές υποθέσεις. - Πραγματοποιήθηκε χειρόγραφη ανάλυση. Επιβεβαιωμένος. Σε αυτό το έγγραφο αναφέρθηκαν υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων όταν εξήγησαν γιατί εξέδωσαν άδεια εξαγωγής κοσμημάτων.

Ο ρόλος του τότε αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Anatoly Golovaty και του Andrey Vavilov σε αυτή την απάτη είναι ακόμα ασαφής. Όπως γνωρίζετε, αυτοί ήταν που επέβλεπαν τις επιχειρήσεις με συναλλαγματικές αξίες και η Γενική Εισαγγελία εξέτασε ακόμη και το θέμα της προσαγωγής τους σε ποινική ευθύνη. Αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι τη στιγμή της σύναψης των συμφωνιών με τη Golden ADA, και οι δύο υφυπουργοί βρίσκονταν σε επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό, επομένως δεν ήταν δυνατό να αποδειχθεί η άμεση συμμετοχή τους σε αυτή την απάτη.

Είναι αλήθεια ότι ο Boris Fedorov ισχυρίζεται ότι ήταν ο αναπληρωτής του Golovaty που ήρθε σε αυτόν για να υποβάλει αυτό το έργο διαμαντιών για υπογραφή. Και ο Yevgeny Bychkov λέει ότι, πάλι, ήταν ο Golovaty που τον σύστησε στον Andrey Kozlenok. Αν και αυτό, φυσικά, είναι απλώς έμμεσες αποδείξεις. Ωστόσο, αν επιβεβαιωθούν οι φήμες ότι ο Golovaty είναι συγγενής του Kozlenok (η ενημερωμένη εφημερίδα Kommersant ανέφερε ότι ο επιχειρηματίας διαμαντιών είναι γαμπρός του πρώην υπουργού Οικονομικών), τότε το θέμα θα πάρει εντελώς διαφορετική τροπή.

Όπως και να έχει, τόσο ο Anatoly Golovaty όσο και ο συνάδελφός του από το οικονομικό τμήμα της κυβέρνησης, Igor Moskovsky, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους τον Απρίλιο του 1996, λίγο μετά την κατηγορία του Yevgeny Bychkov. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τον κ. Golovaty από το να αναλάβει την εξίσου κύρους θέση του αναπληρωτή επικεφαλής των υποθέσεων του Ρώσου προέδρου.

Σε αυτή την περίπτωση εμφανίστηκε και το όνομα του διάσημου γλύπτη της Μόσχας Ζουράμπ Τσερετέλι. Εικάζεται ότι μέρος της κοπής "Golden ADA" στο εργοστάσιο έφτασε στη Ρωσία και ο ίδιος ο Kozlyonok προσπάθησε να ελέγξει τη διανομή αυτών των βότσαλων. Φέρεται ότι έπεισε τον Bychkov να μεταφέρει μέρος των διαμαντιών σε μια σειρά από μικρές εταιρείες για την κατασκευή κοσμημάτων. Έτσι, μεταξύ αυτών των εταιρειών ήταν η μητροπολιτική εμπορική δομή "Big Stone", με επικεφαλής τον λαϊκό καλλιτέχνη Zurab Tsereteli.

Αλλά η πιο πικάντικη ιστορία αφορά τη συμμετοχή του τότε πρωθυπουργού Viktor Chernomyrdin σε αυτή την περιπέτεια. Γεγονός είναι ότι, σύμφωνα με την εντολή που υπήρχε εκείνη την εποχή, οι υπάλληλοι του Gokhran μπορούσαν να ανοίξουν τα ντουλάπια και να δώσουν κοσμήματα - ειδικά για τόσο τρελό ποσό - μόνο με ειδικό κυβερνητικό διάταγμα που υπέγραφε ο πρωθυπουργός. Αυτός ο κανόνας δεν έχει παραβιαστεί ποτέ από τους υπαλλήλους του Gokhran. Χωρίς την υπογραφή του Τσερνομυρντίν, δεν θα μπορούσαν να αφαιρεθούν από τις κρατικές αποθήκες νομίσματα, διαμάντια, χρυσός και μοναδικά κοσμήματα από τους τσαρικούς κοπής και, επιπλέον, δεν θα μπορούσαν να περάσουν τα κρατικά σύνορα.

Ο ρόλος του Chernomyrdin σε αυτή την απάτη συζητήθηκε για αιώνες, όπως συνηθίζεται σε εμάς, μόνο μετά την παραίτησή του. Οι δημοσιογράφοι αποφάσισαν να ρωτήσουν ευθέως τον πρώην πρωθυπουργό αν γνώριζε για το Kozlenok και για την περιπέτεια στην οποία ενεπλάκη η Roskomdragmet. Η αντίδραση του Βίκτορ Στεπάνοβιτς ήταν απροσδόκητα σκληρή:

– Δεν ξέρω ούτε κατσίκες ούτε κατσίκες και δεν θέλω να μάθω! Σε μένα, όπως και σε κάθε ηγέτη, όλα όσα έχουν γίνει και γίνονται στο κράτος μπορούν να αποδοθούν. Αλλά αν κάποιος προσπαθήσει να στερεώσει κάπου το Τσερνομυρντίν, θα είναι άχρηστο. Το πόσο δούλεψα, τόσα ήταν κάτω από την κουκούλα του διαφορετικού επιταγές, ορατοί και αόρατοι... Στη Ρωσία, κανείς δεν μπορεί να με εκφοβίσει - ούτε κατσίκα, ούτε κατσικάκι. Δεν είμαι ο δειλός. Και αν προσπαθήσει κάποιος, θα μπει αμέσως στα δόντια. Και όπως πρέπει. Μπορώ να το κάνω αυτό - εδώ είμαι επαγγελματίας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία για την τελευταία δήλωση του πρώην πρωθυπουργού. Αλλά τα λόγια του ότι δεν ξέρει κανένα παιδί και δεν θέλει να μάθει - αυτά τα λόγια προκαλούν, για να το θέσω ήπια, έκπληξη. Το γεγονός είναι ότι περίπου ένα χρόνο πριν από αυτή τη δήλωση, ο Viktor Chernomyrdin πήρε τον πιο ζωντανό και άμεσο μέρος στη μοίρα του απατεώνα διαμαντιών.

Συνέβη το καλοκαίρι του 1997, όταν το παιδί συνελήφθη από Βέλγους αστυνομικούς. Και ο Ρώσος πρωθυπουργός έκρινε απαραίτητο να στείλει ειδικό μήνυμα στον Βέλγο πρωθυπουργό. Παρουσιάζουμε αυτή την επιστολή με μερικές σημειώσεις.

«Ο Σεβασμιώτατος Πρωθυπουργός του Βασιλείου του Βελγίου κ. J.-L. Πρύτανης.

Η Γενική Εισαγγελία της Ρωσίας ερευνά ποινική υπόθεση εναντίον του Ρώσου πολίτη Andrey Borisovich Kozlenok, γεννημένο στις 26 Οκτωβρίου 1959, ο οποίος κατηγορείται για υπεξαίρεση δημοσίων πόρων ύψους άνω των 180 εκατομμυρίων δολαρίων με απάτη.

Ο A. Kozlyonok, που τέθηκε στη λίστα με τους διεθνείς καταζητούμενους, κρυβόταν στο Βέλγιο. Αυτή τη στιγμή είναι υπό κράτηση από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου της χώρας σας. Παράλληλα καθυστερεί η απόφαση απέλασής του στη Ρωσία λόγω απουσίας συμφωνίας νομικής συνδρομής μεταξύ των χωρών μας. Κατανοώντας την εξαιρετική σημασία αυτής της περίστασης, σας ζητάμε, κύριε Πρωθυπουργέ, να λάβετε υπόψη τον ειδικό δημόσιο κίνδυνο του γεγονότος της απάτης που διέπραξε ο A. Kozlenok και προς όφελος της καταπολέμησης του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, να βρείτε τη δυνατότητα την έκδοσή του στη ρωσική πλευρά. Η κυβέρνηση και οι αρχές επιβολής του νόμου του κράτους μας θα εκτιμήσουν αυτό το βήμα και θα συνεχίσουν να τηρούν αυστηρά την αρχή της αμοιβαιότητας κατά την αναζήτηση ατόμων που έχουν διαπράξει σοβαρά εγκλήματα.

Παρακαλώ δεχθείτε τις διαβεβαιώσεις του ειλικρινούς σεβασμού μου προς εσάς.

V. Chernomyrdin”.

Ένα από τα δύο πράγματα: είτε ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεν ξέρει τι υπογράφει, είτε, αντίθετα, ήταν πολύ καλά ενημερωμένος για όλες τις συνθήκες αυτής της απάτης και ήθελε πραγματικά ο Kozlyonok να μην καταθέσει σε βελγικό δικαστήριο, αλλά μάλλον κατέληξε σε ρωσική φυλακή το συντομότερο δυνατό. Ταυτόχρονα, δημοσίως, ο Βίκτορ Στεπάνοβιτς προσποιήθηκε πεισματικά ότι «δεν ήταν ενήμερος».

Θα μπορούσε ο πρωθυπουργός να αγνοούσε τις επιχειρήσεις με τη Golden ADA εάν συζητούνταν από την επιτροπή Gore-Chernomyrdin στα μέσα της δεκαετίας του 1990 ως παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας – αυτό αναφέρθηκε επανειλημμένα από τον Τύπο;

Όπως και να έχει, κατά την ανάκριση στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, ο Chernomyrdin ισχυρίστηκε ότι έμαθε για αυτή τη συμφωνία ενώ βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι από τα μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, έμεινε αδιευκρίνιστο ποιες από τις επιχειρήσεις -1993 ή 1994- έμαθε ο πρωθυπουργός από τις εφημερίδες και σε ποιο στάδιο της απάτης βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι. (Θυμάμαι ότι τόσο ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Golovaty όσο και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Vavilov αναφέρθηκαν στην «απουσία σε επαγγελματικό ταξίδι».)

Σε σχέση με μια τόσο επίμαχη θέση του πρωθυπουργού, διατυπώνεται μια άλλη εκδοχή για τους μυστικούς στόχους της περιπέτειας με τα διαμάντια.

Οι συντάκτες αυτής της έκδοσης σωστά επισημαίνουν ότι μέχρι τις αρχές του 1992, το απόθεμα διαμαντιών, που συσσωρεύτηκε για περισσότερα από 30 χρόνια εντατικής εξόρυξης βότσαλων από το υπέδαφος Yakut, υπολογίζεται ανεπίσημα σε 7-8 δισεκατομμύρια δολάρια. Κάποια στιγμή, έχοντας απόλυτη ανάγκη από «ζωντανά» χρήματα, η κυβέρνηση αποφάσισε να στριμώξει κάπου αυτό το μέχρι τότε απαραβίαστο αποθεματικό. Ωστόσο, αυτό δεν μπορούσε να γίνει νομικά. Άλλωστε, η Ρωσία είναι μέρος του καρτέλ των χωρών παραγωγής διαμαντιών, στις οποίες ο De Beers παραγγέλνει τη μουσική. Σε αυτό το διεθνές σύστημα ελέγχων και ισορροπιών, κάθε συμμετέχων έχει τον δικό του ρόλο, από τον οποίο δεν μπορεί κανείς να παρεκκλίνει ούτε ένα βήμα. Για την ακρίβεια, ο καθένας έχει τη δική του ποσόστωση εξαγωγών, η οποία δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Στη Ρωσία, αυτή η ποσόστωση είναι το 26 τοις εκατό των συνολικών πωλήσεων του καρτέλ. Ωστόσο, η χώρα μας υπερκάλυψε αυτή την ποσόστωση με την τρέχουσα παραγωγή. Δεν μπορέσαμε να πουλήσουμε τις καταθέσεις που συσσωρεύτηκαν στο Κρατικό Ταμείο. Δηλαδή, επίσημα δεν μπορούσαν -χωρίς να τσακωθούν με τον De Beers.

Ως εκ τούτου, αποφάσισαν να δράσουν μέσω μυστικών, σκιωδών καναλιών. Οι συντάκτες αυτής της έκδοσης ισχυρίζονται ότι από το 1992 έχουν εξαχθεί σχεδόν τόσα διαμάντια από τη Ρωσία μέσω αυτών των καναλιών όσο και μέσω των επίσημων. Οι μέθοδοι παράνομης εξαγωγής ήταν πολύ διαφορετικές - μέχρι την πρωτόγονη εξαγωγή σε σακούλες. Για μια μεγαλύτερης κλίμακας μεταφορά των κοσμημάτων μας πέρα ​​από τον κλοιό, η κυβέρνηση αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τη «Χρυσή ΕΑΒ». Ωστόσο, η περιπέτεια αποχαρακτηρίστηκε - είτε λόγω των αναφορών ξένων τελωνειακών υπαλλήλων, είτε χάρη στην έρευνα του FBI, είτε επειδή οι εταίροι της ρωσικής κυβέρνησης αποφάσισαν απλώς να τον «ρίξουν».

Χάρη στο στοίχημα με τη Golden ADA και άλλα παρόμοια -για τα οποία είμαστε λιγότερο ενημερωμένοι- έχει σημειωθεί στην παγκόσμια αγορά μια περίοδος αποσταθεροποίησης και πτώσης των τιμών των διαμαντιών, ειδικά των χαμηλών ποιοτήτων. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά την ολοκλήρωση των ρωσικών παραδόσεων στη Golden ADA τον Μάρτιο του 1995, η De Beers σημειώνει πτώση της αξίας των μετοχών της στο τέλος του έτους, εξηγώντας αυτό από την «επιρροή του ρωσικού παράγοντα».

Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η απόφαση για το εμπόριο διαμαντιών, παρακάμπτοντας τα κανάλια De Beers, είχε ληφθεί πριν ακόμη επικεφαλής της κυβέρνησης ήταν ο Viktor Chernomyrdin. Σε μια από τις συνεντεύξεις του ο Andrei Kozlenok δήλωσε: «Ο τότε αρχηγός της κυβέρνησης Yegor Gaidar ενδιαφέρθηκε για την πρότασή μου και την ενέκρινε. Η απόφαση για την ίδρυση εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύχθηκε με τη στενή συμμετοχή του επικεφαλής της Roskomdragmet, Evgeny Bychkov, και εγκρίθηκε από τις απαραίτητες κυβερνητικές αρχές».

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, το κοινό περιμένει διαρκώς αποκαλύψεις υψηλού προφίλ. Η φιγούρα του Παιδιού φαίνεται πολύ μικρή για να του πιστωθεί μόνο η κατασπατάληση των εθνικών θησαυρών σε τόσο απίστευτες ποσότητες. Λάδια προσθέτουν στη φωτιά οι υπαινιγμοί που κατά καιρούς επιτρέπουν στους εαυτούς τους οι αρχηγοί των διωκτικών αρχών. Έτσι, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 1998, ο Γενικός Εισαγγελέας Γιούρι Σκουράτοφ, μιλώντας για την υπόθεση Golden ADA, άφησε να εννοηθεί ότι μας περιμένει μια σειρά από συγκλονιστικές αποκαλύψεις ανώτατων στελεχών.

– Τώρα, αφού συγκεντρώσαμε πρόσθετα στοιχεία, τα δικά του(Κοζλένκα, - Α.Μ.) ο ρόλος μας είναι ξεκάθαρος, και καταρχήν η υπόθεση εξελίσσεται με επιτυχία ακόμη και χωρίς την κατάθεσή του,είπε ο Γιούρι Σκουράτοφ. - Το παιδί ήταν πιόνι στα χέρια άλλων. Αυτό είναι απολύτως σαφές πλέον.

Ωστόσο, πέρασαν εβδομάδες και δεν μάθαμε τα ονόματα εκείνων που "στέκονται πίσω από το Kozlenko" ...

Ταξίδι σε όλο τον κόσμο του ερευνητή Tamaev

Από το 1996, σημειώθηκε κάποια επιτάχυνση στη ρωσική έρευνα για την απάτη με διαμάντια του αιώνα, εάν αυτός ο όρος ισχύει εδώ. Ο επικεφαλής της ομάδας έρευνας, Ruslan Tamaev, ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο αναζητώντας απατεώνες και τους συνεργάτες τους.

Μια περίεργη ιστορία συνέβη με τον David Chernis, ο οποίος συμμετείχε σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την Golden ADA στη Μόσχα. Εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια δαπανήθηκαν για την αγορά διαμερισμάτων εντός του Garden Ring, την ανακαίνιση και τη «συσκευασία» επίπλων αντίκες. Ο Τσέρνις συνελήφθη και άρχισε πρόθυμα να καταθέσει. Αξιολογώντας τη συγκατάθεσή του να συνεργαστεί με την έρευνα, ο David αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Και αμέσως τράπηκε σε φυγή. Τέθηκε στη λίστα διεθνών καταζητούμενων και τελικά βρέθηκε στο Ισραήλ. Λέγεται ότι ο Τσέρνις ήταν σε κατάσταση σχεδόν λιποθυμίας όταν βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον ανακριτή Ταμάεφ, από τον οποίο ξέφυγε τόσο επιδέξια. Ως αποτέλεσμα, ο Τσέρνις έδωσε όλα τα ονόματα και τα επώνυμα που είναι απαραίτητα για την επιβολή του νόμου σε αυτό το στάδιο της έρευνας.

Βρήκα τον Tamaev και τον David Shegiryan, οι οποίοι για πολύ καιρό κρυβόντουσαν με επιτυχία τόσο από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα όσο και από το FBI: οι Αμερικανοί ήθελαν να τον δικάσουν για φοροδιαφυγή. Ο ερευνητής κατάφερε να ανακαλύψει ότι ο Shegiryan εγκαταστάθηκε στη Δομινικανή Δημοκρατία. Παραδόξως, ο Tamaev κατάφερε να πείσει τον David να συναντηθούν. Ο Ruslan Sugaipovich πέταξε στον Άγιο Δομίνικο.

– Εκεί προέκυψαν δυσκολίες,είπε αργότερα ο Tamaev. - Ο Ντέιβιντ αρνήθηκε να έρθει εκεί που τον προσκαλώ, και δεν έχω κανέναν απολύτως λόγο να πάω όπου τον βολεύει περισσότερο. Επιλέξτε μια ουδέτερη τοποθεσία. Συμφωνήσαμε: αυτός έχει δύο φύλακες και εγώ δύο. Χωρίς συσκευή εγγραφής φωνής και βιντεοκάμερες.

Μόνο ένα τετράδιο... Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. Στην πορεία, τον προέτρεψα να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και να ξεκαθαρίσει τη σχέση του με τις αρχές. Δεν θα τρέχει σε όλο τον κόσμο σε όλη του τη ζωή. Σε ένδειξη του την αυτοπεποίθηση που προέκυψε, ο δραπέτης πρόεδρος της «Χρυσής ΕΑΑ» έβγαλε φωτογραφία μαζί μας με φόντο τον τάφο του Κολόμβου.

Ο Tamaev κατάφερε να βρει και να κανονίσει μια συνάντηση με τον Andrey Chernukhin. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Σάλτσμπουργκ (Αυστρία), στο ρωσικό προξενείο. Σύμφωνα με τον ερευνητή, η συνομιλία με τον Chernukhin ξεκαθάρισε πολλά στη σχέση μεταξύ των ηγετών της Golden ADA. Αλλά ο Andrei Kozlenok δεν χρειάστηκε να ψάξει για πολύ καιρό. Έφυγε για το Βέλγιο τον Σεπτέμβριο του 1995 και έζησε εκεί, αναπτύσσοντας ήρεμα τα νέα του επιχειρηματικά σχέδια. Στην Αμβέρσα ίδρυσε, χωρίς να πληρώσει ούτε ένα φράγκο φόρους, πέντε εταιρείες κέλυφος για να ξεπλύνουν τα κεφάλαιά του. Γνωρίζουμε τα ονόματα τριών εξ αυτών: «Golden ADA Belgium S.A.», «Shaco Real Estate Management Belgium» και «Intercapital Belgium S.A.». Σύμφωνα με τον Kozlenok, έως και τρεις χιλιάδες εργαζόμενοι εργάζονταν στις επιχειρήσεις του.

Το παιδί ζούσε σε μεγάλη κλίμακα. Αγόρασα ένα τριώροφο σπίτι σε μια αριστοκρατική συνοικία της Αμβέρσας, νοίκιασα ένα γραφείο στη διάσημη οδό με διαμάντια Hoveniers. Ωστόσο, έλαβε κάποιες προφυλάξεις. Ζούσε με πλαστό διαβατήριο στο όνομα Έλληνα πολίτη Ανδρέα Ηλιάδη. Τα ελληνικά πλαστά διαβατήρια υπήρχαν πάντα σε αφθονία μεταξύ των σκιερών Ρώσων μεγιστάνων - ας θυμηθούμε, για παράδειγμα, ότι οι μαχητές της διάσημης ομάδας Kurgan, συμπεριλαμβανομένου του υπερ-δολοφόνου Alexander Solonik, είχαν τα ίδια διαβατήρια. Λένε ότι, όπως και ο Solonik, ο Kid έκανε πλαστική για κάθε ενδεχόμενο.

Τον Φεβρουάριο του 1996, ταυτόχρονα με τις έρευνες στο Bychkov, η Γενική Εισαγγελία έστειλε εντολή στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο FSB να τον αναζητήσουν. Και τον Σεπτέμβριο ήρθε μια περίεργη απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών: δεν έχουν εξακριβωθεί στοιχεία για το πού βρίσκεται το Kozlenok στο Βέλγιο. Παράλληλα, έγινε αναφορά στο βελγικό υποκατάστημα της Interpol.

Η απάντηση ήταν ακόμη πιο περίεργη γιατί τον Ιούλιο, η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Εισαγγελίας έστειλε αίτηση στο βελγικό Υπουργείο Δικαιοσύνης για νομική συνδρομή - για την κράτηση και την απέλαση ενός απατεώνα. Το παράρτημα της αναφοράς ανέφερε την ακριβή διεύθυνση του Kozlenok. Σε περίπτωση αδυναμίας απέλασης, η Γενική Εισαγγελία προσφέρθηκε να κατηγορήσει τον Kozlenok και να ανακρίνει αυτόν και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση που ζουν στο Βέλγιο. Ωστόσο, μέχρι τον Σεπτέμβριο, δεν υπήρξε απάντηση σε αυτή την έκκληση.

Αποδείχθηκε ότι η αναφορά περιπλανήθηκε στα γραφεία Βέλγων αξιωματούχων για αρκετούς μήνες και μόλις στα τέλη Νοεμβρίου έφτασε στον παραλήπτη. Το παιδί κατάφερε να αποκτήσει τις απαραίτητες συνδέσεις και στο Βέλγιο;

Όταν εξετάστηκε η αναφορά, οι Βέλγοι δικηγόροι δήλωσαν ότι δεν υπήρχαν επαρκείς λόγοι για τη σύλληψη και την απέλαση του Kozlenok.

Μόνο τον Ιανουάριο του 1997 η βελγική αστυνομία συμφώνησε να βοηθήσει τους ανακριτές μας να οργανώσουν ανακρίσεις. Γίνονταν στις 20 Ιανουαρίου και διαρκούσαν 12 ώρες την ημέρα. Εκτός από τον Kozlenok - ο οποίος παραδόξως κατέθεσε πρόθυμα - ο Ruslan Tamaev και οι βοηθοί του ανέκριναν τους πρώην και νυν γενικούς διευθυντές του υποκαταστήματος Golden ADA στο Βέλγιο (Renny Bastians και Lydia Michilson), τους επικεφαλής λογιστές και άλλους υπαλλήλους των εταιρειών του Andrey Kozlenok. Οι πιο εντυπωσιακές ήταν η μαρτυρία του Kozlenok ότι ο Yevgeny Bychkov ήταν, αποδεικνύεται, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Golden ADA. Το παιδί όχι μόνο ανέφερε αυτές τις πληροφορίες, αλλά τις επιβεβαίωσε και με έγγραφα.

Αφού ο Ruslan Tamaev παρουσίασε τα νέα στοιχεία που αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα των ανακρίσεων στον δικαστικό ανακριτή της Αμβέρσας De Moor, οι Βέλγοι αποφάσισαν τελικά να συλλάβουν τον Kozlenok. Αιτία της σύλληψης ήταν ένα πλαστό διαβατήριο και η λήξη βίζας εργασίας.

Οι βελγικές αρχές επιβολής του νόμου ξεκίνησαν τη δική τους έρευνα για τις δραστηριότητες του απατεώνα διαμαντιών. Αποδείχθηκε, ειδικότερα, ότι από τις Ηνωμένες Πολιτείες τα διαμάντια από τη ρωσική παρτίδα που παραδόθηκαν στη Golden ADA μεταφέρθηκαν πρώτα στην Ελβετία και από εκεί στο Βέλγιο, όπου πωλήθηκαν μέσω τεσσάρων μπροστινών εταιρειών του Ζαϊρίου στην εταιρεία Star Diamond, της οποίας ο ιδιοκτήτης είναι ο Jacques Roth ήταν επί μακρόν συνεργάτης της De Beers. Μια άλλη ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια ήρθε στο φως: ο συγγενής του Roth, ο Βέλγος ειδικός σε πολύτιμους λίθους Charles Schweitzer (ο γιος του πρώτου είναι παντρεμένος με την κόρη του δεύτερου), συμμετείχε ενεργά στο πρώτο στάδιο συνεργασίας μεταξύ Roskomdragmet και Golden ADA. Ήταν ο Schweitzer, μαζί με τον Kozlenok, που επέλεξαν διαμάντια από το Κρατικό Ταμείο για αποστολή στο Σαν Φρανσίσκο.

Αλλά οι Ρώσοι αξιωματικοί επιβολής του νόμου χάρηκαν νωρίς. Οι Βέλγοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά να εκδώσουν το δραπέτη παιδί στην πατρίδα τους, επικαλούμενοι την απουσία συμφωνίας για νομική συνδρομή μεταξύ των χωρών μας. Ως αποτέλεσμα, ο πρώην ιδιοκτήτης της Golden ADA αποφυλακίστηκε έξι μήνες αργότερα με εγγύηση 2 εκατομμυρίων βελγικών φράγκων (περίπου 56 χιλιάδες δολάρια) και έζησε ήσυχα στο σπίτι για αρκετούς μήνες και συνέχισε την επιχείρησή του.

Εν τω μεταξύ, τον Απρίλιο του 1997, κατόπιν πληροφορίας από ρωσικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, συνελήφθη ένας άλλος ενεργός συμμετέχων στην απάτη με διαμάντια. Στις 2 Απριλίου, ένα αεροπλάνο από το Κέιπ Τάουν προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου. Ξαφνικά, ένας από τους επιβάτες, ο Δομινικανός Μάρτιν Ας, ο οποίος βρισκόταν σε διαμετακόμιση στο νησί Αντίγκουα της Καραϊβικής, προσεγγίστηκε από αξιωματικούς μετανάστευσης του αεροδρομίου και προσφέρθηκε να τους ακολουθήσει. Σύντομα διαπιστώθηκε αξιόπιστα ότι ο Ash, ο Δομινικανός, αποδείχθηκε ότι ήταν ο Ashot, ο ίδιος ο Ashot Shegiryan, τον οποίο αναζητούσαν τόσο καιρό και ανεπιτυχώς τόσο οι ρωσικές όσο και οι αμερικανικές ειδικές υπηρεσίες.

Οι αξιωματικοί επιβολής του νόμου ανακάλυψαν ότι ο Shegiryan ίδρυσε πολλές εταιρείες στα νησιά της Καραϊβικής που ειδικεύονταν στην επιχείρηση διαμαντιών. Κατά την εξέταση των προσωπικών αντικειμένων του επιχειρηματία, η αστυνομία βρήκε διαμάντια αξίας πολλών δεκάδων χιλιάδων δολαρίων. Σύμφωνα με τον Shegiryan, αγόρασε αυτή την παρτίδα στη Νότια Αφρική.

Στην Αγγλία, ο πρώην επικεφαλής της Golden ADA έμεινε μόνο μια μέρα, μετά την οποία, δυστυχώς, δεν πήγε στη Ρωσία, αλλά στις ΗΠΑ: τελικά, ένας δραπέτης επιχειρηματίας θεωρείται Αμερικανός πολίτης. Και εκεί αποφασίστηκε να κριθεί για μη καταβολή φόρων.

Τον Οκτώβριο του 1997, ερευνητές από τη Μόσχα έφτασαν στην Καλιφόρνια για να ανακρίνουν τον Ashot Shegiryan. Σύμφωνα με τον Tamaev, το ταξίδι αποδείχθηκε πολύ παραγωγικό. Αρκετά κουτιά με οικονομικά έγγραφα της Golden ADA κατασχέθηκαν και εννέα μάρτυρες ανακρίθηκαν. Κατάθεση έδωσε ο πρώην εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας, ήδη γνωστός στους αναγνώστες μας, ο Jack Immendorf, ο επικεφαλής μιας από τις θυγατρικές της Golden ADA, Edward Sargsyan, ο γερουσιαστής της Καλιφόρνια Quentin Kopp (πρώην σύμβουλος του Kozlenok), η σύζυγος του Andrei, Irina.

Αλλά απροσδόκητα, προέκυψαν δυσκολίες με τη λήψη κατάθεσης από τον ίδιο τον Σεγκιριάν. Στο Σαν Φρανσίσκο, οι Ρώσοι εισαγγελείς έπεσαν πάνω στη σιδερένια απροθυμία των συναδέλφων τους να τους δείξουν ακόμη και τον πρώην σύμμαχο του Kozlenok. Η αντιπαράθεση μεταξύ των εισαγγελικών αρχών εξηγήθηκε από το γεγονός ότι ακριβώς εκείνη τη στιγμή, οι αστυνομικοί μας και οι Αμερικανοί αξιωματικοί επιβολής του νόμου μάλωναν για το ποιος έπρεπε να πάρει το ακίνητο Golden ADA: οι αμερικανικές φορολογικές αρχές ή η Ρωσία, η οποία έχασε πολύ περισσότερα ως αποτέλεσμα της απάτη από ό,τι κατάφερε να συλλάβει.

Η τοπική εισαγγελία είπε ότι ο Ashot Shegirian είναι στη φυλακή και δεν θέλει να καταθέσει (σύμφωνα με την 5η τροποποίηση του Συντάγματος των ΗΠΑ, ένας πολίτης μπορεί να αρνηθεί να καταθέσει εάν στρέφονται εναντίον του).

Αφού διαπίστωσε ότι αυτή η δήλωση είναι ψέμα και ο Shegiryan ζει στη δική του βίλα, σε κατ' οίκον περιορισμό, η ρωσική πλευρά έθεσε το θέμα της κλήσης του με τελεσίγραφο. Οι Αμερικανοί ζήτησαν συγγνώμη, αλλά απάντησαν ότι δεν μπορούσαν να δώσουν στους Ρώσους συναδέλφους τους ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο για αυτή την ανάκριση, τόσο στο γραφείο του εισαγγελέα όσο και στο κτίριο του FBI στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Σεγκιριάν αρνήθηκε να συναντηθεί στο ρωσικό προξενείο, φοβούμενος ότι θα τον έδεναν αμέσως και θα τον έπαιρναν μακριά. Αλλά δεν ήταν στο καφενείο για να πάρει την κατάθεσή του!

Ένας πρώην πολίτης της ΕΣΣΔ βοήθησε τους ανακριτές μας την τελευταία μέρα της παραμονής τους στο εξωτερικό , και τώρα ένας πλούσιος Καλιφορνέζος Χάρι Ορμπέλιαν (πατέρας ενός διάσημου Ρώσου μαέστρου), που ευγενικά παρείχε στους συμπατριώτες του το γραφείο του. Εκεί έγινε η ανάκριση, κατά την οποία η ανακριτική ομάδα κατηγόρησε επισήμως τον Ashot Shegiryan για απάτη. Παρεμπιπτόντως, ο Tamaev εξεπλάγη όταν διαπίστωσε ότι ο ίδιος ο Shegiryan ήθελε να συναντηθεί με Ρώσους αξιωματικούς επιβολής του νόμου και να τους πει την εκδοχή του για την περίπλοκη ιστορία του Golden ADA. Η ουσία του ήταν ότι ο Shegiryan ήταν απλώς ένα μικρό παιδί στην απάτη των κοσμημάτων και ενεργούσε αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του Kozlenok. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Shegiryan, ο Kozlyonok, ο οποίος δεν κατείχε καμία επίσημη θέση στην εταιρεία και δεν είχε δικαίωμα υπογραφής, πλαστογραφούσε τις υπογραφές του Ashot σε εμπορικές συμβάσεις με την Roskomdragmet και το εργοστάσιο Kristall της Μόσχας.

Μια νέα αίσθηση στην έρευνα της Golden ADA ήταν η απροσδόκητη σύλληψη του Andrei Kozlenok στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών τον Ιανουάριο του 1998. Ο Ιανουάριος αποδείχθηκε μοιραίος μήνας για τον Αντρέι: ακριβώς ένα χρόνο πριν, τον Ιανουάριο του 1997, αποφασίστηκε να τον φυλακίσουν σε βελγική φυλακή, από την οποία έφυγε μόλις έξι μήνες αργότερα.

Μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό στην Αμβέρσα. Ωστόσο, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο Κιντ ζήτησε από τον Βέλγο ανακριτή ένα σύντομο ταξίδι στην Ελλάδα. Το γιατί το παιδί επέλεξε τη συγκεκριμένη χώρα για να δραπετεύσει είναι ακόμα ασαφές. Σύμφωνα με μια εκδοχή, απλά πήρε ένα άλλο πλαστό ελληνικό διαβατήριο (το πρώτο του αφαιρέθηκε κατά τη σύλληψή του στο Βέλγιο). Σύμφωνα με τη δεύτερη εκδοχή, ο Kozlenok είχε πολλούς φίλους στην Ελλάδα και ήλπιζε να κρυφτεί εκεί από Ρώσους, Βέλγους και Αμερικανούς αξιωματικούς επιβολής του νόμου. Σύμφωνα με την τρίτη εκδοχή, την οποία υπερασπίστηκε ο ίδιος ο Kozlyonok, σχεδίαζε να ανοίξει ένα άλλο εργοστάσιο κοπής στην Ελλάδα. Η τέταρτη εκδοχή λέει ότι πέταξε μέσω της Ελλάδας σε διαμετακόμιση. Απλώς σε μια από τις αθηναϊκές τράπεζες κρατούσε ένα τακτοποιημένο ποσό. Αφού έβγαλε τα χρήματα, ο απατεώνας σχεδίαζε να συνεχίσει το ταξίδι του προς την Ασία.

Τέλος, σύμφωνα με την πέμπτη εκδοχή, η αναχώρηση του απατεώνα στην Ελλάδα ήταν αποτέλεσμα ενός επιχειρησιακού συνδυασμού που έγινε έξυπνα από τις ρωσικές και αμερικανικές ειδικές υπηρεσίες. Οι συντάκτες αυτής της έκδοσης ισχυρίζονται ότι το παιδί παρασύρθηκε φυσικά από την Αμβέρσα. Οι αρχές των ΗΠΑ, που μηνύουν τον Ashot Shegiryan για φοροδιαφυγή, του πρότειναν να τηλεφωνήσει στον Kozlenok και να οργανώσει μια συνάντηση στο πλαίσιο της συνεργασίας με την αμερικανική δικαιοσύνη. Ο Shegiryan, ο οποίος είχε κακία με τον πρώην σύντροφό του για μεγάλο χρονικό διάστημα, συμφώνησε με χαρά ...

Όπως και να έχει, η επιλογή της Ελλάδας αποδείχθηκε εξαιρετικά ατυχής για το παιδί. Η Ρωσία είχε ήδη μια κατάλληλη συνθήκη νομικής βοήθειας με αυτή τη χώρα, έτσι οι πιθανότητες να λάβει την έκδοσή του αυξήθηκαν δραματικά. Το παιδί συνελήφθη για παράνομη διέλευση των ελληνικών συνόρων και στη συνέχεια συνελήφθη βάσει εντάλματος που εξέδωσε η Ιντερπόλ.

Η Γενική Εισαγγελία έστειλε άμεσα έγγραφα στην Ελλάδα για την έκδοση του Αντρέι Κοζλένοκ στη ρωσική δικαιοσύνη. Οι Ρώσοι επιβολής του νόμου ήλπιζαν ότι το ζήτημα της έκδοσης θα επιλυόταν σε μερικές εβδομάδες. Ωστόσο, η εξέταση της υπόθεσης Kozlenok στην Αθήνα κράτησε πολλούς μήνες.

Και τον Φεβρουάριο, συνέβη μια έκτακτη ανάγκη, η οποία σχεδόν ξεπέρασε όλα τα σχέδια για να βάλει τον διάσημο απατεώνα σε μια ρωσική φυλακή.

Στη Μόσχα, ο πρώην συνάδελφος του Kozlenok, Sergey Dovbysh, πέθανε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες στην αίθουσα συνοδών του δικαστηρίου.

Πρέπει να ειπωθεί εδώ ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας, περισσότερες από δώδεκα μικρότερες υποθέσεις χωρίστηκαν από την υπόθεση «Golden ADA» σε χωριστές διαδικασίες και απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε 30 άτομα, σε κάποιο βαθμό που συνδέονται με τις απάτες του Kozlenok. Μεταξύ αυτών είναι η περίπτωση του David Dzhank, εκπροσώπου της Golden ADA στη Μόσχα, της Nadezhda Kalinnikova, γενικής διευθύντριας της CJSC Andpa (ιδιοκτησίας της Golden ADA ”), Natalia Kochkina, πρόεδρος της Almazbank (ιδιοκτησίας της Golden ADA), Andrey Chernukhin, επικεφαλής της Ecoprom JSC (που ανήκει στην Golden ADA).

Μέχρι το 1998, οι δικαστικές ακροάσεις είχαν ήδη πραγματοποιηθεί σε δύο από τις επιλεγμένες υποθέσεις: ο διευθυντής της εταιρείας Zvezda Urala, Nikolai Fedorov, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια (με αυτόν που ξεκίνησε η έρευνα για τις απάτες Golden ADA το 1994). Η δίκη του Sergei Dovbysh, διευθυντή της εταιρείας Korona, θυγατρικής της Sovkuveitingzhiniring της Kozlenok, πλησίαζε στην ολοκλήρωσή της.

Αυτός, πρώην ταγματάρχης του Υπουργείου Εσωτερικών της ΕΣΣΔ, κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση 20 εκατομμυρίων ρουβλίων που ανήκαν στο εργοστάσιο κοσμημάτων της Μόσχας Kristall, παράνομη κατοχή πολλών όπλων, πυρομαχικών και 57 κιλών χρυσόβουλων.

Αφορμή για τη σύλληψη του Dovbysh ήταν η προσπάθειά του να κρύψει από τη δικαιοσύνη αντικείμενα αξίας που ανήκουν στην Golden ADA. Το γεγονός είναι ότι κατά τη διάρκεια μιας έρευνας στο γραφείο της εταιρείας στη Μόσχα, οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να ανοίξουν αμέσως ένα χρηματοκιβώτιο με μια κλειδαριά συνδυασμού, όπου, σύμφωνα με τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου, ήταν αποθηκευμένα 57 κιλά χρυσού. Το χρηματοκιβώτιο ήταν σφραγισμένο. Αλλά τη νύχτα, ο Sergei Dovbysh (προφανώς ενεργούσε για λογαριασμό του Kozlenok) μπήκε στο γραφείο και, γνωρίζοντας τον κωδικό, άνοιξε αυτό το χρηματοκιβώτιο. Εκεί μετέφερε όλο το χρυσάφι στο γκαράζ του φίλου του και το έθαψε για μεγαλύτερη αξιοπιστία.

Ο ίδιος ο Dovbysh μίλησε για αυτό κατά την ανάκριση μετά τη σύλληψή του. Ωστόσο, δεν υπήρχε χρυσός στην κρυφή μνήμη που υπέδειξε. Πού πήγε, οι ντετέκτιβ δεν μπόρεσαν να εξακριβώσουν.

Η έρευνα ολοκληρώθηκε το 1996, αλλά για κάποιο λόγο το δικαστήριο Meshchansky δεν μπορούσε να εξετάσει αυτή την υπόθεση για ενάμιση χρόνο και στη συνέχεια την έστειλε δύο φορές για περαιτέρω έρευνα. Μόλις τον Φεβρουάριο του 1998 η διαδικασία έφτασε στο αποφασιστικό στάδιο της καταδίκης. Ο εισαγγελέας ζήτησε 10 χρόνια φυλάκιση για τον Dovbysh. Οι δικαστές αποσύρθηκαν στην αίθουσα διαβουλεύσεων.

Στο μεταξύ, για κάποιο λόγο, οι συνοδοί αποχώρησαν από το δωμάτιο στο οποίο είχαν μεταφέρει τον κατηγορούμενο. Όταν επέστρεψαν, κρεμόταν από μια ζώνη δεμένο στο χερούλι του παραθύρου (σύμφωνα με άλλες πηγές, ο Dovbysh έφτιαξε τη θηλιά από τα μανίκια του πουλόβερ του). Είναι αλήθεια ότι ο Τύπος πρόβαλε πρώτα μια εκδοχή ότι ο κατηγορούμενος πέθανε από καρδιακή προσβολή. Σύντομα όμως έγινε σαφές ότι αυτό ήταν ψέμα.

"Είμαι αγανακτισμένος με την προχειρότητα των συνοδών και γενικά με το έργο του δικαστηρίου Meshchansky!" είπε εκείνες τις μέρες ο Ruslan Tamaev.

Ταυτόχρονα, εμφανίστηκε μια επίμονη φήμη ότι στην πραγματικότητα δεν επρόκειτο για αυτοκτονία, αλλά για μια προσεκτικά σχεδιασμένη δολοφονία.

Ο Andrey Kozlenok βασίστηκε σε αυτή την εκδοχή, ο οποίος είπε στους Αθηναίους δικαστές ότι κανείς στη Ρωσία δεν μπορούσε να εγγυηθεί για την ασφάλειά του. «Θα με σκοτώσουν, όπως ο συνάδελφός μου Dovbysh. Δεν θα ζήσω ούτε μια μέρα στη Μόσχα!». αναφώνησε ο πρώην ιδιοκτήτης της Golden ADA.

Ωστόσο, αυτά τα επιχειρήματα δεν επηρέασαν τους δικαστές. Στις 15 Μαΐου, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδας (Αρεοπάγος) αποφάσισε να εκδώσει το παιδί στη Ρωσία. Στα τέλη Μαΐου έφτασε στην Αθήνα ομάδα υπαλλήλων της Κύριας Διεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας, περιμένοντας εντολή για συνοδεία του υπό έρευνα στην πατρίδα του. Όμως η εντολή δεν έφτασε.

Οι έμπειροι δικηγόροι του Kozlenok χρησιμοποίησαν ποικίλα τεχνάσματα για να καθυστερήσουν τη στιγμή που ο πελάτης τους θα έπρεπε να φύγει από τις φυλακές Αθηνών Κορυδαλλού και να δεχθεί χειροπέδες στη διάβαση αεροπλάνου της Aeroflot. Για παράδειγμα, κατατέθηκε αίτηση για πολιτικό άσυλο. Και όταν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης της Ελλάδας αρνήθηκε το άσυλο, οι δικηγόροι προσέφυγαν στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο και αν υπήρχε άρνηση, απείλησαν να την καταθέσουν στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Χάγης. Παρεμπιπτόντως, οι δικηγόροι έλεγαν συνεχώς ότι ο Kozlenok δεν είχε χρήματα, οπότε δούλευαν για αυτόν δωρεάν. Παρόλα αυτά, ο «φτωχός» επιχειρηματίας είχε τέσσερις υπερασπιστές ταυτόχρονα.

Όμως όλα αυτά δεν βοήθησαν. Στα μέσα Ιουνίου 1998, ο Kozlenok έπρεπε ακόμα να πάει σπίτι του.

Λένε ότι στο αεροπλάνο συνέβη ένα αστείο περιστατικό. Ο Αντρέι Κοζλιονόκ ένιωσε ξαφνικά ότι μια κόκκινη ακτίνα ενός οπτικού οράματος διέτρεξε το πρόσωπό του και σταμάτησε στο μέτωπό του. Η αντίδραση του Κοζλένκο ήταν ακαριαία: βυθίστηκε αμέσως στο πάτωμα. Το παράδειγμά του ακολούθησαν δύο συνοδοί με πολιτικά ρούχα, καθισμένοι στα πλάγια. Αλλά γρήγορα έγινε σαφές ότι ο συναγερμός ήταν ψευδής. Απλώς ο μικρός γιος ενός από τους επιβάτες έβγαλε ένα παιχνίδι-πιστόλι -αν και πολύ παρόμοιο με αληθινό- και έδειξε τον «κορμό» στον ψηλό θείο που του άρεσε...

Θραύσματα του κέντρου διαμαντιών

Το φθινόπωρο του 1996, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια ικανοποίησε την αξίωση της Roskomdragmet κατά της αμερικανικής εταιρείας Golden ADA. Η ρωσική πλευρά μήνυσε 165 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, ήταν πολύ νωρίς για να χαρούμε. Αίτηση για ένα ελαφρώς μικρότερο ποσό - περίπου 118 εκατομμύρια δολάρια - κατατέθηκε επίσης από τις φορολογικές αρχές των ΗΠΑ. Δεδομένου ότι η κατασχεθείσα περιουσία της εταιρείας, σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, είναι 70-80 εκατ. δολάρια (η τιμή κυμαίνεται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και την περίοδο απόσβεσης).

Κατάφερα να εξοικειωθώ με μια σύντομη απογραφή των συλληφθέντων αντικειμένων. Αυτό είναι ένα αρχοντικό στην περιοχή Redwood City - 600 χιλιάδες δολάρια, μια έπαυλη στο Menlo Park - 525 χιλιάδες δολάρια, μια έπαυλη στο Woodside - 500 χιλιάδες δολάρια, μια έπαυλη στο Los Gatos - 915 χιλιάδες δολάρια, δύο αρχοντικά 2.400.000 δολάρια στο προάστιο Orinda. Αρχοντικό 1.450.000 $ στο Λαφαγιέτ, 10.600.000 $ εργοστάσιο διαμαντιών Diamond Mart, 2 γιοτ, 3 βενζινάδικα, 6 βάρκες - περισσότερα από 2 εκατομμύρια $, ένας στόλος ακριβών αυτοκινήτων - 2 εκατομμύρια $, ένα αεροσκάφος Gulfstream - 17 εκατομμύρια δολάρια, ένα σούπερ ελικόπτερο Kamov , το οποίο ο Kozlyonok προσπάθησε να δωρίσει στο Αστυνομικό Τμήμα του Σαν Φρανσίσκο, 1,7 εκατομμύρια δολάρια και τέλος, διαμάντια αξίας 461.000 δολαρίων που σώθηκαν.

Για ενάμιση χρόνο, τα αμερικανικά δικαστήρια εξέτασαν μια αγωγή μεταξύ των τοπικών φορολογικών αρχών και εκπροσώπων της ρωσικής κυβέρνησης. Το κύριο ερώτημα θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: εάν ικανοποιηθούν πλήρως οι φορολογικές απαιτήσεις κατά της εταιρείας, της οποίας το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου κίνησης σχηματίστηκε από υπεξαίρεση από το ρωσικό ταμείο.

Ως αποτέλεσμα, οι υπουργοί της Θέμιδος υποστήριξαν ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη ρωσική πλευρά. Τον Απρίλιο του 1998, το Gokhran και η φορολογική υπηρεσία των ΗΠΑ συνήψαν μια φιλική συμφωνία: οι οικονομικές απαιτήσεις των Αμερικανών μειώθηκαν 11 φορές σε 10 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι το ύψος των φόρων στους μισθούς των εργαζομένων της Golden ADA, που απέκρυψαν οι λογιστές της εταιρείας από τους τοπικούς δημοσίους.

Λίγα ακόμη εκατομμύρια δολάρια θα πρέπει να επιστραφούν στους πιστωτές που «έριξαν» ο Κοζλιονόκ και οι συνοδοί του. Όλα τα άλλα μπορούν να επιστρέψουν στο ρωσικό ταμείο. Όσον αφορά τα «υπόλοιπα», ελήφθησαν οι πιο αντιφατικές πληροφορίες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Έτσι, τον Απρίλιο, ο επικεφαλής του Gokhran, German Kuznetsov, είπε ότι υπολόγιζε σε 50 εκατομμύρια δολάρια. Ταυτόχρονα, άλλες πηγές κάλεσαν το ποσό των 70-75 εκατομμυρίων δολαρίων, που θεωρητικά θα μπορούσε να λάβει το ρωσικό ταμείο πριν από το τέλος του έτους.

Τον Μάιο, ο Βίκτορ Ζίροφ, επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων του Ρωσικού Υπουργείου Εσωτερικών, υποστήριξε ότι τουλάχιστον θα μπορούσαμε να υπολογίζουμε σε 63 εκατομμύρια δολάρια, και στο μέγιστο, 165 εκατομμύρια δολάρια.

Τον Ιούλιο, το US News and World Report, ένα ενημερωμένο αμερικανικό περιοδικό, ανέφερε ότι στην πραγματικότητα είχε κατασχεθεί περιουσία της Golden ADA αξίας μόλις 40 εκατομμυρίων δολαρίων. Από αυτά, η Ρωσία οφείλεται 25 εκατομμύρια, οι φορολογικές αρχές - 10,5 εκατομμύρια, και τα υπόλοιπα - στους πιστωτές.

Εν ολίγοις, υπάρχουν ακόμη περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις στην υπόθεση Golden ADA. Λίγα πράγματα ξεκαθαρίστηκαν μετά την τοποθέτηση του Andrey Kozlenok στη Matrosskaya Tishina. Έχουν περάσει έξι μήνες - και οι αποκαλύψεις που υποσχέθηκαν δεν ακολούθησαν. Φαίνεται ότι το Παιδί πιστεύει ότι στην κατάστασή του είναι καλύτερο να σιωπά σε ένα κουρέλι.

Όσο παράδοξο κι αν φαίνεται, είναι πιθανό οι υπεύθυνοι για την υπεξαίρεση 180 εκατομμυρίων δολαρίων από το Κρατικό Ταμείο - σε μια απάτη που η σύγχρονη ρωσική ιστορία απλά δεν γνωρίζει - να μην εντοπιστούν ποτέ.

Άλλωστε, ο Kozlenok έχει μια τεκμηριωμένη θέση: επίσημα δεν ήταν καταχωρημένος ως κανένας στη Golden ADA, δεν κατείχε καμία θέση και δεν υπέγραψε τίποτα. Άρα δεν πρέπει να είσαι υπεύθυνος για τίποτα. Με τη σειρά τους, οι αδερφοί Shegirian ισχυρίζονται ότι ήταν μόνο πιόνια στα χέρια του Kozlenok. Ωστόσο, τα χέρια της ρωσικής δικαιοσύνης δεν θα τους φτάσουν - άλλωστε είναι Αμερικανοί πολίτες. Επιπλέον, ο Άσοτ έχει ήδη λάβει τη σύντομη φυλάκισή του (πολλές μήνες φυλάκιση) για φοροδιαφυγή.

Καθαρός ενώπιον του νόμου και ο Evgeny Bychkov. Σε βάρος του έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας - και έχουν ήδη αμνηστευτεί. Και πιο σοβαρές κατηγορίες -ας πούμε συνενοχή σε κλοπή- προφανώς, δεν θα τολμήσουν να φέρουν. Εξάλλου, γι 'αυτό είναι απαραίτητο να αποδειχθεί κακόβουλη πρόθεση - δηλαδή, να αποδειχθεί ότι ο Bychkov, στέλνοντας θησαυρούς στο Kozlenk, γνώριζε εκ των προτέρων ότι τα χρήματα δεν θα επέστρεφαν στη Ρωσία. Το να αποδειχθεί αυτό, όπως γνωρίζετε, είναι σχεδόν αδύνατο.

Αμνηστήθηκαν υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών που εξέδιδαν παράνομα άδειες. Και ο πρωθυπουργός και δύο αναπληρωτές υπουργοί Οικονομικών φαίνεται να έχουν άλλοθι - ήταν όλοι σε επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό την ώρα της υπογραφής των δύσμοιρων συμβάσεων.

Έτσι, στην καλύτερη περίπτωση, μόνο ένα παιδί μπορεί να έχει λίγο χρόνο. Θα είναι όμως αυτό ένα δίκαιο και λογικό συμπέρασμα για μια μακροχρόνια έρευνα; Άλλωστε, ο ίδιος ο ερευνητής Tamaev στα τέλη του 1998 δήλωσε σχετικά με το ρόλο του Kozlenok στην απάτη του αιώνα:

– Πάντα ήταν σε αυτή την περίπτωση στο περιθώριο...