Dom

Dijamantna prijevara stoljeća. Tko je i kako opljačkao skladište ruskog blaga. Dijamanti za diktaturu lopova

MOSKVA, 8. siječnja. /ispr. RIA "Novosti" Maria Lokotetskaya/. Andrey Kozlenok, suosnivač korporacije Golden ADA, pušten je u utorak nakon što je odslužio kaznu koja mu je izrečena sudskom presudom.

Prema dopisniku RIA Novosti, glavna osoba umiješana u jedan od najprofilnijih kriminalnih slučajeva posljednjih godina, koji je u tisku nazvan "dijamantnom prijevarom stoljeća", napustio je zidove tranzitnog zatvora na Krasnaji. Presnja (SIZO br. 48/3) u utorak.

Ukupno je Andrei Kozlyonok proveo 4 godine u pritvoru.

Slučaj krađe velike pošiljke dijamanata i nakita vrijedne više od 187 milijuna dolara od strane tvrtke Golden ADA iz Gokhrana u Rusiji razmatrao je Gradski sud u Moskvi oko 1,5 godinu.

17. svibnja 2001. Moskovski gradski sud proglasio je Kozlenoka krivim za počinjenje prijevare u posebno velikim razmjerima i osudio ga na 6 godina zatvora. Međutim, 14. studenog Vrhovni sud Rusije, gdje su osuđenik i njegova obrana podnijeli kasacijsku žalbu, preinačio je Kozlenokovu kaznu na 4 godine zatvora. Kozlyonok je odslužio veći dio roka koji mu je odredio sud dok je bio u pritvoru tijekom preliminarne istrage.

Suosnivač korporacije Golden ADA trebao je biti pušten 4. siječnja. No, zbog problema s ishođenjem potrebne dokumentacije od Vrhovnog suda, Božić je morao provesti u istražnom zatvoru.

U utorak, oko 17 sati po moskovskom vremenu, osoba umiješana u senzacionalni kazneni slučaj izašla je iz zatvora.

Požalivši se novinarima koji su ga čekali na hladnoći, Kozljonok je rekao da mu je hladnoća prvi osjećaj slobode. Prema Kozlenoku, u narednim danima on će se "odmarati i liječiti". Moguće je da će Kozlyonok biti pregledan u jednoj od klinika glavnog grada.

Njegov odvjetnik Viktor Semjonov rekao je za RIA Novosti da je u uvjetima istražnog zatvora kod njegovog klijenta komplicirana bolest jetre i želuca. Semjonov je dodao da namjerava tražiti "potpunu rehabilitaciju" svog klijenta u predsjedništvu Vrhovnog suda Ruske Federacije, inzistirajući na oslobađajućoj presudi za Kozlenoka.

Branitelj je tvrdio da nije bilo krađe dijamanata i nakita, jer je tvrtka Golden ADA "djelovala na temelju ugovora sklopljenog s Roskomdragmetom" o isporuci dragocjenosti u inozemstvo, koji "još uvijek nije raskinut".

Zajedno s Andrejem Kozlenokom, bivši šef Roskomdragmeta Jevgenij Bičkov, bivši šef odjela za financije, proračun i monetarnu cirkulaciju ruske vlade Igor Moskovski i generalni direktor podružnice Golden ADA, ZJSC Zvezda Urala Nikolaj Fedorov, pojavili su se pred sud. Potonji je prvotno osuđen na 3,5 godine zatvora na Gradskom sudu u Moskvi i pušten iz pritvora odlukom Vrhovnog suda 14. studenog prošle godine. Moskovski gradski sud osudio je Bičkova i Moskovskog na 3 godine zatvora i amnestirao ih.

Prema različitim izvorima, do sada je vraćeno od 20 do 40 milijuna dolara iz sredstava koje je ukrala korporacija Golden ADA.

PROŠLOG utorka Glavno tužiteljstvo Rusije predalo je sudu materijale kaznenog predmeta o krađi dijamanata i nakita vrijednih više od 180 milijuna dolara.Bivši predsjednik Roskomdragmeta Evgeny Bychkov, bivši šef odjela za financije, proračun i monetarni promet vlade Ruske Federacije Igor Moskovski, bivši general Nikolay Fedorov, direktor ZJSC Zvezda Urala, i Andrey Kozlenok, osnivač međunarodne korporacije Golden ADA, Inc.

Priča, koja je kasnije prerasla u veliki međunarodni skandal, počela je 1992. godine, kada su se "slučajno" poklopili interesi dvojice ruskih biznismena - predsjednika Roskomdragmeta Evgenija Bičkova i 32-godišnjeg poduzetnika Andreja Kozlenoka, koji je jedno vrijeme bio na čelu tvrtke Sovkuwait Engineering. Prema službenoj verziji, Bychkov je bio poznat kao domoljub. Aktivno je lobirao i provodio ideju o oslobađanju Rusije od okova južnoafričke tvrtke De Beers, koja je poznata kao svjetski monopol dijamanata. Yevgeny Bychkov tražio je ugledne posrednike na Zapadu za primanje ulaganja i našao je šarmantnog i energičnog Andreya Kozlenoka. Predsjedniku Roskomdragmeta odmah je obećao ugovoriti kredit preko velike američke banke Bank of America. I dok je Kozlyonok tražio poslovne partnere u Americi (bili su to bivši sovjetski državljani, armenska braća David i Ashot Shegiryan), predsjednik Roskomdragmeta je "razvlastio" moskovsku rezaonicu "Kristall", naloživši mu da plati tada još nepostojeći američki tvrtka "Golden ADA, Inc" 1 milijun 300 tisuća dolara. Dva tjedna kasnije, 26. rujna 1992., Andrey Kozlenok i braća Shegiryan registrirali su svoju tvrtku u San Franciscu, ulažući taj novac u svoj ovlašteni fond. Evgeny Bychkov pridružio se upravnom odboru tvrtke.

Kreditna linija za Rusiju, naravno, nikada nije otvorena, ali je tvrtka Golden ADA radila, dobivajući zamah. Dana 22. travnja 1993. Igor Moskovski, šef Odjela za financije Vlade Ruske Federacije, i Evgeny Bychkov, predsjednik Roskomdragmeta, napisali su memorandum zamjeniku premijera Borisu Fedorovu o sporazumu postignutom s američkom tvrtkom Golden ADA za isporuka 10.000 karata dijamanata za njega. Kasnije je Moskovski zatražio od Fedorova da naloži Roskomdragmetu da opskrbljuje Sjedinjene Države ne samo dijamantima, već i predmetima od zlata i srebra, a već u svibnju i srpnju dragocjenosti u obliku nakita oslobođene su iz Državnog fonda za plemenite metale i drago kamenje. na Golden ADA, zlatnike i srebrnjake za 94606,9 tisuća dolara

Ruske dragocjenosti koje je Jevgenij Bičkov prevezao preko Golden ADA-e u San Francisco iznosile su ukupno više od 180 milijuna dolara. Štoviše, Roskomdragmet je Andreyju Kozlenoku i braći Shegiryan dao sve dijamante od deset karata i više koji su bili pohranjeni u "kantinama domovine". "40 godina. Nijedno rusko poduzeće nikada nije dobilo tako veliko kamenje za obradu.

Sav basnoslovni imetak koji im se iznenada obrušio na glavu, braća Kid i Shegirian raspolagali su po vlastitom nahođenju. Ruske dragocjenosti koje su stizale u San Francisco odmah su preprodavali u Nizozemsku i Belgiju, a zaradu prebacivali na račun Golden ADA u jednoj švicarskoj banci te na svoje privatne račune u Americi. Dio svote potrošili su na kupnju luksuznih vila, jahti, skupih automobila i helikoptera za sebe, a možda i za svoje moskovske pokrovitelje.

Tek sredinom 1995. godine, zahvaljujući intervenciji Vladimira Zaitseva, šefa Predsjedničkog odjela za kontrolu, i Sergeja Filatova, šefa predsjedničke administracije, ta je "dijamantna bakanalija" zaustavljena. Predsjednik Rusije bio je prisiljen započeti sveobuhvatnu reviziju aktivnosti Roskomdragmeta, zbog čega je Ured glavnog tužitelja započeo istragu.

Ali Jevgenij Bičkov je ipak izbjegao suđenje 1996., jer je već bio dvostruko amnestiran: u čast 50. obljetnice pobjede i zbog svoje poodmakle dobi (tada je imao 61 godinu). Jednostavno je tiho i mirno smijenjen, ponudivši mu još jedno vrlo časno i visoko mjesto. Što se tiče Andreja Kozlenoka, on je pobjegao iz Sjedinjenih Država, podvrgnuo se plastičnim operacijama, promijenio ime i kupio lažnu grčku putovnicu. Ali ni to nije pomoglo: uhićen je u Antwerpenu, u vlastitom uredu, smještenom u poznatoj "dijamantnoj" ulici Hoveniers. Njegovog bivšeg suučesnika Ashota Shegiriana također je privela američka policija, ali ga je ubrzo pustila, a brat David u bijegu je negdje u Latinskoj Americi.

Naravno, prerano je staviti točku na ovu skandaloznu priču. Andrej Kozlenok je već izjavio da uopće nije on bio "generator" briljantnih ideja u ovoj prevari stoljeća, već Jevgenij Bičkov. No, potonji, čini se, neće svu krivnju preuzeti na sebe, dajući naslutiti da ako "progovori", mnogima to neće biti dovoljno. Možda će Jevgenij Bičkov ipak imenovati jake pokrovitelje koji su sudjelovali u ovom slučaju (ako ih je doista bilo), jer su tijekom istrage ispitani deseci visokih državnih dužnosnika koji su na neki način bili upleteni u to. Ili će odabrati drugačiju taktiku - pravi domoljub svoje domovine pogriješio je servis i spreman je zbog toga pretrpjeti kaznu. Neće dati puno, jer ne treba zaboraviti da je Jevgenij Matvejevič prije dolaska u "kante domovine" stekao bogato stranačko iskustvo u Sverdlovsku.

Novorusiju su prodali sami graditelji Novorusije
Bio jednom prvi predsjednik nove Rusije, Boris Nikolajevič Jeljcin. I imao je svoje omiljene dostojanstvenike - Olega Lobova, Genadija Burbulisa, Sergeja Filatova, Jurija Petrova i dr. Od novog vladara svojevrsne feudalne sudbine. Za vjernu službu. Tko je fond, tko je firma, tko je korporacija. I sve je to uzeto iz državne imovine, koja je, unatoč činjenici da su laganom rukom Genadija Burbulisa i Jegora Gajdara već počele gospodarske reforme, pozvala moćnu industrijaliziranu državu da u najkraćem mogućem roku učini najsiromašnijim i neorganiziranijim , bilo je još puno. Međutim, došlo je vrijeme da Boris Nikolayevich ode u mirovinu. Neki tragovi njegove vladavine još uvijek postoje. Međutim, istražitelji Ureda glavnog tužitelja Ruske Federacije već kruže blizu njih kao zmajevi.

Ovo što se do sada događa ne može se nazvati trendom ili svjesnom državnom politikom. No, sasvim je očito da dok su neka područja gospodarstva do sada ostala "nepovrediva" u čast "Djedu", danas je nejasno vidljiva barijera "moći" oko njih postala propusnija. I postala su moguća donedavna nemoguća ispitivanja nekoć visokih uglednika, masovna zapljena dokumenata, omogućeno je pokretanje kaznenih postupaka. A, kao što znate, vrijedi potegnuti uže... Tako je Glavno tužiteljstvo Ruske Federacije odlučilo uzburkati nekoć istražene slučajeve i sve što bi moglo biti povezano s njima.

Malo se ljudi danas sjeća senzacionalnog slučaja Roskomdragmeta i njegovog šefa Jevgenija Bičkova uoči predsjedničkih izbora 1996. godine. U to je vrijeme Roskomdragmet, kršeći neke vladine uredbe, ali istovremeno ispunjavajući druge, na kojima još nisu presušili potpisi prvih osoba u vladi, dodijelio neobrađene dijamante raznim poduzećima (uključujući zajednička i strana), a da od njih nije ni tražio jamstva za povrat novca . Zbog toga mnogi primatelji kamenja još nisu platili državi za to.

Najskandalozniji slučaj u ovoj seriji bio je slučaj američke tvrtke "Golden Ada", na čijem je čelu naš sunarodnjak Andrey Kozlenok. Od Rosdragmeta "Zlatna Ada" je dobila dijamante u vrijednosti od 90 milijuna dolara za obradu. Dijamanti su odvezeni u SAD, brušeni, prodavani, ali novac za njih nikada nije vraćen u Rusku Federaciju. Za ovaj slučaj osuđen je bivši šef Roskomdragmeta Evgeny Bychkov. Kasnije je Ured glavnog tužitelja osigurao izručenje Andreja Kozlenoka. No, interes tužitelja za plemenite metale nije presušio.

Istražitelji Ureda glavnog tužitelja također su otkrili da je Rosdragmet uspio ukrasti i neobrađene dijamante u vrijednosti od 2 milijarde rubalja. O ovoj činjenici 29. listopada prošle godine pokrenut je kazneni postupak. Svi tragovi vodili su istražitelje do Državne investicijske korporacije (Gosinkor), na čijem je čelu bivši šef administracije predsjednika Borisa Jeljcina, Jurij Petrov.

Gosinkor je osnovan dekretom Borisa Jeljcina u veljači 1993. kako bi privukao zapadni kapital u Rusiju. Državna su sredstva prebačena u korporaciju u dijelovima i u obliku raznih dragocjenosti - zlata, srebra, dijamanata itd. Od tih injekcija više nije bilo stranih investitora. Za šest godina, korporacija je uspjela privući samo 250 milijuna dolara ulaganja. U međuvremenu se i sam Gosinkor neprestano širio. Već 1996. godine, na temelju korporacije, stvoren je Gosinkor-holding, koji je uključivao desetke različitih struktura, a Guta-banka, na čelu sa sinom Jurija Petrova, Aleksandrom, postala je njegova jezgra.

Struktura holdinga pokazala se toliko zbunjujućom da čak ni Glavna kontrolna uprava (GKU) predsjedničke administracije, na čelu s tadašnjim šefom Vladimirom Putinom, nije mogla u potpunosti shvatiti što je ostala državna imovina u imovini korporacije, a što je nepovratno postalo privatni.

Revizija koju je proveo Državni komitet Ukrajine 1997.-1998. otkrila je da je država izgubila kontrolu nad sredstvima uloženim u ovlaštena sredstva brojnih Gosinkorovih poduzeća. "U biti, ti su resursi došli pod kontrolu nevladinih organizacija. Većina investicijskih resursa (46,8%) Gosinkora bila je smještena u mjenice i depozite CB Guta-Bank i CB Incorbank. Ta su sredstva povučena iz investicijskih aktivnosti. pravilno, povezano Općenito, 98,7% kapitala Gosinkor je uložio u svoju infrastrukturu i plasirao u banke", svjedoči izvješće GKU.

Također je zabilježeno da je 1994.-1995. Gosinkor prebacio Yuvelipromu dijamante u vrijednosti od milijun dolara, a vraćeno je samo 300.000 dolara, a godinu dana kasnije, kršeći naredbu predsjednika, korporacija je prodala 300.000 tona srebra. Tada ova provjera nije nastavljena. Da, nisam ga mogao dobiti. Međutim, Ured glavnog tužitelja je nastavio prikupljati materijale svim raspoloživim sredstvima.

Kako su otkrili istražitelji, 19. ožujka 1996. (slučaj Rosdragmet i Jevgenij Bičkov tek se rasplamsavao) predsjednik Jeljcin potpisao je nalog da se Gosinkoru preko Roskomdragmeta prebaci 300 tona srebra u vrijednosti od 276,9 milijardi rubalja. Ovo srebro je trebalo biti udio države u temeljnom kapitalu Gosinkora. Istodobno, u predsjedničkoj je naredbi jasno stajalo da srebro ne podliježe "prodaji na domaćem i stranom tržištu". No, kako su otkrili istražitelji, Gosinkor se "velikodušnim poklonom" riješio mimo volje predsjednika. Samo mjesec dana kasnije Gosinkor je preko Guta-banke središnjoj banci Ruske Federacije prodao srebro po nižoj cijeni - za 256,3 milijarde rubalja. Štoviše, komercijalna (za razliku od državnog Gosinkor) Guta-banka dobila je svoj komercijalni interes za transakciju - 2,5 milijardi rubalja. Što je Glavno tužiteljstvo smatralo očitim rasipništvom. Ali opet nisu učinili ništa.

Jurij Petrov je 2001. dao ostavku na mjesto šefa Gosinkora, koncentrirajući se na rad u Gosinkor Holdingu. Nakon toga je Vladimir Putin, već kao predsjednik Rusije, u veljači ove godine potpisao dekret o likvidaciji Državne investicijske korporacije, a 20. ožujka Ured glavnog tužitelja otvorio je kazneni postupak zbog činjenice pronevjere na posebno velikih razmjera.

Kako su izvijestili ruski mediji, prošlog petka istražni tim Ureda glavnog tužitelja proveo je niz zapljena dokumenata u Guta banci. U bliskoj budućnosti istražitelji će ispitati bivšeg šefa Gosinkora Jurija Petrova, njegovog sina Aleksandra Petrova, šefa Guta-banke, bivšeg šefa Centralne banke Sergeja Dubinjina i bivšeg šefa Roskomdragmeta Jevgenija Bičkova. , u ovom slučaju.

Istraga o malverzacijama u Rosdragmetu, Gosinokoru i Guta-banci u aktivnoj je fazi više od šest mjeseci. No, nitko od "susjednih" odjela nije ništa komentirao. U međuvremenu, prema neslužbenim izjavama u Gokhranu i Ministarstvu financija Ruske Federacije (ti su odjeli pravni sljednici rasformiranog Rosdragmeta) te u Ministarstvu imovine, koje je sve ovo vrijeme bilo nadležno za Gosinkor, ne znaju ništa o ovom slučaju. Kako kažu, tvornica zatvorena - kraj u vodi. Sukladno tome, u Guta-Banci, kao da su se napili vode na usta.

U međuvremenu, FSB Ruske Federacije ne isključuje mogućnost da su "niz dužnosnika, uključujući bivšeg šefa Gosinkora Jurija Petrova, čelnici Roskomdragmeta (dužnosti šefa ovog odjela nakon smjene Jevgenija Bičkova za trajanje istrage u slučaju Golden Ada vodio je njegov zamjenik Yuri Kotlyar), kao i zaposlenici Guta-banke, mogu biti podignute optužnice." Međutim, dok su sve te osobe uključene u predmet kao svjedoci.

Zlatni ADA slučaj krađe dijamanta

Ekonomske reforme koje je provela ruska vlada početkom 1990-ih zahtijevale su sve više novca. Tako je "Roskomdragmet" ("Ruski komitet za plemenite metale i drago kamenje"), na čelu s Evgenijem Bičkovim, tražio solidne posrednike na Zapadu kako bi Rusija dobila kreditnu liniju. Hitno je bio potreban novac za modernizaciju i razvoj domaće rudarske industrije dijamanata.

Krediti su se tražili preko svojih ljudi u bogatim stranim zemljama. Tada se u Bychkovljevom uredu pojavio nametljivi Andrej Kozlenok. Izjavio je da je Bank of America, najveća financijska institucija u Sjedinjenim Državama, spremna dati kredit od 500 milijuna dolara. Zajam bi mogao biti osiguran dijamantima, nakitom i drugim dragocjenostima iz ruskih državnih trezora.

“Rusija je trgovala dijamantima preko južnoafričke tvrtke De Beers, koja kontrolira više od 60 posto svjetskog tržišta”, rekao je kasnije Kozlyonok. – Mislio sam da Rusija svake godine na tome gubi milijarde dolara i predložio sam stvaranje vlastite tvrtke koja bi se sama bavila brušenjem i prodajom ruskih dijamanata. Imao sam samo dva uvjeta: tvrtka je morala biti smještena u SAD-u - najvećem svjetskom potrošaču dijamanata - i morala je biti privatna. Jer državna tvrtka ne može uspješno poslovati na slobodnom tržištu. G. Bychkov se složio s mojim prijedlogom i dobio je "zeleno svjetlo" za to od Gaidara, tadašnjeg šefa vlade.

Tko je Andrey Kozlyonok, glavna osoba umiješana u “dijamantnu prijevaru stoljeća”? Nakon što je uspješno diplomirao na Institutu za narodnu ekonomiju u Moskvi, radio je kao računovođa u MNTK za mikrokirurgiju oka Svyatoslava Fedorova. Nakon toga je neočekivano postao generalni direktor Sov-Kuwait Engineeringa, koji je gotovo progutao jednu od najvećih tvornica rezanja u Rusiji - moskovsku tvornicu Kristall.

Početkom devedesetih Kozljonok nije bio samo čest gost u uredu šefa moskovske policijske uprave Pjotra Bogdanova, nego je čak imao i privatni ured u ulici Petrovka 38. Pod okriljem Središnje uprave unutarnjih poslova organizirao je izradu registarskih pločica za prometnu policiju.

Šef Roskomdragmeta, Bychkov, rekao je da ga je Anatoly Golovaty, zamjenik ministra financija, upoznao s Kozlenokom. Po nalogu Bychkova, moskovska tvornica za rezanje Kristall prebacila je 1.296.000 dolara u San Francisco. Trinaest dana kasnije, 29. listopada 1992., Kid je registrirao Golden ADA u San Franciscu. Vjerojatno je kapital potreban za registraciju tvrtke bio upravo Krystalov novac. Biznismen Kozlyonok dobio je 60 posto dionica Golden ADA, a američki građani koje je preporučio Bychkov, imigranti iz SSSR-a Ashot i David Shagiryan, dobili su po 20 posto. Armenska braća prije su radila čudne poslove: jedan je bojao rubnike na ulicama San Francisca, drugi je svirao flautu u restoranu. Inače, slova "ADA" u naslovu su iz imena njegovih suosnivača. Bychkov se pridružio upravnom odboru tvrtke.

Dana 22. travnja 1993. Igor Moskovski, šef Odjela za financije, proračun i monetarnu cirkulaciju ruske vlade, obratio se potpredsjedniku vlade Borisu Fedorovu sa zahtjevom da se dopusti izvoz i prodaja ruskih dijamanata i nakita na američkom tržištu. u zamjenu za kreditnu liniju Bank of America u iznosu od 500 milijuna dolara. I već sljedeći dan na dokumentu se pojavila rezolucija potpredsjednika Vlade: “Načelno suglasan. Potrebno je obrazloženje, uključujući pravno obrazloženje za sve sudionike, nacrte ugovornih dokumenata. Klasificirajte svu korespondenciju.

Prodaja dijamanata iz Rusije u SAD bila je ograničena sporazumom između Rusije i svjetskog monopolista dijamanata De Beersa. Kako bi se zaobišla ova situacija, u prosincu 1993. u Rusiji je osnovano dioničko društvo Zvijezda Urala, na čelu s Nikolajem Fedorovim.

Pet tona (!) kraljevskih zlatnika, jedinstvena kolekcija dijamanata i druge dragocjenosti iz Gokhrana u vrijednosti većoj od 180 milijuna dolara poslani su u Golden ADA. Istina, istražitelji smatraju da je ukupna šteta od svih ilegalnih transakcija premašila 1,2 milijarde dolara! Indikativno je kako su procijenjeni dijamanti. U tu svrhu u Rusiju je posebno stigao tim procjenitelja iz Izraela. Vikendom su radili u trezoru Roskomdragmeta, odabirući najbolje dijamante za izvoz u inozemstvo. U isto vrijeme, trošak pojedinačnih kamenja bio je deseterostruko podcijenjen! No, na sudu se šteta ipak procjenjuje prema službenim dokumentima.

Kozljonok je u San Francisco stigao s potpisanim ugovorima i jamstvenim pismima iz kojih je proizlazilo da će Golden ADA dobiti ruske dijamante i brusiti ih u Americi.

Helikopter K-32 bio je u središtu pozornosti na otvaranju ureda Golden ADA u San Franciscu. Među stotinama počasnih gostiju su i gradonačelnik Frank Jordan, načelnik gradske policije, državni dužnosnici i veliki gospodarstvenici. Pijuckali su kavijar i pijuckali kolekcionarski šampanjac dok su slušali govore o tome kako će San Francisco postati središte svjetske trgovine dijamantima. Kozlić je donirao helikopter policiji San Francisca, ali je u svakom trenutku njime mogao dostaviti dijamante s aerodroma u svoj otmjeni ured.

Tvrtka "Golden ADA" kupila je peterokatnicu u San Franciscu i otvorila poduzeće za brušenje ruskih dijamanata. Kristallovtsy su poslani na rad u tvornicu. Prema Kozlenokovim riječima, tvrtka je uspješno radila sve dok mu nije ponuđeno korištenje sredstava Golden ADA za potrebe ruskih specijalnih službi u inozemstvu. Odbio je, potom je namamljen u Meksiko, gdje su ga pod prijetnjom odmazde obitelji prisilili da se pismeno odrekne svih dionica tvrtke Golden ADA. Tada je američki sud ovo odbijanje pod prijetnjom priznao nezakonitim.

Što se dogodilo u stvarnosti? Kozlyonok i braća Shagiryan bacali su ruske milijune desno i lijevo. Kupnje visoke vrijednosti uključuju mlazni zrakoplov Gulfstream 4, helikopter, luksuzne automobile, luksuzne jahte i brodove, nekretnine u sjevernoj Kaliforniji (uključujući pet vikendica na jezeru Tahoe)...

Kozlyonok je uvjerio da je sve operacije Golden ADA u Sjedinjenim Državama odobrio šef Roskomdragmeta. “Bychkov i Kozlyonok bili su kao otac i sin”, potvrđuje Jack Immendorf, bivši savjetnik gradonačelnika San Francisca, pozvan na čelo upravnog odbora Golden ADA.

Andrej Kozljonok

U San Franciscu, Kid je živio u luksuznom predgrađu. Nakon što ga je posjetio, Immendorf je bio šokiran. “Jeste li uspjeli opljačkati Metropolitan Museum of Art?!” uzviknuo je, s divljenjem promatrajući slike Rembrandta i Picassa, Fabergeova jaja, zlatne figurice. Zapeo ga je stari sat od jednog i pol metra u zlatnim kućištima i šahovska garnitura od zlata i srebra s figurama ukrašenim dijamantima.

Uspješno se udvarao Kidu i američkom visokom društvu. Nasmijanog mladića ugodne vanjštine, s nepromjenjivom leptir mašnom, primali su u najboljim kućama San Francisca, Los Angelesa, New Yorka. Nekoliko fotografija prikazuje ga s potpredsjednikom Alom Goreom i prvom damom Hillary Clinton.

Kako bi skrenuo pažnju sa svojih spletki, Kozljonok je u Moskvu poslao senzacionalnu poruku: nasljednik bocvanske krune, afrički prijestolonasljednik Kgodumo I. spreman je prodavati dijamante ne preko De Beersa, već preko ruskih organizacija. Bocvana pristaje izdvojiti do dva milijuna dolara za zajedničke projekte s Rusijom. Ovom su viješću čelnici Roskomdragmeta požurili obradovati Yegora Gaidara, prvog zamjenika predsjednika Vijeća ministara Rusije.

Gotovo godinu dana moskovski su se zvaničnici zavaravali s "princem", sve dok se "Roskomdragmet" nije uvjerio da u Bocvani nema i nema princa Kgodumo I. Sve je ovo fikcija.

Krajem 1994. izaslanstvo na čelu sa zamjenikom predsjednika Roskomdragmeta Borisom Pozdnjakovim otišlo je u San Francisco. Na licu mjesta pokazalo se da je tvrtku Golden ADA preuzeo poduzetnik koji ju je kupio. Ruske dragocjenosti prodavale su se u Nizozemskoj i Belgiji, a novac je završavao na računima Golden ADA u švicarskim bankama.

Sredinom 1995. Odjel za kontrolu predsjedničke administracije Rusije izvijestio je o prijevari s dijamantima. Ured glavnog tužitelja pokrenuo je kazneni postupak protiv osnivača Golden ADA i čelnika Roskomdragmeta.

Evgeny Bychkov je smijenjen i gotovo odmah je dobio mjesto potpredsjednika Ruske kreditne banke. Bičkov se izjasnio nevinim, rekavši da je samo napravio neuspješan posao, kakvih je bilo mnogo u povijesti Sovjetskog Saveza i Rusije. Pokušali su optužiti Bychkova za malverzacije, ali još jedna amnestija omogućila je bivšem šefu Roskomdragmeta da izbjegne odgovornost.

Od 1993. godine, Golden ADA je pod pomnim nadzorom FBI-a. Njegovi su agenti prijevaru s dijamantima htjeli isplesti do kraja, no neočekivano je interveniralo lokalno tužiteljstvo koje je američkoj Poreznoj upravi omogućilo da zaplijeni račune tvrtke Golden ADA. Pretragom ureda tvrtke u San Franciscu pronađeni su deseci automatskog oružja, tisuće paketa streljiva, pancirke i 25 kilograma eksploziva. Porezna uprava proglasila je bankrot Golden ADA. Interpol je za sve optužene u prijevari s dijamantima stavio tjeralice.

Andrej Kozlenok pobjegao je u Europu, ostavivši iza sebe jahte, automobile, vile, koje su kasnije uhićene na zahtjev ruske strane. Promijenio je izgled, kupio lažnu putovnicu na ime grčkog državljanina Andreasa Iliadisa. Unatoč svim trikovima, djelatnici američkog detektivskog biroa "Paul Chamberlain" ušli su mu u trag u Antwerpenu.

Mališana je uhitila belgijska policija, ali je pušten uz jamčevinu. Prevarant je odletio u Atenu, gdje ga je 6. siječnja 1998. uhitila grčka sigurnosna služba. Ashot Shagiryan također je kratko vrijeme prošetao slobodno. U Engleskoj je uhvaćen s putovnicom Dominikanske Republike, nakon čega je deportiran u SAD. Optužen je za 63 milijuna dolara utaje poreza.

U međuvremenu, voditelj moskovskog ureda Golden ADA, Sergej Dovbiš, pronađen je obješen u ćeliji za pratnju Meščanskog suda u Moskvi. Ljudi koji su ga dobro poznavali odmah su doveli u pitanje službenu verziju - samoubojstvo. Na ovaj ili onaj način, čovjek koji je previše znao ispao je eliminiran. I dogodilo se to, čudnom koincidencijom, baš kad je Vrhovni sud Grčke (Areopag) odlučivao hoće li Kida izručiti Rusiji ili ne.

Klinac je ozbiljno strahovao za svoj život, jer je imao važne informacije o mnogim visokim dužnosnicima iz vlade i predsjednikovog najužeg okruženja. "Ne bih mogao ukrasti novac čak ni da sam htio: nisam imao pravo potpisati novac", rekao je Kid Grcima. “Imao ga je samo izvršni direktor tvrtke: prvo jedan od braće Shagiryan, a zatim Amerikanac Peter Michaels.” Areopag je odlučio izručiti prevaranta Rusiji.

Moskovski gradski sud razmatrao je slučaj krađe velike pošiljke dijamanata i nakita vrijedne više od 187 milijuna dolara od strane tvrtke Golden ADA iz ruskog Gohrana. 17. svibnja 2001. Kozlyonok je proglašen krivim za počinjenje prijevare u posebno velikim razmjerima i osuđen na šest godina zatvora. Međutim, 14. studenog Vrhovni sud Rusije ublažio je Kozlenokovu kaznu na četiri godine.

Jevgenij Bičkov i Igor Moskovski dobili su po 3 godine zatvora, ali su obojica amnestirani. Nikolaj Fedorov je odlukom Vrhovnog suda osuđen na 3,5 godine zatvora i odmah pušten iz pritvora.

Mali je iz zatvora izašao 8. siječnja 2002. godine. Njegov odvjetnik Viktor Semjonov rekao je da namjerava postići "punu rehabilitaciju" klijenta: "Dijamanti nisu ukradeni iz Rusije ili Amerike, prodani su u skladu s ugovorom koji su potpisali Roskomdragmet i Golden ADA. Vrijedi do 2008. godine i do sada ga nitko nije raskinuo.”

Iz knjige 100 velikih čuda tehnike Autor Mussky Sergej Anatolijevič

Most Golden Gate Mnogi gradovi imaju građevine koje su postale njihovi simboli. U San Franciscu postoji takav simbol. Ovaj graciozni narančasto-crveni most koji premošćuje tjesnac Golden Gate donedavno je bio najduži viseći most na svijetu. Danas je San Francisco sam

Iz knjige Velika sovjetska enciklopedija (BE) autora TSB

Iz knjige Velika sovjetska enciklopedija (GA) autora TSB

Iz knjige Velika sovjetska enciklopedija (DE) autora TSB

Iz knjige Velika sovjetska enciklopedija (MO) autora TSB

Iz knjige Tajne dragog kamenja Autor Starcev Ruslan Vladimirovič

Poglavlje 1. Tajne dijamanata Dijamant (grčka riječ - "adamas") prevodi se kao nepobjediv. Unutarnja struktura ovog dragog kamena je vrlo jaka, svaki pojedinačni atom ugljika povezan je s ostala četiri atoma u obliku tetraedra koji se nalazi oko njega.Rubovi kamena

Iz knjige Najnovija knjiga činjenica. Svezak 1 [Astronomija i astrofizika. Zemljopis i druge znanosti o zemlji. Biologija i medicina] Autor

Nalazišta dijamanata U VI-X st. n. e. Ležišta dijamanata otkrivena su u Indoneziji na otoku Kalimantan Borneo. Indijanci su bili pronalazači dijamantskih bacača. U jugoistočnom dijelu otoka nalazišta dijamanata otkrivena su krajem 17. stoljeća. Ali na ovom mjestu kamenje je prilično

Iz knjige Enciklopedijski rječnik krilatih riječi i izraza Autor Serov Vadim Vasiljevič

Obrada dijamanata za nakit Obrada dijamanata započela je u Indiji još u antičko doba. Iz literarnih izvora može se saznati da su se dijamanti u to daleko vrijeme obrađivali na brzo rotirajućim bakrenim diskovima, koji su bili prekriveni mješavinom dijamantnog praha i

Iz knjige Sve o svemu. Svezak 3 autor Likum Arkadij

Gdje se nalazi najveće nalazište dijamanata u Rusiji? Najveće nalazište dijamanata u Rusiji, kimberlitna cijev Mir, nalazi se u Jakutiji, u blizini grada Mirnyja. Cijev Mir druga je po sadržaju dijamanata u svijetu - nakon cijevi Argyle

Iz knjige Najnovija knjiga činjenica. Svezak 1. Astronomija i astrofizika. Zemljopis i druge znanosti o zemlji. Biologija i medicina Autor Kondrašov Anatolij Pavlovič

A kod mene, što je, što nije, / Moj je običaj ovakav: / Potpisano, pa s ramena Iz komedije “Jao od pameti” (1824) A. S. Gribojedova (1795-1829). Riječi Famusova (čin 1, javl. 4) Ironično o birokratskom poslovanju u

Iz knjige Autorska enciklopedija filmova. svezak I autor Lurcelle Jacques

Pitanje časti, pitanje slave, pitanje hrabrosti i junaštva Iz političkog izvješća Centralnog komiteta Svesavezne komunističke partije boljševika 16. partijskom kongresu, koje je I. V. Staljin (1878.-1953.) pročitao lipnja 27, 1930. Ovako se vođa partije izrazio o radu i odnosu prema njemu u SSSR-u. Korišteno kao šaljiva

Iz knjige Velike tajne zlata, novca i nakita. 100 priča o tajnama svijeta bogatstva Autor Korovina Elena Anatolievna

Što određuje vrijednost dijamanata? Kao što znate, dijamanti su prekrasni dragulji. Stoga se može reći da ljepota dijamanta određuje njegovu privlačnost i vrijednost u očima ljudi. Osim toga, dijamanata općenito, a posebno brušenih dijamanata ima najviše

Iz knjige Veliki rječnik citata i narodnih izraza Autor Dušenko Konstantin Vasiljevič

Iz autorove knjige

ALMAZOV, Boris Nikolajevič (1826–1876), kritičar, pjesnik, prevoditelj 171 Rusi su široke naravi - Ideal naše istine Ne uklapa se u uske oblike pravnih načela. “Znanstvena i književna maškarada. Interludij u jednom činu" (1863.)? Adamantov B. [Almazov B.] Disonances. - M., 1863, str. 115 Ove

Iz knjige: "Banditi s bijelim ovratnicima: kako je Rusija opljačkana", - M .: Izdavačka kuća EKSMO-Press, 1999.

A.A. Maksimov

Dijamantno kopito ili povratak izgubljenog klinca

Ne znam ni koze ni koze, i ne želim znati! Meni, kao i svakom lideru, može se pripisati sve što se radilo i radi u državi.

V. Černomirdin

Kako ukrasti 180 milijuna dolara

U veljači 1994. stanovnici San Francisca vidjeli su čudan prizor. U središte grada usred bijela dana sletio je golemi ruski vojni helikopter - tako moćne krilate strojeve miroljubivi Kalifornijci dosad su mogli vidjeti samo u video trilerima. Helikopter Ka-32, namijenjen za korištenje kao vojno vozilo, sletio je na široki krov jedne od zgrada. Krov je bio obojen u boje ruske zastave. Zračni vrtlozi koje su podizale lopatice bili su toliko jaki da je pri slijetanju staklo izletjelo na prozore susjednih kuća.

Kako se doznaje, helikopter je doniran lokalnoj policiji. A donator je bila nepoznata dijamantna tvrtka "Golden ADA". Trgovci dijamantima donirali su ovo čudo tehnologije pod uvjetom da ponekad koriste automobil s krilima za dostavu pošiljki sibirskih dijamanata u svoje poduzeće.

Ovdje je, na trobojnom krovu, pod lopaticama vojnog transportnog zračnog broda, priređen veličanstveni doček na kojem su lokalni novinari izbrojali najmanje stotinu vrlo utjecajnih ljudi u gradu. Među njima su bili gradonačelnik San Francisca Frank Jordan, šef gradske policije, predstavnici struktura moći Kalifornije i čelnici najvećih kompanija. Elegantno odjeveni gosti jeli su crni i crveni kavijar i dizali čaše za uspjeh projekta koji će San Francisco uskoro pretvoriti u jedno od središta svjetske trgovine dijamantima.

Ove primamljive planove slikovito su ispričali vlasnici nove tvrtke, ponosno hodajući po krovu svog ureda, Andrej Kozlenok, rođeni Rus, i dva njegova armenska partnera, braća Ashot i David Shegiryan. Nitko od prisutnih na luksuznoj prezentaciji, naravno, nije mogao zamisliti da su prije samo nekoliko godina armenski imigranti zarađivali za život od farbanja rubnjaka na pločnicima. Sada su pod nogama imali impresivnu nekretninu: četverokatnicu sa stupovima od crnog granita i blistavom staklenom fasadom. Dolje, iza neprobojnog stakla, na najsuvremenijoj opremi kupljenoj u New Yorku, radili su najbolji ruski stručnjaci za obradu i poliranje dijamanata. Do zuba su naoružani čuvari smjeli raditi s kamenčićima tek nakon što prođu posebnu provjeru temeljenu na usporedbi otisaka prstiju. Dodamo li svemu tome nečuveni luksuz menadžerskih ureda i ogromnu izložbenu dvoranu, kao i sat od 50.000 dolara na ruci šefa tvrtke, shvatit ćemo što solidni biznismeni Andrej Kozljonok i njegovi partneri, Braća Shegiryan, činilo se Amerikancima 1994. godine.

No, usprkos velikodušnom poklonu koji su dobili, američka policija nije izgubila budnost i ipak je odlučila saznati gdje je i za koje svrhe ovdje sletio dijamantni desant. Osim toga, pojavile su se sumnjive informacije da ti trgovci u San Franciscu i predgrađima troše lude novce – i to uglavnom u gotovini.

Provjera aktivnosti Golden ADA-e povjerena je iskusnom agentu FBI-a Joeu Davidsonu. Doslovno već prva iskapanja izazvala su kod njega iznenađenje, pa čak i divljenje spretnosti i snalažljivosti novih ruskih trgovaca. Najviše od svega, agenta je pogodila činjenica da ni braća Shegirian ni Kozlyonok nikada prije nisu imali posla s dijamantima. Došavši iz Moskve samo nekoliko mjeseci prije otvaranja Golden ADA, Kozlyonok je iza sebe imao nešto više od 30 godina, diplomu menadžmenta i raznoliku radnu aktivnost, zbog čega je bilo vrlo teško procijeniti njegovu glavnu specijalizaciju. Bila je to trgovina konjakom, automobilskim gumama, ukrajinskim mramorom, kao i pružanje zaštitarskih usluga stranim tvrtkama. Uz sve navedeno, Kid je bio angažiran u isporuci ... gas maski u Kuvajt.

Iz nekog razloga, ruske su se vlasti u svom ambicioznom projektu ulaska na američko tržište dijamanata najviše kladile na tog čovjeka. A da je takva oklada napravljena, agent Davidson se vrlo brzo mogao uvjeriti.

U Sjedinjenim Državama, jedan za drugim, avioni su počeli slijetati, doslovno punjeni draguljima. Vrijedan teret pratili su djelatnici ruske kurirske službe. Vreće koje su stigle u Kozlenokovu tvrtku sadržavale su obrađene sibirske dijamante. Tisuće kamenja - 26 tisuća karata. Njihovom bi se prodajom, prema najkonzervativnijim procjenama, moglo zaraditi 20 milijuna dolara. Ali to je bio samo dio ponude. Nakon dijamanata, počele su pristizati vreće finog srebra, starinski tanjuri, posuđe i rijetki novčići. Nakon vrećica slijedile su kutije - s ametistima, topazima, smaragdima, ostali kamenčići bili su veličine šake. Škrinje dragulja slijedile su škrinje antikviteta - uskršnja jaja ukrašena draguljima u stilu Fabergea, anđeo koji u ispruženim rukama drži dijamante, figurice od bjelokosti. Stotine prstenja, naušnica, narukvica, broševa i ogrlica.

A onda je bilo i zlato. Tone zlata. Ne u polugama, već u starim kovanicama: francima iz predrevolucionarne Francuske, britanskim funtama, američkim dolarima s kraja prošlog stoljeća. Bilo je i ruskih kovanica s prikazom Petra Velikog. Ukupno je, kako se kasnije pokazalo, bilo oko 5,5 tona zlata. Nakon što je pretopljen i prodan, Golden ADA je za njega zaradio 50 milijuna dolara.

Činilo se da se najveća ruska riznica odlučila hitno evakuirati u Sjedinjene Države.

No, pomnijim ispitivanjem pokazalo se da je prema dokumentima sve izgledalo legalno. Ne bilo tko, nego sama vlada Ruske Federacije, svojom je voljom odlučila svu tu dobrotu (ukupno 90 milijuna dolara) prenijeti na malu privatnu tvrtku samo da bi ta blaga iskoristila kao kolateral. Pod ovim obećanjem, vlada se nadala dobiti kredit od 500 milijuna dolara od Bank of America (u financijskom žargonu, za otvaranje kreditne linije) - ali ne za sebe, već sve za istu američku tvrtku Golden ADA. Dobivši ovaj kredit, tvrtka je morala krupnim koracima ući na svjetsko tržište dijamanata kako bi dalje djelovala za dobrobit male domovine svojih čelnika.

Međutim, iz nekog razloga nitko nije otvorio kreditnu liniju. Možda to uopće nije bio dio pravih planova dijamantskih biznismena. U svakom slučaju, dobra, uz čije se osiguranje moglo dobiti kredit, počela su se topiti pred našim očima.

Evo kako se to dogodilo. Na primjer, gospodin Kozlenok dolazi do vlasnika te luksuzne zgrade, u kojoj se tvrtka kasnije smjestila. Vlasnik želi 6 milijardi dolara za zgradu. "Dajem vam 11 milijuna dolara", kaže gospodin Kozlenok. “Ali pod uvjetom da sve bude gotovo u roku od tjedan dana.” "O da!" – oduševljeno se slaže prodavač.

Ali Mr. Kid šeće Beverly Hillsom. Kao slučajno ulazi u izložbeni prostor autosalona koji prodaje najskuplje automobile. “Ovaj, ovaj i onaj tamo”, pokazuje šef Golden ADA-e na Rolls-Royce i dva Aston Martina. I broji ... milijun dolara s konjskim repom.

Drugom prilikom, gospodin Kozlyonok i braća Shegirian kupuju za troje: kupuju tri jahte za 1,2 milijuna dolara.

Zatim se isto trojstvo prisjeća da još nisu stekli pristojan životni prostor. I izdvaja 3,8 milijuna dolara za tri luksuzne vile u San Franciscu. Nakon toga - očito iskusivši okus - uspješni poslovni ljudi kupuju još 15 nekretnina u sjevernoj Kaliforniji, uključujući pet parcela s luksuznim vikendicama u blizini jezera Tahoe.

Ovdje se trebaju odmoriti, opustiti... Ali ne, poduzetnici dijamanata, u koje njihova daleka domovina gleda s nadom, nastavljaju neumornu potragu za “dobrim” ulaganjem doslovno na glavi posrnulog blaga. Kupnja broda. I još jedan. I još jedan - ultra moderan, brz, dugačak 40 stopa. I još desetak automobila. Pa ipak - za 18 milijuna dolara - dvomotorni mlazni avion "Gulfstream". Osim ovoga, postoji nekoliko benzinskih postaja.

Gdje ruske vlasti gledaju? pitao se agent Davidson. Uostalom, trebali bi se barem zanimati za američku sudbinu njihova nebrojenog blaga?

No zapravo su bili zainteresirani: njihovi su izaslanici redovito posjećivali dijamantni centar u San Franciscu. A otvaranju su prisustvovala čak i gospoda iz reda ministara i zamjenika ministara. Ali kakva je bila njihova reakcija na neobuzdanu rastrošnost tvrtki kojima su vjerovali?

Reakcija je bila vrlo čudna. Kad je nesveto trojstvo završilo prvu seriju kupnje jahti, brodova i vila, dragocjene isporuke su nastavljene!

Ovaj put su to bili neobrađeni dijamanti. Potpuno su ispunili cijelu kabinu novog mlaznog zrakoplova tvrtke. Drago kamenje je isporučeno u dvije pošiljke koje su čuvali policajci San Francisca koji nisu bili na dužnosti (s kojima je tvrtka imala ugovor o suradnji). Kako je otkrio agent FBI-a, dijamante su planirali obraditi, polirati i prodati, a novac prebaciti u Moskvu. Problem je bio u tome što je dijamanata bilo toliko da čelnici Golden ADA-e ni teoretski nisu mogli osigurati njihovu brzu obradu. 90 tisuća karata neobrađenih dijamanata! U velikoj ruskoj tvornici potrebno je stotine radnika cijelu godinu da obrade i ispoliraju toliko kamenja. A u dijamantnom centru "Golden ADA" radilo je samo tri tuceta stručnjaka. Dakle, zadatak je očito bio nemoguć.

Ako je, naravno, stavljena. Agent Davidson odmah je posumnjao da su kamenčići u Golden ADA-i poslani samo kao smetnja. Činjenica je da je većina tog neprocjenjivog tereta vrlo brzo poslana natrag u Europu. (Vrijedilo je voziti avion preko oceana!) Istina, kamenčići se nisu vratili u Rusiju. I završili su u Antwerpenu, u belgijskom ogranku Golden ADA. Nakon toga više nikada nisu prerađeni i preprodani tvrtkama koje kontrolira južnoafrički kartel De Beers, monopolist na svjetskom tržištu dijamanata. Paradoks je bio da Rusija već izravno prodaje većinu svojih neobrađenih dijamanata De Beersu. Zašto je bilo potrebno ograditi cijeli ovaj vrt - slati kamenje u SAD, pa u Belgiju - preko nekoliko posredničkih firmi, kroz hrpu carinskih barijera? Zašto je bilo potrebno graditi dijamantni centar u San Franciscu, ako se to kamenje tamo ionako nije prerađivalo? Odgovor može biti samo jedan. Kako bi 77 milijuna dolara prikupljenih za ovu seriju kamenja otišlo ne u rusku riznicu, već u blagajnu belgijskog ogranka tvrtke Golden ADA - i kao rezultat toga, kako je otkrio agent FBI-a Davidson, nagodili su se na računima u švicarskim bankama.

Doista nevjerojatna, tajanstvena zemlja, mislio je agent Davidson. Kroz koliko složenih manipulacija, s kojim mahnitim opsegom, prema kakvim zamršenim shemama, uz angažman koliko snaga i sredstava, ruski dužnosnici ostvaruju svoje razumljive planove transformacije domaćeg bogatstva koje kontrola osobnih računa u švicarskim bankama...

U međuvremenu u Rusiji...

I u Rusiji su se čuli patriotski govori da je krajnje vrijeme da se oslobodimo vrućeg zagrljaja južnoafričkog monopola De Beersa i sami prodajemo dijamante, ne u količinama i ne po cijenama koje određuju vlasnici De Beers, obitelj Oppenheimer, - i baš onako kako želimo. I općenito, mnogo je isplativije trgovati ne neobrađenim dijamantima, već već obrađenim kamenjem, dijamantima. Omogućiti svojim građanima nova radna mjesta u rezačkim tvornicama.

Prije toga Oppenheimerovo carstvo - kartel "De Beers Consolidated Mines, Ltd", formiran krajem 19. stoljeća, surađivao je s Rusijom više od tri desetljeća - od 1954. kada su otkrivene rezerve dijamanata u Jakutiji. Godine 1989. De Beers je potpisao još jedan 5-godišnji "Tarifni sporazum o prodaji" sa Glavalmazzolotom SSSR-a (ovo je čisto povjerljiv dokument, čiji tekst nikada nije u potpunosti objavljen), gdje je De Beers potvrdio svoje monopolsko pravo na trgovinu sovjetskim dijamantima na svjetskom tržištu. Uz ovaj dokument, u prosincu 1990. godine potpisan je “Sporazum o zalozi” s De Beersom, koji je izdao zajam od milijardu dolara za razvoj ruske industrije dijamanata. Novac je, kako to kod nas obično biva, “otišao” za sasvim druge svrhe.

Monopolski položaj južnoafričkog kartela na svjetskom tržištu zasad se činio od koristi i Rusiji. Uostalom, to je osiguralo održavanje stabilne razine cijena - i stabilan obujam kupnje dijamanata u Jakutiji.

Pukotina u odnosima između Rusa i Južnoafrikanaca pojavila se 1991. godine, kada su se jedna za drugom počele pojavljivati svakakve neoplazme koje su pokušavale povući dijamantni pokrivač na sebe. Ako je ranije Ministarstvo financija budno pratilo trgovinu kamenčićima, onda se 1991. pojavilo novo ministarstvo - Ruski odbor za plemenite metale (Roskomdragmet). A početkom 1992. godine stvorena je Komisija Vrhovnog vijeća Rusije za reorganizaciju dijamantnog kompleksa (ABC). Iz kojeg razloga iu koje svrhe se ovaj kompleks iznenada odlučio reorganizirati, još uvijek ostaje misterij. Ali tada se pojavila još jedna dragocjena građevina. Dekretom Jeljcina osnovano je dioničko društvo Almazy Rossii-Sakha (ARS), koje je imenovano vlasnikom svih iskopanih sirovina (98 posto cjelokupne ruske proizvodnje) i njegovim monopolnim prodavačem na inozemnom tržištu. (Činjenicu da su, zapravo, prema Ustavu, svi građani Rusije, a ne pojedinačna dionička društva, zapravo vlasnici onoga što se nalazi u utrobi Rusije, autori dekreta su očito zaboravili.) Bilo da je Kako god, država je iz nekog svog razloga napustila centralizirani sustav kupnje dijamanata: sada su Jakuti trgovali s De Beersom, a paralelno s tim tvrtkama koje je Roskomdragmet ovlastio za prodaju sadržaja Gokhrana (u Moskvi).

Ovdje posebno treba spomenuti novog ministra, predsjedavajućeg Roskomdratmeta Jevgenija Bičkova. Teško nam je suditi o logici kremljskih kadrovika. Ali glavna prednost ovog 57-godišnjeg dužnosnika, očito, bilo je njegovo uralsko podrijetlo i 18 godina iskustva (od 1961. do 1979.) komsomolskog i partijskog rada u regionalnom komitetu Sverdlovska. Onaj na čijem je čelu Boris Nikolajevič Jeljcin. Kao što se sjećamo, u prvim godinama ruske vlasti selekcija kadrova odvijala se uglavnom po principu zajednice - gotovo kao u vojsci.

Istina, postojala je jedna mrlja u biografiji glavnog "dragocjenog" dužnosnika. Za vrijeme Ryzhkovljevog premijerskog mandata, on - u to vrijeme šef Gokhrana - optužen je za nezakonite transakcije. No, ova optužba ostala je bez posljedica.

U rujnu 1992. protiv njega je podignuta mnogo teža optužba. Predložila ga je posebna parlamentarna komisija na čelu s Vladimirom Filipovičem Šumeikom (koji je kasnije postao poznat po tome što ga je poznata prevarantica Valentina Solovjeva, Vlastilina domaćica, na suđenju nazvala svojim bliskim poznanikom i “kustosom”). Predsjednik RCDM-a Yevgeny Bychkov osuđen je za korupciju i suspendiran na šest mjeseci s posla. Međutim, optužbe protiv Bychkova na kraju su se pokazale neutemeljenima. (Možda nitko nije želio tražiti bilo kakve dokaze o korumpiranosti ovog visokog dužnosnika.)

Ali čak i prije svog odlaska, gospodin Bychkov uspio je pokrenuti svoj poznati projekt - očito prkoseći De Beersu. Plan dijamantskih dužnosnika bio je organizirati vlastito poduzeće za brušenje dijamanata u Sjedinjenim Državama, tamo opskrbljivati neobrađene dijamante iz Rusije - zaobilazeći opskrbne kanale južnoafričkog monopola - i prodavati dijamante vlastite proizvodnje bogatim Amerikancima.

Dana 16. listopada 1992. moskovska brusalica Kristall prenijela je 1,296 milijuna dolara prema određenom ugovoru američkoj tvrtki Golden ADA, koja u to vrijeme nije postojala. Prijavila se 2 tjedna kasnije. Novac "Crystal" zapravo je postao njegov temeljni kapital. Andrei Kozlenok dobio je 60 posto dionica, braća Shegiryan - po 20 posto. Usput, kratica tvrtke formirana je od prvih slova imena ovog nesvetog trojstva: naziv tvrtke može se dešifrirati kao "Zlatni Andrey, David i Ashot". Yevgeny Bychkov također se pridružio upravnom odboru tvrtke - on je, takoreći, bio odgovoran za odnose s Rusijom u ovoj tvrtki. Barem je to kasnije izjavio sam Kid. Naprotiv, Bychkov kategorički odbija ovu činjenicu svoje biografije.

U travnju 1993. Evgeny Bychkov je vraćen na svoje mjesto – i zasukao je rukave. Već 22. travnja 1993. Igor Moskovski, šef Odjela za financije i monetarni promet ruske vlade, i Evgeny Bychkov izvijestili su ministra financija Borisa Fedorova o rezultatima pregovora o mogućim opskrbama tvrtki GoldenADA. ” i "Jaimson & Jaimson" drago kamenje od 10 000 karata. Kako su stručnjaci Kontrolnog odjela predsjedničke administracije otkrili nekoliko godina kasnije, Fedorov je odobrio posao. Njegov autogram na dokumentima koji se odnose na “prijevaru stoljeća” kasnije je postao razlog za opetovane “napade” na bivšeg ministra financija (i nakratko šefa Državne porezne službe u Kirijenkovoj vladi) od strane novinarsko bratstvo.

– Ministar financija nije mogao dati načelnu suglasnost na posao, - rekao mi je gospodin Fedorov prilično razdraženo. - Prema postojećoj proceduri, nalozi za izvoz plemenitih metala i dragog kamenja izdavani su posebnom uredbom Vlade. Nije bila moja funkcija da naređujem. U travnju 1993. predstavnici Roskomdragmeta stvarno su mi se obratili sa zahtjevom da odobrim posao s Golden ADA. Motivacija je bila sljedeća: potrebno je, kažu, brusiti više dijamanata, potrebno je stvoriti bazu u Americi. Svežanj relevantnih dokumenata donio mi je zaposlenik Odjela za financije vlade Moskve. Odgovorio sam: načelno, ideja nije loša, ali donesite tehnička obrazloženja, nacrte ugovora, certifikate za te tvrtke, kao i rješenje Službe za vanjsko obavještavanje. Od tada mi se nitko nije obratio niti sam čuo ništa o samom poslu. Što se tiče Bičkova, Černomirdin ga je pokušao otpustiti još početkom 1995. godine. Potom je održana sjednica Vlade, na kojoj su svi prisutni glasali za njegovu ostavku. Ali spasile su ga nepoznate sile - kao i 1993. godine, nakon zaključaka komisije Shumeiko. Iako je očito da se na to nema gdje staviti žigove.

Zatim se naš razgovor s bivšim ministrom financija dotaknuo globalnijih problema vezanih uz razvoj dijamantnog kompleksa i uloge ruskih dužnosnika u tom procesu.

– Bychkov i njegov tim oduvijek su imali strastvenu želju za poslovanjem. Nije im dovoljno biti regulatorno tijelo – oni još žele trgovati. Zato nisu zadovoljni što se 95 posto našeg izvoza odvija preko središnje prodajne organizacije De Beers - uostalom, taj sustav ne dopušta krađu. Inače će ispasti kao s naftom - kad ima puno distribucijskih kanala i puno bogatih ljudi. No, još za vrijeme mog rada u vladi, bilo je izvještaja o pojavi velikih partija dijamanata “niotkuda” na svjetskom tržištu. Kad sam o tome pitao Bychkova, odgovorio je: ovo su vjerojatno Jakuti. Vodstvo De Beersa odavno je shvatilo da se Roskomdragmet mora stalno nadzirati kroz dalekozor. Borba protiv De Beersa je nategnut problem. U stvarnosti se uvijek možete složiti s njim. A tko će imati koristi od sukoba s kartelom, veliko je pitanje. Pokušaji zaobilaženja ove korporacije mogli bi uzrokovati brzi pad cijena dijamanata. Imamo toliko toga dragocjenog pijeska da ako nam se dopusti da njime slobodno trgujemo, neće koštati više od stakla. Ali netko će se, naravno, na ovome obogatiti.

Dakle, dao ili ne dao suglasnost ministar financija za ovaj posao, zupčanici gigantske avanture već su se okretali sve bržim tempom.

U svibnju i lipnju 1993. dionice Gokhrana u vrijednosti od 170 milijuna dolara isporučene su Sjedinjenim Državama, navodno pod zajmom od 500 milijuna dolara, koji bi hipotetski mogli biti izdani od Bank of America.

Kao što smo već rekli, glavna američka banka nije otvorila kreditnu liniju. Ali niti u Roskomdragmetu, niti još više u Golden ADA ” ovaj "neuspjeh" nikoga nije osramotio.

Sredinom veljače i početkom ožujka 1994. Roskomdragmet je potpisao dva ugovora odjednom - s Golden ADA i njezinom podružnicom u Rusiji, Zvezda Urala - o prodaji dragulja dijamanata. Kamenčići su isporučeni kao "naplatna" sirovina za kasniji povratak dijamanata napravljenih od njih u Rusiju. Ukupni iznos ugovora bio je 88,7 milijuna dolara. Jednu je potpisao Bychkovljev prvi zamjenik Yuri Kotlyar, a drugu osobno Bychkov.

Moram reći da se na kraju dio dragog kamenja vratio u Rusiju. Ali ukupna količina brušenih i neobrađenih dijamanata vraćenih od obje tvrtke bila je jedva 26,1 milijun dolara.

Međutim, informacija da nešto nije u redu s blagom iz skladišta Gokhrana prvi put je do naših službenika za provođenje zakona stigla tek u ljeto 1994. godine. Istraga je započela kaznenim predmetom pokrenutim zbog elementarnog neplaćanja poreza - i to ne u Moskvi, već u regiji Čeljabinsk. Lokalni odjel FSB-a u lipnju 1994. pokrenuo je istragu protiv Nikolaja Fedorova, šefa nekoliko tvrtki, uključujući Zvezdu Urala. Tijekom operativnih i istražnih radnji izvršen je pretres moskovskog ureda Zvezde Ural, koji se nalazio u istoj zgradi kao i moskovsko predstavništvo Golden ADA. Tada su - zapravo pukim slučajem - otkriveni trostruki ugovori između Roskomdragmeta, Zvezde Urala i Golden ADA. Ukupni iznos ugovora - 88 milijuna dolara - šokirao je službenike za provođenje zakona.

Otprilike u iste dane, u lipnju 1994., Jevgenij Bičkov, kao da se ništa nije dogodilo, objavio je državni program razvoja ABK. Njegova je bit promicanje rasta domaće proizvodnje dijamanata, stvaranje zajedničkih poduzeća za rezanje dragog kamenja. Kao primjer uspješne suradnje, Bychkov naziva “Lazar Kaplan Inc.” i Zlatni ADA.

Kao u razvoju ideja vodstva Roskomdragmeta, u studenom 1994. predstavnici Permske administracije posjetili su Sjedinjene Države i potpisali sporazum s Golden ADA-om o organiziranju zajedničkog pothvata za procjenu, sortiranje i rezanje dijamanti koji se vade u regiji Perm. Guverner Boris Kuznetsov obećao je novoosnovanom zajedničkom pothvatu osigurati proizvodni prostor, sirovine i radnu snagu.

A nekoliko godina nakon ovog posjeta pojavila se poruka da je te iste 1994. g. Kuznjecov otišao na fascinantno putovanje na Bermude, navodno plaćeno iz Kozlenokovog džepa. Bivši guverner, koji je kasnije postao član rukovodstva frakcije Naš dom je Rusija, nije opovrgnuo ovu poruku ...

Prva manja nota u odnosima između ruskih dužnosnika i kvazi-američkih biznismena s dijamantima začula se krajem 1994. U San Francisco je poslana delegacija Roskomdragmeta i Ministarstva financija. Službenici su ipak odlučili razjasniti gdje su i u kakvom su stanju ruske dragocjenosti.

Očigledno, odgovori su bili razočaravajući. Ubrzo su odvjetnici koje je angažirao Roskomdragmet pokrenuli arbitražni proces u Kaliforniji protiv Golden ADA-e.

Međutim, prema jednoj verziji, nije Bičkov inicirao inspekcijska putovanja ruskih stručnjaka u Kaliforniju. Tako utjecajni američki časopis US News and World Report, koji je proveo vlastitu istragu, tvrdi da su čelnici Roskomdragmeta saznali za pravo stanje stvari kada je, u odsutnosti Bychkova, jedan od njegovih zamjenika tajno otišao u San Francisco kako bi vidjeti što se zapravo događa.slučaj se odvija u Golden ADA. Vratio se, zadivljen rastrošnošću i suludim trošenjem firme. Ubrzo su se Moskvom proširile glasine o dijamantnom centru koji su naši dužnosnici osnovali u Sjedinjenim Državama, a koji se oteo kontroli.

Goat i Hillary Clinton: fotografija za uspomenu

U međuvremenu, naše nesveto trojstvo u San Franciscu intenzivno je stjecalo vrlo važne, po njezinu mišljenju, političke veze. Otprilike isto i otprilike u istim godinama, ništa manje veliki kombinator Grigorij Lerner uspješno je radio u Izraelu.

Konkretno, 25.000 dolara iz Golden ADA fondova potrošeno je na neuspjelu izbornu kampanju guvernerske kandidatkinje Kathleen Brown. U siječnju 1995. Kozlyonok je "regrutirao" dva vrlo utjecajna gospodina u San Franciscu da rade u tvrtki. Kozlyonok je angažirao istaknutog kalifornijskog senatora Quentina Koppa kao glavnog pravnog savjetnika korporacije (kasnije je priznao da je od Golden ADA-e dobio 10.000 dolara). Vlasnik detektivske agencije Jack Immendorf, koji je bio odgovoran za prikupljanje sredstava tijekom kampanje gradonačelnika Franka Jordana 1990. i kasnije predsjedao gradskom komisijom za parkove i rekreaciju, doveden je kao šef osiguranja, a kasnije i izvršni direktor. Inače, dok je radio u Golden ADA-i, nastavio je upravljati parkovima. Ovaj važni gospodin poslao je pismo Rusiji u veljači 1995. - ne bilo kome, nego izravno Borisu Jeljcinu - upozoravajući da će Golden ADA neizbježno propasti ako Rusija ne nastavi isporuku dijamanata. (Očigledno je pisac pisma mislio da je 180 milijuna dolara premali početni kapital da bi se osigurao prosperitet tvrtke.)

Tijekom 8 mjeseci koliko je bio izvršni direktor Golden ADA-e, ovaj bliski prijatelj gradonačelnika San Francisca dobio je, kako su doznale američke porezne vlasti , 2 milijuna dolara. Osim toga, po tisuću dolara dobili su: saborski zastupnik iz San Francisca John Barton, gradski inspektor Kevin Shelley, zamjenik guvernera države Gray Davis. I policijski poručnik Willie Garriott također je naveden kao tajnik korporacije.

Vrhunac na trnovitom putu Andreja Kozlenoka po obroncima američkog političkog Olimpa bio je poziv pustolova na elitni prijem na kojem je bila i Hillary Clinton. Možda je prva dama Sjedinjenih Država bila slabo informirana - ali je iz nekog razloga zaključila da nema ništa sramotno slikati se s mladim i uspješnim biznismenom iz Rusije i njegovim pratiteljem, gospodinom Immendorffom. Kasnije je ova prigodna fotografija oduzeta u pretresu od strane djelatnika nadležnih organa.

Kad je Jack Immendorff prvi put posjetio vilu Goat Kid u San Franciscu, u bogatom predgrađu East Baya, bio je zapanjen istočnjačkim luksuzom kojim se okružio njegov novi šef. G. Immendorff se prisjetio da mu je isprva čak palo na pamet da je netko opljačkao Metropolitan Museum of Art. Vidio je slike Rembrandta, Picassa, uskršnja jaja Fabergea, skulpture i kipove. Novi izvršni direktor Golden ADA-e bio je posebno zadivljen parom pozlaćenih satova u ljudskoj visini i srebrno-zlatnom šahovskom garniturom s dijamantima na svakom komadu. (Kasnije se Kid opravdavao da je sav taj luksuz bio potreban da bi se stvorio “solidan financijski imidž.”)

Još više, gospodin Immendorf bio je začuđen kada se upoznao s financijskim stanjem tvrtke koja mu je povjerena. U tvrtki je vladao potpuni kaos, a sefovi su doslovno prštali od nakita. Postojalo je duplo knjigovodstvo, a novčani tokovi bili su toliko spontani i nepredvidivi da doslovno nije bilo načina da se taj proces nekako racionalizira. "Rasipao sam novac tvrtke i nisam to mogao zaustaviti!" Herr Immendorff je poslije jadikovao.

Kako bi bolje razumio situaciju, izvršni direktor doveo je konzultantsku tvrtku Arthur Andersen. Konzultanti su otkrili da je Golden ADA potrošila približno 130 milijuna dolara bez dokumentarnih dokaza za većinu svojih financijskih transakcija.

Nešto što je gospodin Immendorf - kao Amerikanac koji poštuje zakon - pokušao vratiti sudskim putem. Tako je početkom 1995. godine podnio tužbu protiv bivšeg odvjetnika i izvršnog direktora tvrtke zbog nezakonitog prijenosa 1,2 milijuna dolara u jednu od offshore banaka.

U isto vrijeme istraga FBI-a se aktivno nastavlja. Kažu da je Kid, saznavši da je pod kapom američke obavještajne službe, bio strahovito iznenađen: bio je siguran da se, nakon što je stekao tako čvrste veze, može osjećati potpuno sigurno u San Franciscu. Nije mogao razumjeti zašto iskusni detektiv Immendorf nije mogao dobiti pristup FBI-jevim i policijskim dosjeima. “Vjerovao je da se novcem može kupiti sve”, kasnije se prisjetio gospodin Immendorf. "Ti momci su mislili da su u Moskvi." Nakon što je pola godine radio u Golden ADA-i kao glavni izvršni direktor, gradonačelnikov prijatelj smatrao je najboljim napustiti tvrtku svojom voljom. Daleko od grijeha.

Konzultant Ruske Federacije

Trgovci dijamantima osjećaju da dolazi kraj - polako, ali neumoljivo. I počnu oštro gestikulirati. Velika je svađa između Kozlenka i braće Armenaca. Klinac je zahtijevao da odmah napuste firmu. Nakon nekog vremena - na suđenju - tvrdili su da im je Kid nudio pet milijuna dolara ili "metak u glavu". Braća Shegirian izabrala su novac.

Ali ubrzo je samom Kozlenku stigla ponuda koju nije mogao odbiti. Na kalifornijskoj obali pojavio se izvjesni Chernukhin. Na njegovoj posjetnici pisalo je: “Konzultant Ruske Federacije”.

Zapravo, o statusu i zanimanju ovog gospodina još uvijek kruže najkontroverznije glasine. Neki su tvrdili da je on samo "čistač" - glasnik kojeg su poslale strukture u sjeni da se obračuna s "klijentima" izvan kontrole. Drugi su, naprotiv, rekli da je imao sasvim službeni status pomoćnika prvog potpredsjednika ruske vlade Jurija Jarova (kasnije uključenog u vodstvo predsjedničke administracije). Sam Yarov je kategorički zanijekao da ima takvog pomoćnika.

Dok je boravio u SAD-u, Černuhin se predstavljao i kao izvršni direktor Zaklade Gorbačov. No, iz fonda su naknadno uvjeravali da osoba s takvim prezimenom nikada nije radila za njih.

Pouzdano se zna samo da je Andrej Černuhin ranih 80-ih bio tajnik jednog od moskovskih okružnih komiteta KPSS-a, a početkom 90-ih otišao je u trgovinu i vodio tvrtku Ecoprom, koju su kontrolirale vladine agencije.

Bilo kako bilo, prema Andreju Kozlenoku, Chernukhin je, nakon što je stigao u Sjedinjene Države 1994., imao dokumente sa sobom iz kojih je proizlazilo da ga je ruska vlada ovlastila da uđe u vodstvo Golden ADA. Neki promatrači vjeruju da je Chernukhin angažirao osobno Bychkov, koji je pokušao preduhitriti agencije za provođenje zakona i spasiti situaciju uvođenjem ljudi od povjerenja u vodstvo dijamantne tvrtke.

Andrey Chernukhin postao je član upravnog odbora Golden ADA i razvio je snažnu aktivnost. Kao osobnog financijskog savjetnika najprije je angažirao Rajiva Goseina, poduzetnika indijskog podrijetla. Navodno se Chernukhinu toliko svidio Indijac da je pomoćnik potpredsjednika vlade odlučio da upravo Gosseyn od sada postane šef tvrtke. No, Kid je, čini se, o tome imao nešto drugačije mišljenje.

Ovdje se u ovoj zamršenoj priči pojavljuje još jedan lik - detektivska agencija Alex, poznata u Moskvi, koja je pod svojim krovom okupila mnoštvo profesionalnih, doduše umirovljenih, obavještajaca. Američki novinari tvrde da se upravo u "Alexu" "čistač" Chernukhin obratio za podršku. Jednog dana, ljudi obučeni u zelene maskirne uniforme i naoružani poluautomatskim oružjem pojavili su se u uredu Golden ADA ...

Što se dalje dogodilo vjerojatno mogu odgovoriti samo istražitelji. Klinac tvrdi da je otet i odveden u Meksiko. Biznismen je držan na nišanu u hotelu Princes u Acapulcu od 30. kolovoza do 19. rujna 1995. godine. Prema nekim izvješćima, otmičare su vodili Chernukhin i Goseyn. U isto vrijeme, Kozlenokova supruga Irina i njihov 10-godišnji sin Aleksej uzeti su kao taoci - držali su ih negdje drugdje. (Prema drugoj verziji, to je bio blef i nitko zapravo nije uhitio njegovu ženu i sina.) Otmičari su tražili da Kozlenok potpiše dokument o prijenosu svojih dionica Golden ADA na Rajiva Gosseina. U suprotnom, prijetili su smrću svoj trojici. I klinac je morao pristati.

“Uzeli su mi sve dionice i ostavili me bez penija novca u Kostariki”, žalio se kasnije Kid. Prema drugoj verziji, ipak je dobio izdašnu naknadu. Prema trećoj verziji - naveo je u faks poruci Roskomdragmetu sam Rajiv Gossein - 100 posto dionica Golden ADA Kozlyonok je jednostavno prodao Gosseinu, a posao je obavljen 3. rujna. No, ako je tako, zašto su maskirni Kozlenka držali u hotelu do 19. rujna?

Tako je u rujnu 1995. godine Kid, koji je iznenada prestao biti šef Golden ADA-e, spakirao svoje stvari i žurno otišao u Belgiju.

U to su se vrijeme s njegovom tvrtkom dogodile neke čudne stvari. Kako je kasnije tvrdio Kozlyonok, novi vlasnik Golden ADA-e, Rajiv Gossein, potpisao je agencijski ugovor s Rusijom o likvidaciji tvrtke uz naknadu od 5 milijuna dolara. Andrey Chernukhin u jednom od svojih pisama također ističe da je “u kolovozu 1995. novi vlasnik tvrtke, Goseyn, pismeno potvrdio da sva imovina tvrtke pripada Roskomdragmetu i pristaje vratiti sve dugove u roku od dvije godine. .” Prema Chernukhinovim riječima, Gosseyn je ovom prilikom poslao nekoliko pisama ruskim dužnosnicima - premijeru Černomirdinu, prvom zamjeniku premijera Soskovecu, ministru vanjskih ekonomskih odnosa Davydovu i ministru financija Livshitsu.

Ali ako je Gosseyn pristao likvidirati tvrtku, zašto je onda započeo njezinu preregistraciju? U istom rujnu 1995., Almaz International Corporation nastala je umjesto Golden ADA. Prema Rajivovim riječima, odluku o preregistraciji navodno je donio vodeći računa o narušenom ugledu bivše tvrtke.

Sam Černuhin također je vodio aktivnu korespondenciju s moskovskim dužnosnicima. Gotovo svaki mjesec slao je faksove Ministarstvu unutarnjih poslova. U njima je ili tražio sastanak negdje u inozemstvu, zatim obećavao vratiti milijune dolara koje je dobio u Golden ADA-i, zatim se žalio na nezakonite radnje svojih partnera.

Ako su Chernukhin i Gosseyn doista imali iskrenu želju vratiti ukradeno blago Rusije, onda nije jasno zašto su djelovali u potpuno suprotnom smjeru. Prema Kozlenokovim riječima, novi vlasnici tvrtke brzo su prodali značajan dio imovine i prebacili novac - naravno, ne u Rusiju, već u Švicarsku. S druge strane, Chernukhin je u jednoj od svojih poruka Ministarstvu unutarnjih poslova tvrdio da je Gosseyn izveo neku vrstu prijevare s dijamantima, zbog čega je ukrao oko 20 milijuna dolara. Chernukhin je savjetovao policiji da potraži Gosseyna u Maleziji - i čak je naveo njegovu novu kućnu adresu.

U isto vrijeme, nitko nije znao točnu adresu samog Andreja Černuhina. Zna se samo da se nije dugo zadržao u San Franciscu. Netko ga je vidio u Los Angelesu, netko je tvrdio da je sreo Chernukhin u Ženevi. Američki časopis objavio je da se “konzultant ruske vlade” najvjerojatnije nalazi u svojim vilama na Cipru i u Montreuxu (Švicarska). Dijamantna priča nastavila je dobivati nove tajne, glasine, tračeve, verzije...

Posljednji od njih odnosi se na sudbinu Rajiva Gosseina. Prema nekim navodima, strijeljan je na samom kraju 1998. godine.

A u ljeto te godine, Andrey Chernukhin se iznenada podsjetio na sebe. Vrhovni sud Los Angelesa razmatrao je tužbu ruske vlade protiv Golden ADA-e. Neočekivano, sucima je predstavljena pisana izjava Andreya Chernukhina. Suština pisma bila je da je razlog za propast dijamantnog projekta "kriminalno ponašanje" čelnika Roskomdragmeta Andreja Kozlenoka i braće Šegirjan. Istovremeno, Chernukhin je detaljno govorio o svojoj izvanrednoj ulozi spasitelja industrije dijamanata (skromno je prešutio drugu ulogu - otmičara i reketaša).

“Učinio sam sve da sačuvam i razvijem industriju dijamanata, stvorenu državnim novcem”, napisao je Chernukhin. - Na primjer, kada je Roskomdragmet uveo zabranu isporuke sirovina iz Rusije, mi smo to kompenzirali dijamantima iz Bocvane i Namibije. Na moju preporuku uključeni su iskusni stručnjaci-lideri - i Rusi i Afrikanci.

Čak i ako pretpostavimo da u Černuhinovim izjavama ima zrnce istine, jedno je jasno: on nije smio dugo biti na čelu. Već tri mjeseca nakon što su mu oduzete Kozlenokove dionice, uhićeni su svi računi tvrtke.

Dana 8. studenog 1995. financijske operacije Golden ADA-e zamrznule su američke porezne vlasti, osudivši upravu tvrtke za neplaćanje 63 milijuna dolara saveznih poreza. Imovina tvrtke je zaplijenjena. Zaposlenici porezne policije s dvadesetogodišnjim iskustvom napominju da u svojoj praksi nikada nisu vidjeli tako veliku prijevaru. Imovina se sastojala od Fabergeovog uskršnjeg jajeta (iz zbirke Nikole II.), desetak luksuznih automobila (uključujući Rolls-Royce vrijedan 377.000 dolara), 9 glisera, 6 jahti, mlazni avion (vrijedan 20 milijuna dolara) procijenjen na 1,5 dolara milijuna dolara i imanje na jezeru Tahoe vrijedno 4,4 milijuna dolara (prema drugim izvorima - 20 milijuna dolara), koje je svojedobno korišteno za snimanje filma "Kum". Sve se to, naravno, zatajilo od poreznih vlasti.

Tijekom pretraga porezna policija pronašla je i druge dragocjenosti. Deseci automatskog oružja, tisuće paketa streljiva, pancirke i 25 kilograma eksploziva bili su pohranjeni u uredu Golden ADA u San Franciscu. Zašto je trgovcima dijamantima trebao ovaj impresivni arsenal, može se samo nagađati. Jesu li se ozbiljno bojali “napada” lokalnih gangstera?

Američke obavještajne agencije nastavile su opsežnu istragu. U isto vrijeme, ruski službenici za provođenje zakona počeli su pokazivati prve znakove aktivnosti.

Tajni ciljevi

Kako se sjećamo, naši detektivi su za ovu nevjerojatnu avanturu saznali još početkom 1994. godine, kada su otvorili slučaj protiv ruskog partnera Kozlenoka. Međutim, iz nekog razloga, bila je potrebna cijela godina da se dođe do zaključka da je potrebno pokrenuti kazneni postupak protiv Jevgenija Bičkova i drugih "dragocjenih" osoba. Tek 14. lipnja 1995. godine pokrenuta je službena istraga. Karakteristično je da optužba nije podignuta zbog pronevjere velikih razmjera, već samo zbog činjenica "zlouporabe službenog položaja" i "kršenja reda deviznog poslovanja" (članci 164. i 170. Kaznenog zakona Ruske Federacije ).

Ali i nakon toga predsjednik Roskomdragmeta ostao je na dužnosti. Prošlo je još oko devet mjeseci prije nego što se Ured glavnog tužitelja porodio: 7. veljače 1996. Jevgenij Bičkov konačno je službeno optužen, a izvršena je pretraga u službenom uredu i na njegovoj dači. Uhićenje, međutim, dužnosnik nije, ograničavajući se na pismenu obavezu da neće otići.

Unatoč pretplati, doslovno pet dana kasnije šef Roskomdragmeta otišao je na još jedno radno putovanje u Namibiju i Bocvanu, gdje je primljen na najvišoj razini.

Štoviše, dužnosnik pod istragom bio je član ruske delegacije koja je 20. veljače sjela za pregovarački stol s predstavnicima De Beersa: razgovaralo se o potpisivanju još jednog višegodišnjeg ugovora, a Rusija se pokušala cjenkati za sebe najpovoljniji režim vanjske trgovine dijamantima. Pregovori su bili teški i nervozni. I kao grom iz vedra neba - u jeku pregovora - stigla je poruka o predsjedničkom dekretu da je Jevgenij Bičkov ipak razriješen dužnosti.

No, nije se dugo zadržao u ulozi istražnika: nekoliko tjedana kasnije na vrijeme je stigla još jedna amnestija u povodu pobjede nad fašizmom. Budući da bivši ministar nije bio optužen za teška kaznena djela te je također dostigao dob za mirovinu, amnestiran je po svim točkama.

I ubrzo je pronašao vrlo prestižan posao: postao je potpredsjednik Ruske kreditne banke. Ovo imenovanje nikoga nije iznenadilo. Uostalom, upravo je Roscredit bila ovlaštena banka Roskomdragmeta. Ured ove banke nalazio se u šik zgradi ministarstva (pa Bychkov praktički nije morao mijenjati posao), a čak i prije Bychkova, njegov zamjenik Kotlyara radio je na rukovodećoj poziciji u Roscreditu.

Amnestija je zatvora spasila i četiri djelatnika Ministarstva za ekonomske odnose s inozemstvom. Zamjenik ministra Andrej Dogajev, voditelj glavnog odjela za netarifnu regulaciju inozemnih gospodarskih aktivnosti ministarstva Mark Kolesnikov, ovlašteni predstavnik Ministarstva vanjskih poslova Nikolaj Solovjov i njegov zamjenik Oleg Gorski optuženi su za kazneno djelo nemara. Nisu imali pravo izdavati dozvole za izvoz dragog kamenja iz Rusije bez odgovarajućih odobrenja. Međutim, istražitelji su smatrali da u postupanju ovih dužnosnika nije bilo koristoljublja, te je slučaj protiv njih zatvoren.

No, istraga istražnog tima koji je vodio istražitelj za posebno važne slučajeve Ureda glavnog tužitelja Ruslan Tamaev tek se odvijala. Za početak, u glavnom gradu uhićena je imovina Golden ADA-e: 13 stanova opremljenih uglavnom antiknim namještajem, zgrada od 5 katova u Glazovsky Laneu, namijenjena predstavništvu Golden ADA-e u Moskvi, zgrade podružnica, skupi strojevi za brušenje dijamanata, uredska oprema, uredski namještaj. Osim toga, istražitelji su uhitili više od 20 automobila, uključujući BMW, Mercedes i Chevrolet, kao i 44 slike, među kojima su slike Benoisa, Polenova i Korovina.

Prema različitim procjenama, sva imovina uhićena u Moskvi mogla bi se prodati za 15-30 milijuna dolara.

Ali pronalaženje i oduzimanje imovine prevare je pola bitke. Najteži dio je bio pred nama. Detektivi su trebali utvrditi ulogu svih odgovornih službenika u ovoj prijevari: ipak, zlato i kamenčići nisu prokrijumčareni, nego sasvim službenim kanalima.

I općenito, trebalo je shvatiti što je svejedno: iz nekih subjektivnih razloga, propali poslovni projekt - ili unaprijed smišljena i vješto izvedena višesmjerna prijevara? Je li se vlasnik Golden ADA samo obogatio ili je djelovao u korist nekih visokih mecena u glavnom gradu Rusije?

Prema informacijama koje su procurile iz FBI-a, Kozljonok je 1994. dva puta posjetio Rusiju. Svrha posjeta bila je, prema tim izvješćima, prijevoz iz SAD-a gotovinskih dolara dobivenih od prodaje dijamanata koje je donirao Roskomdragmet. Ukupno je "crnom gotovinom" prebačeno gotovo 20 milijuna dolara.

Nagađalo se da je novac bio namijenjen kupnji poduzeća prodanih na aukciji u gotovinskoj privatizaciji. U tom smislu nazivaju se: moskovska tvornica za rezanje "Crystal" i slično poduzeće u regiji Ryazan. Planirano je da vlasnici kontrolnih udjela u tim poduzećima (možda preko lažnih tvrtki) budu čelnici Zlatne ADA i njihovi moskovski pokrovitelji. Upravo u to vrijeme neočekivano je dao otkaz Sorokin, direktor Kristala (isti onaj koji je Golden ADA-i prebacio 1,2 milijuna dolara). I građani Ryazana, nakon što su saznali za ove projekte privatizacije, navodno su izrazili svoj protest.

Kozlyonok je kasnije tvrdio da je mnogo sredstava Zlatne ADA iskorišteno za predsjedničku izbornu kampanju Borisa Jeljcina 1996. godine. Osim toga, dio prihoda od prodaje dragog kamenja, u ime predstavnika ruske vlade, čelnici tvrtke prebacili su u Fond za predsjedničke programe. Knjiga Borisa Jeljcina "Bilješke predsjednika" navodno je objavljena istim sredstvima. Štoviše, značajni iznosi, prema riječima šefa Golden ADA-e, migrirali su u određeni fond Pobede, koji je bio pod nadzorom Glavne uprave za sigurnost. Moguće je da se zapravo radilo o “Fond 50. godišnjice pobjede”, o kojem govorimo u poglavlju koje opisuje prijevare Grigorija Lernera. Ako je to istina, onda se takva podudarnost teško može nazvati slučajnom: u Rusiji vjerojatno postoji nekoliko struktura preko kojih naši prevaranti jako vole upumpavati novac - bez obzira na to jesu li međusobno povezani.

Najkontroverznija su mišljenja i o tome tko je i pod kojim okolnostima najvišim ruskim dužnosnicima predstavio trojstvo pustolova koji djeluju pod krinkom "Zlatne ADA". Na primjer, isti pouzdanici iz Roskomdragmeta rekli su mi da je poznanstvo počelo činjenicom da je jedan od braće Shegiryan upoznao Jurija Kotljara, zamjenika predsjednika Roskomdragmeta, okupio zloglasnog poduzetnika Leva Weinberga (njegovo uhićenje 1994. neki su povezivali s želja nadležnih vlasti da saznaju detalje o Shegiryanovoj vezi s Kotlyarom i Bychkovom).

Prema drugoj verziji, sve je počelo činjenicom da je Andreja Kozlenoka okupio šef vladinog odjela Igor Moskovski, koji je Kozlenoka upoznao sa zamjenikom ministra financija Anatolijem Golovatyjem, a on je mladog poduzetnika već upoznao s čelnikom Roskomdragmeta. , Evgeny Bychkova. Potonji, usput, potvrđuje da je gospodin Golovaty doveo Kozlenka u svoj ured.

Postoji i treća verzija. Još 1996. upućeni ljudi iz Roskomdragmeta rekli su mi sljedeće. Andrei Kozlenok kasnih 1980-ih nije radio u industriji rezanja (kao što je objavljeno u medijima), već u moskovskoj policijskoj upravi. Upravo je sa Središnjom upravom unutarnjih poslova 1989. sklopljen jedan od prvih ugovora sovjetsko-kuvajtskog zajedničkog poduzeća koje je u isto vrijeme stvorio Kozlenok. Izvori ne govore o predmetu transakcije, no postoje dokazi da je u nju bio izravno uključen jedan od tadašnjih čelnika moskovske policije. Dakle, poduzetnik za tako odgovoran "specijalni zadatak" kao što je izvoz ruskih dijamanata nije izabran slučajno.

1998. pojavile su se konkretnije informacije u razvoju treće verzije. Pojavila se poruka da je Andreja Kozlenoka na gornje katove vlasti doveo bivši zamjenik ministra unutarnjih poslova, načelnik moskovske policijske uprave, general-pukovnik Pjotr Bogdanov. U svom uredu na Petrovki 38, Andrey Kozlenok se više puta pojavio početkom 90-ih, u vrijeme njegove suradnje sa Središnjom upravom unutarnjih poslova (o čemu smo već spomenuli). Kozlenok na Petrovki također je imao svoj ured. Kao neformalni savjetnik načelnika policije, Kozlyonok je organizirao nekoliko komercijalno profitabilnih poduzeća pod krovom Središnje uprave za unutarnje poslove - posebice proizvodnju registarskih pločica za prometnu policiju. Inspektori saveznih tijela unutarnjih poslova utvrdili su da su tijekom razdoblja Kozlenokove snažne aktivnosti najviši čelnici Središnje uprave unutarnjih poslova - sam Pjotr Bogdanov, njegov zamjenik Yury Tomashev, šef moskovske prometne policije Vasily Yuryev i drugi - više puta putovali u inozemstvo, posebice u Austriju i Kanadu. No, organizacijski zaključci nisu doneseni.

Karakteristično je da je general Bogdanov došao u Središnju upravu unutarnjih poslova iz KGB-a SSSR-a - naime, ovaj je odjel uvijek kontrolirao Gokhran. Također je poznato da je 14. odjel KGB-a, u suradnji s Gokhranom, ranije organizirao operacije transporta kamenja u inozemstvo prema tajnim ugovorima za pružanje financijske potpore sovjetskoj rezidenciji. Dakle, u manipulacijama s Golden ADA nije bilo ništa novo. Kao što nije bilo ništa čudno u tome što je general KGB-a za ulogu ovlaštenog agenta za ovu operaciju ponudio mladog poduzetnika, provjerenog zajedničkim radom u Središnjoj upravi unutarnjih poslova. Inače, Bogdanov je svoju dužnost napustio 1991. godine. U isto vrijeme, očito, Kozlenok je upoznao Bychkova.

Sam Kozlyonok je na pitanje novinara želi li KGB doista da biznismen surađuje s "uredom" odgovorio: "Naravno, postojao je interes KGB-a i odgovarajući prijedlog." Kozlyonok je također naveo da su značajan dio zaposlenika Roskomdragmeta bili službenici KGB-FSB-a. Posebne službe ponudile su Kozlenoku da pokrene druge aktivnosti paralelno s poslovanjem, o čemu se on vrlo nejasno izrazio: "Kao što razumijete, posao s dijamantima utječe na sve sektore društva i na njih se može utjecati u izvršavanju naloga."

U koje god svrhe i tko god upoznao Bychkova i Kozlenok, jedno se može sa sigurnošću reći: šefu Roskomdragmeta mladić se jako svidio. Bivši izvršni direktor Golden ADA-e Jack Immendorf, koji je vjerojatno vidio Bychkova tijekom njegova posjeta SAD-u na velikoj prezentaciji Golden ADA-e, prisjetio se: "Bychkov i Kozlyonok bili su kao otac i sin." Usput, "otac" je posjetio "sina" ne samo u SAD-u , ali i proveo noć u svojoj kući u Antwerpenu (što je iskreno priznao u intervjuu).

Evgeny Bychkov odnosio se prema svom američkom potomku s istinskom očinskom brigom. Još se nije rodilo, a Bychkov je već naredio da pošalje 1,2 milijuna dolara kao "miraz" (to jest, u temeljni kapital buduće tvrtke). Valja napomenuti da je sam dužnosnik do tada samo sjedio u fotelji ministra - i vjerojatno je mogao imati važnijeg posla. Međutim, Kozlenok tvrdi: “Bychkov je držao aktivnosti tvrtke u SAD-u pod svojom čvrstom kontrolom. A za svaku odluku je bio potreban njegov osobni pristanak.”

Dužnosnik ni nakon promjene vodstva nije izgubio kontrolu nad tvrtkom. FBI je stavio telefon Andreja Černuhina na prisluškivanje i otkrio da je on dosta često i dugo razgovarao sa šefom Roskomdragmeta. Konkretno su razgovarali o tome kako bi se istraga u slučaju Golden ADA mogla prekinuti. Na kraju su se dogovorili da Černuhin dođe u Moskvu i dobije pomoć od jednog od najutjecajnijih ljudi u Rusiji.

Sudeći prema nagovještajima istražitelja, ako uspiju dokazati neke činjenice, slučaj protiv Bychkova može biti ponovno otvoren. Po puno ozbiljnijim člancima od onih za koje je svojedobno bio optužen. Promatrači s nestrpljenjem očekuju da se pojave i drugi visokopozicionirani optuženici u ovom slučaju.

Najčešće se spominje prezime Borisa Fedorova. Njegov stav smo već spomenuli: nije dao konačnu suglasnost na posao, a osim toga, da bi se ova avantura dogodila, jedno dopuštenje ministra financija očito nije bilo dovoljno. No, nije jasno zašto je bivši ministar pokušao obmanuti istragu i novinare oko svog autograma.

"Prvo je Boris Grigorjevič odbio svoj potpis", kaže Ruslan Tamaev, viši istražitelj za posebno važne slučajeve. - Izvršena analiza rukopisa. Potvrđeno. Upravo na taj dokument pozivali su se djelatnici Ministarstva za ekonomske odnose s inozemstvom kada su objašnjavali zašto su izdali dozvolu za izvoz nakita.

Uloga tadašnjeg zamjenika ministra financija Anatolija Golovatyja i Andreja Vavilova u ovoj prevari još uvijek nije razjašnjena. Kao što znate, oni su bili ti koji su nadgledali operacije s novčanim vrijednostima, a Glavno tužiteljstvo je čak razmatralo pitanje njihovog dovođenja na kaznenu odgovornost. No, na kraju se pokazalo da su oba zamjenika ministra u vrijeme sklapanja ugovora s Golden ADA-om bila na službenom putu u inozemstvu, pa nije bilo moguće dokazati njihovo izravno sudjelovanje u ovoj prijevari.

Istina, Boris Fedorov tvrdi da je njegov zamjenik Golovaty došao kod njega da preda ovaj dijamantni projekt na potpis. A Jevgenij Bičkov kaže da ga je opet Golovati upoznao s Andrejem Kozlenokom. Iako su to, naravno, samo posredni dokazi. Međutim, ako se potvrde glasine da je Golovaty rođak Kozlenoka (upućeni list Kommersant objavio je da je biznismen s dijamantima zet bivšeg ministra financija), tada će stvar poprimiti sasvim drugačiji smjer.

Bilo kako bilo, i Anatolij Golovaty i njegov kolega iz vladinog odjela za financije, Igor Moskovski, bili su prisiljeni napustiti svoja radna mjesta u travnju 1996., nedugo nakon što je Jevgenij Bičkov optužen. Međutim, to nije spriječilo gospodina Golovatyja da preuzme ništa manje prestižnu poziciju zamjenika šefa poslova ruskog predsjednika.

U ovom slučaju isplivalo je i ime poznatog moskovskog kipara Zuraba Ceretelija. Navodno je dio "Golden ADA" izrezanog u tvornici ipak došao u Rusiju, a sam Kozlyonok pokušao je kontrolirati distribuciju tih kamenčića. Navodno je nagovorio Bychkova da dio dijamanata prebaci nizu malih tvrtki za proizvodnju nakita. Dakle, među tim tvrtkama bila je gradska komercijalna struktura "Big Stone", na čelu s narodnim umjetnikom Zurabom Tseretelijem.

Ali najpikantnija priča tiče se sudjelovanja tadašnjeg premijera Viktora Černomirdina u ovoj avanturi. Činjenica je da su, prema naredbi koja je postojala u to vrijeme, zaposlenici Gokhrana mogli otvoriti smočnice i dati nakit - posebno za tako ludi iznos - samo posebnom vladinom uredbom koju je potpisao premijer. Zaposlenici Gokhrana nikada nisu prekršili ovo pravilo. Bez Černomirdinovog potpisa, carski kovani novac, dijamanti, zlato i unikatni nakit nisu se mogli iznositi iz državnih skladišta, štoviše, nisu mogli prijeći državnu granicu.

O ulozi Černomirdina u ovoj prevari stoljećima se govorilo, kako je kod nas uobičajeno, tek nakon njegove ostavke. Novinari su odlučili izravno pitati bivšeg premijera je li znao za Kozlenok i za avanturu u koju se upleo Roskomdragmet. Reakcija Viktora Stepanoviča bila je neočekivano oštra:

– Ne znam ni koze ni koze, i ne želim znati! Meni, kao i svakom lideru, može se pripisati sve što se radilo i radi u državi. Ali ako netko pokuša negdje pričvrstiti Černomirdina, bit će beskorisno. Koliko sam radio, toliko je bilo pod kapom različitog provjere, vidljive i nevidljive... U Rusiji me nitko ne može zastrašiti - ni koza, ni jare. Nisam plašljiva. A ako netko pokuša, odmah će dobiti po zubu. I kako treba. Ja to mogu - ovdje sam profesionalac.

Nema sumnje u posljednju izjavu bivšeg premijera. Ali njegove riječi da ne poznaje nijednog klinca i ne želi znati - te riječi izazivaju, najblaže rečeno, čuđenje. Činjenica je da je otprilike godinu dana prije ove izjave Viktor Černomirdin najživlje i najizravnije sudjelovao u sudbini dijamantskog prevaranta.

Dogodilo se to u ljeto 1997., kada su dječaka uhitili belgijski policajci. I ruski premijer smatrao je potrebnim uputiti posebnu poruku belgijskom premijeru. Ovo pismo donosimo uz neke napomene.

“Njegova Ekselencija premijer Kraljevine Belgije g. J.-L. Dekan.

Ured glavnog tužitelja Rusije istražuje kazneni predmet protiv ruskog državljanina Andreja Borisoviča Kozlenoka, rođenog 26. listopada 1959., koji je optužen za pronevjeru javnih sredstava u iznosu većem od 180 milijuna američkih dolara prijevarom.

A. Kozlyonok, raspisan na međunarodnoj tjeralici, skrivao se u Belgiji. Trenutno je uhićen od strane agencija za provođenje zakona vaše zemlje. Istovremeno, odluka o njegovom deportiranju u Rusiju odugovlači se zbog nepostojanja sporazuma o pravnoj pomoći između naših zemalja. Shvaćajući izniman značaj ove okolnosti, molimo Vas, gospodine premijeru, da uzmete u obzir posebnu javnu opasnost činjenice prijevare koju je počinio A. Kozlenok, te u interesu borbe protiv transnacionalnog organiziranog kriminala, nađete mogućnost izručivši ga ruskoj strani. Vlada i agencije za provođenje zakona naše države cijenit će ovaj korak i nastavit će striktno poštivati načelo reciprociteta u potrazi za osobama koje su počinile teška kaznena djela.

Molim vas, primite uvjeravanja mog iskrenog poštovanja prema vama.

V. Černomirdin”.

Jedna od dvije stvari: ili sam premijer ne zna što potpisuje, ili je, naprotiv, bio jako dobro upućen u sve okolnosti ove prevare i jako je želio da Kozljonok ne svjedoči na belgijskom sudu, nego što prije završio u ruskom zatvoru. U isto vrijeme, Viktor Stepanovič se u javnosti tvrdoglavo pretvarao da "nije upoznat".

Je li premijer mogao ne znati za operacije s Golden ADA-om ako je o njima raspravljala komisija Gore-Chernomyrdin sredinom 1990-ih kao primjer suradnje naših zemalja?

Bilo kako bilo, Černomirdin je na ispitivanju u Glavnom tužiteljstvu tvrdio da je za ovaj posao saznao na službenom putu iz medija. Pritom je ostalo nejasno za koju je operaciju - 1993. ili 1994. - premijer doznao iz novina i u kojoj je fazi prevare bio na službenom putu. (Sjećam se da su i zamjenik ministra financija Golovaty i zamjenik ministra financija Vavilov govorili o "odsutnosti na službenom putu".)

U vezi s takvim kontroverznim stavom premijera, izražena je još jedna verzija o tajnim ciljevima dijamantne avanture.

Autori ove verzije s pravom ističu da su do početka 1992. zalihe dijamanata, akumulirane tijekom više od 30 godina intenzivnog vađenja kamenčića iz podzemlja Yakuta, neslužbeno procijenjene na 7-8 milijardi dolara. Vlada je u jednom trenutku, u prijekoj potrebi za "živim" novcem, odlučila negdje stisnuti tu do tada neprikosnovenu rezervu. Međutim, to se nije moglo učiniti legalno. Uostalom, Rusija je dio kartela zemalja proizvođača dijamanata, u kojima De Beers naručuje glazbu. U tom međunarodnom sustavu provjera i ravnoteže svaki sudionik ima svoju ulogu od koje se ne može odstupiti ni za korak. Točnije, svatko ima svoju izvoznu kvotu koju ne može premašiti. U Rusiji ta kvota iznosi 26 posto ukupne prodaje kartela. No, naša je zemlja sadašnjom proizvodnjom više nego pokrila ovu kvotu. Depozite nakupljene u Državnom fondu nismo mogli prodati. Odnosno, službeno nisu mogli - bez svađe s De Beersom.

Stoga su odlučili djelovati tajnim kanalima iz sjene. Autori ove verzije tvrde da je tim kanalima od 1992. iz Rusije izvezeno gotovo jednako dijamanata koliko i službenim. Metode ilegalnog izvoza bile su vrlo različite - sve do primitivnog izvoza u vrećama. Za veći prijenos naših dragulja preko kordona, vlada je odlučila koristiti "Zlatni ADA". No, s avanture je skinuta oznaka tajnosti - što zbog dojava stranih carinika, što zahvaljujući istrazi FBI-a, što zbog toga što su ga partneri ruske vlade odlučili jednostavno "baciti".

Zahvaljujući kocki s Golden ADA-om i njoj sličnim – o kojima smo slabije obaviješteni – na svjetskom je tržištu nastupilo razdoblje destabilizacije i pada cijena dijamanata, posebice niskih kvaliteta. Nije slučajno da nakon završetka ruskih isporuka Golden ADA-i u ožujku 1995. De Beers bilježi pad vrijednosti svojih dionica na kraju godine, objašnjavajući to "utjecajem ruskog faktora".

Međutim, postoje dokazi da je odluka o trgovini dijamantima, zaobilazeći kanale De Beersa, donesena i prije nego što je vladu preuzeo Viktor Černomirdin. U jednom od svojih intervjua Andrei Kozlenok je izjavio: “Tadašnji šef vlade Yegor Gaidar zainteresirao se za moj prijedlog i odobrio ga. Odluka o osnivanju tvrtke u Sjedinjenim Državama razvijena je uz blisko sudjelovanje šefa Roskomdragmeta, Evgeny Bychkov, i odobrena od strane potrebnih državnih tijela.”

Ovako ili onako, javnost je u stalnom iščekivanju razotkrivanja visokog profila. Kidova figura izgleda premalena da bi se samo njemu pripisalo rasipanje narodnog blaga u tako nevjerojatnim količinama. Ulje na vatru dolijevaju i nagovještaji koje si s vremena na vrijeme dopuste čelnici agencija za provođenje zakona. Dakle, tijekom svog posjeta Ateni u prosincu 1998., glavni tužitelj Jurij Skuratov, govoreći o slučaju Golden ADA, nagovijestio je da nas čeka niz senzacionalnih otkrića dužnosnika najviše razine.

– Sada, nakon što smo prikupili dodatne dokaze, njegov(Kozlenka, - A.M.) uloga nam je jasna i u principu se slučaj uspješno razvija i bez njegovog svjedočenja, rekao je Jurij Skuratov. - Klinac je bio pijun u tuđim rukama. Ovo je sada potpuno jasno.

Međutim, tjedni su prolazili, a nismo saznali imena onih koji "stoje iza Kozlenka" ...

Putovanje istražitelja Tamaeva oko svijeta

Od 1996. došlo je do određenog ubrzanja u ruskoj istrazi o prijevari stoljeća s dijamantima, ako se taj izraz ovdje može primijeniti. Šef istražnog tima Ruslan Tamaev proputovao je cijeli svijet u potrazi za prevarantima i njihovim suradnicima.

Zanimljiva priča dogodila se Davidu Chernisu, koji je bio umiješan u pranje novca za Golden ADA u Moskvi. Stotine tisuća dolara potrošene su na kupnju stanova unutar Vrtnog prstena, renoviranje i "pakiranje" antiknog namještaja. Chernis je uhićen i dragovoljno je počeo svjedočiti. Ocijenivši njegov pristanak na suradnju s istragom, David je pušten uz jamčevinu. I odmah se dao u bijeg. Bio je stavljen na međunarodnu tjeralicu i na kraju je pronađen u Izraelu. Priča se da je Chernis bio u stanju gotovo nesvjestici kad se našao oči u oči s istražiteljem Tamaevom, kojemu je tako vješto umakao. Kao rezultat toga, Chernis je dao sva imena i prezimena potrebna za provođenje zakona u ovoj fazi istrage.

Pronašao sam Tamaeva i Davida Shegiryana, koji se dugo vremena uspješno skrivao i od Ureda glavnog tužitelja i od FBI-a: Amerikanci su mu htjeli suditi za utaju poreza. Istražitelj je uspio saznati da se Shegiryan nastanio u Dominikanskoj Republici. Čudno, Tamaev je uspio nagovoriti Davida da se sastanu. Ruslan Sugaipovič je odletio u Santo Domingo.

– Tu su nastale poteškoće, kasnije rekao Tamaev. - David je odbio doći tamo gdje ga ja pozovem, a ja nemam apsolutno nikakvog razloga ići tamo gdje je njemu zgodnije. Odaberite neutralno mjesto. Dogovorili smo se: on ima dva stražara, a ja dva. Bez diktafona i video kamera.

Samo bilježnicu... Odgovorio je na sva pitanja. Usput sam ga nagovarao da se vrati u Sjedinjene Države i razjasni svoj odnos s vlastima. Neće cijeli život trčati po svijetu. U znak povjerenja koje se pojavilo, odbjegli predsjednik “Golden ADA” čak se slikao s nama na pozadini Kolumbove grobnice.

Tamaev je uspio pronaći i dogovoriti sastanak s Andrejem Černuhinom. Susret je održan u Salzburgu (Austrija), u Ruskom konzulatu. Prema istražitelju, razgovor s Chernukhin razjasnio je mnogo toga u odnosu između čelnika Golden ADA. Ali Andrei Kozlenok nije morao dugo tražiti. U rujnu 1995. odlazi u Belgiju i tamo živi, mirno razvijajući svoje nove poslovne projekte. U Antwerpenu je osnovao, ne plativši niti jedan franak poreza, pet lažnih tvrtki kako bi oprao svoj kapital. Poznata su nam imena tri od njih: “Golden ADA Belgium S.A.”, “Shaco Real Estate Management Belgium” i “Intercapital Belgium S.A.”. Prema Kozlenoku, u njegovim je poduzećima radilo do tri tisuće radnika.

Klinac je živio na veliko. Kupio sam trokatnicu u prestižnoj četvrti Antwerpena, unajmio ured u poznatoj ulici dijamanata Hoveniers. Ipak je poduzeo neke mjere opreza. Živio je na lažnu putovnicu na ime grčkog državljanina Andreusa Iliadisa. Grčkih lažnih putovnica oduvijek je bilo u izobilju među ruskim sumnjivim tajkunima - prisjetimo se, na primjer, da su iste putovnice imali militanti poznate grupe Kurgan, uključujući super-ubojicu Aleksandra Solonika. Kažu da je, poput Solonika, i Kid za svaki slučaj imao plastičnu operaciju.

U veljači 1996., istodobno s pretresima kod Bychkova, Glavno tužiteljstvo poslalo je nalog Ministarstvu unutarnjih poslova i FSB-u da ga traže. A u rujnu je iz Ministarstva unutarnjih poslova stigao čudan odgovor: podaci o tome gdje se Kozlenok nalazi u Belgiji nisu utvrđeni. Istodobno se spominjao belgijski ogranak Interpola.

Odgovor je bio tim čudniji jer je još u srpnju nadležni odjel Ureda državnog odvjetnika belgijskom Ministarstvu pravosuđa uputio molbu za pravnu pomoć – u pritvaranju i deportaciji jednog prevaranta. U prilogu peticije navedena je točna adresa Kozlenoka. U slučaju nemogućnosti deportacije, Ured glavnog tužitelja ponudio je optužiti Kozlenoka i ispitati njega i druge osobe uključene u slučaj koje žive u Belgiji. No, do rujna nije bilo odgovora na ovaj apel.

Ispostavilo se da je peticija nekoliko mjeseci lutala po uredima belgijskih dužnosnika i tek krajem studenog stigla do primatelja. Je li klinac i u Belgiji uspio steći potrebne veze?

Kada je peticija razmatrana, belgijski odvjetnici izjavili su da nema dovoljno razloga za uhićenje i deportaciju Kozlenoka.

Tek je u siječnju 1997. belgijska policija pristala pomoći našim istražiteljima u organizaciji ispitivanja. Održane su 20. siječnja i trajale su 12 sati dnevno. Osim Kozlenoka - koji je, što je čudno, dobrovoljno svjedočio - Ruslan Tamaev i njegovi pomoćnici ispitivali su bivše i sadašnje generalne direktore podružnice Golden ADA u Belgiji (Renny Bastians i Lydia Michilson), glavne računovođe i druge zaposlenike tvrtki Andreya Kozlenoka. Najsenzacionalnije je bilo Kozlenokovo svjedočenje da je Jevgenij Bičkov bio, ispostavilo se, član upravnog odbora Golden ADA. Klinac nije samo prijavio ovu informaciju, već ju je i potvrdio dokumentima.

Nakon što je Ruslan Tamaev predočio nove dokaze dobivene kao rezultat ispitivanja antwerpenskom sudskom istražitelju De Mooru, Belgijci su konačno odlučili uhititi Kozlenoka. Razlog uhićenja bila je lažna putovnica i istek radne vize.

Belgijski policajci pokrenuli su vlastitu istragu o aktivnostima prevaranta dijamanata. Ispostavilo se, naime, da su iz Sjedinjenih Američkih Država dijamanti iz ruske serije isporučene Golden ADA-i prvo prebačeni u Švicarsku, a odatle u Belgiju, gdje su preko četiri paravan zairske tvrtke prodani tvrtki Star Diamond, čiji je vlasnik je Jacques Roth bio dugogodišnji partner De Beersa. Otkrio se još jedan zanimljiv detalj: Rothov rođak, belgijski stručnjak za drago kamenje Charles Schweitzer (sin prvog oženjen je kćeri potonjeg), aktivno je sudjelovao u prvoj fazi suradnje Roskomdragmeta i Golden ADA. Upravo je Schweitzer, zajedno s Kozlenokom, odabrao dijamante iz državnog fonda za otpremu u San Francisco.

Ali ruski službenici za provođenje zakona radovali su se rano. Belgijanci su odlučno odbili izručiti odbjeglog djeteta svojoj domovini, objašnjavajući to nedostatkom sporazuma o pravnoj pomoći između naših zemalja. Kao rezultat toga, bivši vlasnik Golden ADA-e pušten je iz zatvora šest mjeseci kasnije uz jamčevinu od 2 milijuna belgijskih franaka (oko 56 tisuća dolara), te je nekoliko mjeseci mirno živio kod kuće i nastavio svoj posao.

U međuvremenu, u travnju 1997., na dojavu ruskih agencija za provođenje zakona, uhićen je još jedan aktivni sudionik prijevare s dijamantima. 2. travnja zrakoplov iz Cape Towna sletio je u londonsku zračnu luku Heathrow. Iznenada su jednom od putnika, dominikancu Martinu Ashu, koji je bio u tranzitu na karipski otok Antigua, prišli imigracijski službenici zračne luke i ponudili mu da ih prati. Ubrzo se pouzdano utvrdilo da je dominikanac Ash zapravo Ashot, onaj isti Ashot Shegiryan, za kojim su tako dugo i bezuspješno tragale i ruske i američke specijalne službe.

Policijski službenici otkrili su da je Shegiryan osnovao nekoliko tvrtki na otocima u Karibima koje su se specijalizirale za posao s dijamantima. Prilikom pregleda osobnih stvari poduzetnika policija je pronašla dijamante vrijedne nekoliko desetaka tisuća dolara. Prema Shegiryanu, kupio je ovu seriju u Južnoj Africi.

U Engleskoj je bivši šef Golden ADA-e ostao samo jedan dan, nakon čega, nažalost, nije otišao u Rusiju, već u SAD: uostalom, odbjegli poduzetnik smatra se američkim državljaninom. I tu je odlučeno da mu se sudi zbog neplaćanja poreza.

U listopadu 1997. istražitelji iz Moskve stigli su u Kaliforniju kako bi ispitali Ashota Shegiryana. Prema Tamaevu, putovanje se pokazalo vrlo produktivnim. Zaplijenjeno je više kutija financijske dokumentacije Golden ADA te je ispitano devet svjedoka. Svjedočili su bivši izvršni direktor tvrtke, već poznati našim čitateljima, Jack Immendorf, šef jedne od podružnica Golden ADA, Edward Sargsyan, kalifornijski senator Quentin Kopp (bivši savjetnik Kozlenoka), Andreyeva supruga Irina.

Ali neočekivano, pojavile su se poteškoće s dobivanjem iskaza od samog Shegiryana. U San Franciscu, ruski tužitelji naišli su na željeznu nevoljkost svojih kolega da im uopće pokažu Kozlenokovog bivšeg saveznika. Obračun tužiteljstava objašnjavan je činjenicom da su se upravo u to vrijeme naši i američki policajci svađali kome pripasti imovina Zlatne ADA: američkim poreznim vlastima ili Rusiji, koja je puno više izgubila zbog muljaža nego što je uspio uhititi.

Lokalno tužiteljstvo priopćilo je da je Ashot Shegirian u zatvoru i da ne želi svjedočiti (prema 5. amandmanu američkog ustava, građanin može odbiti svjedočiti ako su usmjerena protiv njega).

Utvrdivši da je ova izjava laž i da Shegiryan živi u vlastitoj vili, u kućnom pritvoru, ruska strana pokrenula je pitanje njegovog poziva u ultimativnom obliku. Amerikanci su se ispričali, ali su uzvratili da ruskim kolegama ne mogu dati niti jedan kvadratni metar za ovo ispitivanje, kako u uredu tužitelja, tako i u zgradi FBI-a u San Franciscu. Shegiryan je odbio susret u ruskom konzulatu, bojeći se da će ga odmah vezati i odvesti. Ali nije bilo u kafiću da se uzme njegov iskaz!

Bivši državljanin SSSR-a pomogao je našim istražiteljima posljednjeg dana njihovog boravka u inozemstvu , a sada bogati kalifornijski Harry Orbelian (otac poznatog ruskog dirigenta), koji je svojim sunarodnjacima ljubazno ustupio svoj ured. Tamo je održano ispitivanje tijekom kojeg je istražni tim službeno optužio Ashota Shegiryana za prijevaru. Usput, Tamaev je bio iznenađen kada je otkrio da se sam Shegiryan želi sastati s ruskim policajcima i ispričati im svoju verziju komplicirane priče Golden ADA. Njegova je suština bila da je Shegiryan bio samo mali komadić u prijevari s nakitom i da je djelovao strogo prema uputama Kozlenoka. Štoviše, prema Shegiryanu, Kozlyonok, koji nije imao nikakav službeni položaj u tvrtki i nije imao pravo potpisa, krivotvorio je Ashotove potpise na komercijalnim ugovorima s Roskomdragmetom i moskovskom tvornicom Kristall.

Pojavio se prvi leš u povijesti dijamanata

Nova senzacija u istrazi Golden ADA bilo je neočekivano uhićenje Andreja Kozlenoka u atenskoj međunarodnoj zračnoj luci u siječnju 1998. godine. Siječanj se pokazao kobnim mjesecom za Andreja: točno godinu dana prije, u siječnju 1997., odlučeno je da ga se zatvori u belgijski zatvor, iz kojeg je izašao samo šest mjeseci kasnije.

Do kraja prošle godine bio je u kućnom pritvoru u Antwerpenu. No, na Staru godinu, Kid je od belgijskog istražitelja zatražio kraći izlet u Grčku. Još uvijek nije jasno zašto je Kid izabrao baš ovu zemlju za bijeg. Prema jednoj verziji, jednostavno je dobio još jednu lažnu grčku putovnicu (prva mu je oduzeta tijekom uhićenja u Belgiji). Prema drugoj verziji, Kozlenok je imao mnogo prijatelja u Grčkoj i nadao se da će se tamo sakriti od ruskih, belgijskih i američkih policajaca. Prema trećoj verziji, koju je sam Kozlyonok branio, planirao je otvoriti još jednu tvornicu za rezanje u Grčkoj. Četvrta verzija kaže da je kroz Grčku letio u tranzitu. Upravo je u jednoj od atenskih banaka držao urednu svotu. Nakon što je podigao novac, prevarant je planirao nastaviti put prema Aziji.

Konačno, prema petoj verziji, prevarantov odlazak u Grčku bio je rezultat operativne sprege koju su lukavo izvele ruske i američke specijalne službe. Autori ove verzije tvrde da je Kid prirodno izmamljen iz Antwerpena. Američke vlasti, koje sude Ashotu Shegiryanu za utaju poreza, sugerirale su mu da u okviru suradnje s američkim pravosuđem nazove Kozlenoka i dogovori s njim sastanak. Shegiryan, koji je dugo bio zamjeran svom bivšem partneru, rado se složio ...

Kako god bilo, odabir Grčke pokazao se krajnje nesretnim za klinca. Rusija je već imala odgovarajući ugovor o pravnoj pomoći s ovom zemljom, pa su se šanse za njegovo izručenje dramatično povećale. Klinac je priveden zbog ilegalnog prelaska grčke granice, a zatim uhićen na temelju tjeralice Interpola.

Ured glavnog tužitelja odmah je Grčkoj poslao dokumente o izručenju Andreja Kozlenoka ruskom pravosuđu. Ruski policajci nadali su se da će pitanje izručenja biti riješeno za nekoliko tjedana. Međutim, razmatranje slučaja Kozlenok u Ateni oteglo se mjesecima.

A u veljači se dogodila hitna situacija koja je gotovo prekrižila sve planove da se poznati prevarant strpa u ruski zatvor.

U Moskvi je Kozlenokov bivši kolega Sergej Dovbiš preminuo pod misterioznim okolnostima u sobi za pratnju suda.

Ovdje valja reći da je tijekom istrage iz slučaja Golden ADA u posebne postupke izdvojeno više od desetak manjih slučajeva te je podignuta optužnica protiv 30 osoba koje su u određenoj mjeri bile povezane s Kozlenokovim prijevarama. Među njima je slučaj Davida Dzhanke, predstavnika Golden ADA-e u Moskvi, Nadežde Kalinikove, generalne direktorice CJSC Andpa (vlasništvo GoldenADA-e). ”), Natalia Kochkina, predsjednica Almazbank (u vlasništvu Golden ADA), Andrey Chernukhin, voditelj Ecoprom JSC (u vlasništvu Golden ADA).

Do 1998. već su održana sudska ročišta u dva odabrana slučaja: direktor tvrtke Zvezda Urala, Nikolaj Fedorov, osuđen je na četiri godine (s njim je 1994. započela istraga prijevara Golden ADA). Suđenje Sergeju Dovbišu, direktoru tvrtke Korona, podružnice Kozlenokovog Sovkuveitingzhiniringa, bilo je pri kraju.

On, bivši bojnik Ministarstva unutarnjih poslova SSSR-a, optužen je za pronevjeru 20 milijuna rubalja iz moskovske tvornice nakita Kristall, nezakonito posjedovanje nekoliko pušaka, streljiva i 57 kg zlatnih poluga.

Razlog uhićenja Dovbysha bio je njegov pokušaj da od pravde sakrije dragocjenosti koje pripadaju Golden ADA. Činjenica je da tijekom pretrage u moskovskom uredu tvrtke istražitelji nisu mogli odmah otvoriti sef s kombiniranom bravom, gdje je, prema službenicima za provođenje zakona, bilo pohranjeno 57 kilograma zlata. Sef je bio zapečaćen. Ali noću je Sergej Dovbysh (očigledno djelovao u ime Kozlenoka) ušao u ured i, znajući šifru, otvorio ovaj sef. Premjestio je sve zlato tamo u garažu svog prijatelja i zakopao ga radi veće pouzdanosti.

O tome je i sam Dovbysh govorio tijekom ispitivanja nakon uhićenja. Međutim, nije bilo zlata u spremištu koje je pokazao. Gdje je nestao, detektivi nisu uspjeli utvrditi.

Istraga je dovršena još 1996. godine, ali iz nekog razloga Meshchansky sud nije mogao razmatrati ovaj slučaj godinu i pol, a zatim ga je dva puta poslao na daljnju istragu. Tek je u veljači 1998. postupak došao do odlučujuće faze izricanja kazne. Tužitelj je za Dovbysha tražio 10 godina zatvora. Suci su se povukli u sobu za vijećanje.

U međuvremenu su pratitelji iz nekog razloga napustili prostoriju u koju su odveli okrivljenika. Kad su se vratili, visio je na pojasu zavezanom za prozorsku ručku (prema drugim izvorima, Dovbysh je napravio omču od rukava svog džempera). Istina, tisak je prvo iznio verziju da je optuženi umro od srčanog udara. No ubrzo se pokazalo da je to bila laž.

"Ogorčen sam na aljkavost pratitelja i općenito na rad Meščanskog suda!" rekao je tih dana Ruslan Tamaev.

Istodobno se pojavila uporna glasina da se zapravo uopće ne radi o samoubojstvu, već o pomno planiranom ubojstvu.

Na ovoj se verziji oslanjao Andrey Kozlenok, koji je atenskim sucima rekao da nitko u Rusiji ne može jamčiti za njegovu sigurnost. “Ubit će me, kao mog kolegu Dovbysha. Neću živjeti ni dana u Moskvi!" - uzviknuo je bivši vlasnik Golden ADA.

Međutim, ti argumenti nisu utjecali na suce. Dana 15. svibnja, Vrhovni sud Grčke (Areopag) odlučio je izručiti dijete Rusiji. Krajem svibnja skupina djelatnika Glavne uprave za gospodarski kriminal Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije stigla je u Atenu, čekajući naredbu da osobu pod istragom otprate u domovinu. Ali zapovijed nije stigla.

Kozlenokovi iskusni odvjetnici raznim su se trikovima služili kako bi odgodili trenutak kada će njihov klijent morati napustiti atenski zatvor Korydallos i s lisicama na rukama stati na pasarelu Aeroflotovog zrakoplova. Primjerice, podnesen je zahtjev za politički azil. A kada je grčki ministar javnog reda odbio azil, odvjetnici su se žalili Vrhovnom upravnom sudu, a ako bude odbijena, zaprijetili su da će tužbu podnijeti Međunarodnom sudu za ljudska prava u Haagu. Usput, odvjetnici su govorili da Kozlenok nema novca, pa da za njega rade besplatno. Unatoč tome, “jadni” poduzetnik imao je četiri braniča odjednom.

Ali sve to nije pomoglo. Sredinom lipnja 1998. Kozlenok je ipak morao ići kući.

Kažu da se u avionu dogodio smiješan incident. Andrej Kozljonok iznenada osjeti kako mu crvena zraka optičkog nišana prelazi preko lica i zaustavlja se na čelu. Kozlenkova reakcija bila je trenutna: odmah se spustio na pod. Njegov primjer slijedila su dva pratioca u civilu, koji su sjedili sa strane. No brzo se pokazalo da je uzbuna bila lažna. Samo što je sinčić jednog od putnika izvadio pištolj igračku - doduše vrlo sličnu pravom - i uperio "cijev" u visokog ujaka koji mu se sviđao...

Krhotine dijamantnog središta

U jesen 1996. američki Savezni sud za Sjeverni okrug Kalifornije udovoljio je zahtjevu Roskomdragmeta protiv američke korporacije Golden ADA. Ruska strana tužila je 165 milijuna dolara. Ipak, bilo je prerano za radovanje. Tužbu za nešto manji iznos - oko 118 milijuna dolara - podnijele su i američke porezne vlasti. S obzirom da je zaplijenjena imovina tvrtke, prema različitim procjenama, 70-80 milijuna dolara (cijena varira ovisno o tržišnim uvjetima i razdoblju amortizacije).

Uspio sam se upoznati s kratkim popisom uhićenih predmeta. Ovo je vila u Redwood Cityju - 600.000 $, vila u Menlo Parku - 525.000 $, vila u Woodsideu - 500.000 $, vila u Los Gatosu - 915.000 $, dvije vile u predgrađu Orinda od 2.400.000 $; vila u Lafayetteu od 1.450.000 $; Tvornica dijamanata Diamond Mart od 10.600.000 $ ; , 2 jahte, 3 benzinske postaje, 6 brodova - više od 2 milijuna dolara, flota skupih automobila - 2 milijuna dolara, zrakoplov Gulfstream - 17 milijuna dolara, super helikopter Kamov, koji je Kozlyonok pokušao donirati policijskoj upravi San Francisco, 1,7 milijuna dolara I konačno, preživjeli dijamanti vrijedni 461 000 dolara.

Godinu i pol dana američki su sudovi razmatrali parnicu između lokalnih poreznih vlasti i predstavnika ruske vlade. Glavno pitanje moglo bi se formulirati na sljedeći način: trebaju li se u potpunosti namiriti porezna potraživanja prema tvrtki čiji je najveći dio obrtnog kapitala formiran pronevjerom ruske riznice?

Kao rezultat toga, ministri Themisa obrazložili su da prednost ipak treba dati ruskoj strani. U travnju 1998. Gokhran i Porezna služba SAD-a sklopili su prijateljski sporazum: financijska potraživanja Amerikanaca smanjena su 11 puta na 10 milijuna dolara. To je iznos poreza na plaću zaposlenika Golden ADA-e, koji su računovođe tvrtke zatajile od lokalnih birotehničara.

Još nekoliko milijuna dolara trebalo bi vratiti vjerovnicima koje su "bacili" Kozljonok i njegovi kompanjoni. Sve ostalo može se vratiti u rusku riznicu. Što se tiče “ostatka”, tijekom cijele godine stizale su najkontradiktornije informacije. Tako je u travnju šef Gokhrana, German Kuznetsov, rekao da računa na 50 milijuna dolara. Istodobno, drugi izvori nazivaju iznos od 70-75 milijuna dolara, koji bi ruska riznica teoretski mogla dobiti prije kraja godine.

U svibnju je Viktor Žirov, načelnik Odjela za gospodarski kriminal ruskog Ministarstva unutarnjih poslova, ustvrdio da možemo računati najmanje na 63 milijuna dolara, a najviše na 165 milijuna dolara.

U srpnju je US News and World Report, informirani američki časopis, izvijestio da je zapravo zaplijenjena imovina Golden ADA-e u vrijednosti od samo 40 milijuna dolara. Od toga, Rusija je dužna 25 milijuna, porezne vlasti - 10,5 milijuna, a ostatak - vjerovnicima.

Ukratko, u slučaju Golden ADA još uvijek ima više pitanja nego odgovora. Malo toga je razjašnjeno nakon što je Andrey Kozlenok smješten u Matrosskaya Tishina. Prošlo je šest mjeseci – a obećana otkrića nisu uslijedila. Čini se da Klinac smatra da je u njegovoj situaciji najbolje šutjeti u krpama.

Koliko god se paradoksalno činilo, moguće je da odgovorni za pronevjeru 180 milijuna dolara iz Državnog fonda – u prijevari kakvu suvremena ruska povijest jednostavno ne poznaje – nikada neće biti identificirani.

Uostalom, Kozlenok ima dobro utemeljen stav: službeno nije bio naveden kao nitko u Golden ADA-i, nije obnašao nikakve funkcije i nije ništa potpisao. Dakle, ne biste trebali biti odgovorni ni za što. Zauzvrat, braća Shegirian tvrde da su bili samo pijuni u rukama Kozlenoka. No, ruke ruske pravde neće ih dohvatiti – ipak su oni američki državljani. Osim toga, Ashot je već dobio kratku kaznu (nekoliko mjeseci zatvora) zbog utaje poreza.

Čist pred zakonom i Evgeny Bychkov. Protiv njega su već podignute optužnice za zlouporabu položaja i ovlasti - i već su amnestirani. I ozbiljnije optužbe - recimo, suučesništvo u krađi - očito, neće se usuditi donijeti. Uostalom, za to je potrebno dokazati zlu namjeru - odnosno dokazati da je Bychkov, šaljući blago Kozlenku, unaprijed znao da se novac neće vratiti u Rusiju. Dokazati ovo, kao što znate, gotovo je nemoguće.

Amnestirani su djelatnici Ministarstva vanjskih poslova koji su nezakonito izdavali dozvole. A premijer i dva zamjenika ministra financija kao da imaju alibi - svi su u vrijeme potpisivanja zlosretnih ugovora bili na službenim putovanjima u inozemstvu.

Dakle, u najboljem slučaju, samo dijete može dobiti kratko vrijeme. No, hoće li to biti pošten i logičan završetak dugotrajne istrage?Uostalom, i sam istražitelj Tamaev krajem 1998. izjavio je o ulozi Kozlenoka u prijevari stoljeća:

– On je u ovom slučaju uvijek bio po strani...

Što još čitati

Zašto sanjati da žena udara čovjeka štapom Svaki san o ženama je preteča intriga i svađa. Za ženu vidjeti sebe u snu s bradom znak je skorog udovištva ili ...

Što znači letjeti avionom u snu Prije nego što saznate o čemu avion sanja, morate se sjetiti što se dogodilo dan prije. Možda ste čuli...

O čemu su sanjale 2 crne mačke U životu su s njom povezani mnogi problemi i praznovjerja, iako u snu rijetko donosi zlo i pretvara se u nesreću ....