Kontrol mata uang Sberbank. Kontrol perdagangan dan mata uang

Spesialis layanan dukungan Sberbank Rusia memberikan saran sepanjang waktu, menerima keluhan dan banding dari pelanggan bank. Di bawah ini adalah rincian kontak layanan dukungan, nomor bebas pulsa "Hot Line" dan alamat untuk memasukkan "Akun Pribadi".

Satu nomor gratis dari layanan dukungan Sberbank Rusia untuk individu dan badan hukum:

Panggilan gratis dari nomor ponsel dan telepon rumah yang terdaftar di Rusia.

Bagaimana cara menelepon Sberbank secara gratis?

Untuk memanggil karyawan layanan referensi "Sberbank", hubungi nomor bebas pulsa 8800 555 5550 (atau nomor pendek 900 dari ponsel mana pun) dan pilih item yang diinginkan di menu suara.

Anda juga dapat menghubungi operator secara langsung - tunggu saja hingga sistem mengulang semua item menu tanpa menekan tombol. Kemudian Anda akan dipindahkan ke karyawan bank kosong pertama. Hubungi nomornya hotline Sberbank 8800 555 5550 dimungkinkan dari Rusia mana pun yang benar-benar gratis, dari ponsel atau telepon rumah yang terdaftar di Federasi Rusia. Operator Sberbank?

Nomor dukungan untuk panggilan dari Moskow dan dari luar negeri:

Semua panggilan ke satu nomor kota +7 495 500 55 50 dibayar sesuai dengan tarif operator telekomunikasi Anda. Kami merekomendasikan untuk menghubungi nomor hotline ini saat Anda berada di luar negeri dalam roaming internasional atau saat menggunakan telepon yang terdaftar di luar Rusia.

Untuk pemblokiran darurat kartu bank Sberbank yang hilang, tekan nomor dalam mode nada segera setelah terhubung.

Untuk terhubung dengan cepat dengan karyawan bank, pilih bagian yang diinginkan di menu utama layanan informasi otomatis.

Informasi tentang saldo kartu kredit atau gaji- tekan nomor

"Layanan untuk individu"- tekan nomor Untuk terhubung dengan operator hotline Sberbank, lalu tekan nomor dan kemudian tunggu koneksi dengan spesialis layanan dukungan (, departemen hipotek, dan lainnya).

"Layanan untuk badan hukum"- tekan nomor Untuk terhubung dengan operator departemen hukum, lalu tekan nomor dan kemudian tunggu koneksi dengan spesialis layanan dukungan untuk menerima informasi apa pun tentang layanan bank untuk badan hukum.

Terima Kasih Program Loyalitas- tekan nomor Untuk terhubung dengan operator, lalu tekan nomor dan kemudian tunggu koneksi dengan spesialis layanan dukungan.

Misalnya, ke segera hubungi karyawan dukungan Sberbank hubungi nomor yang sama 8800 555 5550 dan berturut-turut tekan angka dan dalam mode nada. Untuk pemblokiran darurat kartu kredit, cukup tekan nomor 1 segera setelah koneksi.

Harap siapkan data pribadi Anda terlebih dahulu untuk mengakses informasi pribadi melalui operator Hotline Sberbank. Untuk mengidentifikasi klien, data paspor, kata kode, dan detail rekening bank mungkin diperlukan. Pada saat yang sama, tidak ada karyawan bank yang berhak meminta kode PIN kartu bank dan kode rahasia tiga digit kepada Anda. Informasi ini sangat rahasia! Harap dicatat bahwa Anda dapat mengajukan permintaan atau keluhan ke layanan keamanan bank, menggunakan nomor yang ditunjukkan di atas dan menunggu koneksi dengan operator.

Telepon berdering tepat pukul 5:00 pagi ini. Suara gadis ceria: "Apakah ini Andrey Viktorovich? Apakah nyaman bagi Anda untuk berbicara?"

Apakah saya nyaman berbicara?

Saya bertanya siapa itu. Ternyata Sberbank itu. Saya berkata: kami memiliki malam, dan sebenarnya ini terlalu dini bagi Anda. Gadis itu senang: "Jadi, Anda meminta untuk menelepon kembali pada waktu yang tepat untuk Anda?" Rupanya, mereka harus memberi tanda centang di tempat tertentu di sana: klien meminta untuk menelepon kembali. Saya memutuskan hubungan dengan si idiot dan mencoba untuk tidur.

Tidak bisa tidur. Sebenarnya, kemarin saya menelepon mereka, meminta mereka untuk menangani satu kasus. Rupanya, gadis itu ingin melaporkan hasilnya. Seharusnya aku tidak mendengarkannya, pikirku.

Secara umum, menurut saya Sberbank baru-baru ini mulai membaik. Saya suka bahwa alih-alih kerumunan di jendela, sekarang ada kupon dan kursi di mana Anda bisa menunggu giliran. Tipe tante dari Dinas Perumahan sudah tergantikan oleh anak muda modern. Anda dapat dilayani di departemen mana pun, dan tidak hanya di departemen tempat Anda ditugaskan. Beberapa operasi dapat dilakukan secara mandiri, di ATM mereka atau melalui Internet. Nah, dan sebagainya.

Saya memiliki beberapa akun di Sberbank, termasuk satu setoran. Persentasenya kecil, tetapi apa yang bisa Anda lakukan, tetapi lebih dapat diandalkan daripada di tempat lain. Dengan kartu VISA Sberbank, saya membayar di mana saja dan di mana saja, di semua negara, saya segera menerima SMS, berapa banyak yang saya belanjakan dan berapa banyak yang ada di akun saya. Nah, dan sebagainya. Saya menghemat uang di akun Italia, tetapi tidak di akun Rusia, saya tinggal secara luas.

Pada November-Desember, ketika berita buruk mulai datang dari sektor perbankan Rusia, saya pikir sudah waktunya untuk meletakkan telur di keranjang yang berbeda. Teman saya beberapa waktu lalu membeli sebuah apartemen di Italia, di mana dia harus membuka rekening di bank Italia dan mentransfer uang dari Rusia berdasarkan kesepakatan. Saya bertanya apakah itu mudah dilakukan. Dia bilang itu sangat mudah. Anda datang ke kantor pajak, mengisi formulir "Pemberitahuan pembukaan rekening di luar negeri", Anda menerima cap pada formulir yang telah diisi yang mereka ketahui, dan dengan selembar kertas ini Anda datang ke bank mana pun dan mentransfer.

Saya mengambil informasi ini dengan sebutir garam. Saya menelepon meja bantuan umum Sberbank. Semuanya telah dikonfirmasi kepada saya. Saya bertanya: dapatkah saya pindah dari departemen mana pun? Mereka mengatakan: di Moskow - dari siapa pun. Apakah jumlahnya terbatas? - Tidak terbatas!

Sudahlah, saya pikir, dan mereka masih menangis bahwa miliaran orang meninggalkan negara itu.

Untuk liburan Tahun Baru, saya dan keluarga saya melakukan perjalanan ke Moskow. Saya menanggapi masalah ini dengan serius. Agar tidak menunjukkan rekeningnya kepada gebuha, ia khusus membuka rekening baru di bank Italia. Saya mengunduh formulir "Pemberitahuan" dari situs web Layanan Pajak Federal. Saya pergi dengan formulir ini ke bankir saya, menerjemahkan kepadanya pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dia, sehingga dia sendiri yang mengisi kolom yang sesuai: nama lengkap bank, alamat bank, nomor perjanjian deposito bank, tanggal penandatanganan perjanjian, bank SWIFT, nomor rekening (deposit).

Pada 28 Desember, ia datang ke kantor pajak di Moskow. Meskipun hari Sabtu, mereka bekerja. Semuanya berjalan seperti jarum jam. Parkir di Ring Taman menjadi berbayar, jadi saya parkir tepat di pintu kantor pajak, membayar, masuk dan menemukan tidak ada satu pun pengunjung di sana. Gadis itu memeriksa kebenaran mengisi kertas, menampar segel, membuat salinan untuk dirinya sendiri. Dalam waktu 15 menit saya sudah berada di pintu Sberbank di Tsvetnoy Boulevard. Cerita yang sama: parkir berbayar, ruang kosong di pintu, keindahan.

Di dalamnya tidak ada lagi keindahan. Ada banyak orang. Sistem tiket rusak. Garis berbaris di dua jendela. Dia membela miliknya. Nafas yang mengerikan. Saya bertanya kepada pemuda itu apakah saya dapat mentransfer uang dari rekening kartu saya di Sberbank di luar negeri. Dia dengan enggan mengatakan demikian: Anda bisa. Saya sebutkan jumlahnya. Tidak, dia bilang kamu tidak bisa. Yah, kataku, aku menelepon meja bantuan. Tidak, jawabnya, jumlah seperti itu hanya mungkin di cabang tempat Anda menerima kartu. Jadi tidak lebih dari satu setengah juta. "Jika Anda memiliki akun yang dibuka di cabang kami, silakan - sebanyak yang Anda inginkan." Dan menungguku pergi. Tapi aku tidak ingin pergi. "Buka akun untuk saya, saya katakan, saya akan mentransfer uang dari kartu di sana, dan Anda akan mengirimkannya." Dia menatapku, tidak tahu harus berkata apa. "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka rekening?" - "Sepuluh menit." - "Dan mentransfer uang? Hari?" - "Tidak, mereka akan segera terdaftar." Singkatnya, kami melakukan semua ini dengan seorang pria muda. Butuh, tentu saja, bukan sepuluh menit, tetapi setengah jam. Orang-orang malang dari barisan, bernapas di leher saya, mulai merasa khawatir: mereka datang untuk membayar tagihan listrik mereka, dan di sini saya terjebak. Di udara, sejumlah besar terbang dari saya ke pemuda itu dan kembali, tetapi Anda masih bisa mendengarnya. Mereka tidak menyukai jumlah antrian, mereka mendiskusikannya.

Tapi setidaknya, mereka melakukannya. Pria muda itu berlari ke dalam, membawa bos: "Apakah Anda memiliki pemberitahuan yang ditandai pajak?" Bos benar-benar yakin bahwa saya tidak memiliki pemberitahuan. "Ada!" - Saya katakan dan keluarkan pemberitahuannya. Pelajari dengan cermat. Tidak ada yang bisa dilakukan, mereka memfotokopi pemberitahuan, dan paspor saya, dan rincian yang diberikan kepada saya di bank Italia. Dokumen diproses terlebih dahulu untuk konversi, kemudian untuk terjemahan. Semua sudah siap. Mereka bahkan mengambil nomor ponsel - untuk berjaga-jaga. Dan aku akan pergi ke negara itu. Dalam perjalanan saya menerima SMS-ku: uangnya hilang dari rekening.

Seminggu berlalu, lalu satu lagi. Saya sudah lama kembali ke Italia. Tidak ada uang di akun Italia baru. Yah, saya pikir liburan, ini dan itu, pertama mereka memiliki Natal, kemudian kami memiliki Natal, banyak hari libur. Ketika tiga minggu telah berlalu, tetapi uangnya belum tiba, saya menulis surat ke bank Italia, dengan melampirkan pindaian pembayaran SWIFT. Saya belum pernah bekerja dengan bank ini sebelumnya dan benar-benar yakin bahwa itu adalah semacam gangguan dengan mereka, uangnya jatuh di suatu tempat. Mereka segera menjawab: mereka memeriksa, bahkan tidak ada yang serupa, dan detailnya benar. Saya mencoba menelepon cabang Sberbank di Moskow, tempat saya melakukan transfer. Bunyi bip panjang. Tidak ada yang mengangkat telepon sepanjang hari. Saya menelepon meja bantuan umum Sberbank untuk mengklarifikasi, bagaimana jika nomor telepon mereka berubah. Tidak, mereka mengatakan itu tidak berubah. Pada saat yang sama saya menyatakan masalah saya. Mereka mulai menghubungkan saya dengan orang yang berbeda di sepanjang rantai, akhirnya seseorang mengajukan klaim saya: Saya mengatakan bahwa saya tinggal secara permanen di luar negeri, jadi saya tidak memiliki kesempatan untuk berlari di sekitar cabang di Moskow, saya memberikan nama lengkap saya, saya nomor rekening, nomor transaksi yang gagal, kemana, kemana dan apa yang dia kirim. Mereka berjanji untuk memeriksanya dan menelepon kembali.

Mereka tidak menelepon kembali sepanjang hari. Tanpa harapan untuk berhasil, di penghujung hari saya menekan nomor departemen, dan segera terhubung. Wanita muda itu melihat surat-suratnya dan berkata dengan acuh tak acuh: transfer tidak melewatkan kontrol mata uang. "Apa itu kontrol valuta asing?" - "Kontrol mata uang Sberbank". - "Apa masalahnya?" Menggali melalui kertas. "Anda memasukkan nomor rekening yang salah." "Tidak mungkin, kataku. Bank Italia baru saja mengonfirmasikan kepadaku secara tertulis bahwa semua rincian pembayaran itu benar." Mengaduk-aduk kertas lagi. "Anda, katanya, memiliki satu nomor rekening dalam pemberitahuan pajak, dan satu lagi dalam pembayaran." "Bagus, kataku, semua kertas ini ada di tanganku. Mari kita periksa." Kami mulai mencocokkan.

Ternyata di kolom "Nomor rekening (deposit)" di notifikasi, nomor rekening terdiri dari 12 karakter, dan perintah pembayaran berisi IBAN, terdiri dari 27 karakter. Ini adalah inkonsistensi.

"Gadis, saya katakan, nomor rekening adalah bagian dari IBAN. Lihat, dua belas digit terakhir IBAN adalah nomor rekening saya. Lihat? Dan IBAN dimulai dengan IT - Italia, itu artinya. Kemudian penunjukan digital bank, dan kemudian hanya saya nomor rekening. Kenali? Itu rekening yang sama." "Mengapa Anda tidak menentukan IBAN di "pemberitahuan"?" - "Karena mereka tidak meminta untuk menyebutkan nama IBAN. Mereka meminta untuk memberikan nomor rekening. Dan saya menunjukkan nomor rekening. Dan persis seperti yang tertulis dalam dokumen bank saya dan seperti yang tertulis dalam perjanjian saya dengan bank, yang Saya mempresentasikan ke kantor pajak. Jika saya menulis sesuatu yang lain di sana, mungkin kantor pajak tidak akan melewatkannya." - "Saya tidak mengerti". - "Ayo lakukan lagi. Anda memiliki kolom di bank: "IBAN" - Saya menunjukkan IBAN, dan dalam pemberitahuan untuk kolom pajak itu berbeda: "nomor rekening (deposit)", jadi saya menunjukkan rekening (setoran) ) nomor. Ada apa?" - "Saya sangat bersimpati dengan Anda, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, Anda memiliki penolakan." - "Mengapa Anda tidak menelepon saya? Anda mengambil nomor ponsel saya karena suatu alasan? Saya menghabiskan lebih dari dua minggu di Moskow, saya akan mendatangi Anda dan menambahkan semua yang hilang ke IBAN ke 12 digit akun."

Dan pada saat itu, sebuah panggilan terdengar di ponsel: Saya mengenali suaranya, ini idiot malam. "Andrei Viktorovich, apakah nyaman bagimu untuk berbicara?" Dia pasti ada di lembar contekan. "Nyaman!" - "Untuk mulai memeriksa aplikasi Anda, kami perlu mengetahui nomor paspor Anda. Harap beri tahu kami nomor paspor Anda." - "Dia ada di komputermu!" - "Itu sebabnya saya menelepon Anda, untuk memastikan bahwa Anda yang menelepon kami kemarin." - "Dan saya ingin memastikan bahwa Andalah yang menelepon saya di malam hari. Apakah Anda?" - "SAYA". - "Dan Anda menelepon saya hanya untuk meminta nomor paspor saya?" - "Ya". - "Anda tahu, saya berhasil menghubungi departemen dan mereka menjelaskan kepada saya apa yang terjadi." - "Jadi Anda tidak memiliki klaim terhadap kami?" - "Ada!" - "Harap berikan nama belakang, nama depan, nama patronimik Anda untuk mengajukan klaim." - "Kamu baru saja memanggil nama belakangku, nama depan, patronimik!" - "Ya, tetapi untuk mengajukan klaim, Anda harus memberikan nama belakang, nama depan, dan patronimik Anda."

Nah, itu adalah jerami terakhir.

Perjalanan berikutnya ke Moskow akan berarti penutupan semua akun Sberbank - milik saya dan istri saya, termasuk akun deposit. Dan bukan karena saya tersinggung oleh mereka. Tidak, ini murni pertimbangan praktis. Pertama, sudah menjadi kebiasaan di seluruh dunia ketika tanda-tanda pertama muncul bahwa bank tidak ingin berpisah dengan uang klien, segera sobek cakarnya dari bank semacam itu. Dan tanpa penundaan, terkadang keterlambatan satu jam bisa berakibat serius. Kedua, hidup mengajari saya: Anda tidak bisa membuang waktu melawan sekop. Jika sendok tiba-tiba tumbuh dengan segala kemuliaan di depan (kadang-kadang sangat tidak terduga, ketika Anda benar-benar tidak mengharapkannya sama sekali), lebih baik mengubah arah gerakan, menyeberang jalan atau hanya menutup mata dan diam untuk sementara. Secara umum, diinginkan untuk memutuskan semua ikatan yang melaluinya sendok bisa sampai ke Anda. Yang pada dasarnya adalah apa yang telah saya lakukan selama lima tahun terakhir. Saatnya memutuskan sistem perbankan Soviet.

Langkah 2. Isi formulir

Di kotak dialog, pilih metode pemberian informasi - penyediaan kontrak. Isi formulir yang ditampilkan di layar, lampirkan salinan elektronik kontrak (misalnya, halaman yang dipindai). Informasi tambahan seperti jumlah dan mata uang, tanggal penyelesaian kontrak, dll. tidak boleh diisi. Jika Anda mengisinya, pemeriksaan akan lebih cepat. Klik tombol hijau "Buat" di bagian bawah halaman

Langkah 3. Tanda tangani dokumen

Langkah 1. Buka formulir transfer mata uang

Di menu atas, pilih bagian "Produk dan Layanan" dan klik tombol "Kontrol Mata Uang dan Konsultasi". Klik tombol oranye "Dokumen Baru". Di menu tarik-turun, pilih item "Daftarkan kontrak"

Langkah 2. Isi formulir

Di kotak dialog, pilih metode pemberian informasi - penyediaan kontrak. Isi formulir yang ditampilkan di layar, lampirkan salinan elektronik kontrak (misalnya, halaman yang dipindai). Informasi tambahan seperti jumlah dan mata uang, tanggal penyelesaian kontrak, dll. tidak boleh diisi. Jika Anda mengisinya, pemeriksaan akan lebih cepat. Klik tombol hijau "Buat" di bagian bawah halaman

Langkah 3. Kirim informasi tambahan tentang transaksi mata uang

Bank akan meminta informasi tambahan tentang transaksi mata uang. Penting untuk menunjukkan jenis kontrak dan, jika perlu, mengunggah dokumen (jika belum diberikan sebelumnya)

Langkah 4. Tanda tangani dokumen

Periksa keakuratan informasi yang Anda berikan kepada bank. Jika tidak ada kesalahan, klik tombol oranye "Dapatkan kode SMS" di sebelah kanan dan masukkan kode yang diterima di bidang input

Klien yang terhormat - peserta kegiatan ekonomi asing!

Sejak 20 November 2018 1 Instruksi Bank Rusia No. 4855-U tanggal 5 Juli 2018 “Amandemen Instruksi Bank Rusia No. 181-I tanggal 16 Agustus 2017 2” mulai berlaku;

Amandemen tersebut menetapkan kontrol atas pembayaran kembali oleh penduduk dari bukan penduduk atas pinjaman yang diberikan dan bunga kepada mereka ke rekening mereka di bank resmi 3 .

Kewajiban penduduk untuk membayar kembali pinjaman dan bunga ditetapkan oleh Undang-Undang No. 64-FZ mulai 14 April 2018 untuk perjanjian pinjaman berikut:

• narapidana setelah 14/4/2018;
• disimpulkan sebelum 14 April 2018, persyaratannya berubah secara signifikan setelah 14 April 2018.

Untuk mendaftarkan perjanjian pemberian pinjaman kepada bukan penduduk, penduduk wajib menyerahkan kepada Bank informasi tentang persyaratan pemulangan mata uang asing dan (atau) mata uang Federasi Rusia yang diharapkan.

Persyaratan yang diharapkan dihitung sesuai dengan Instruksi No. 181-I (Lampiran 3):

• jangka waktu pelunasan pinjaman dan bunga ditentukan berdasarkan perjanjian pinjaman atau dihitung oleh penduduk secara mandiri;
• jangka waktu transfer dana oleh lembaga perkreditan ditambahkan dalam perhitungan;
• jangka waktu pengembalian dana yang diharapkan tidak dapat melebihi tanggal penyelesaian pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian pinjaman.

Informasi tentang persyaratan yang diharapkan yang diberikan oleh penduduk tercermin oleh Bank dalam lembar kontrol bank berdasarkan perjanjian pinjaman, klausul 8.2 “Uraian jadwal pembayaran untuk pembayaran kembali hutang pokok dan pembayaran bunga”.

Pernyataan pengendalian bank berdasarkan perjanjian pinjaman dilengkapi dengan bagian

V. Informasi tentang pemenuhan oleh penduduk persyaratan Pasal 19 Undang-Undang Federal "Tentang Pengaturan Mata Uang dan Kontrol Mata Uang" 4 dengan ayat:

V.I - Informasi tentang pengembalian hutang pokok;

V.II - Informasi tentang pembayaran pembayaran bunga.

Tanggung jawab atas kegagalan penduduk untuk memenuhi kewajiban untuk menerima dana yang jatuh tempo berdasarkan perjanjian pinjaman dari non-penduduk dalam periode yang ditentukan ditetapkan oleh Bagian 4 Pasal 15.25 Kode Pelanggaran Administratif Federasi Rusia (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 64-FZ dan UU No. 325-FZ 5).

Ketika mentransfer kontrak (perjanjian kredit) untuk servis ke bank resmi lain, penduduk wajib memberikan bank akuntansi kontrak baru (selanjutnya disebut bank MC) sebagai tambahan dengan informasi berikut 6:

• tanggal pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman);
• tanggal pencabutan kontrak (perjanjian pinjaman) di bank sebelumnya KUHP;
• nomor registrasi bank sebelumnya KUHP.

Saat ini, penduduk menyerahkan kepada bank baru MC hanya kontrak (perjanjian pinjaman), atau ekstrak darinya dan informasi tentang nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman).

Saat mengeluarkan sertifikat dokumen pendukung untuk perjanjian pinjaman dengan jenis kontrak kode 5 - "penyediaan pinjaman untuk non-penduduk", perlu untuk menunjukkan atribut di bidang "Catatan":

"F" - dalam hal penyerahan dokumen yang mengkonfirmasi terjadinya kondisi untuk tidak membayar kembali pinjaman (paragraf 8-10 bagian 2 pasal 19 UU No. 173-FZ);

"P" - dalam hal penyerahan dokumen yang mengonfirmasi pemenuhan kewajiban untuk membayar pembayaran bunga oleh non-residen dengan cara yang berbeda, selain penyelesaian.

Kami menarik perhatian individu - penduduk!

Persyaratan Pasal 19 Undang-Undang No. 173-FZ tentang pengembalian pinjaman dan bunganya ke rekening di bank yang berwenang juga berlaku untuk individu penduduk.

Ordonansi No. 4855-U menyetujui prosedur penyerahan oleh pemberi pinjaman individu kepada Bank dokumen dan informasi tentang perjanjian pinjaman, termasuk:

• ketika menghapus mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia di bawah perjanjian pinjaman, yang jumlah kewajibannya sama dengan atau melebihi setara dengan 3 (tiga) juta rubel, seorang penduduk juga harus menyerahkan informasi bank yang berwenang tentang perkiraan waktu repatriasi dana;
• ketika membayar kembali pinjaman, membuat bunga dan pembayaran lainnya oleh bukan penduduk berdasarkan perjanjian pinjaman, penduduk perorangan harus memberitahu bank yang berwenang tentang tujuan pembayaran tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah hari mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia dikreditkan ke rekening individu;
• lainnya.

1 Bank of Russia Ordinance No. 4855-U, tanggal 5 Juli 2018, “Tentang Perubahan Atas Instruksi Bank of Russia No. 181-I, tanggal 16 Agustus 2017, “Tentang Tata Cara Penduduk dan Bukan Penduduk Untuk Menyerahkan Dukungan Dokumen dan Informasi kepada Bank Yang Berwenang Pada Saat Melakukan Operasi Valuta Asing, dan pada Formulir Seragam akuntansi dan pelaporan transaksi valuta asing, tata cara dan syarat penyampaiannya” (selanjutnya disebut Instruksi No. 4855)
2 Instruksi Bank Rusia No. 181-I, tanggal 16 Agustus 2017, “Tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Informasi Pendukung Kepada Bank Yang Berwenang oleh Penduduk dan Bukan Penduduk Pada Saat Melakukan Transaksi Valuta Asing, Dalam Bentuk Pembukuan dan Pelaporan yang Seragam tentang Transaksi Valuta Asing, Tata Cara dan Ketentuan Pengajuannya” (selanjutnya disebut Instruksi No. 181-I)
3 Kepatuhan oleh penduduk dengan persyaratan Pasal 19 Undang-Undang Federal No. 173-FZ tanggal 10 Desember 2003 "Tentang Pengaturan Mata Uang dan Kontrol Mata Uang" (selanjutnya - Undang-Undang No. 173-FZ) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Federal No. 64 -FZ 3 April 2018 "Tentang Amandemen Undang-Undang Federal "Tentang Pengaturan Mata Uang dan Kontrol Mata Uang" dan Pasal 15.25 Kode Federasi Rusia "Tentang Pelanggaran Administratif" (selanjutnya - Undang-Undang No. 64-FZ).
4 Dengan analogi dengan perjanjian ekspor dan impor barang dan jasa
5 Undang-Undang Federal No. 325-FZ tertanggal 14 November 2017 “Tentang Perubahan Undang-Undang Federal “Tentang Pengaturan Mata Uang dan Kontrol Mata Uang” dan Pasal 15.25 dari Kode Pelanggaran Administratif Federasi Rusia” (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 325-FZ), yang mulai berlaku pada 14 Mei 2018
6 Informasi yang ditentukan dikirim ke penduduk oleh bank Inggris sebelumnya (bank yang membatalkan pendaftaran kontrak berdasarkan 6.1.1 Instruksi No. 181-I).