کلاهبرداری الماس قرن. چه کسی و چگونه از خزانه جواهرات روسی سرقت کردند. الماس برای دیکتاتوری دزدان

ALMAZOV، بوریس نیکولاویچ (1826-1876)، منتقد، شاعر، مترجم 171 روس ها طبیعت گسترده ای دارند - آرمان حقیقت ما در اشکال محدود اصول حقوقی نمی گنجد. «بالماسکه علمی و ادبی. میان‌آهنگ در یک عمل» (1863)؟ Adamantov B. [Almazov B.] ناهماهنگی ها. - م.، 1863، ص. 115 اینها

از کتاب: "راهزنان یقه سفید: چگونه روسیه را غارت کردند" - M.: انتشارات EKSMO-Press، 1999

A.A. ماکسیموف

سم الماس یا بازگشت بز ولگرد

من بچه و بز نمی شناسم و نمی خواهم بدانم! هر کاری که در ایالت انجام شده و می شود را می توان به من و هر رهبر دیگری نسبت داد.

V. Chernomyrdin

چگونه 180 میلیون دلار سرقت کنیم

در فوریه 1994، ساکنان سانفرانسیسکو تصویر عجیبی را مشاهده کردند. در مرکز شهر، در روز روشن، یک هلیکوپتر نظامی عظیم روسی فرود آمد - چنان ماشین‌های بالدار قدرتمندی که مردم کالیفرنیای صلح‌جو قبلاً فقط در فیلم‌های اکشن دیده بودند. هلیکوپتر Ka-32 که برای استفاده به عنوان وسیله نقلیه نظامی در نظر گرفته شده بود، بر روی سقف عریض یکی از ساختمان ها فرود آمد. سقف به رنگ پرچم روسیه رنگ آمیزی شد. گرداب‌های هوای بلند شده توسط پره‌ها آنقدر قوی بود که در هنگام فرود، شیشه از پنجره‌های خانه‌های همسایه بیرون می‌رفت.

همانطور که مشخص شد، هلیکوپتر به پلیس محلی اهدا شد. و اهدا کننده شرکت الماس ناشناخته "Golden ADA" بود. دلالان الماس این معجزه فناوری را با این شرط ارائه کردند که گاهی اوقات از دستگاه بالدار برای تحویل محموله های الماس سیبری به شرکت خود استفاده می کردند.

در اینجا ، در سقف سه رنگ ، زیر تیغه های یک کشتی هوایی حمل و نقل نظامی ، یک پذیرایی باشکوه برگزار شد که در آن روزنامه نگاران محلی حداقل صد نفر از افراد بسیار تأثیرگذار شهر را شمارش کردند. فرانک جردن، شهردار سانفرانسیسکو، رئیس پلیس شهر، نمایندگان سازمان‌های دولتی کالیفرنیا و روسای شرکت‌های بزرگ از جمله آنها بودند. مهمانانی که لباس‌های شیک پوشیده بودند، خاویار سیاه و قرمز خوردند و لیوان‌هایی را برای موفقیت این پروژه بلند کردند، پروژه‌ای که به زودی سانفرانسیسکو را به یکی از مراکز تجارت جهانی الماس تبدیل می‌کرد.

صاحبان شرکت جدید که با افتخار در پشت بام دفتر خود قدم می زدند، بومی روسیه آندری کوزلنوک و دو شریک ارمنی اش، برادران آشوت و دیوید شگیریان، رنگارنگ در مورد این برنامه های وسوسه انگیز صحبت کردند. طبیعتاً هیچ کس حاضر در این مراسم مجلل نمی توانست تصور کند که همین چند سال پیش، مهاجران ارمنی با رنگ آمیزی حاشیه های پیاده رو امرار معاش می کردند. اکنون آنها یک ملک چشمگیر زیر پای خود داشتند: یک ساختمان چهار طبقه با ستون های گرانیتی سیاه و یک نمای شیشه ای درخشان. در زیر، پشت شیشه های ضد گلوله، بهترین متخصصان روسی در پردازش و پرداخت الماس روی تجهیزات فوق مدرن خریداری شده در نیویورک کار کردند. نگهبانان مسلح به افراد تنها پس از گذراندن یک بررسی ویژه بر اساس مقایسه اثر انگشت، اجازه کار با سنگریزه را می دادند. اگر به همه اینها دفاتر مدیران بی سابقه در تجمل آنها و یک سالن بزرگ نمایشگاهی و همچنین ساعتی به ارزش 50 هزار دلار روی دست رئیس شرکت را اضافه کنیم، متوجه می شویم که تاجران محترم آندری کوزلنوک چقدر هستند. و شرکای او، برادران شگیریان، در سال 1994 برای آمریکایی ها به نظر می رسید.

اما، با وجود هدیه سخاوتمندانه ای که دریافت کردند، پلیس آمریکا هوشیاری خود را از دست نداد و با این وجود تصمیم گرفت تا دریابد که نیروهای الماس از کجا و برای چه هدفی به اینجا فرود آمده اند. علاوه بر این، اطلاعات مشکوکی به دست آمده است مبنی بر اینکه این تاجران در سانفرانسیسکو و حومه آن پول های دیوانه وار خرج می کنند - بیشتر به صورت نقدی.

یک مامور باتجربه FBI به نام جو دیویدسون به بررسی فعالیت های Golden ADA سپرده شد. به معنای واقعی کلمه اولین حفاری ها باعث تعجب و حتی تحسین او از مهارت و تدبیر تاجران جدید روسیه شد. چیزی که بیش از همه عامل را تحت تأثیر قرار داد این واقعیت بود که نه برادران شگیریان و نه کوزلنوک قبلاً با الماس سروکار نداشتند. کوزلنوک که تنها چند ماه قبل از افتتاح Golden ADA از مسکو آمده بود، کمی بیش از 30 سال پشت سر خود داشت، مدرک علمی در مدیریت و حرفه ای متنوع داشت که قضاوت در مورد تخصص اصلی او را بسیار دشوار می کرد. این تجارت کنیاک، لاستیک اتومبیل، سنگ مرمر اوکراینی و همچنین ارائه خدمات امنیتی به شرکت های خارجی بود. کوزلنوک علاوه بر همه موارد فوق، به تامین ماسک های گاز برای کویت نیز مشغول بود.

بنا به دلایلی، این شخص بود که مقامات روسیه شرط اصلی خود را در پروژه جاه طلبانه خود برای ورود به بازار الماس آمریکا قرار دادند. و مامور دیویدسون خیلی زود توانست تأیید کند که چنین شرط بندی انجام شده است.

در ایالات متحده، هواپیماهایی که به معنای واقعی کلمه پر از جواهرات بودند، یکی پس از دیگری شروع به فرود آمدن کردند. این محموله با ارزش را افسران ارتباطات پیک روسی همراهی می کردند. کیسه هایی که به شرکت کوزلنوک رسید حاوی الماس فرآوری شده سیبری بود. هزاران سنگ - 26 هزار قیراط. طبق محافظه کارانه ترین تخمین ها، می توان 20 میلیون دلار از فروش آنها به دست آورد. اما این تنها بخشی از عرضه بود. به دنبال الماس ها، کیسه های نقره عالی، بشقاب های عتیقه، ظروف غذاخوری و سکه های کمیاب شروع به رسیدن کردند. به دنبال کیسه ها جعبه هایی حاوی آمتیست، توپاز، زمرد و سنگ های دیگر به اندازه یک مشت قرار داشت. جعبه هایی با سنگ های قیمتی به دنبال جعبه هایی با عتیقه ها - تخم مرغ های عید پاک، که با سنگ های قیمتی به سبک فابرژ، فرشته ای با الماس در دست های دراز، مجسمه های عاج تزئین شده بودند، قرار گرفتند. صدها حلقه، گوشواره، دستبند، سنجاق و گردنبند.

و سپس طلا آمد. تن طلا. نه در شمش، بلکه در سکه های باستانی: فرانک از فرانسه قبل از انقلاب، پوند انگلیس، دلار آمریکا از پایان قرن گذشته. همچنین سکه های روسی با تصویر پیتر کبیر وجود داشت. در مجموع، همانطور که بعدا مشخص شد، حدود 5.5 تن طلا وجود داشت. پس از ذوب شدن و فروش، Golden ADA 50 میلیون دلار برای آن دریافت کرد.

به نظر می رسید که بزرگترین خزانه داری روسیه تصمیم به تخلیه فوری به ایالات متحده گرفت.

اما با بررسی دقیق تر، معلوم شد که طبق اسناد، همه چیز قانونی به نظر می رسد. نه هر کس، بلکه خود دولت فدراسیون روسیه به میل خود تصمیم گرفت تمام این اموال (در مجموع 90 میلیون دلار) را به یک شرکت کوچک خصوصی واگذار کند تا از این گنجینه ها به عنوان وثیقه استفاده کند. با این وثیقه، دولت امیدوار بود که از بانک آمریکا وام 500 میلیون دلاری دریافت کند (به زبان عامیانه مالی، خط اعتباری باز کند) - اما نه برای خودش، بلکه برای همان شرکت آمریکایی Golden ADA. با دریافت این وام، این شرکت باید برای ورود به بازار جهانی الماس قدم های بزرگی بردارد تا متعاقباً به نفع میهن کوچک رهبران خود عمل کند.

با این حال، به دلایلی هیچ کس خط اعتباری باز نکرد. شاید این اصلاً بخشی از برنامه های واقعی تاجران الماس نبود. در هر صورت، کالایی که می توانست به عنوان وثیقه برای وام استفاده شود، به معنای واقعی کلمه در مقابل چشمان ما ذوب شد.

اینطوری اتفاق افتاد. به عنوان مثال، آقای کوزلنوک به صاحب ساختمان مجللی که بعداً شرکت در آن قرار داشت می آید. مالک 66 میلیون دلار برای ساختمان می خواهد. آقای کوزلنوک می گوید: «11 میلیون دلار به شما می دهم. "اما به شرطی که همه چیز در عرض یک هفته کامل شود." "آه بله!" - فروشنده با خوشحالی موافقت می کند.

این آقای بز کوچولو است که در اطراف بورلی هیلز قدم می زند. گویی تصادفی وارد نمایشگاه یک نمایندگی فروش گران قیمت ترین خودروها می شود. رئیس Golden ADA به یک رولزرویس و دو استون مارتین اشاره می کند: «این یکی، این یکی و آن یکی». و او شمارش معکوس می کند... یک میلیون دلار.

بار دیگر، آقای کوزلنوک و برادران شگیریان سه قایق را خریداری می کنند: آنها سه قایق تفریحی را به قیمت 1.2 میلیون دلار خریداری می کنند.

سپس همان سه نفر به یاد می آورند که آنها هنوز فضای زندگی مناسبی به دست نیاورده اند. و 3.8 میلیون دلار برای سه عمارت مجلل در سانفرانسیسکو خرج می کند. پس از این - ظاهراً با ذوق - تاجران موفق 15 ملک دیگر را در شمال کالیفرنیا خریداری می کنند، از جمله پنج قطعه با کلبه های تابستانی مجلل در نزدیکی دریاچه تاهو.

در اینجا آنها استراحت می کنند، استراحت می کنند... اما نه، کارآفرینان الماس که میهن دورشان با امید به آنها می نگرد، به جستجوی خستگی ناپذیر برای سرمایه گذاری "خوب" ادامه می دهند که به معنای واقعی کلمه با گنج ها بر سر آنها افتاده است. آنها یک قایق می خرند. و یکی دیگر. و دیگری - فوق مدرن، پرسرعت، 40 فوت طول. و ده ها ماشین دیگر. و همچنین - به قیمت 18 میلیون دلار - یک جت دو موتوره گلف استریم. و علاوه بر این چندین پمپ بنزین وجود دارد.

مقامات روسیه به کجا نگاه می کنند؟ - مامور دیویدسون متعجب شد. مطمئناً آنها باید حداقل به سرنوشت گنجینه های بی شمار خود در آمریکا علاقه مند شوند؟

اما چیزی که آنها واقعاً به آن علاقه داشتند این بود که فرستادگان آنها مرتباً از مرکز الماس در سانفرانسیسکو بازدید می کردند. و حتی آقایانی با درجات وزرا و معاونان وزیر در افتتاحیه آن حضور داشتند. اما واکنش آنها به ضایعات بی رویه شرکت های مورد اعتمادشان چه بود؟

واکنش خیلی عجیب بود. هنگامی که تثلیث نامقدس سری اول خرید قایق‌های تفریحی، قایق‌ها و ویلاها را تکمیل کرد، تحویل گرانبها از سر گرفته شد!

این بار آنها الماس های خشن بودند. آنها تمام کابین جت جدید شرکت را به طور کامل پر کردند. جواهرات در دو محموله تحت حمایت افسران پلیس سانفرانسیسکو خارج از وظیفه (شرکت با آنها قرارداد همکاری داشت) تحویل داده شد. همانطور که یک مامور FBI متوجه شد، آنها قصد داشتند الماس ها را پردازش، صیقل دهند و بفروشند و پول را به مسکو منتقل کنند. مشکل این بود که الماس های زیادی وجود داشت که مدیران Golden ADA حتی از نظر تئوری نتوانستند از پردازش سریع آنها اطمینان حاصل کنند. 90 هزار قیراط الماس خشن! در یک کارخانه بزرگ روسی، صدها کارگر در طول سال برای پردازش و صیقل دادن این همه سنگ نیاز دارند. و تنها سه دوجین متخصص در مرکز الماس Golden ADA کار می کردند. بنابراین این کار به صورت آشکار غیرممکن تعیین شد.

البته اگر نصب بود. مامور دیویدسون بلافاصله مشکوک شد که سنگریزه ها فقط به عنوان انحراف به Golden ADA فرستاده شده اند. واقعیت این است که بیشتر این محموله با ارزش خیلی زود به اروپا بازگردانده شد. (ارزش این را داشت که هواپیما را از طریق اقیانوس پرواز کنید!) درست است، سنگریزه ها هرگز به روسیه برنگشتند. و آنها به آنتورپ، در شعبه بلژیک Golden ADA ختم شدند. پس از آن، بدون پردازش، مجدداً به شرکت‌های تحت کنترل کارتل De Beers آفریقای جنوبی، یک انحصارگر در بازار جهانی الماس، فروخته شد. پارادوکس این بود که روسیه بیشتر الماس های خام خود را مستقیماً به De Beers می فروشد. چرا لازم بود سر و صدای کل این باغ - ارسال سنگ به ایالات متحده و سپس به بلژیک - از طریق چندین شرکت واسطه، از طریق یک دسته از موانع گمرکی انجام شود؟ چرا یک مرکز الماس در سانفرانسیسکو بسازیم اگر این سنگ ها به هر حال در آنجا پردازش نشده اند؟ فقط یک پاسخ می تواند وجود داشته باشد. برای اینکه 77 میلیون دلار دریافتی برای این دسته از سنگ ها نه به خزانه روسیه، بلکه در میز نقدی شعبه بلژیکی شرکت Golden ADA - و همانطور که دیویدسون مامور اف بی آی فهمید، در حساب های خود در بانک های سوئیس

مامور دیویدسون فکر کرد واقعاً کشوری شگفت انگیز و اسرارآمیز است. مقامات روسی از طریق چند دستکاری پیچیده، در چه مقیاس دیوانه وار، بر اساس چه طرح های پیچیده، با دخالت چند نیرو و ابزار، متوجه برنامه های قابل درک خود برای تغییر ثروت داخلی می شوند. کنترل حساب های شخصی در بانک های سوئیس...

در همین حال در روسیه...

و در روسیه سخنرانی های میهن پرستانه ای انجام شد که زمان آن رسیده است که خود را از آغوش داغ انحصارگر آفریقای جنوبی De Beers رها کنیم و به طور مستقل الماس بفروشیم - نه به مقدار و نه به قیمت تعیین شده توسط صاحبان De Beers - خانواده اوپنهایمر، - اما آن گونه که خود ما می خواهیم. و به طور کلی، تجارت نه در الماس های خام، بلکه در سنگ ها و الماس های از قبل فرآوری شده بسیار سودآورتر است. ایجاد مشاغل جدید برای شهروندان خود در کارخانه های برش.

قبل از این، امپراتوری اوپنهایمر - کارتل De Beers Consolidated Mines, Ltd، که در پایان قرن نوزدهم تشکیل شد، بیش از سه دهه با روسیه همکاری می کرد - از سال 1954، زمانی که ذخایر الماس در یاکوتیا کشف شد. در سال 1989، De Beers "توافقنامه فروش تعرفه" 5 ساله دیگری را با انجمن Glavalmazzoloto اتحاد جماهیر شوروی امضا کرد (این یک سند کاملاً محرمانه است که متن آن هرگز به طور کامل منتشر نشده است) ، جایی که De Beers حق انحصاری خود را برای تجارت تأیید کرد. در الماس شوروی در بازار جهانی. علاوه بر این سند، در دسامبر 1990، یک "قرارداد وثیقه" با De Beers امضا شد که یک میلیارد دلار وام برای توسعه صنعت الماس روسیه صادر کرد. پول، طبق معمول ما، برای مقاصد کاملاً متفاوت "رفت".

در حال حاضر، موقعیت انحصاری کارتل آفریقای جنوبی در بازار جهانی برای روسیه مفید به نظر می رسید. از این گذشته ، این امر حفظ سطح قیمت پایدار - و حجم ثابت خرید الماس در یاکوتیا را تضمین کرد.

شکاف در روابط بین روس‌ها و آفریقای جنوبی در سال 1991 آشکار شد، زمانی که یکی پس از دیگری، انواع تشکل‌های جدیدی ظاهر شدند که سعی می‌کردند پتوی الماس را روی خود بکشند. اگر قبلاً وزارت دارایی با هوشیاری تجارت سنگ را زیر نظر داشت ، در سال 1991 یک وزارتخانه جدید ظاهر شد - کمیته روسیه برای فلزات گرانبها (Roskomdragmet). و در آغاز سال 1992، کمیسیون شورای عالی روسیه برای سازماندهی مجدد مجتمع الماس (ABK) ایجاد شد. چرا روی زمین و برای چه اهدافی ناگهان تصمیم گرفتند همین مجموعه را دوباره سازماندهی کنند هنوز یک راز باقی مانده است. اما پس از آن یک سازه گرانبها ظاهر شد. با فرمان یلتسین، شرکت سهامی "الماس روسیه-سخا" (ARS) تشکیل شد که مالک تمام مواد خام استخراج شده (98 درصد کل تولید روسیه) و فروشنده انحصاری آن در بازار خارجی منصوب شد. (این واقعیت که در واقع، طبق قانون اساسی، صاحبان آنچه در روده های روسیه وجود دارد، همه شهروندان روسیه هستند و نه شرکت های سهامی خاص، ظاهراً نویسندگان این فرمان فراموش کرده اند.) دولت بنا به دلایلی سیستم متمرکز خرید الماس را کنار گذاشت: اکنون هم یاکوت ها و هم به موازات آن، شرکت هایی که توسط Roskomdragmet مجاز به فروش محتویات گوخران (در مسکو) با De Beers بودند، معامله می کردند.

در اینجا ما باید به ویژه در مورد وزیر جدید - رئیس Roskomdratmet Evgeniy Bychkov بگوییم. قضاوت درباره منطق افسران پرسنل کرملین برای ما دشوار است. اما مزیت اصلی این مقام 57 ساله ظاهراً منشأ اورال و 18 سال تجربه (از 1961 تا 1979) کومسومول و کار حزبی در کمیته منطقه ای Sverdlovsk بود. همان به رهبری بوریس نیکولاویچ یلتسین. همانطور که به یاد داریم، در سال های اول قدرت روسیه، انتخاب پرسنل عمدتاً بر اساس اصل برادری انجام می شد - تقریباً مانند ارتش.

با این حال، یک نقص در زندگی نامه مقام اصلی "گرانبها" وجود داشت. در دوران نخست وزیری ریژکوف، او - در آن زمان رئیس گوخران - به معاملات غیرمجاز متهم شد. اما این اتهام بدون عواقب باقی ماند.

در شهریور 92 اتهام بسیار سنگین تری علیه او مطرح شد. او توسط یک کمیسیون ویژه پارلمانی به ریاست ولادیمیر فیلیپوویچ شومیکو (که بعدها به این دلیل معروف شد که کلاهبردار معروف والنتینا سولوویوا، صاحب Vlastilina، او را در محاکمه آشنا و "مقیم" نزدیک خود خواند) نامزد شد. رئیس RKDM اوگنی بیچکوف به اتهام فساد مالی محکوم شد و به مدت شش ماه از کار تعلیق شد. با این حال، اتهامات مطرح شده علیه بیچکوف در نهایت ثابت نشد. (شاید کسی نخواسته به دنبال مدرکی دال بر فساد این مقام عالی رتبه باشد.)

اما حتی قبل از رفتنش، آقای بیچکوف موفق شد پروژه معروف خود را راه‌اندازی کند - به وضوح بر خلاف دی بیرز. نقشه مقامات الماس این بود که شرکت تراش الماس خود را در ایالات متحده راه اندازی کنند، مواد خام را از روسیه در آنجا تامین کنند - با دور زدن کانال های عرضه انحصارگر آفریقای جنوبی - و الماس های خود را به آمریکایی های ثروتمند بفروشند.

در 16 اکتبر 1992، کارخانه برش الماس مسکو "کریستال" 1.296 میلیون دلار را تحت یک قرارداد معین به شرکت آمریکایی "Golden ADA" که در آن زمان وجود نداشت، انتقال داد. بعد از 2 هفته ثبت نام کرد. پول کریستال در واقع سرمایه مجاز آن شد. آندری کوزلنوک 60 درصد از سهام را دریافت کرد، برادران شگیریان - هر کدام 20 درصد. به هر حال، مخفف شرکت از حروف اول نام این تثلیث نامقدس تشکیل شده است: نام شرکت را می توان به عنوان "Golden Andrey، David and Ashot" رمزگشایی کرد. اوگنی بیچکوف همچنین به هیئت مدیره شرکت پیوست - ظاهراً او مسئول روابط با روسیه در این شرکت بود. حداقل این را بعداً خود بز کوچولو بیان کرد. برعکس، بیچکوف قاطعانه این واقعیت را در زندگی نامه خود رد می کند.

در آوریل 1993، اوگنی بیچکوف به سمت خود بازگردانده شد - و آستین های خود را بالا زد. قبلاً در 22 آوریل 1993 ، رئیس بخش مالی و گردش پولی دولت روسیه ، ایگور موسکوفسکی و اوگنی بیچکوف ، نتایج مذاکرات در مورد عرضه احتمالی به شرکت های GoldenADA را به وزیر دارایی بوریس فدوروف گزارش کردند. ” و "جیمسون و جیمسون" از 10 هزار قیراط سنگ های قیمتی. همانطور که متخصصان اداره کنترل اداره ریاست جمهوری چند سال بعد متوجه شدند، فدوروف این معامله را مجاز کرد. امضای او در اسناد مربوط به "کلاهبرداری قرن" بعداً دلیل "حملات" مکرر به وزیر دارایی سابق (و برای مدت کوتاهی - رئیس خدمات مالیاتی دولتی در دولت کرینکو) از روزنامه نگاران شد. برادری

– وزیر دارایی در اصل نمی توانست با این معامله موافقت کند، -آقای فدوروف با عصبانیت به من گفت. – طبق روال موجود، سفارشات صادرات فلزات و سنگ های گرانبها با حکم ویژه دولت رسمیت یافت. وظیفه من این نبود که دستور بدهم. در آوریل 1993، نمایندگان Roskomdragmet در واقع با من تماس گرفتند تا به معامله با Golden ADA چراغ سبز نشان دهند. انگیزه این بود: ما باید الماس های بیشتری را تراشیم، باید پایگاهی در آمریکا ایجاد کنیم. یک دسته از اسناد مربوطه را یکی از کارمندان بخش مالی دولت، مسکوفسکی، برای من آورد. من پاسخ دادم: اصولاً ایده بدی نیست، اما توجیهات فنی، پیش نویس قراردادها، گواهینامه های این شرکت ها و همچنین مصوبه سازمان اطلاعات خارجی را بیاورید. از آن زمان تاکنون هیچ کس به من مراجعه نکرده است و من چیزی در مورد خود معامله نشنیده ام. در مورد بیچکوف، چرنومیردین در آغاز سال 1995 سعی کرد او را اخراج کند. سپس جلسه دولت برگزار شد که در آن همه حاضران به استعفای او رای دادند. اما نیروهای ناشناس او را نجات دادند - درست مانند سال 1993، پس از نتیجه گیری کمیسیون Shumeiko. اگرچه بدیهی است که جایی برای علامت گذاری روی آن نیست.

سپس گفتگوی ما با وزیر سابق دارایی به مشکلات جهانی بیشتر مربوط به توسعه مجتمع الماس و نقش مقامات روسیه در این روند پرداخت.

– بیچکوف و تیمش همیشه میل پرشور به انجام تجارت داشته اند. برای آنها کافی نیست که یک نهاد نظارتی باشند - آنها همچنین می خواهند تجارت کنند. به همین دلیل است که آنها خوشحال نیستند که 95 درصد صادرات ما از طریق سازمان مرکزی فروش De Beers انجام می شود - بالاخره این سیستم اجازه سرقت را نمی دهد. در غیر این صورت، مانند نفت - زمانی که کانال های توزیع زیادی وجود دارد و افراد ثروتمند زیادی وجود دارد، به نتیجه می رسد. با این حال، حتی زمانی که من در دولت کار می‌کردم، گزارش‌هایی مبنی بر ظهور مقادیر زیادی الماس "از هیچ کجا" در بازار جهانی وجود داشت. وقتی از بیچکوف در این مورد پرسیدم، او پاسخ داد: آنها احتمالاً یاکوت هستند. مدیریت De Beers مدتهاست که درک کرده است که Roskomdragmet باید دائماً از طریق یک تلسکوپ نظارت شود. مبارزه با De Beers یک مشکل دور از ذهن است. در واقعیت، همیشه می توانید با او به توافق برسید. و اینکه چه کسی از درگیری با کارتل سود خواهد برد، یک سوال بزرگ است. تلاش برای دور زدن این شرکت می تواند باعث کاهش سریع قیمت الماس شود. ما آنقدر از این شن و ماسه گرانبها داریم که اگر اجازه تجارت آزادانه آن را داشته باشیم، قیمتی بیش از شیشه نخواهد داشت. اما یک نفر، البته، از این کار ثروتمند خواهد شد.

بنابراین، چه وزیر دارایی به این معامله رضایت دهد یا نه، چرخ دنده های این ماجراجویی غول پیکر از قبل با سرعت فزاینده ای در حال چرخش بود.

در ماه مه تا ژوئن 1993، دارایی های مادی از ذخایر گوخران به ارزش 170 میلیون دلار به ایالات متحده عرضه شد - ظاهراً تحت وام های 500 میلیون دلاری، که فرضاً می توانست از بانک آمریکا صادر شود.

همانطور که قبلاً گفتیم، بانک اصلی آمریکایی خط اعتباری باز نکرد. اما نه در Roskomdragmet و نه حتی بیشتر از آن در Golden ADA ” این "شکست" کسی را آزار نداد.

در اواسط فوریه و اوایل مارس 1994، Roskomdragmet به طور همزمان دو قرارداد - با Golden ADA و شرکت تابعه آن در روسیه، Zvezda Ural - در مورد فروش الماس جواهرات منعقد کرد. این سنگ‌ها به عنوان مواد خام «عوارضی» برای بازگشت بعدی الماس‌های ساخته شده از آنها به روسیه عرضه می‌شد. ارزش کل قراردادها 88.7 میلیون دلار بود. یکی توسط معاون اول بیچکوف، یوری کوتلیار، و دومی توسط خود بیچکوف امضا شد.

باید گفت که در نهایت برخی از سنگ های قیمتی به روسیه بازگشت. اما مجموع الماس ها و الماس های بازیابی شده از هر دو شرکت به سختی به 26.1 میلیون دلار رسید.

با این حال، اولین بار در تابستان 94، اطلاعاتی مبنی بر وقوع اشتباه در گنجینه‌های انبارهای گوخران به مأموران نیروی انتظامی ما رسید. تحقیقات با یک پرونده جنایی آغاز شد که به دلیل عدم پرداخت ساده مالیات - و نه در مسکو، بلکه در منطقه چلیابینسک. بخش محلی FSB در ژوئن 1994 تحقیقاتی را علیه نیکولای فدوروف، رئیس چندین شرکت از جمله Ural Stars آغاز کرد. در طول اقدامات تحقیقاتی عملیاتی، جستجو در دفتر مسکو ستاره Ural که در همان ساختمان دفتر نمایندگی مسکو Golden ADA قرار داشت، انجام شد. در آن زمان - در واقع به طور کاملاً تصادفی - بود که قراردادهای سه گانه بین Roskomdragmet، Zvezda Ural و Golden ADA کشف شد. مجموع مبلغ قراردادها - 88 میلیون دلار - مأموران اجرای قانون را شوکه کرد.

تقریباً در همان روزها ، در ژوئن 1994 ، اوگنی بیچکوف ، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است ، برنامه دولتی برای توسعه مجتمع کشاورزی و صنعتی را اعلام کرد. ماهیت آن ترویج گسترش تولید الماس داخلی و ایجاد سرمایه گذاری های مشترک برای تراش سنگ های قیمتی است. بیچکوف از لازار کاپلان به عنوان نمونه ای از همکاری موفق نام می برد. و "Golden ADA".

برای توسعه برنامه های رهبری Roskomdragmet، در نوامبر 1994، نمایندگان دولت پرم یک سفر دوستانه به ایالات متحده داشتند و توافق نامه ای را با Golden ADA در مورد سازماندهی یک سرمایه گذاری مشترک برای ارزیابی، طبقه بندی و برش الماس های استخراج شده در این کشور امضا کردند. منطقه پرم فرماندار بوریس کوزنتسوف قول داد که فضای تولید، مواد خام و نیروی کار را برای سرمایه گذاری مشترک تازه تاسیس فراهم کند.

و چند سال پس از این بازدید، پیامی ظاهر شد که در همان سال 1994، آقای کوزنتسوف به یک سفر جذاب به برمودا رفت، که گفته می شود از جیب کوزلنوک پرداخت شده است. فرماندار سابق که بعداً به رهبری فراکسیون «خانه ما روسیه است» پیوست، این پیام را تکذیب نکرد.

اولین یادداشت جزئی در روابط بین مقامات روسی و تاجران شبه آمریکایی الماس در اواخر سال 1994 به صدا درآمد. هیئتی از Roskomdragmet و وزارت دارایی به سانفرانسیسکو اعزام شد. با این وجود مقامات تصمیم گرفتند مشخص کنند که این اشیاء با ارزش روسی در کجا و در چه وضعیتی قرار دارند.

ظاهراً پاسخ ها ناامید کننده بودند. به زودی، وکلای استخدام شده توسط Roskomdragmet رسیدگی به داوری را در کالیفرنیا علیه Golden ADA آغاز کردند.

با این حال، طبق یک نسخه، این بیچکوف نبود که سفرهای بازرسی کارشناسان روسی به کالیفرنیا را آغاز کرد. به این ترتیب، مجله بانفوذ آمریکایی "US News and World Report" که تحقیقات خود را انجام داده است، ادعا می کند که رهبران Roskomdragmet هنگامی که در غیاب بیچکوف، یکی از معاونان وی مخفیانه برای دیدن به سانفرانسیسکو رفت، از وضعیت واقعی امور مطلع شدند. آنچه واقعاً در جریان بود، در واقع در "Golden ADA" اتفاق می افتد. او از ولخرجی و خرج های جنون آمیز شرکت شگفت زده برگشت. به زودی شایعاتی در سراسر مسکو در مورد یک مرکز الماس ایجاد شده توسط مقامات ما در ایالات متحده که از کنترل خارج شده بود پخش شد.

بز کوچک و هیلاری کلینتون: عکسی برای خاطره

در همین حال، تثلیث نامقدس ما در سانفرانسیسکو به طور فشرده به نظر او ارتباطات سیاسی بسیار مهمی پیدا می کرد. گريگوري لرنر نقشه‌بردار نه چندان بزرگ، تقريباً همين كار را در همان سال‌ها در اسرائيل انجام داد.

به طور خاص، 25 هزار دلار از بودجه Golden ADA برای مبارزات انتخاباتی ناموفق کاتلین براون، نامزد فرمانداری هزینه شد. در ژانویه 1995، کوزلنوک دو آقای بسیار با نفوذ را در سانفرانسیسکو برای کار در شرکت "به خدمت گرفت". کوزلنوک سناتور معروف کالیفرنیایی کوئنتین کوپ را به عنوان مشاور حقوقی ارشد شرکت استخدام کرد (او بعداً اعتراف کرد که 10000 دلار از Golden ADA دریافت کرده است). جک ایمندورف، مالک آژانس کارآگاهی، که مسئول جمع آوری پول برای کمپین انتخاب مجدد شهردار فرانک جردن در سال 1990 بود و بعداً ریاست کمیسیون پارک ها و تفریحات شهر را بر عهده داشت، به عنوان رئیس امنیتی و بعداً مدیر اجرایی استخدام شد. به هر حال، در حالی که در Golden ADA کار می کرد، همچنان به مدیریت پارک ها ادامه می داد. این جنتلمن مهم در فوریه 1995 نامه ای به روسیه فرستاد - نه فقط برای هر کسی، بلکه مستقیماً به بوریس یلتسین - که در آن هشدار داد: اگر روسیه عرضه الماس را از سر نگیرد، "ADA طلایی" دچار فروپاشی اجتناب ناپذیر خواهد شد. (ظاهراً نویسنده نامه معتقد بود که 180 میلیون دلار سرمایه اولیه بسیار ناچیز برای تضمین رونق شرکت است.)

به مدت 8 ماه کار به عنوان مدیر اجرایی Golden ADA، این دوست نزدیک شهردار سانفرانسیسکو دریافت کرد، همانطور که مقامات مالیاتی ایالات متحده دریافتند، , 2 میلیون دلار. علاوه بر این، هر کدام یک هزار دلار توسط: جان بارتون، نماینده پارلمان سانفرانسیسکو، بازرس شهر کوین شلی، و معاون فرماندار ایالت گری دیویس دریافت کردند. و ستوان پلیس ویلی گاریوت نیز به عنوان منشی شرکت ذکر شده بود.

بالاترین نقطه در مسیر خاردار آندری کوزلنوک در امتداد دامنه های المپ سیاسی آمریکا، دعوت ماجراجو به یک پذیرایی نخبگان بود که هیلاری کلینتون در آن حضور داشت. شاید بانوی اول ایالات متحده اطلاعات ضعیفی داشت - اما بنا به دلایلی تصمیم گرفت که عکس یادگاری با یک تاجر جوان و موفق از روسیه و همراهش آقای ایمندورف اشکالی ندارد. این عکس خاطره‌انگیز بعداً در بازرسی کارمندان مراجع ذی‌صلاح کشف و ضبط شد.

هنگامی که جک ایمندورف برای اولین بار از ویلای بز در سانفرانسیسکو - در حومه ای ثروتمند در خلیج شرقی - بازدید کرد، از تجملات شرقی که رئیس جدیدش با آن اطراف خود را احاطه کرده بود، شگفت زده شد. آقای ایمندورف به یاد می آورد که در ابتدا حتی فکر می کرد که شخصی به موزه هنر متروپولیتن دستبرد زده است. او نقاشی های رامبراند، پیکاسو، تخم مرغ های عید پاک اثر فابرژ، مجسمه ها و مجسمه ها را دید. مدیر اجرایی جدید Golden ADA به ویژه توسط یک جفت ساعت با روکش طلا به قد یک مرد و یک ست شطرنج ساخته شده از نقره و طلا با الماس بر روی هر قطعه مورد توجه قرار گرفت. (بعداً، کوزلنوک توجیه کرد که تمام این تجملات برای ایجاد یک "تصویر مالی محکم" مورد نیاز است.)

زمانی که آقای ایمندورف از نزدیک با وضعیت مالی شرکتی که به او سپرده شده بود آشنا شد، شگفت‌زده‌تر شد. شرکت در هرج و مرج کامل بود - و گاوصندوق های آن به معنای واقعی کلمه پر از جواهرات بود. حسابداری مضاعف انجام شد و جریان های نقدی به قدری خودجوش و غیرقابل پیش بینی بود که به معنای واقعی کلمه راهی برای ساده کردن این فرآیند وجود نداشت. "من داشتم پول شرکت را هدر می دادم و نمی توانستم جلوی آن را بگیرم!" - آقای ایمندورف بعداً ناله کرد.

برای درک بهتر وضعیت، مدیر اجرایی شرکت مشاوره آرتور اندرسن را استخدام کرد. مشاوران دریافتند که Golden ADA تقریباً 130 میلیون دلار بدون داشتن مبنای مستند برای اکثر تراکنش های مالی خود هزینه کرده است.

آقای ایمندورف - به عنوان یک آمریکایی قانونمند - سعی کرد از طریق دادگاه چیزی را پس بگیرد. از این رو در اوایل سال 95 علیه یکی از وکیل و مدیر اجرایی سابق این شرکت به دلیل انتقال غیرقانونی 1.2 میلیون دلار به یکی از بانک های فراساحلی شکایت کرد.

در همان زمان، تحقیقات FBI به طور فعال ادامه یافت. آنها می گویند که کوزلنوک پس از اطلاع از اینکه او تحت پوشش سرویس اطلاعاتی آمریکا قرار دارد بسیار شگفت زده شد: او مطمئن بود که با به دست آوردن چنین ارتباطات محکمی می تواند در سانفرانسیسکو کاملاً احساس امنیت کند. او نمی توانست بفهمد که چرا کارآگاه با تجربه ایمندورف نمی تواند به پرونده های اف بی آی و پلیس دسترسی پیدا کند. آقای ایمندورف بعداً به یاد می آورد: «او معتقد بود که با پول می توان همه چیز را خرید. "این افراد فکر می کردند در مسکو هستند." پس از شش ماه کار در Golden ADA به عنوان مدیر اجرایی، یکی از دوستان شهردار بهترین کار را برای ترک شرکت به میل خود دانست. دور از آسیب

مشاور فدراسیون روسیه

تاجران الماس احساس می کنند که پایان آن نزدیک است - به آرامی اما اجتناب ناپذیر. و شروع به حرکات ناگهانی می کنند. نزاع بزرگی بین بز کوچولو و برادران ارمنی رخ می دهد. بچه خواستار خروج فوری آنها از شرکت شد. پس از مدتی - در دادگاه - آنها ادعا کردند که کوزلنوک به آنها پیشنهاد پنج میلیون دلار یا "یک گلوله در سر" داده است. برادران شگیریان پول را انتخاب کردند.

اما به زودی پیشنهادی به خود کوزلنکو داده شد که او نتوانست آن را رد کند. یک چرنوخین خاص در سواحل کالیفرنیا ظاهر شد. روی کارت ویزیت او نوشته شده بود: «مشاور فدراسیون روسیه».

در واقع ضد و نقیض ترین شایعات همچنان درباره وضعیت و نوع فعالیت این آقا مطرح است. برخی ادعا کردند که او صرفاً یک "پاک کننده" است - یک پیام رسان که ساختارهای سایه او را برای مقابله با "مشتریان" که از کنترل خارج شده بودند، می فرستادند. برعکس، دیگران گفتند که او به عنوان دستیار معاون اول نخست وزیر دولت روسیه، یوری یاروف (که بعداً به رهبری اداره ریاست جمهوری پیوست) وضعیت کاملاً رسمی داشت. خود یاروف وجود چنین دستیار را قاطعانه رد کرد.

چرنوخین زمانی که در ایالات متحده آمریکا بود خود را مدیر اجرایی بنیاد گورباچف ​​نیز معرفی کرد. با این حال، صندوق متعاقباً اطمینان داد که آنها هرگز فردی با این نام خانوادگی را استخدام نکرده اند.

آنچه به طور قطع مشخص است این است که آندری چرنوخین در اوایل دهه 80 سمت دبیر یکی از کمیته های منطقه مسکو CPSU را بر عهده داشت و در اوایل دهه 90 وارد تجارت شد و ریاست شرکت اکوپروم را که تحت کنترل بود. سازمان های دولتی.

همانطور که ممکن است، به گفته آندری کوزلنوک، چرنوخین، پس از ورود به ایالات متحده در سال 1994، اسنادی را با خود داشت، که از آنها نتیجه می‌گرفت که دولت روسیه به او اجازه داد تا به مدیریت Golden ADA بپیوندد. برخی از ناظران بر این باورند که چرنوخین توسط خود بیچکوف استخدام شده است که سعی کرد با معرفی افراد مورد اعتماد به مدیریت شرکت الماس، از سازمان های مجری قانون پیشی بگیرد و اوضاع را نجات دهد.

آندری چرنوخین به عضویت هیئت مدیره Golden ADA درآمد و فعالیت شدیدی را توسعه داد. برای شروع، او Rajeev Gosain، یک کارآفرین هندی الاصل را به عنوان مشاور مالی شخصی خود استخدام کرد. ظاهراً چرنوخین آنقدر هندی را دوست داشت که دستیار معاون نخست وزیر تصمیم گرفت که گوسین اکنون رئیس شرکت شود. اما بز کوچولو در این مورد نظر کمی متفاوت داشت.

در اینجا شخصیت دیگری در این داستان پیچیده ظاهر می شود - آژانس کارآگاه معروف "الکس" در مسکو که بسیاری از افسران اطلاعاتی حرفه ای، هرچند بازنشسته را زیر سقف خود جمع کرده است. روزنامه نگاران آمریکایی ادعا می کنند که این "الکس" بود که "پاک تر" چرنوخین برای حمایت به او مراجعه کرد. یک روز افرادی با لباس های استتار سبز و مسلح به سلاح های نیمه اتوماتیک در دفتر نمایندگی Golden ADA ظاهر شدند...

آنچه بعدا اتفاق افتاد را احتمالا فقط بازرسان می توانند پاسخ دهند. بچه بز ادعا می کند که او را ربوده و به مکزیک برده اند. این تاجر از 30 آگوست تا 19 سپتامبر 1995 در هتل پرنسس در آکاپولکو تحت تهدید اسلحه قرار داشت. بر اساس برخی گزارش ها، ربایندگان توسط چرنوخین و گوسین رهبری می شدند. در همان زمان ، همسر کوزلنوک ایرینا و پسر 10 ساله آنها الکسی گروگان گرفته شدند - آنها در جای دیگری نگهداری شدند. (طبق روایت دیگری، این یک بلوف بود و هیچ کس در واقع همسر و پسر او را دستگیر نکرد.) آدم ربایان از کوزلنوک خواستند سندی مبنی بر انتقال سهام خود از Golden ADA به راجیو گوساین امضا کند. در غیر این صورت هر سه را تهدید به کشتن کردند. و بز کوچولو مجبور شد موافقت کند.

کوزلنوک بعداً شکایت کرد: "آنها تمام سهام من را گرفتند و بدون یک پنی مرا در کاستاریکا گذاشتند." بر اساس نسخه دیگری، با این وجود، غرامت سخاوتمندانه ای به او داده شد. طبق نسخه سوم - در یک پیام فکس به Roskomdragmet توسط خود راجیو گوسین بیان شد - Kozlenok به سادگی 100 درصد سهام Golden ADA را به Gosain فروخت و معامله در 3 سپتامبر انجام شد. اما اگر اینطور است، پس چرا افراد استتار شده کوزلنوک را تا 19 سپتامبر در هتل نگه داشتند؟

بنابراین، در سپتامبر 1995، کوزلنوک، که به طور ناگهانی از ریاست Golden ADA باز ماند، وسایل خود را جمع کرد و با عجله به بلژیک رفت.

در این زمان اتفاقات عجیبی برای شرکت او رخ می داد. همانطور که کوزلنوک بعداً ادعا کرد، مالک جدید Golden ADA، Rajiv Gosain، قرارداد نمایندگی با روسیه برای انحلال شرکت در ازای مبلغ 5 میلیون دلار امضا کرد. آندری چرنوخین همچنین در یکی از نامه های خود اشاره می کند که "در آگوست 1995، مالک جدید شرکت، گوسین، کتبا تایید کرد که تمام دارایی شرکت متعلق به Roskomdragmet است و او موافقت کرد که تمام بدهی ها را ظرف دو سال بازپرداخت کند." به گفته چرنوخین، به همین مناسبت گوسین چندین نامه به مقامات روسی فرستاد - نخست وزیر چرنومیردین، معاون اول نخست وزیر سوسکووتس، وزیر روابط اقتصادی خارجی داویدوف و وزیر دارایی لیوشیتس.

اما اگر گوسین با انحلال شرکت موافقت کرد، پس چرا شروع به ثبت مجدد آن کرد؟ در همان سپتامبر 1995، شرکت بین المللی Almaz در سایت Golden ADA به وجود آمد. به گفته راجیو، او با در نظر گرفتن اعتبار شرکت قبلی، تصمیم به ثبت نام مجدد گرفت.

خود چرنوخین نیز مکاتبات فعالی با مقامات مسکو داشت. تقریباً هر ماه به وزارت کشور فکس می فرستاد. در آنها یا درخواست ملاقات در جایی در خارج از کشور کرد یا قول بازگشت میلیون ها دلاری که از Golden ADA دریافت کرده بود یا از اقدامات غیرقانونی شرکای خود شکایت کرد.

اگر چرنوخین و گوسین واقعاً میل صادقانه ای برای بازگرداندن گنجینه های غارت شده روسیه داشتند، مشخص نیست که چرا آنها دقیقاً در جهت مخالف عمل کردند. به گفته Kozlenok، صاحبان جدید این شرکت به سرعت بخش قابل توجهی از دارایی آن را فروختند و پول را - البته نه به روسیه، بلکه به سوئیس - انتقال دادند. به نوبه خود ، چرنوخین در یکی از پیام های خود به وزارت امور داخلی ادعا کرد که گوسین نوعی کلاهبرداری با الماس انجام داده است که در نتیجه حدود 20 میلیون دلار سرقت کرده است. چرنوخین به پلیس توصیه کرد که به دنبال گوسین در مالزی بگردد - و حتی آدرس خانه جدید او را نیز نشان داد.

در همان زمان ، هیچ کس دقیقاً آدرس خود آندری چرنوخین را نمی دانست. فقط مشخص است که او مدت زیادی در سانفرانسیسکو نماند. برخی او را در لس آنجلس دیدند، برخی دیگر ادعا کردند که با چرنوخین در ژنو ملاقات کردند. یک مجله آمریکایی گزارش داد که "مشاور دولت روسیه" به احتمال زیاد در ویلاهای خود در قبرس و مونترو (سوئیس) است. داستان الماس همچنان به رازها، شایعات، شایعات، نسخه های جدید دست می یابد...

آخرین مورد از اینها به سرنوشت راجیو گوسین مربوط می شود. بر اساس برخی گزارش ها، وی در اواخر سال 1998 به ضرب گلوله کشته شد.

و در تابستان همان سال آندری چرنوخین ناگهان خود را به یاد آورد. دادگاه عالی لس آنجلس در حال بررسی ادعای دولت روسیه علیه Golden ADA بود. به طور غیرمنتظره، بیانیه کتبی آندری چرنوخین به داوران ارائه شد. ماهیت نامه این بود که دلیل فروپاشی پروژه الماس "رفتار جنایتکارانه" رهبران Roskomdragmet ، آندری کوزلنوک و برادران شگیریان بود. در همان زمان، چرنوخین با جزئیات در مورد نقش برجسته خود به عنوان ناجی صنعت الماس صحبت کرد (او در مورد نقش دیگر خود - به عنوان یک آدم ربایی و راکتی با متواضعانه سکوت کرد).

چرنوخین می نویسد: «من هر کاری کردم تا تولید الماس را که با پول دولتی ایجاد شده بود حفظ و توسعه دهم. – به عنوان مثال، زمانی که Roskomdragmet ممنوعیت عرضه مواد خام از روسیه را معرفی کرد، ما آن را با الماس های بوتسوانا و نامیبیا جبران کردیم. به توصیه من، متخصصان باتجربه مدیریت - روس و آفریقایی - وارد شدند.

حتی اگر فرض کنیم که در اظهارات چرنوخین مقداری حقیقت وجود دارد، یک چیز واضح است: او اجازه نداشت برای مدت طولانی مسئول باشد. تنها سه ماه پس از برداشته شدن سهام کوزلنوک، تمام حساب‌های این شرکت مسدود شد.

در 8 نوامبر 1995، تراکنش های مالی Golden ADA توسط مقامات مالیاتی ایالات متحده مسدود شد و مدیریت این شرکت را به عدم پرداخت 63 میلیون دلار مالیات فدرال محکوم کرد. اموال شرکت توقیف شد. افسران پلیس مالیاتی با 20 سال تجربه خاطرنشان کردند که هرگز چنین کلاهبرداری بزرگی را در کار خود ندیده بودند. این ملک شامل یک تخم مرغ عید پاک فابرژ (از مجموعه نیکلاس دوم)، یک دوجین ماشین لوکس (شامل یک رولزرویس به ارزش 377 هزار دلار)، 9 قایق موتوری، 6 قایق بادبانی، یک هواپیمای جت (به ارزش 20 میلیون دلار)، به ارزش 1.5 میلیون دلار عمارت و املاک در دریاچه تاهو به ارزش 4.4 میلیون دلار (طبق منابع دیگر - 20 میلیون دلار) که زمانی برای فیلمبرداری فیلم "پدرخوانده" استفاده می شد. همه اینها طبیعتاً از مقامات مالیاتی پنهان مانده بود.

در بازرسی ها، پلیس مالیاتی انواع دیگری از اشیاء قیمتی را نیز کشف کرد. دفتر Golden ADA در سانفرانسیسکو حاوی ده ها سلاح خودکار، هزاران جعبه مهمات، جلیقه های ضد گلوله و 25 پوند مواد منفجره بود. چرا دلالان الماس به این زرادخانه چشمگیر نیاز داشتند، فقط می توان حدس زد. آیا آنها واقعاً از "حمله" گانگسترهای محلی می ترسیدند؟

سازمان های اطلاعاتی آمریکا تحقیقات گسترده ای را ادامه دادند. در همان زمان، افسران مجری قانون روسیه شروع به نشان دادن اولین نشانه های فعالیت کردند.

اهداف مخفی کلاهبرداری

همانطور که به یاد داریم، کارآگاهان ما در اوایل سال 1994، زمانی که پرونده ای علیه شریک روسی کوزلنوک باز کردند، از این ماجراجویی شگفت انگیز مطلع شدند. با این حال، به دلایلی، یک سال تمام طول کشید تا به این نتیجه رسیدیم که لازم است یک پرونده جنایی علیه اوگنی بیچکوف و سایر شخصیت های "گرانبها" شروع شود. در 23 خرداد 95 بود که تحقیقات رسمی آغاز شد. مشخص است که اتهام سرقت در مقیاس بزرگ نیست، بلکه فقط در مورد حقایق "سوء استفاده از موقعیت رسمی" و "نقض رویه معاملات ارزی" (ماده 164 و 170 قانون جزایی فدراسیون روسیه) مطرح شده است. ).

اما حتی پس از این، رئیس Roskomdragmet در سمت خود باقی ماند. حدود نه ماه دیگر از تولد دادستانی کل گذشت: در 7 فوریه 1996، سرانجام اوگنی بیچکوف به طور رسمی متهم شد و تفتیش در دفتر این مقام و خانه وی انجام شد. با این حال، آنها این مقام را دستگیر نکردند و خود را به تعهد کتبی مبنی بر عدم ترک محل اکتفا کردند.

علیرغم اشتراک، به معنای واقعی کلمه پنج روز بعد، رئیس Roskomdragmet به یک سفر کاری دیگر به نامیبیا و بوتسوانا رفت، جایی که در بالاترین سطح مورد استقبال قرار گرفت.

علاوه بر این، مقام مورد تحقیق بخشی از هیئت روسی بود که در 20 فوریه با نمایندگان دبیرز بر سر میز مذاکره نشست: امضای یک توافق چند ساله دیگر مورد بحث قرار گرفت و روسیه سعی کرد برای خود مذاکره کند. مطلوب ترین رژیم برای تجارت خارجی الماس. مذاکرات سخت و عصبی بود. و مانند یک پیچ از آبی - در بحبوحه مذاکرات - پیامی در مورد فرمان ریاست جمهوری منتشر شد که بالاخره اوگنی بیچکوف از سمت خود خلع شد.

اما او مدت زیادی در نقش یک متهم باقی نماند: چند هفته بعد عفو دیگری به مناسبت پیروزی بر فاشیسم فرا رسید. از آنجایی که وزیر سابق متهم به جرایم سنگین نبود و علاوه بر این، به سن بازنشستگی رسیده بود، از همه موارد عفو شد.

و به زودی یک شغل بسیار معتبر پیدا کرد: او معاون رئیس بانک اعتبار روسیه شد. این قرار هیچ کس را شگفت زده نکرد. از این گذشته ، Roskredit بانک مجاز Roskomdragmet بود. دفتر این بانک در ساختمان مجلل وزارتخانه قرار داشت (بنابراین بیچکوف عملاً مجبور به تغییر شغل نبود) و همسر معاون وی کوتلیار حتی قبل از بیچکوف در مقام رهبری در Roscredit کار می کرد.

این عفو ​​همچنین چهار کارمند وزارت روابط اقتصادی خارجی را از زندان نجات داد. معاون وزیر آندری دوگایف، رئیس بخش اصلی تنظیم غیر تعرفه ای فعالیت های اقتصادی خارجی وزارت مارک کولسنیکوف، کمیسر وزارت روابط اقتصادی خارجی نیکلای سولوویف و معاون او اولگ گورسکی به سهل انگاری جنایی متهم شدند. آنها حق صدور مجوز برای صادرات سنگ های قیمتی از روسیه را بدون مجوزهای مناسب نداشتند. اما بازپرسان در نظر گرفتند که در اقدام این مقامات منفعت شخصی وجود نداشته و پرونده آنها مختومه شد.

با این حال، تحقیقات توسط تیم تحقیقاتی به رهبری بازپرس پرونده های مهم دادستان کل، روسلان تامایف، به تازگی در حال انجام بود. برای شروع، اموال متعلق به Golden ADA در پایتخت مصادره شد: 13 آپارتمان، مبله عمدتاً با مبلمان عتیقه، یک خانه 5 طبقه در خیابان گلازوفسکی، که برای دفتر نمایندگی Golden ADA در مسکو در نظر گرفته شده است، ساختمان های شرکت های تابعه، الماس گران قیمت. ماشین آلات برش، تجهیزات اداری، مبلمان اداری. علاوه بر این، بازرسان بیش از 20 خودرو از جمله بی‌ام‌و، مرسدس بنز و شورلت و همچنین 44 نقاشی از جمله نقاشی‌های بنوا، پولنوف و کوروین را دستگیر کردند.

بر اساس برآوردهای مختلف، تمام اموال توقیف شده در مسکو را می توان به قیمت 15 تا 30 میلیون دلار فروخت.

اما یافتن و تصرف اموال کلاهبرداران نیمی از کار است. سخت ترین قسمت هنوز در راه بود. کارآگاهان باید نقش همه مسئولان را در این کلاهبرداری مشخص کنند: بالاخره طلا و سنگ به صورت قاچاق نبوده، بلکه از مجاری کاملاً رسمی صادر شده است.

و به طور کلی، لازم بود بفهمیم که چیست: به دلایل ذهنی، یک پروژه تجاری شکست خورده - یا یک کلاهبرداری چند مرحله ای از پیش برنامه ریزی شده و هوشمندانه اجرا شده؟ آیا صاحب Golden ADA فقط خود را ثروتمند می کرد یا به نفع برخی از حامیان عالی در پایتخت روسیه عمل می کرد؟

بر اساس اطلاعات فاش شده از FBI، کوزلنوک دو بار در سال 1994 از روسیه بازدید کرد. بر اساس این گزارش ها، هدف از این بازدیدها، انتقال دلارهای نقدی ایالات متحده از فروش الماس های انتقال یافته توسط Roskomdragmet بوده است. در مجموع، تقریباً 20 میلیون دلار به صورت "نقد سیاه" منتقل شد.

پیشنهاد شد که این پول برای خرید شرکت‌هایی در نظر گرفته شده است که در جریان خصوصی‌سازی نقدی به حراج گذاشته شده‌اند. در این راستا، آنها نامیده می شوند: کارخانه برش مسکو "کریستال" و یک شرکت مشابه در منطقه ریازان. برنامه ریزی شده بود که صاحبان سهام کنترلی در این شرکت ها (احتمالاً از طریق شرکت های پوسته) مدیران Golden ADA و حامیان مسکو آنها باشند. کارگردان کریستال، سوروکین (همان کسی که 1.2 میلیون دلار را به Golden ADA انتقال داد) به طور غیر منتظره ای در این زمان استعفا داد. و ساکنان ریازان با اطلاع از این پروژه های خصوصی سازی، ظاهرا اعتراض خود را ابراز کردند.

کوزلنوک بعداً ادعا کرد که مقدار زیادی از بودجه طلایی ADA برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بوریس یلتسین در سال 1996 استفاده شده است. علاوه بر این، بخشی از پول جمع آوری شده از فروش سنگ های قیمتی، به نمایندگی از نمایندگان دولت روسیه، رهبران شرکت به صندوق برنامه های ریاست جمهوری منتقل شد. کتاب بوریس یلتسین "یادداشت های رئیس جمهور" ظاهراً با همین بودجه منتشر شده است. علاوه بر این، به گفته رئیس Golden ADA، مبالغ قابل توجهی به صندوق خاصی از Pobeda منتقل شد که تحت نظارت اداره اصلی امنیت بود. ممکن است در واقع ما در مورد "صندوق پنجاهمین سالگرد پیروزی" صحبت کنیم که در فصلی که در آن کلاهبرداری های گریگوری لرنر توضیح داده شده است صحبت می کنیم. اگر این درست باشد، به سختی می توان چنین تصادفی را تصادفی نامید: احتمالاً چندین ساختار در روسیه وجود دارد که از طریق آنها کلاهبرداران ما علاقه زیادی به پمپاژ پول دارند - صرف نظر از اینکه آنها با یکدیگر مرتبط هستند یا خیر.

متناقض ترین نظرات در مورد اینکه چه کسی و تحت چه شرایطی این سه ماجراجو را که تحت عنوان "Golden ADA" فعالیت می کردند به مقامات ارشد روسیه معرفی کرد، ابراز می شود. به عنوان مثال، همان معتمدان از Roskomdragmet به من گفتند که آشنایی با این واقعیت آغاز شد که یکی از برادران شگیریان توسط تاجر بدنام Lev Weinberg به معاون رئیس Roskomdragmet یوری کاتلیار معرفی شد (برخی دستگیری او در سال 1994 را با میل مقامات ذیصلاح برای اطلاع از جزئیات رابطه شگیریان با کوتلیار و بیچکوف).

بر اساس یک نسخه دیگر، همه چیز از آنجا شروع شد که شخصی آندری کوزلنوک را به رئیس یک بخش دولتی، ایگور موسکوفسکی، معرفی کرد که کوزلنوک را به معاون وزیر دارایی آناتولی گولواتی معرفی کرد و او کارآفرین جوان را به رئیس Roskomdragmet، Evgeniy Bychkova معرفی کرد. به هر حال، دومی تأیید می کند که این آقای گولواتی بود که کوزلنوک را به دفتر خود آورد.

نسخه سوم هم هست. در سال 1996، افراد آگاه از Roskomdragmet موارد زیر را به من گفتند. در اواخر دهه 80، آندری کوزلنوک در یک تولید برش کار نکرد (همانطور که در رسانه ها گزارش شده است)، بلکه در سیستم اداره امور داخلی اصلی مسکو کار می کرد. در سال 1989 با اداره امور داخلی مرکزی بود که یکی از اولین قراردادهای سرمایه گذاری مشترک شوروی و کویت که توسط کوزلنکو در همان زمان ایجاد شد منعقد شد. منابع در مورد موضوع معامله صحبت نمی کنند، اما اطلاعاتی وجود دارد که یکی از رهبران وقت پلیس مسکو به طور مستقیم در آن دست داشته است. بنابراین تصادفی نبود که این کارآفرین برای چنین "وظیفه ویژه" مسئولانه ای مانند صادرات الماس روسیه انتخاب شد.

در سال 1998 اطلاعات دقیق تری در توسعه نسخه سوم ظاهر شد. پیامی ظاهر شد که آندری کوزلنوک توسط معاون سابق وزیر امور داخلی، رئیس اداره اصلی امور داخلی مسکو، ژنرال پیوتر بوگدانوف به سطوح بالای قدرت آورده شد. آندری کوزلنوک در اوایل دهه 90 در طول همکاری خود با اداره مرکزی امور داخلی (که قبلاً ذکر کردیم) بارها در دفتر خود در 38 Petrovka ظاهر شد. کوزلنوک همچنین دفتر خود را در پتروفکا داشت. کوزلنوک به عنوان مشاور غیررسمی رئیس پلیس، چندین شرکت تجاری سودآور را زیر سقف اداره مرکزی امور داخلی سازماندهی کرد - به ویژه تولید پلاک برای پلیس راهنمایی و رانندگی. بازرسان نهادهای امور داخلی فدرال نشان دادند که در طول دوره فعالیت فعال کوزلنوک، رهبران ارشد اداره امور داخلی مرکزی - خود پیوتر بوگدانوف، معاون او یوری توماشف، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مسکو واسیلی یوریف و دیگران - بارها و بارها سفر کردند. خارج از کشور، به ویژه اتریش و کانادا. با این حال، هیچ نتیجه گیری سازمانی انجام نشد.

مشخص است که ژنرال بوگدانوف از KGB اتحاد جماهیر شوروی به اداره امور داخلی مرکزی آمد - و این بخش بود که همیشه گوخران را کنترل می کرد. همچنین مشخص است که اداره چهاردهم KGB با همکاری گوخران، قبلاً عملیاتی را تحت قراردادهای مخفی برای حمل سنگریزه به خارج از کشور سازماندهی کرده بود - برای حمایت مالی از ایستگاه شوروی. بنابراین هیچ چیز جدیدی در دستکاری با Golden ADA وجود نداشت. تعجب آور نبود که ژنرال KGB یک کارآفرین جوان را که ثابت شده بود در اداره امور داخلی مرکزی با هم کار می کند، برای نقش یک مامور مجاز برای این عملیات پیشنهاد کرد. به هر حال، بوگدانوف در سال 1991 از سمت خود استعفا داد. ظاهراً در آن زمان بود که کوزلنوک با بیچکوف ملاقات کرد.

خود کوزلنوک، در پاسخ به سؤال خبرنگاران که آیا KGB واقعاً می‌خواهد تاجر با "دفتر" همکاری کند، پاسخ داد: "البته، علاقه از KGB و پیشنهاد مربوطه وجود داشت." کوزلنوک همچنین اظهار داشت که بخش قابل توجهی از کارمندان Roskomdragmet افسران KGB-FSB بودند. سرویس‌های اطلاعاتی به کوزلنوک پیشنهاد کردند که فعالیت دیگری را به موازات کسب‌وکار خود آغاز کند، که در مورد آن بسیار مبهم اظهار داشت: «همانطور که می‌دانید، تجارت الماس بر همه لایه‌های جامعه تأثیر می‌گذارد و می‌توان آنها را هنگام اجرای دستورات تحت تأثیر قرار داد».

برای هر هدفی و هر کسی که بیچکوف و کوزلنوک را معرفی کرد، یک چیز را می توان با اطمینان گفت: رئیس Roskomdragmet واقعاً مرد جوان را دوست داشت. جک ایمندورف، مدیر اجرایی سابق Golden ADA، که احتمالاً بیچکوف را در سفرش به ایالات متحده برای ارائه مجلل Golden ADA دیده بود، به یاد می آورد: "بیچکوف و کوزلنوک مانند پدر و پسر بودند." به هر حال ، "پدر" نه تنها در ایالات متحده از "پسر" دیدن کرد , بلکه شب را در خانه اش در آنتورپ گذراند (که او در یکی از مصاحبه ها صراحتاً اعتراف کرد).

اوگنی بیچکوف واقعاً با فرزند فکر آمریکایی خود با مراقبت پدرانه رفتار کرد. هنوز متولد نشده است ، اما بیچکوف قبلاً دستور داده است 1.2 میلیون دلار به عنوان "جهیزیه" (یعنی به سرمایه مجاز شرکت آینده) ارسال شود. لازم به ذکر است که در آن زمان خود این مقام فقط روی صندلی وزیر نشسته بود - و احتمالاً می توانست کارهای مهم تری انجام دهد. با این حال، کوزلنوک ادعا می کند: "بیچکوف فعالیت های شرکت در ایالات متحده را تحت کنترل دقیق خود نگه داشت. و هر تصمیمی مستلزم رضایت شخصی او بود.»

این مقام حتی پس از تغییر مدیریت نیز کنترل خود را بر شرکت از دست نداد. FBI تلفن آندری چرنوخین را استراق سمع کرد و متوجه شد که او مکالمات بسیار مکرر و طولانی با رئیس Roskomdragmet داشته است. آنها به ویژه درباره چگونگی توقف تحقیقات در مورد پرونده Golden ADA بحث کردند. در پایان آنها موافقت کردند که چرنوخین به مسکو بیاید و از یکی از تأثیرگذارترین افراد روسیه کمک بگیرد.

با قضاوت بر اساس نکات بازرسان، اگر آنها موفق به اثبات برخی از حقایق شوند، ممکن است پرونده علیه بیچکوف دوباره باز شود. با اتهامات بسیار جدی‌تری نسبت به اتهاماتی که زمانی به آنها متهم شده بود. ناظران مشتاقانه منتظر ظهور سایر متهمان رده بالای این پرونده هستند.

نامی که اغلب ذکر می شود بوریس فدوروف است. قبلاً به مواضع وی اشاره کردیم: او رضایت نهایی را به معامله نداد و علاوه بر این، برای وقوع این ماجرا، به وضوح اجازه وزیر دارایی به تنهایی کافی نبود. اما آنچه مشخص نیست این است که چرا وزیر سابق تلاش کرد تا تحقیقات و خبرنگاران را در مورد امضای خود گمراه کند.

روسلان تامایف، بازپرس ارشد پرونده های مهم می گوید: "در ابتدا بوریس گریگوریویچ از امضای قرارداد خودداری کرد." - معاینه دست خط انجام داد. تایید شده. این سندی بود که کارمندان وزارت روابط اقتصادی خارجی در توضیح علت صدور مجوز برای صادرات طلا و جواهر به آن اشاره کردند.

نقش معاونان وزیر دارایی آناتولی گولواتی و آندری واویلف در این کلاهبرداری هنوز مشخص نیست. همانطور که مشخص است، آنها بودند که بر معاملات ارزهای قیمتی نظارت داشتند و دادستانی کل کشور حتی موضوع را به مسئولیت کیفری در نظر گرفت. اما در نهایت مشخص شد که در زمان انعقاد قراردادها با Golden ADA، هر دو معاون وزیر در سفرهای کاری به خارج از کشور بوده اند، بنابراین مشارکت مستقیم آنها در این کلاهبرداری قابل اثبات نیست.

درست است ، بوریس فدوروف ادعا می کند که این معاون او گولواتی بود که برای ارائه این پروژه الماس برای امضا به او مراجعه کرد. و اوگنی بیچکوف می گوید که باز هم این گولواتی بود که او را به آندری کوزلنکو معرفی کرد. اگرچه این، البته، فقط یک مدرک غیرمستقیم است. با این حال، اگر شایعات مبنی بر اینکه گولواتی یکی از اقوام کوزلنوک است تأیید شود (روزنامه آگاه کومرسانت گزارش داد که تاجر الماس داماد وزیر سابق دارایی است)، موضوع به شکلی کاملاً متفاوت خواهد بود. .

به هر حال، هم آناتولی گولواتی و هم همکارش از بخش مالی دولت، ایگور موسکوفسکی، در آوریل 1996، اندکی پس از کیفرخواست اوگنی بیچکوف، مجبور به ترک سمت خود شدند. با این حال، این مانع از آن نشد که آقای گولواتی در سمت نه چندان معتبر معاون مدیر امور رئیس جمهور روسیه قرار گیرد.

نام مجسمه ساز معروف مسکو، زوراب تسرتلی نیز در این مورد ظاهر شد. گفته می شود که برخی از سنگ های برش خورده در کارخانه Golden ADA به روسیه رسید و کوزلنوک خود سعی کرد توزیع این سنگ ها را مدیریت کند. ظاهراً او بیچکوف را متقاعد کرد که برخی از الماس ها را به تعدادی شرکت کوچک برای ساخت جواهرات منتقل کند. بنابراین، در میان این شرکت ها، ساختار تجاری پایتخت "بیگ استون" به رهبری هنرمند مردمی زوراب تسرتلی بود.

اما تلخ ترین داستان مربوط به مشارکت نخست وزیر وقت ویکتور چرنومیردین در این ماجراجویی است. واقعیت این است که طبق دستور موجود در آن زمان، کارمندان گوخران می‌توانستند قفل انبارها را باز کنند و جواهرات را - مخصوصاً با چنین مبلغ گزافی - فقط با یک فرمان ویژه دولتی که به امضای نخست‌وزیر رسیده بود، به آنها بدهند. کارگران گوخران هرگز این قاعده را زیر پا نمی گذاشتند. بدون امضای چرنومیردین، سکه‌های ضرب شده توسط تزارها، الماس‌ها، طلا و جواهرات منحصربه‌فرد نمی‌توانست از انبارهای دولتی خارج شود، چه بسا از مرزهای دولتی عبور کند.

آنها شروع به صحبت در مورد نقش چرنومیردین در این کلاهبرداری قرن کردند، همانطور که برای ما معمول است، تنها پس از استعفای او. روزنامه نگاران تصمیم گرفتند مستقیماً از نخست وزیر سابق بپرسند که آیا او در مورد کوزلنوک و ماجرایی که Roskomdragmet در آن درگیر شد می داند یا خیر. واکنش ویکتور استپانوویچ به طور غیرمنتظره ای تند بود:

– من بچه و بز نمی شناسم و نمی خواهم بدانم! هر کاری که در ایالت انجام شده و می شود را می توان به من و هر رهبر دیگری نسبت داد. اما اگر کسی بخواهد چرنومیردین را در جایی سنجاق کند، بی فایده است. تا زمانی که کار می کردم، زیر کاپوت انواع مختلف بودم چک، قابل مشاهده و نامرئی... در روسیه، هیچ کس نمی تواند مرا بترساند - نه یک بز، نه یک بچه. من آدم خجالتی نیستم و اگر کسی تلاش کند، بلافاصله آن را در دندان می گیرد. و همانطور که باید. این کاری است که می توانم انجام دهم - من در اینجا یک حرفه ای هستم.

در آخرین اظهارات نخست وزیر سابق شکی نیست. اما سخنان او مبنی بر اینکه او هیچ بز کوچکی را نمی شناسد و نمی خواهد بداند - این کلمات باعث تعجب می شود. واقعیت این است که حدود یک سال قبل از این بیانیه، ویکتور چرنومیردین نقش بسیار فعال و مستقیمی در سرنوشت کلاهبردار الماس داشت.

این اتفاق در تابستان 1997 رخ داد، زمانی که کوزلنوک توسط افسران مجری قانون بلژیک دستگیر شد. و نخست وزیر روسیه لازم دانست که پیام ویژه ای به نخست وزیر بلژیک بدهد. این نامه را با چند اسکناس تقدیم می کنیم.

«به جناب آقای نخست وزیر پادشاهی بلژیک آقای J.-L. دینو.

دادستانی کل روسیه در حال بررسی یک پرونده جنایی علیه شهروند روسی آندری بوریسوویچ کوزلنوک، متولد 26 اکتبر 1959، متهم به اختلاس از وجوه عمومی بالغ بر 180 میلیون دلار آمریکا از طریق کلاهبرداری است.

A. Kozlenok، که در لیست بین المللی تحت تعقیب قرار گرفته بود، در بلژیک مخفی شده بود. او در حال حاضر توسط سازمان های مجری قانون در کشور شما بازداشت است. در عین حال تصمیم برای اخراج وی به روسیه به دلیل عدم توافق برای کمک های حقوقی بین کشورهای ما به تعویق افتاده است. با درک اهمیت استثنایی این شرایط، از شما می‌خواهیم، ​​جناب نخست‌وزیر، خطر عمومی خاص واقعیت کلاهبرداری توسط A. Kozlenko را در نظر بگیرید و به نفع مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، احتمال استرداد وی به طرف روسیه. دولت و سازمان های مجری قانون ایالت ما از این اقدام قدردانی خواهند کرد و در آینده اصل عمل متقابل را در امور جستجو برای افرادی که مرتکب جرایم سنگین شده اند به شدت رعایت خواهند کرد.

لطفا تضمین های احترام صمیمانه من به شما را بپذیرید.

V. Chernomirdin.

یکی از دو چیز: یا خود نخست وزیر نمی داند که چه چیزی را امضا می کند، یا برعکس، او به خوبی از همه شرایط این کلاهبرداری مطلع بود و واقعاً می خواست کوزلنوک در دادگاه بلژیک شهادت ندهد، بلکه به سرعت در یک زندان روسیه قرار می گیرند. در همان زمان ، ویکتور استپانوویچ در ملاء عام مدام وانمود می کرد که "در جریان نیست".

آیا نخست وزیر نمی تواند از عملیات با Golden ADA اطلاعی نداشته باشد اگر آنها - همانطور که مطبوعات بارها گزارش کرده اند - در کمیسیون گور-چرنومیردین در اواسط دهه 90 به عنوان نمونه ای از همکاری بین کشورهای ما مورد بحث قرار می گرفت؟

به هر حال، چرنومیردین در جریان بازجویی در دادستانی کل ادعا کرد که در جریان یک سفر کاری از رسانه ها از این معامله مطلع شده است. در عین حال، مشخص نیست که نخست وزیر از کدام یک از عملیات ها - 1993 یا 1994 - از روزنامه ها مطلع شده و در کدام مرحله از کلاهبرداری در سفر کاری بوده است. (به یاد دارم که «غیبت در یک سفر کاری» بود که هم معاون وزیر دارایی گولواتی و هم معاون وزیر دارایی واویلف به آن اشاره کردند.)

در رابطه با این موضع متناقض نخست وزیر، روایت دیگری از اهداف مخفی ماجراجویی الماس بیان می شود.

نویسندگان این نسخه به درستی خاطرنشان می کنند که در آغاز سال 1992، ذخایر الماس انباشته شده در طی بیش از 30 سال استخراج فشرده سنگریزه از زیرزمین یاکوت به طور غیر رسمی 7-8 میلیارد دلار تخمین زده شد. در مقطعی، در نیاز شدید به پول «واقعی»، دولت تصمیم گرفت این ذخیره را که قبلاً دست نخورده بود، در جایی فشرده کند. اما این کار از نظر قانونی امکان پذیر نبود. از این گذشته، روسیه بخشی از کارتل کشورهای تولید کننده الماس است که دی بیرز آن را لحن می نامد. در این سیستم بین المللی کنترل و تعادل، هر شرکت کننده نقش خاص خود را دارد که نمی توان حتی یک قدم از آن منحرف شد. به عبارت دقیق تر، هر کدام سهمیه صادراتی خود را دارند که نمی توان از آن فراتر رفت. روسیه این سهمیه 26 درصدی از کل فروش کارتل را دارد. این در حالی است که کشور ما با تولید فعلی بیش از این سهمیه را پوشش داد. به هیچ وجه نمی توانستیم سپرده های انباشته شده در صندوق دولتی را بفروشیم. یعنی رسماً نمی توانستند - بدون درگیری با دی بیرز.

بنابراین، ما تصمیم گرفتیم از طریق کانال های مخفی و در سایه اقدام کنیم. نویسندگان این نسخه ادعا می کنند که از سال 1992 تقریباً به همان اندازه الماس از روسیه از طریق این کانال ها صادر شده است. روش های صادرات غیرقانونی بسیار متفاوت بود - تا صادرات اولیه در کیسه های فرش. برای انتقال در مقیاس بزرگتر جواهرات ما به خارج از حلقه، دولت تصمیم گرفت از Golden ADA استفاده کند. با این حال، این ماجرا از حالت طبقه بندی خارج شد - یا به دلیل گزارش های مقامات گمرکی خارجی، یا به لطف تحقیقات FBI، یا به این دلیل که شرکای دولت روسیه تصمیم گرفتند به سادگی آن را "دفع" کنند.

به لطف ماجراجویی با "Golden ADA" و سایر موارد مشابه - که ما کمتر از آن مطلع هستیم - دوره بی ثباتی و کاهش قیمت الماس در بازار جهانی به ویژه برای رده های پایین به وجود آمد. تصادفی نیست که پس از تکمیل عرضه روسیه به Golden ADA، در مارس 1995، De Beers به ​​کاهش قیمت سهام خود در پایان سال اشاره کرد و این را به عنوان "تأثیر عامل روسیه" توضیح داد.

با این حال، اطلاعاتی وجود دارد که تصمیم به تجارت الماس، با دور زدن کانال های De Beers، حتی قبل از ریاست دولت توسط ویکتور چرنومیردین گرفته شده است. آندری کوزلنوک در یکی از مصاحبه های خود اظهار داشت: "رئیس وقت دولت یگور گیدار به پیشنهاد من علاقه مند شد و آن را تایید کرد. تصمیم برای ایجاد یک شرکت در ایالات متحده با مشارکت نزدیک رئیس Roskomdragmet، Evgeny Bychkov تهیه شد و توسط مقامات دولتی لازم تأیید شد.

به هر حال، عموم مردم دائماً در انتظار افشاگری های بلند هستند. به نظر می رسد رقم بچه خیلی کوچکتر از آن است که هدر دادن گنجینه های ملی در چنین مقادیر باورنکردنی فقط به او نسبت داده شود. اشاراتی که هر از چند گاهی ماموران نیروی انتظامی به خود اجازه می دهند نیز بر آتش می افزاید. بنابراین، دادستان کل یوری اسکوراتوف در جریان سفر خود به آتن در دسامبر 1998، با صحبت در مورد پرونده "Golden ADA" اشاره کرد که مجموعه ای از افشاگری های هیجان انگیز بعدی مقامات در بالاترین سطح در انتظار ما است.

– اکنون که ما شواهد اضافی را جمع آوری کرده ایم، او(بچه، - A.M.) نقش برای ما روشن است و در اصل پرونده حتی بدون شهادت او با موفقیت در حال پیشرفت است.- گفت یوری اسکوراتوف. – بچه گرو دست دیگران بود. این قطعاً اکنون آشکار می شود.

با این حال، هفته ها گذشت و ما هنوز نام کسانی را که "پشت سر بچه ایستاده بودند" نمی دانستیم...

سفر دور دنیا محقق تامایف

از سال 1996، تحقیقات روسیه در مورد کلاهبرداری با الماس قرن، در صورت اعمال این اصطلاح، شتابی را شاهد بوده است. رئیس تیم تحقیق، روسلان تامایف، در جستجوی کلاهبرداران و همکاران آنها به سراسر جهان سفر کرد.

داستان جالبی با دیوید چرنیس که در پولشویی برای Golden ADA در مسکو دست داشت اتفاق افتاد. صدها هزار دلار برای خرید آپارتمان ها در باغ رینگ، بازسازی آنها و "بسته بندی" آنها با مبلمان عتیقه هزینه شد. چرنیس بازداشت شد و با کمال میل شروع به شهادت کرد. دیوید پس از ارزیابی موافقت خود برای همکاری با تحقیقات، به تشخیص خود آزاد شد. و بلافاصله فرار کرد. او در لیست تحت تعقیب بین المللی قرار گرفت و در نهایت در اسرائیل پیدا شد. آنها می گویند که چرنیس در وضعیتی نزدیک به غش بود که خود را رو در رو با بازپرس تامایف دید که بسیار زیرکانه از دست او فرار کرده بود. در نتیجه، چرنیس تمام اسامی لازم برای اجرای قانون را در این مرحله از تحقیقات نام برد.

تامایف همچنین دیوید شگیریان را پیدا کرد که برای مدت طولانی با موفقیت هم از دادستانی کل و هم از FBI پنهان شده بود: آمریکایی ها می خواستند او را به دلیل فرار مالیاتی محاکمه کنند. بازپرس موفق شد بفهمد که شگیریان در جمهوری دومینیکن ساکن شده است. به اندازه کافی عجیب، تامایف موفق شد دیوید را برای ملاقات متقاعد کند. روسلان سوگایپوویچ به سانتو دومینگو پرواز کرد.

– مشکلات در آنجا به وجود آمد -تامایف بعداً گفت. – دیوید از آمدن به جایی که من او را دعوت کردم امتناع کرد و من مطلقاً دلیلی نداشتم که به جایی که برای او راحت تر بود بروم. ما یک مکان خنثی را انتخاب کردیم. توافق کردیم: او دو نگهبان دارد و من دو نگهبان. بدون ضبط صدا یا دوربین فیلمبرداری.

فقط یک دفترچه... به همه سوال ها جواب داد. در طول راه، من او را متقاعد کردم که به ایالات متحده بازگردد و روابط خود را با مقامات روشن کند. او تمام عمرش دور دنیا نمی دود. به نشانه اعتمادی که به وجود آمد، رئیس فراری "Golden ADA" حتی در پس زمینه مقبره کلمب با ما عکس گرفت.

تامایف موفق شد ملاقاتی با آندری چرنوخین پیدا کند و ترتیب دهد. این دیدار در سالزبورگ (اتریش) در کنسولگری روسیه برگزار شد. به گفته محقق، گفتگو با چرنوخین چیزهای زیادی را در رابطه بین رهبران Golden ADA روشن کرد. اما پیدا کردن آندری کوزلنوک طولی نکشید. او در سپتامبر 1995 به بلژیک رفت و در آنجا زندگی کرد و بی سر و صدا پروژه های تجاری جدید خود را توسعه داد. در آنتورپ، بدون پرداخت یک فرانک مالیات، پنج شرکت پوسته را برای شستن سرمایه خود تأسیس کرد. ما نام سه نفر از آنها را می دانیم: "Golden ADA Belgium S.A."، "Shaco Real Estate Management Belgium" و "Intercapital Belgium S.A." به گفته کوزلنوک، تا سه هزار کارگر در شرکت های او کار می کردند.

بز کوچولو به سبک بزرگ زندگی می کرد. من یک خانه سه طبقه در منطقه معتبر آنتورپ خریدم و دفتری در خیابان الماس معروف Hoveniers اجاره کردم. درست است، او اقدامات احتیاطی را انجام داد. او با پاسپورت جعلی به نام آندریوس ایلیادیس شهروند یونانی زندگی می کرد. سرمایه گذاران سایه روسی همیشه پاسپورت های جعلی یونانی فراوانی داشته اند - حداقل به یاد داشته باشیم که شبه نظامیان گروه معروف کورگان، از جمله ابرقاتل الکساندر سولونیک، گذرنامه های مشابهی داشتند. آنها می گویند که مانند سولونیک، کوزلنوک نیز برای هر موردی جراحی پلاستیک روی خود انجام داده است.

در فوریه 1996، همزمان با جستجوی بیچکوف، دادستانی کل دستوری برای جستجوی وی به وزارت امور داخلی و FSB ارسال کرد. و در ماه سپتامبر، پاسخ عجیبی از وزارت امور داخله آمد: اطلاعاتی در مورد محل نگهداری کوزلنوک در بلژیک مشخص نشده است. در این مورد به شعبه بلژیک اینترپل اشاره شد.

پاسخ عجیب‌تر بود زیرا در ماه ژوئیه، بخش مربوطه دادستانی کل درخواستی برای کمک حقوقی در بازداشت و اخراج کلاهبردار به وزارت دادگستری بلژیک ارسال کرد. ضمیمه دادخواست آدرس دقیق کوزلنوک را نشان می دهد. اگر اخراج غیرممکن باشد، دفتر دادستان کل پیشنهاد داد که علیه کوزلنوک اتهامی وارد شود و از او و سایر افراد دخیل در این پرونده که در بلژیک زندگی می کنند بازجویی کند. با این حال، تا سپتامبر هیچ واکنشی به این درخواست وجود نداشت.

معلوم شد که این طومار چندین ماه در دفاتر مقامات بلژیکی سرگردان بوده و تنها در پایان نوامبر به دست مخاطب رسیده است. آیا بز کوچک واقعاً توانسته است ارتباطات لازم را در بلژیک نیز به دست آورد؟

هنگامی که این دادخواست مورد بررسی قرار گرفت، وکلای بلژیکی اظهار داشتند که هیچ دلیل کافی برای دستگیری و اخراج کوزلنوک وجود ندارد.

تنها در ژانویه 1997 بود که پلیس بلژیک موافقت کرد که به بازرسان ما در سازماندهی بازجویی ها کمک کند. آنها در 20 ژانویه برگزار شدند و 12 ساعت در روز به طول انجامید. علاوه بر کوزلنوک - که به طرز عجیبی با کمال میل شهادت داد - روسلان تامایف و دستیارانش از مدیران کل سابق و فعلی شعبه طلایی ADA در بلژیک (رنی باستیانس و لیدیا میخیلسون)، حسابداران ارشد و سایر کارمندان شرکت های آندری کوزلنوک بازجویی کردند. هیجان انگیزترین شهادت کوزلنوک بود که به نظر می رسد اوگنی بیچکوف عضو هیئت مدیره Golden ADA بوده است. این بچه نه تنها این اطلاعات را گزارش کرد، بلکه آن را مستند کرد.

پس از اینکه روسلان تامایف شواهد جدیدی را که در نتیجه بازجویی ها به دست آمده بود به بازپرس پزشکی قانونی آنتورپ، دی مور ارائه کرد، بلژیکی ها سرانجام تصمیم گرفتند کوزلنوک را دستگیر کنند. علت دستگیری پاسپورت جعلی و انقضای ویزای کار اعلام شده است.

افسران اجرای قانون بلژیک تحقیقات خود را در مورد فعالیت های کلاهبردار الماس آغاز کردند. به ویژه معلوم شد که از ایالات متحده آمریکا، الماس های دسته روسی تحویل داده شده به Golden ADA ابتدا به سوئیس و از آنجا به بلژیک منتقل شد و در آنجا از طریق چهار شرکت زائری به شرکت Star Diamond فروخته شد. است ژاک راث شریک دیرینه De Beers بود. جزئیات جالب دیگری آشکار شد: بستگان راث، متخصص جواهرات بلژیکی چارلز شوایتزر (پسر اولی با دختر دومی ازدواج کرده است)، به طور فعال در مرحله اول همکاری بین Roskomdragmet و Golden ADA شرکت کرد. این شوایتزر به همراه کوزلنوک بود که الماس‌هایی را از صندوق دولتی برای ارسال به سانفرانسیسکو انتخاب کردند.

اما افسران مجری قانون روسیه زود خوشحال شدند. بلژیکی ها قاطعانه از استرداد کوزلنوک فراری به وطن خود امتناع کردند و دلیل آن عدم وجود توافق نامه در مورد کمک های حقوقی بین کشورهای ما بود. در نتیجه مالک سابق Golden ADA شش ماه بعد با قرار وثیقه 2 میلیون فرانک بلژیکی (حدود 56 هزار دلار) از زندان آزاد شد و چندین ماه در خانه بی سر و صدا زندگی کرد و به تجارت خود ادامه داد.

این در حالی است که در فروردین ماه سال 97، به دنبال یک سرنخ از سوی سازمان های انتظامی روسیه، یکی دیگر از شرکت کنندگان فعال در کلاهبرداری الماس دستگیر شد. در 2 آوریل، هواپیمایی که از کیپ تاون می آمد در فرودگاه هیترو لندن به زمین نشست. ناگهان یکی از مسافران به نام مارتین اش دومینیکن که در حال ترانزیت به جزیره آنتیگوا در دریای کارائیب بود، توسط افسران مهاجرت فرودگاه به او نزدیک شد و از آنها خواست که آنها را تعقیب کند. به زودی به طور قابل اعتماد مشخص شد که آشات دومینیکن در واقع آشوت است، همان آشوت شگیریان، که سرویس های اطلاعاتی روسیه و آمریکا مدت ها و ناموفق به دنبال او بودند.

افسران اجرای قانون متوجه شدند که شگیریان چندین شرکت در جزایر کارائیب تأسیس کرده است که در تجارت الماس تخصص داشتند. پلیس هنگام بررسی وسایل شخصی این تاجر الماس هایی به ارزش ده ها هزار دلار کشف کرد. به گفته شگیریان، او این دسته را در آفریقای جنوبی خریداری کرده است.

رئیس سابق Golden ADA فقط یک روز در انگلیس ماند و پس از آن متأسفانه نه به روسیه، بلکه به ایالات متحده رفت: بالاخره تاجر فراری یک شهروند آمریکایی محسوب می شود. و آنجا بود که تصمیم گرفته شد او را به دلیل فرار مالیاتی محاکمه کنند.

در اکتبر 1997، بازرسان از مسکو برای بازجویی از آشوت شگیریان به کالیفرنیا رسیدند. به گفته تامایف، این سفر بسیار سازنده بود. چندین جعبه اسناد مالی Golden ADA کشف و ضبط شد و 9 شاهد مورد بازجویی قرار گرفتند. شهادت توسط مدیر اجرایی سابق شرکت، جک ایمندورف، که قبلاً برای خوانندگان ما شناخته شده بود، رئیس یکی از شرکت های تابعه Golden ADA ادوارد سرکیسیان، سناتور کالیفرنیا کوئنتین کوپ (که مشاور کوزلنوک بود) و همسر آندری، ایرینا، ارائه شد.

اما به طور غیر منتظره، مشکلاتی در گرفتن شهادت از خود شگیریان به وجود آمد. در سانفرانسیسکو، دادستان های روسی با بی میلی شدید همکاران خود مواجه شدند که حتی رفیق سابق کوزلنوک را به آنها نشان دهند. تقابل بین دادسراها با این واقعیت توضیح داده شد که درست در آن زمان مأموران مجری قانون ما و آمریکا در حال بحث و جدل بودند که چه کسی باید دارایی Golden ADA را دریافت کند: مقامات مالیاتی آمریکا یا روسیه که در نتیجه کلاهبرداری خیلی بیشتر ضرر کردند. بیش از آن که موفق به تصرفش شد.

دادستانی محلی اعلام کرد که آشوت شگیریان در زندان است و نمی خواهد شهادت دهد (طبق متمم پنجم قانون اساسی ایالات متحده، اگر شهروندی علیه او باشد می تواند از شهادت امتناع کند).

طرف روسی با پی بردن به کذب بودن این گفته و زندگی در ویلای شخصی خود در حصر خانگی، موضوع احضار وی را در قالب اولتیماتوم مطرح کرد. آمریکایی‌ها عذرخواهی کردند، اما در مقابل گفتند که نمی‌توانند یک متر مربع برای این بازجویی در دفتر دادستانی و یا در ساختمان FBI در سانفرانسیسکو به همکاران روسی خود بدهند. شگیریان از ملاقات در کنسولگری روسیه خودداری کرد، زیرا می ترسید که بلافاصله او را ببندند و ببرند. اما در یک کافه نبود که شهادتش را بگیرد!

یک شهروند سابق اتحاد جماهیر شوروی در آخرین روز اقامت خود در خارج از کشور به بازرسان ما کمک کرد , و اکنون یک کالیفرنیایی ثروتمند به نام هری اوربلیان (پدر رهبر ارکستر مشهور روسی) که با مهربانی دفتر خود را در اختیار هموطنان خود قرار داد. در آنجا بازجویی صورت گرفت و تیم تحقیق رسماً به کلاهبرداری از آشوت شگیریان متهم کرد. به هر حال، تامایف از اینکه متوجه شد که شگیریان خود می خواهد با افسران مجری قانون روسیه ملاقات کند و نسخه خود را از داستان پیچیده "Golden ADA" به آنها بگوید، شگفت زده شد. ماهیت آن این بود که شگیریان فقط یک بچه کوچک در کلاهبرداری جواهرات بود و به شدت طبق دستورات بز کوچولو عمل می کرد. علاوه بر این، به گفته شگیریان، کوزلنوک، که هیچ سمت رسمی در شرکت نداشت و حق امضا نداشت، امضاهای آشوت را در قراردادهای تجاری با Roskomdragmet و کارخانه مسکو کریستال جعل کرد.

یک حس جدید در تحقیقات پرونده Golden ADA دستگیری غیرمنتظره آندری کوزلنوک در فرودگاه بین المللی آتن در ژانویه 1998 بود. به طور کلی ژانویه برای آندری یک ماه کشنده بود: دقیقاً یک سال قبل، در ژانویه 1997، تصمیم به زندانی کردن او در یک زندان بلژیک گرفته شد، که او تنها شش ماه بعد از آن بیرون آمد.

او تا پایان سال قبل در آنتورپ در بازداشت خانگی بود. با این حال، در شب سال نو، بز کوچک از بازپرس بلژیکی درخواست سفر کوتاهی به یونان کرد. چرا بز کوچک این کشور خاص را برای فرار انتخاب کرد هنوز مشخص نیست. طبق یک نسخه، او به سادگی یک پاسپورت یونانی جعلی دیگر به دست آورد (اولین پاسپورت او در حین دستگیری در بلژیک از او گرفته شد). طبق نسخه دوم، کوزلنوک دوستان زیادی در یونان داشت و امیدوار بود که در آنجا از افسران مجری قانون روسیه، بلژیک و آمریکایی پنهان شود. طبق نسخه سوم که خود کوزلنوک از آن دفاع کرد، او قصد داشت یک کارخانه برشکاری دیگر در یونان افتتاح کند. نسخه چهارم می گوید که او به صورت ترانزیت از طریق یونان پرواز می کرد. او فقط یک مبلغ مرتب در یکی از بانک های آتن نگه داشته است. کلاهبردار پس از برداشت پول، قصد داشت به سفر خود به سمت آسیا ادامه دهد.

در نهایت، طبق نسخه پنجم، عزیمت کلاهبردار به یونان نتیجه ترکیب عملیاتی هوشمندانه سرویس‌های اطلاعاتی روسیه و آمریکا بود. نویسندگان این نسخه ادعا می کنند که بز کوچک به طور طبیعی از آنتورپ اغوا شده است. مقامات آمریکایی که آشوت شگیریان را به دلیل فرار مالیاتی محاکمه می کنند، به عنوان بخشی از همکاری با سیستم قضایی آمریکا به او پیشنهاد دادند که با کوزلنوک تماس گرفته و با او قرار ملاقات بگذارد. شگیریان که مدتها از شریک سابقش کینه داشت، با کمال میل موافقت کرد...

به هر حال، انتخاب یونان برای کوزلنوک بسیار ناگوار بود. روسیه قبلاً با این کشور توافق نامه مناسبی در زمینه کمک های حقوقی داشته است، بنابراین شانس دستیابی به استرداد وی به شدت افزایش یافت. این بچه بز به دلیل عبور غیرقانونی از مرز یونان بازداشت و سپس بر اساس حکم اینترپل دستگیر شد.

دادستانی کل بلافاصله اسنادی را در مورد استرداد آندری کوزلنوک به دادگستری روسیه به یونان ارسال کرد. افسران مجری قانون روسیه امیدوار بودند که موضوع استرداد ظرف چند هفته حل شود. با این حال، رسیدگی به پرونده کوزلنوک در آتن ماه ها به طول انجامید.

و در ماه فوریه، یک وضعیت اضطراری اتفاق افتاد که تقریباً تمام برنامه های قرار دادن کلاهبردار معروف در یک زندان روسیه را لغو کرد.

در مسکو، تحت شرایط مرموز، همکار سابق کوزلنوک، سرگئی دوبیش، در اتاق کاروان دادگاه درگذشت.

در اینجا باید گفت که در طول تحقیقات، بیش از ده ها پرونده کوچکتر از پرونده Golden ADA در مراحل جداگانه جدا شد و اتهاماتی علیه 30 نفر مطرح شد که تا حدی در ارتباط با کلاهبرداری های کوزلنوک بودند. از جمله موارد دیوید ژانکا، نماینده Golden ADA در مسکو، نادژدا کالینیکوا، مدیر کل Andra JSC (مالکیت GoldenADA) ”), ناتالیا کوچکینا، رئیس Almazbank (مالکیت Golden ADA)، آندری چرنوخین، رئیس JSC Ecoprom (مالکیت Golden ADA).

تا سال 1998، جلسات دادگاه قبلاً در دو مورد انتخاب شده برگزار شده بود: مدیر شرکت Ural Star، نیکولای فدوروف، به چهار سال محکوم شد (با او بود که تحقیقات در مورد کلاهبرداری های Golden ADA در سال 1994 آغاز شد). محاکمه مدیر شرکت Korona، یکی از زیرمجموعه های شرکت Kozlenko Sovkuveitingengineering، سرگئی دوبیش، نیز رو به اتمام بود.

وی، سرگرد سابق وزارت امور داخلی اتحاد جماهیر شوروی، به سرقت 20 میلیون روبل متعلق به کارخانه جواهرات کریستال مسکو، داشتن غیرقانونی چندین اسلحه، مهمات و 57 کیلوگرم شمش طلا متهم شد.

دلیل دستگیری دوبیش تلاش وی برای مخفی کردن اشیای قیمتی متعلق به "گلدن آدا" از عدالت بوده است. واقعیت این است که در حین جستجو در دفتر این شرکت در مسکو، بازرسان نتوانستند بلافاصله گاوصندوق را با یک قفل ترکیبی باز کنند، جایی که به گفته مقامات اجرای قانون، 57 کیلوگرم طلا در آن ذخیره شده بود. گاوصندوق پلمپ شد. اما شب، سرگئی دوبیش (ظاهراً از طرف کوزلنوک) به داخل دفتر رفت و با دانستن رمز، گاوصندوق را باز کرد. او تمام طلاها را آنجا به گاراژ دوستش منتقل کرد و برای ایمنی بیشتر دفن کرد.

خود دوبیش در بازجویی پس از دستگیری در این باره صحبت کرد. با این حال، هیچ طلایی در انباری که او نشان داد وجود نداشت. کارآگاهان هرگز نتوانستند تعیین کنند که کجا رفته است.

تحقیقات در سال 1996 تکمیل شد ، اما به دلایلی دادگاه Meshchansky نتوانست این پرونده را به مدت یک سال و نیم بررسی کند و سپس دو بار آن را برای تحقیقات بیشتر ارسال کرد. تنها در فوریه 1998 بود که دادرسی به مرحله تعیین کننده صدور حکم رسید. دادستان برای دوبیش 10 سال زندان خواست. داوران به اتاق مشورت بازنشسته شدند.

در همین حال نگهبانان به دلایلی از اتاقی که متهم را به آن برده بودند خارج شدند. وقتی برگشتند، او به کمربند بسته شده به دسته پنجره آویزان بود (به گفته منابع دیگر، دوبیش از آستین ژاکت خود طناب می زد). درست است ، مطبوعات ابتدا نسخه ای را مطرح کردند که متهم در اثر حمله قلبی درگذشت. اما خیلی زود مشخص شد که این یک دروغ است.

"من از شلختگی نگهبانان و به طور کلی کار دادگاه مشچانسکی خشمگین هستم!" - روسلان تامایف در آن روزها گفت.

در همان زمان، شایعه ای مداوم ظاهر شد که در واقع این اصلا خودکشی نبود، بلکه یک قتل با دقت برنامه ریزی شده بود.

این نسخه ای بود که آندری کوزلنوک به آن تکیه کرد و به قضات آتن گفت که هیچ کس در روسیه نمی تواند امنیت او را تضمین کند. «مرا خواهند کشت، درست مثل همکارم دوبیش. من حتی یک روز هم در مسکو زندگی نمی کنم! - بانگ زد مالک سابق "Golden ADA".

اما این استدلال ها هیچ تاثیری بر داوران نداشت. در 15 می، دادگاه عالی یونان (آرئوپاگوس) تصمیم به استرداد بز کوچک به روسیه گرفت. در پایان ماه مه، گروهی از کارگران اداره اصلی جرایم اقتصادی وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه به آتن رسیدند و منتظر دستور اسکورت متهم به خانه بودند. اما فرمان باز هم نیامد.

وکلای باتجربه کوزلنوک از ترفندهای مختلفی برای به تاخیر انداختن لحظه ای استفاده کردند که موکل آنها باید زندان کوریدالوس آتن را ترک کند و با دستبند، سوار هواپیمای آئروفلوت شود. به عنوان مثال، درخواست پناهندگی سیاسی ارائه شد. و زمانی که وزیر نظم عمومی یونان درخواست پناهندگی را رد کرد، وکلا به دیوان عالی اداری مراجعه کردند و در صورت رد شدن در آنجا تهدید کردند که به دادگاه بین المللی حقوق بشر در لاهه شکایت خواهند کرد. در ضمن، وکلا مدام می گفتند که کوزلنوک پولی ندارد، بنابراین مجانی برای او کار می کنند. با وجود این ، تاجر "فقیر" همزمان چهار مدافع داشت.

اما همه اینها کمکی نکرد. در اواسط ژوئن 1998، کوزلنوک هنوز مجبور بود به خانه برود.

می گویند یک اتفاق خنده دار در هواپیما رخ داده است. آندری کوزلنوک ناگهان پرتو قرمز یک منظره نوری را روی صورتش احساس کرد و روی پیشانی اش ایستاد. واکنش بز کوچولو فوری بود: او بلافاصله روی زمین سر خورد. نمونه او را دو همراه با لباس غیرنظامی که به پهلو نشسته بودند دنبال کردند. اما به سرعت مشخص شد که زنگ هشدار اشتباه بوده است. فقط پسر کوچک یکی از مسافران یک تپانچه اسباب بازی بیرون آورد - اگرچه بسیار شبیه به یک تپانچه واقعی است - و "شکل" را به سمت پسر بلندقدی که دوست داشت نشانه گرفت ...

خرده های مرکز الماس

در پاییز 1996، دادگاه فدرال ایالات متحده برای ناحیه شمالی کالیفرنیا ادعای Roskomdragmet علیه شرکت آمریکایی Golden ADA را تایید کرد. طرف روسی 165 میلیون دلار شکایت کرد. با این حال، برای خوشحالی خیلی زود بود. مقامات مالیاتی آمریکا نیز ادعایی برای مبلغ کمی کمتر - تقریباً 118 میلیون دلار - ارائه کردند. علیرغم اینکه اموال توقیف شده شرکت طبق برآوردهای مختلف بین 70 تا 80 میلیون دلار است (قیمت بسته به شرایط بازار و دوره استهلاک در نوسان است).

من توانستم با سرشماری مختصری از اشیاء ضبط شده آشنا شوم. این یک عمارت در منطقه Redwood City است - 600 هزار دلار، یک عمارت در منلو پارک - 525 هزار دلار، یک عمارت در وودساید - 500 هزار دلار، یک عمارت در لوس گاتوس - 915 هزار دلار، دو عمارت در حومه اوریندا - 2400 هزار دلار، یک عمارت در حومه لافایت - 1450 هزار دلار، کارخانه الماس دیاموند مارت - 10600 هزار دلار، 13 محل اداری (در سالهای 1993-1995، کوزلنوک بیش از ده شرکت مختلف تاسیس کرد)، 2 قایق بادبانی، 3 پمپ بنزین، 6 قایق - بیش از 2 میلیون دلار، ناوگان خودروهای گران قیمت - 2 میلیون دلار، یک هواپیمای گلف استریم - 17 میلیون دلار، یک هلیکوپتر سوپر کاموف که کوزلنوک سعی کرد آن را به اداره پلیس سانفرانسیسکو اهدا کند - 1.7 میلیون دلار و در نهایت الماس های باقی مانده به ارزش 461 هزار دلار

به مدت یک سال و نیم، دادگاه های آمریکایی به دعوی بین مقامات مالیاتی محلی و نمایندگان دولت روسیه رسیدگی کردند. سوال اصلی را می توان به صورت زیر طرح کرد: آیا ادعاهای مالیاتی علیه شرکتی که بیشتر سرمایه در گردش آن از طریق سرقت از خزانه روسیه تشکیل شده است، باید به طور کامل برآورده شود؟

در نتیجه، خادمان Themis تصمیم گرفتند که اولویت همچنان به طرف روسی داده شود. در آوریل 1998، گوخران و خدمات مالیاتی ایالات متحده توافقنامه ای را امضا کردند: مطالبات مالی آمریکایی ها 11 برابر کاهش یافت - به 10 میلیون دلار. این میزان مالیات بر حقوق کارمندان Golden ADA است که حسابداران این شرکت از جمع‌آوران مالیات محلی پنهان کرده‌اند.

چندین میلیون دلار دیگر باید به طلبکارانی که توسط کوزلنوک و همراهانش "دور انداخته شده اند" بازگردانده شود. هر چیز دیگری می تواند به خزانه روسیه برگردد. در مورد "بقیه" متناقض ترین اطلاعات در طول سال دریافت شد. بنابراین، در ماه آوریل، رئیس گوخران آلمانی کوزنتسوف گفت که روی 50 میلیون دلار حساب می کند. در همان زمان، منابع دیگر به مبلغ 70 تا 75 میلیون دلار اشاره کردند که خزانه داری روسیه از نظر تئوری می تواند تا پایان سال دریافت کند.

در ماه مه، رئیس اداره اصلی جرایم اقتصادی وزارت امور داخلی روسیه، ویکتور ژیروف، استدلال کرد که حداقل می توانیم روی 63 میلیون دلار و حداکثر روی 165 میلیون دلار حساب کنیم.

در ماه ژوئیه، مجله آمریکایی آگاه "یو اس نیوز اند ورلد ریپورت" گزارش داد که در واقع امکان توقیف تنها 40 میلیون دلار از اموال Golden ADA وجود دارد. از این مقدار، روسیه 25 میلیون، مقامات مالیاتی - 10.5 میلیون، و بقیه - به طلبکاران بدهکار هستند.

در یک کلام، هنوز در پرونده "Golden ADA" سوالات بیشتر از پاسخ وجود دارد. پس از نصب آندری کوزلنوک در "Matrosskaya Tishina" چیز کمی مشخص شد. شش ماه گذشت و آیات موعود هرگز نیامد. به نظر می رسد که بز کوچولو معتقد است که در موقعیت او بهتر است دهانش را بسته نگه دارد.

اگرچه ممکن است متناقض به نظر برسد، اما این احتمال وجود دارد که کسانی که مسئول سرقت 180 میلیون دلاری از صندوق دولتی هستند - در کلاهبرداری که مانند آن تاریخ مدرن روسیه به سادگی از آن اطلاعی ندارد - هرگز شناسایی نشوند.

از این گذشته ، کوزلنوک یک موقعیت کاملاً موجه دارد: رسماً او به عنوان کسی در "Golden ADA" ذکر نشده است ، هیچ سمتی نداشته و چیزی را امضا نکرده است. بنابراین من مجبور نیستم برای هیچ چیز پاسخگو باشم. برادران شگیریان نیز به نوبه خود ادعا می کنند که آنها تنها پیاده در دستان بز کوچک بودند. با این حال، دست عدالت روسیه به آنها نخواهد رسید - بالاخره آنها شهروندان آمریکایی هستند. علاوه بر این، آشوت قبلاً حکم کوتاه خود (چند ماه زندان) را به دلیل فرار مالیاتی دریافت کرده است.

اوگنی بیچکوف نیز در برابر قانون پاک است. اتهامات سوء استفاده از موقعیت رسمی قبلاً علیه او مطرح شده است - و آنها قبلاً عفو شده اند. اما اتهامات جدی تر - مثلاً مشارکت در سرقت - ظاهراً مطرح نخواهد شد. از این گذشته ، برای انجام این کار ، اثبات نیت بد ضروری است - یعنی ثابت شود که بیچکوف با ارسال گنجینه ها به کوزلنوک ، از قبل می دانست که این پول به روسیه باز نخواهد گشت. اثبات این، همانطور که می دانید، تقریبا غیرممکن است.

کارمندان وزارت اقتصاد که به طور غیرقانونی مجوز صادر کرده بودند، مشمول عفو شدند. و به نظر می رسد نخست وزیر و دو معاون وزیر دارایی دارای حقایقی هستند - همه آنها دقیقاً در زمان امضای توافق نامه های ناگوار در سفرهای کاری به خارج از کشور بودند.

بنابراین، در بهترین حالت، فقط Kid می تواند یک جمله کوتاه دریافت کند. اما آیا این یک نتیجه عادلانه و منطقی برای یک تحقیق طولانی مدت خواهد بود؟ بالاخره خود بازپرس تامایف در پایان سال 1998 در رابطه با نقش کوزلنوک در کلاهبرداری قرن اظهار داشت:

– او در این موضوع همیشه در حاشیه بود...