Århundradets diamantbedrägeri. Vem och hur rånade valvet på ryska smycken. Diamanter för tjuvarnas diktatur

ALMAZOV, Boris Nikolaevich (1826–1876), kritiker, poet, översättare 171 Ryssarna är breda till sin natur - Vår sanningsideal passar inte in i de snäva formerna av rättsprinciper. ”Vetenskaplig och litterär maskerad. Mellanspel i en akt" (1863) ? Adamantov B. [Almazov B.] Dissonanser. – M., 1863, sid. 115 Dessa

Från boken: "White-collar bandits: how they plundered Russia" - M.: EKSMO-Press Publishing House, 1999

A.A. Maksimov

Diamanthoven, eller återkomsten av den förlorade geten

Jag känner inga barn eller getter och jag vill inte veta! Allt som har gjorts och görs i staten kan tillskrivas mig, som till vilken ledare som helst.

V. Tjernomyrdin

Hur man stjäl 180 miljoner dollar

I februari 1994 såg invånarna i San Francisco en märklig bild. I centrum av staden, mitt på ljusa dagen, landade en enorm rysk militärhelikopter – så kraftfulla bevingade maskiner som fredliga kalifornier tidigare bara sett i actionfilmer. Helikoptern Ka-32, avsedd att användas som militärfordon, landade på det breda taket på en av byggnaderna. Taket målades i den ryska flaggans färger. Luftvirvlarna som lyftes upp av bladen var så starka att vid landning flög glas ut genom fönstren i närliggande hus.

Det visade sig att helikoptern donerades till den lokala polisen. Och donatorn var det okända diamantföretaget "Golden ADA". Diamanthandlare presenterade detta tekniska mirakel med villkoret att de ibland skulle använda den bevingade maskinen för att leverera försändelser av sibiriska diamanter till sitt företag.

Här, på det trefärgade taket, under bladen på ett militärt transportluftskepp, hölls en magnifik mottagning, där lokala journalister räknade till minst hundra mycket inflytelserika personer i staden. Bland dem var San Franciscos borgmästare Frank Jordan, stadens polischef, representanter för Kaliforniens statliga myndigheter och chefer för stora företag. Elegant klädda gäster åt svart och röd kaviar och höjde glasen till framgången för projektet, som snart skulle förvandla San Francisco till ett av centrumen för världens diamanthandel.

Ägarna till det nya företaget, som stolt gick längs taket på sitt kontor, en infödd i Ryssland Andrey Kozlenok och hans två armeniska partners, bröderna Ashot och David Shegiryan, talade färgglatt om dessa frestande planer. Naturligtvis kunde ingen som var närvarande vid den lyxiga presentationen ha föreställt sig att armeniska immigranter för bara ett par år sedan försörjde sig på att måla trottoarkanter. Nu hade de en imponerande fastighet under fötterna: en fyravåningsbyggnad med svarta granitpelare och en glänsande glasfasad. Nedan, bakom skottsäkert glas, arbetade de bästa ryska specialisterna inom diamantbearbetning och polering med ultramodern utrustning som köpts i New York. Tungt beväpnade vakter tillät människor att arbeta med småsten först efter att ha passerat en speciell kontroll baserad på jämförelse av fingeravtryck. Om vi ​​lägger till allt detta chefskontor, ovanliga i sin lyx, och en enorm utställningshall, samt en klocka värd 50 tusen dollar på företagets chefs hand, kommer vi att förstå hur respektabla affärsmän Andrei Kozlenok och hans partners, bröderna Shegiryan, verkade för amerikanerna 1994.

Men trots den generösa gåvan de fick, tappade inte den amerikanska polisen sin vaksamhet och bestämde sig ändå för att ta reda på varifrån diamanttrupperna hade landat här och i vilket syfte. Dessutom har det framkommit misstänkta uppgifter om att dessa affärsmän spenderar galna summor pengar i San Francisco och dess förorter - mestadels i kontanter.

En erfaren FBI-agent, Joe Davidson, fick förtroendet att kontrollera Golden ADA:s aktiviteter. Bokstavligen orsakade de allra första utgrävningarna honom överraskning och till och med beundran för de nya ryska affärsmännens skicklighet och påhittighet. Det som slog agenten mest var det faktum att varken Shegiryan-bröderna eller Kozlenok någonsin hade sysslat med diamanter tidigare. Efter att ha kommit från Moskva bara några månader innan öppnandet av Golden ADA hade Kozlenok lite över 30 år bakom sig, en vetenskaplig examen i management och en varierad karriär, vilket gjorde det mycket svårt att bedöma hans huvudsakliga specialisering. Detta var handeln med konjak, bildäck, ukrainsk marmor, samt tillhandahållande av säkerhetstjänster till utländska företag. Utöver allt ovan var Kozlenok engagerad i att leverera gasmasker till Kuwait.

Av någon anledning var det på denna person som de ryska myndigheterna lade sin huvudsatsning i sitt ambitiösa projekt att ta sig in på den amerikanska diamantmarknaden. Och agent Davidson kunde mycket snart verifiera att en sådan satsning hade gjorts.

I USA började flygplan bokstavligen fyllda med smycken landa en efter en. Den värdefulla lasten åtföljdes av ryska kurirkommunikationsofficerare. Påsarna som anlände till Kozlenoks företag innehöll bearbetade sibiriska diamanter. Tusentals stenar – 26 tusen karat. Enligt de mest försiktiga uppskattningarna kunde 20 miljoner dollar tjänas på deras försäljning. Men detta var bara en del av utbudet. Efter diamanterna började påsar med utmärkt silver, antika tallrikar, serviser och sällsynta mynt anlända. Efter påsarna låg lådor med ametister, topaser, smaragder och andra stenar stora som en knytnäve. Lådor med ädelstenar följdes av lådor med antikviteter - påskägg, som dekorerades med ädelstenar i stil med Faberge, en ängel med diamanter i utsträckta händer, elfenbensfigurer. Hundratals ringar, örhängen, armband, broscher och halsband.

Och så kom guldet. Tonvis med guld. Inte i ädelmetaller, utan i antika mynt: franc från förrevolutionära Frankrike, brittiska pund, amerikanska dollar från slutet av förra seklet. Det fanns också ryska mynt med bilden av Peter den store. Totalt fanns det, som det senare visade sig, cirka 5,5 ton guld. Efter att ha smält ner och sålt fick Golden ADA 50 miljoner dollar för det.

Det verkade som om den största ryska statskassan beslutade att omedelbart evakuera till USA.

Men vid närmare granskning visade det sig att allt enligt handlingarna verkade vara lagligt. Inte vem som helst, utan regeringen i Ryska federationen själv, av egen fri vilja, beslutade att överföra all denna egendom (totalt $90 miljoner) till ett litet privat företag endast för att använda dessa skatter som säkerhet. Med dessa säkerheter hoppades regeringen få ett lån på 500 miljoner dollar från Bank of America (i finansiell slang, öppna en kredit) – men inte för sig själv, utan för samma amerikanska företag, Golden ADA. Efter att ha fått detta lån var företaget tvunget att ta stora steg för att komma in på världens diamantmarknad för att sedan kunna agera till förmån för dess ledares lilla hemland.

Men av någon anledning öppnade ingen en kredit. Kanske var detta inte alls en del av diamantaffärsmännens verkliga planer. Varan som kunde användas som säkerhet för ett lån började i alla fall smälta bort bokstavligen framför våra ögon.

Så här gick det till. Till exempel kommer Mr. Kozlenok till ägaren av den lyxiga byggnaden där företaget senare låg. Ägaren vill ha 66 miljoner dollar för byggnaden. "Jag ger dig 11 miljoner dollar", säger herr Kozlenok. "Men under förutsättning att allt är klart inom en vecka." "Åh, ja!" – säljaren håller med glädje.

Här är Mr. Little Goat som går runt Beverly Hills. Som av en slump går han in i utställningslokalen till en återförsäljare som säljer de dyraste bilarna. "Den här, den här och den här", pekar chefen för Golden ADA på en Rolls-Royce och två Aston Martins. Och han räknar ner... en miljon dollar.

En annan gång gör herr Kozlenok och bröderna Shegiryan ett köp för tre: de köper tre yachter för 1,2 miljoner dollar.

Då minns samma trio att de ännu inte skaffat sig någon hyfsad bostadsyta. Och betalar ut 3,8 miljoner dollar för tre lyxiga herrgårdar i San Francisco. Efter detta - uppenbarligen efter att ha fått smak - köper framgångsrika affärsmän ytterligare 15 fastigheter i norra Kalifornien, inklusive fem tomter med lyxiga sommarstugor nära Lake Tahoe.

Här skulle de vila, koppla av... Men nej, diamantentreprenörer, som deras avlägsna hemland ser med hopp till, fortsätter det outtröttliga sökandet efter en "bra" investering som bokstavligen fallit dem i huvudet med skatter. De köper en båt. Och en till. Och en annan - ultramodern, höghastighets, 40 fot lång. Och ett dussin bilar till. Och dessutom - för 18 miljoner dollar - ett tvåmotorigt Golfströmsjet. Och utöver detta finns flera bensinstationer.

Var letar de ryska myndigheterna? – Agent Davidson blev förvånad. Visst borde de åtminstone intressera sig för det amerikanska ödet för sina otaliga skatter?

Men vad de verkligen var intresserade av var att deras utsände regelbundet besökte diamantcentret i San Francisco. Och även herrar med ministrar och biträdande ministrar närvarade vid invigningen. Men vad var deras reaktion på det skenande slöseriet från de företag de litade på?

Reaktionen var mycket märklig. När den oheliga treenigheten avslutade den första serien av inköp av yachter, båtar och villor, återupptogs dyrbara leveranser!

Den här gången var de diamanter i roughen. De fyllde helt kabinen på företagets nya jetplan. Ädelstenarna levererades i två försändelser under skydd av tjänstgörande San Francisco-poliser (företaget hade ett samarbetsavtal med dem). Som en FBI-agent fick reda på, planerade de att bearbeta, putsa och sälja diamanterna och överföra pengarna till Moskva. Problemet var att det fanns så många diamanter att cheferna för Golden ADA inte ens teoretiskt kunde säkerställa deras snabba bearbetning. 90 tusen karat rådiamanter! I en stor rysk fabrik tar det hundratals arbetare ett helt år att bearbeta och polera så många stenar. Och bara tre dussin specialister arbetade på Golden ADA diamantcenter. Så uppgiften var uppenbarligen omöjlig.

Om det så klart var installerat. Agent Davidson misstänkte omedelbart att stenarna skickades till Golden ADA endast som en avledning. Faktum är att det mesta av denna ovärderliga last mycket snart skickades tillbaka till Europa. (Det var värt att flyga planet över havet!) Det är sant att stenarna aldrig återvände till Ryssland. Och de hamnade i Antwerpen, i den belgiska grenen av Golden ADA. Varefter de, utan att bearbetas, såldes vidare till företag som kontrollerades av den sydafrikanska De Beers-kartellen, en monopolist på den globala diamantmarknaden. Paradoxen var att Ryssland redan säljer de flesta av sina rådiamanter direkt till De Beers. Varför var det nödvändigt att krångla till hela den här trädgården - skicka stenar till USA, sedan till Belgien - genom flera mellanhandsföretag, genom en massa tullbommar? Varför bygga ett diamantcenter i San Francisco om dessa stenar ändå inte bearbetades där? Det kan bara finnas ett svar. För att de 77 miljoner dollar som erhölls för detta parti stenar inte skulle hamna i den ryska statskassan, utan i kassan på den belgiska filialen av företaget Golden ADA - och, som FBI-agenten Davidson fick veta, hamnade på konton i schweiziska banker.

Verkligen ett fantastiskt, mystiskt land, tänkte agent Davidson. Genom hur många komplexa manipulationer, i vilken frenetisk skala, enligt vilka invecklade planer, med inblandning av hur många styrkor och medel, inser ryska tjänstemän sina förståeliga planer på att omvandla den inhemska rikedomen de kontroll på personliga konton i schweiziska banker...

Under tiden i Ryssland...

Och i Ryssland hölls det patriotiska tal om att det var hög tid för oss att befria oss från den heta omfamningen av den sydafrikanska monopolisten De Beers och självständigt sälja diamanter - inte i de kvantiteter och inte till de priser som fastställts av ägarna till De Beers - familjen Oppenheimer, - men som vi själva vill ha det. Och i allmänhet är det mycket mer lönsamt att handla inte med rådiamanter, utan med redan bearbetade stenar och diamanter. Att ge sina medborgare nya jobb på skärande fabriker.

Innan detta hade Oppenheimer-imperiet - De Beers Consolidated Mines, Ltd-kartellen, som bildades i slutet av 1800-talet, samarbetat med Ryssland i mer än tre decennier - sedan 1954, då diamantreserver upptäcktes i Yakutia. 1989 undertecknade De Beers ytterligare ett 5-årigt "tullförsäljningsavtal" med Glavalmazzoloto-föreningen i Sovjetunionen (detta är ett rent konfidentiellt dokument, vars text aldrig har publicerats fullt ut), där De Beers bekräftade sin monopolrätt att handla i sovjetiska diamanter på världsmarknaden. Utöver detta dokument undertecknades i december 1990 ett "Collateral Agreement" med De Beers, som utfärdade ett lån på 1 miljard dollar för utvecklingen av den ryska diamantindustrin. Pengarna ”gick” som vanligt hos oss till helt andra syften.

För närvarande verkade den sydafrikanska kartellens monopolställning på världsmarknaden vara fördelaktig för Ryssland. Detta säkerställde trots allt upprätthållandet av en stabil prisnivå - och en stabil volym av diamantinköp i Yakutia.

Sprickan i relationerna mellan ryssar och sydafrikaner blev uppenbar 1991, när, en efter en, alla möjliga nya formationer började dyka upp som försökte dra diamantfilten över sig. Om finansministeriet tidigare vaksamt övervakade handeln med stenar, dök ett nytt ministerium upp 1991 - den ryska kommittén för ädelmetaller (Roskomdragmet). Och i början av 1992 skapades kommissionen för Rysslands högsta råd för omorganisationen av diamantkomplexet (ABK). Varför i hela friden och för vilka syften de plötsligt bestämde sig för att omorganisera samma komplex är fortfarande ett mysterium. Men så dök en annan dyrbar struktur upp. Genom Jeltsins dekret bildades aktiebolaget "Diamonds of Russia-Sakha" (ARS), som utsågs till ägare av alla utvunna råvaror (98 procent av all rysk produktion) och dess monopolsäljare på den utländska marknaden. (Det faktum att i själva verket, enligt konstitutionen, är ägarna till vad som finns i Rysslands tarmar alla ryska medborgare, och inte enskilda aktiebolag, glömde uppenbarligen författarna till dekretet.) Hur som helst. , staten, av någon anledning av sin egen, övergav det centraliserade diamantinköpssystemet: nu både jakuterna och parallellt, företag som har tillstånd av Roskomdragmet att sälja innehållet i Gokhran (i Moskva) som handlas med De Beers.

Här måste vi särskilt säga om den nya ministern - Ordförande för Roskomdratmet Evgeniy Bychkov. Det är svårt för oss att bedöma Kremls personalofficerares logik. Men den största fördelen med denna 57-årige tjänsteman var tydligen hans Ural-ursprung och 18 års erfarenhet (från 1961 till 1979) av Komsomol och partiarbete i Sverdlovsks regionala kommitté. Samma som leds av Boris Nikolajevitj Jeltsin. Som vi minns, under de första åren av den ryska makten, utfördes personalurval huvudsakligen enligt broderskapsprincipen - nästan som i armén.

Det fanns dock en fläck i biografin om den viktigaste "dyrbara" tjänstemannen. Under Ryzhkovs premiärskap anklagades han - vid den tiden chefen för Gokhran - för otillåtna transaktioner. Denna anklagelse förblev dock utan konsekvenser.

I september 1992 väcktes en mycket allvarligare anklagelse mot honom. Han nominerades av en speciell parlamentarisk kommission ledd av Vladimir Filippovich Shumeiko (senare känd för det faktum att den berömda bedragaren Valentina Solovyova, ägaren till Vlastilina, kallade honom hennes nära bekanta och "kurator" vid rättegången). Ordföranden för RKDM Evgeny Bychkov dömdes för korruption och avstängdes i sex månader från arbetet. Men anklagelserna mot Bychkov befanns i slutändan ogrundade. (Kanske ingen ville leta efter några bevis på korruptionen hos denna högt uppsatta tjänsteman.)

Men redan innan hans avgång lyckades Mr. Bychkov lansera sitt berömda projekt - helt klart till trots De Beers. Planen för diamanttjänstemän var att starta ett eget diamantskärningsföretag i USA, leverera råvaror dit från Ryssland - förbi den sydafrikanska monopolistens försörjningskanaler - och sälja sina egna diamanter till rika amerikaner.

Den 16 oktober 1992 överförde Moskvas diamantskärningsanläggning "Crystal" 1,296 miljoner dollar under ett visst kontrakt till det då obefintliga amerikanska företaget "Golden ADA". Efter 2 veckor registrerade hon sig. Kristalls pengar blev faktiskt dess auktoriserade kapital. Andrey Kozlenok fick 60 procent av aktierna, bröderna Shegiryan – 20 procent vardera. Förresten, förkortningen av företaget bildas från de första bokstäverna i namnen på denna oheliga treenighet: företagets namn kan dechiffreras som "Golden Andrey, David and Ashot." Evgeny Bychkov gick också med i företagets styrelse - han var förmodligen ansvarig för relationerna med Ryssland i detta företag. Åtminstone konstaterades detta senare av Lilla bocken själv. Tvärtom vägrar Bychkov kategoriskt detta faktum i sin biografi.

I april 1993 återinsattes Evgeny Bychkov i sin position – och kavlade upp ärmarna. Redan den 22 april 1993 rapporterade chefen för den ryska regeringens avdelning för finans och monetär cirkulation, Igor Moskovsky och Evgeny Bychkov, till finansminister Boris Fedorov om resultatet av förhandlingarna om möjliga leveranser till GoldenADA-företag ” och "Jaimson & Jaimson" på 10 tusen karat ädelstenar. Som specialister från kontrolldirektoratet för presidentadministrationen fick reda på ett par år senare godkände Fedorov affären. Hans autograf på dokument relaterade till "århundradets bluff" blev senare orsaken till upprepade "attacker" mot den tidigare finansministern (och under en kort tid - chefen för den statliga skattemyndigheten i Kiriyenko-regeringen) från den journalistiska broderskap.

– Finansministern kunde i princip inte ge något samtycke till affären, - Mr. Fedorov sa till mig ganska irriterat. – Enligt det befintliga förfarandet formaliserades order om export av ädelmetaller och stenar genom ett särskilt regeringsdekret. Det var inte min uppgift att ge några order. I april 1993 vände sig faktiskt företrädare för Roskomdragmet till mig med en begäran om att ge grönt ljus till affären med Golden ADA. Motivationen var denna: vi måste skära fler diamanter, vi måste skapa en bas i Amerika. En hög med relevanta dokument kom till mig av en anställd på regeringens finansavdelning, Moskovsky. Jag svarade: i princip är tanken inte dålig, men ta med tekniska motiveringar, utkast till kontrakt, certifikat för dessa företag, samt en resolution från den utländska underrättelsetjänsten. Sedan dess har ingen kontaktat mig och jag har inte hört något om själva affären. När det gäller Bychkov försökte Tjernomyrdin avskeda honom i början av 1995. Sedan var det ett regeringsmöte där alla närvarande röstade för hans avgång. Men okända krafter räddade honom – precis som 1993, efter slutsatserna från Shumeikokommissionen. Fast det är uppenbart att det inte finns någon plats att sätta märken på.

Sedan berörde vårt samtal med ex-finansministern mer globala problem relaterade till utvecklingen av diamantkomplexet och ryska tjänstemäns roll i denna process.

– Bychkov och hans team har alltid haft en passionerad vilja att göra affärer. Det räcker inte med att de är ett tillsynsorgan – de vill också handla. Därför är de inte nöjda med att 95 procent av vår export sker genom den centrala säljorganisationen De Beers – det här systemet tillåter trots allt inte stöld. Annars kommer det att bli som med olja – när det finns många distributionskanaler och många rika människor. Men även när jag arbetade i regeringen fanns det rapporter om uppkomsten av stora mängder diamanter "från ingenstans" på världsmarknaden. När jag frågade Bychkov om detta, svarade han: de är förmodligen jakuter. Ledningen för De Beers har länge förstått att Roskomdragmet ständigt måste övervakas genom ett teleskop. Kampen mot De Beers är ett långsökt problem. I verkligheten kan du alltid komma överens med honom. Och vem som kommer att gynnas av konflikten med kartellen är en stor fråga. Försök att kringgå detta företag kan få diamantpriserna att falla snabbt. Vi har så mycket av denna dyrbara sand att om vi får handla med den fritt så kommer den inte att kosta mer än glas. Men någon kommer naturligtvis att tjäna en förmögenhet på detta.

Så oavsett om finansministern gav sitt samtycke till den här affären eller inte, växlade växeln på det gigantiska äventyret redan i allt högre takt.

I maj-juni 1993 tillfördes materiella tillgångar från Gokhran-reserver värda 170 miljoner dollar till USA - enligt uppgift under lån på 500 miljoner dollar, som hypotetiskt skulle kunna utfärdas från Bank of America.

Som vi redan har sagt öppnade inte den amerikanska huvudbanken en kreditgräns. Men varken i Roskomdragmet, eller ännu mer i Golden ADA ” detta "misslyckande" störde ingen.

I mitten av februari och början av mars 1994 slöt Roskomdragmet två avtal samtidigt - med Golden ADA och dess dotterbolag i Ryssland, Zvezda Ural - om försäljning av smyckesdiamanter. Stenarna tillhandahölls som "tull"-råmaterial för att sedan återvända till Ryssland av diamanter gjorda av dem. Det totala värdet av kontrakten var 88,7 miljoner dollar. Den ena var undertecknad av Bychkovs första vice Jurij Kotlyar, den andra av Bychkov själv.

Det måste sägas att i slutändan återvände några av ädelstenarna till Ryssland. Men den totala mängden diamanter och diamanter som återvunnits från båda företagen nådde knappt 26,1 miljoner dollar.

Men information om att något fel hände med skatter från Gokhran-förråden nådde våra poliser först sommaren 1994. Utredningen började med att ett brottmål inleddes för enkel utebliven skatt - och inte i Moskva, utan i Chelyabinsk-regionen. Den lokala FSB-avdelningen inledde i juni 1994 en utredning mot Nikolai Fedorov, chef för flera företag, inklusive Ural Stars. Under de operativa utredningsåtgärderna genomfördes en sökning på Ural Stars Moskvakontor, som var beläget i samma byggnad som Golden ADA:s representantkontor i Moskva. Det var då – egentligen av en ren slump – som trippelavtal upptäcktes mellan Roskomdragmet, Zvezda Ural och Golden ADA. Den totala summan av kontrakten - 88 miljoner dollar - chockade poliser.

Ungefär samma dagar, i juni 1994, tillkännagav Evgeniy Bychkov, som om ingenting hade hänt, det statliga programmet för utvecklingen av det agroindustriella komplexet. Dess kärna är att främja expansionen av inhemsk diamantproduktion och skapandet av joint ventures för skärning av ädelstenar. Bychkov nämner Lazar Kaplan Inc. som ett exempel på framgångsrikt samarbete. och "Golden ADA".

Som för att utveckla planerna för Roskomdragmets ledning gjorde representanter för Perm-administrationen i november 1994 ett vänligt besök i USA och undertecknade ett avtal med Golden ADA om att organisera ett joint venture för att utvärdera, sortera och skära diamanter som bryts i Perm-regionen. Guvernör Boris Kuznetsov lovade att förse det nybildade samriskföretaget med produktionsutrymme, råvaror och arbetskraft.

Och några år efter detta besök dök ett meddelande upp att herr Kuznetsov samma år 1994 åkte på en fascinerande resa till Bermuda, som påstås ha betalats från Kozlenoks ficka. Ex-guvernören, som senare gick med i ledningen för fraktionen "Vårt hem är Ryssland", förnekade inte detta budskap...

Den första mindre anteckningen i relationerna mellan ryska tjänstemän och kvasiamerikanska diamantaffärsmän lät i slutet av 1994. En delegation från Roskomdragmet och finansdepartementet skickades till San Francisco. Tjänstemän beslutade ändå att klargöra var och i vilket skick de ryska värdesakerna finns.

Uppenbarligen var svaren nedslående. Snart inledde advokater anlitade av Roskomdragmet ett skiljeförfarande i Kalifornien mot Golden ADA.

Men enligt en version var det inte Bychkov som initierade ryska experters inspektionsresor till Kalifornien. Således hävdar den inflytelserika amerikanska tidskriften "US News and World Report", som genomförde sin egen undersökning, att ledarna för Roskomdragmet fick reda på det verkliga läget när en av hans ställföreträdare i hemlighet åkte till San Francisco i Bychkovs frånvaro. vad som egentligen pågick, äger faktiskt rum i "Golden ADA". Han återvände, förvånad över företagets extravagans och vansinniga utgifter. Snart spreds rykten i hela Moskva om ett diamantcenter skapat av våra tjänstemän i USA som hade kommit utom kontroll.

Little goat och Hilary Clinton: foto för minnet

Under tiden fick vår oheliga treenighet i San Francisco intensivt mycket viktiga, enligt hennes åsikt, politiska kopplingar. Den inte mindre store bedragaren Grigory Lerner gjorde framgångsrikt ungefär samma sak under ungefär samma år i Israel.

I synnerhet spenderades 25 tusen dollar av Golden ADA-medel på guvernörskandidaten Kathleen Browns misslyckade valkampanj. I januari 1995 "rekryterade" Kozlenok två mycket inflytelserika herrar i San Francisco för att arbeta i företaget. Kozlenok anställde den berömda kaliforniske senatorn Quentin Kopp som företagets chefskonsult (han erkände senare att han fick 10 000 dollar från Golden ADA). Detektivbyråns ägare Jack Immendorf, som var ansvarig för att samla in pengar till borgmästare Frank Jordans omvalskampanj 1990 och senare ledde stadens Parks and Recreation Commission, anställdes som säkerhetschef och senare verkställande direktör. Förresten, medan han arbetade på Golden ADA fortsatte han fortfarande att sköta parkerna. Denna viktiga gentleman i februari 1995 skickade ett brev till Ryssland - inte till vem som helst utan direkt till Boris Jeltsin - där han varnade: "Golden ADA" kommer att drabbas av en oundviklig kollaps om Ryssland inte återupptar leveransen av diamanter. (Tydligen trodde författaren till brevet att 180 miljoner dollar var ett för obetydligt startkapital för att säkerställa företagets välstånd.)

Under 8 månaders arbete som verkställande direktör för Golden ADA fick denna nära vän till borgmästaren i San Francisco, som de amerikanska skattemyndigheterna fick reda på, , 2 miljoner dollar. Dessutom mottogs ett tusen dollar vardera av: San Franciscos parlamentariker John Barton, stadsinspektör Kevin Shelley och delstatsguvernören Gray Davis. Och polislöjtnant Willie Garriott var också listad som företagets sekreterare.

Den högsta punkten på Andrei Kozlenoks taggiga stig längs sluttningarna av den amerikanska politiska Olympen var äventyrarens inbjudan till en elitmottagning, där Hilary Clinton var närvarande. Kanske var USA:s första dam dåligt informerad – men av någon anledning bestämde hon sig för att det inte var något fel med att ta ett souvenirfoto med en ung och framgångsrik affärsman från Ryssland och hans följeslagare Mr. Immendorf. Senare beslagtogs detta minnesvärda fotografi under en husrannsakan av anställda vid de behöriga myndigheterna.

När Jack Immendorf första gången besökte getens villa i San Francisco – i en rik förort till East Bay – blev han förvånad över den orientaliska lyx som hans nya chef omgav sig med. Herr Immendorff mindes att han först till och med trodde att någon hade rånat Metropolitan Museum of Art. Han såg målningar av Rembrandt, Picasso, påskägg av Faberge, skulpturer och statyer. Den nya verkställande direktören för Golden ADA slogs särskilt av ett par guldprydda klockor på en manshöjd och ett schackspel av silver och guld med diamanter på varje pjäs. (Senare motiverade Kozlenok att all denna lyx behövdes för att skapa en "solid finansiell image.")

Herr Immendorf blev ännu mer förvånad, när han närmare bekantade sig med den ekonomiska situationen i det honom anförtrodda företaget. Företaget var i fullständigt kaos - och dess kassaskåp var bokstavligen sprängfyllda av smycken. Dubbel bokföring genomfördes och kassaflödena var så spontana och oförutsägbara att det bokstavligen inte fanns något sätt att effektivisera denna process. "Jag slösade bort företagets pengar och kunde inte stoppa det!" – Herr Immendorf beklagade senare.

För att bättre förstå situationen anlitade verkställande direktören konsultföretaget Arthur Andersen. Konsulterna fann att Golden ADA hade spenderat cirka 130 miljoner dollar utan att ha dokumenterat underlag för de flesta av sina finansiella transaktioner.

Herr Immendorf - som laglydig amerikan - försökte få tillbaka något genom domstolarna. Så i början av 1995 lämnade han in en stämningsansökan mot en före detta advokat och verkställande direktör för företaget angående den illegala överföringen av 1,2 miljoner dollar till en av offshorebankerna.

Samtidigt fortsatte FBI-utredningen aktivt. De säger att när Kozlenok fick reda på att han var under huven på den amerikanska underrättelsetjänsten, blev Kozlenok fruktansvärt förvånad: han var säker på att han, efter att ha skaffat sig så solida kontakter, kunde känna sig helt säker i San Francisco. Han kunde inte förstå varför den erfarne detektiven Immendorf inte kunde få tillgång till FBI:s och polisens akter. "Han trodde att pengar kunde köpa allt", mindes Immendorf senare. "De här killarna trodde att de var i Moskva." Efter att ha arbetat på Golden ADA i sex månader som verkställande direktör, ansåg en vän till borgmästaren att det var bäst att lämna företaget av egen vilja. Utom fara.

Konsult för Ryska federationen

Diamantaffärsmän känner att slutet närmar sig - sakta men obönhörligt. Och de börjar göra plötsliga rörelser. Ett stort bråk uppstår mellan den lilla bocken och de armeniska bröderna. Barnet krävde att de skulle lämna företaget omedelbart. Efter en tid - under rättegången - hävdade de att Kozlenok erbjöd dem fem miljoner dollar eller "en kula i huvudet." Bröderna Shegiryan valde pengar.

Men snart kom ett erbjudande till Kozlenko själv, som han inte kunde tacka nej till. En viss Chernukhin dök upp på den kaliforniska kusten. På hans visitkort stod det: "Ryska federationens konsult."

Faktum är att de mest motsägelsefulla ryktena fortfarande cirkulerar om denna gentlemans status och typ av aktivitet. Vissa hävdade att han helt enkelt var en "renare" - en budbärare som skuggstrukturer skickade för att hantera "klienter" som hade kommit utom kontroll. Andra, tvärtom, sa att han hade en helt officiell status som assistent till den ryska regeringens förste vice premiärminister, Yuri Yarov (som senare gick med i ledningen för presidentadministrationen). Yarov själv förnekade kategoriskt att ha en sådan assistent.

Medan han var i USA presenterade Chernukhin sig också som verkställande direktör för Gorbatjov-stiftelsen. Fonden försäkrade dock senare att de aldrig hade anställt en person med det efternamnet.

Vad som är säkert känt är att Andrei Chernukhin i början av 80-talet innehade posten som sekreterare för en av SUKP:s distriktskommittéer i Moskva, och i början av 90-talet gick han in i handeln och ledde företaget Ecoprom, som var under kontroll av statliga myndigheter.

Hur som helst, enligt Andrei Kozlenok hade Chernukhin, efter att ha anlänt till USA 1994, dokument med sig, av vilka det följde att den ryska regeringen godkände honom att gå med i ledningen för Golden ADA. Vissa observatörer tror att Chernukhin anställdes av Bychkov själv, som försökte komma före brottsbekämpande myndigheter och rädda situationen genom att introducera betrodda personer i ledningen för diamantbolaget.

Andrey Chernukhin blev medlem av styrelsen för Golden ADA och utvecklade en kraftfull aktivitet. Till att börja med anlitade han Rajeev Gosain, en indiskfödd entreprenör, som sin personliga ekonomiska rådgivare. Tydligen gillade Chernukhin indianen så mycket att vice premiärministerns assistent beslutade att Gosain nu skulle bli chef för företaget. Men Little Goat verkade ha en lite annorlunda uppfattning i denna fråga.

Här dyker en annan karaktär upp i denna komplicerade historia - den välkända detektivbyrån "Alex" i Moskva, som har samlat många professionella, om än pensionerade, underrättelseofficerare under sitt tak. Amerikanska journalister hävdar att det var "Alex" som den "renare" Chernukhin vände sig till för att få stöd. En dag dök människor klädda i gröna kamouflageuniformer och beväpnade med halvautomatiska vapen upp på Golden ADAs representationskontor...

Vad som sedan hände kan nog bara utredarna svara på. Getungen hävdar att han kidnappades och fördes till Mexiko. Affärsmannen hölls under pistolhot på Princes Hotel i Acapulco från 30 augusti till 19 september 1995. Enligt vissa rapporter leddes kidnapparna av Chernukhin och Gosein. Samtidigt togs Kozlenoks fru Irina och deras 10-årige son Alexei som gisslan - de hölls någon annanstans. (Enligt en annan version var detta en bluff och ingen arresterade faktiskt hans fru och son.) Kidnapparna krävde att Kozlenok skulle skriva under ett dokument som överförde hans aktier i Golden ADA till Rajiv Gosain. Annars hotade de att döda alla tre. Och Lilla get fick hålla med.

"De tog alla mina aktier och lämnade mig i Costa Rica utan ett öre," klagade Kozlenok senare. Enligt en annan version fick han ändå en generös ersättning. Enligt den tredje versionen – det stod i ett faxmeddelande till Roskomdragmet av Rajiv Gosain själv – sålde Kozlenok helt enkelt 100 procent av aktierna i Golden ADA till Gosain, och transaktionen ägde rum den 3 september. Men om det är så, varför höll då människor i kamouflage Kozlenok på hotellet fram till den 19 september?

Så i september 1995 packade Kozlenok, som plötsligt upphörde att vara chef för Golden ADA, sina saker och åkte hastigt till Belgien.

Vid den här tiden hände en del konstiga saker med hans företag. Som Kozlenok senare hävdade, undertecknade den nya ägaren av Golden ADA, Rajiv Gosain, ett agenturavtal med Ryssland för att likvidera företaget mot en avgift på 5 miljoner dollar. Andrei Chernukhin indikerar också i ett av sina brev att "i augusti 1995 bekräftade den nya ägaren av företaget, Gosein, skriftligen att all företagets egendom tillhörde Roskomdragmet och han gick med på att betala tillbaka alla skulder inom två år." Enligt Chernukhin skickade Gosein vid detta tillfälle flera brev till ryska tjänstemän - premiärminister Tjernomyrdin, förste vice premiärminister Soskovets, minister för utrikesekonomiska relationer Davydov och finansminister Livshits.

Men om Gosain gick med på att likvidera företaget, varför började han då omregistrera det? Samma september 1995 uppstod Almaz International Corporation på platsen för Golden ADA. Enligt Rajiv fattade han beslutet att omregistrera sig påstås med hänsyn till det skadade ryktet för det tidigare företaget.

Chernukhin själv upprätthöll också aktiv korrespondens med tjänstemän i Moskva. Nästan varje månad skickade han fax till inrikesministeriet. I dem bad han antingen om ett möte någonstans utomlands, eller lovade att lämna tillbaka de miljoner dollar han fick från Golden ADA, eller klagade över sina partners olagliga handlingar.

Om Chernukhin och Gosein faktiskt hade en uppriktig önskan att lämna tillbaka Rysslands plundrade skatter, så är det oklart varför de agerade i exakt motsatt riktning. Enligt Kozlenok sålde de nya ägarna av företaget snabbt av en betydande del av sin egendom och överförde pengarna – naturligtvis inte till Ryssland, utan till Schweiz. I sin tur hävdade Chernukhin, i ett av sina meddelanden till inrikesministeriet, att Gosein hade åstadkommit någon form av bedrägeri med diamanter, vilket resulterade i att han stal cirka 20 miljoner dollar. Chernukhin rådde polisen att leta efter Gosein i Malaysia – och angav till och med sin nya hemadress.

Samtidigt visste ingen exakt adressen till Andrei Chernukhin själv. Det är bara känt att han inte stannade länge i San Francisco. Vissa människor såg honom i Los Angeles, andra hävdade att de träffade Chernukhin i Genève. En amerikansk tidskrift rapporterade att "konsulten till den ryska regeringen" med största sannolikhet finns i hans villor på Cypern och Montreux (Schweiz). Diamantberättelsen fortsatte att få nya hemligheter, rykten, skvaller, versioner...

Den senaste av dessa gäller Rajiv Gosains öde. Enligt vissa rapporter sköts han ihjäl i slutet av 1998.

Och sommaren samma år påminde Andrei Chernukhin sig plötsligt om sig själv. Los Angeles högsta domstol övervägde den ryska regeringens anspråk mot Golden ADA. Oväntat fick domarna ett skriftligt uttalande från Andrei Chernukhin. Kärnan i brevet var att orsaken till kollapsen av diamantprojektet var det "kriminella beteendet" av ledarna för Roskomdragmet, Andrei Kozlenok och bröderna Shegiryan. Samtidigt talade Chernukhin i detalj om sin enastående roll som diamantindustrins räddare (han höll blygsamt tyst om sin andra roll - som kidnappare och utpressare).

"Jag gjorde allt för att bevara och utveckla diamantproduktionen som skapats med statliga pengar", skrev Chernukhin. – Till exempel när Roskomdragmet införde ett förbud mot leverans av råvaror från Ryssland kompenserade vi detta med diamanter från Botswana och Namibia. På min rekommendation togs erfarna ledningsspecialister in – både ryssar och afrikaner.”

Även om vi antar att det finns ett korn av sanning i Chernukhins uttalanden, är en sak klar: han fick inte vara ansvarig länge. Bara tre månader efter att Kozlenoks aktier togs bort, frystes alla företagets konton.

Den 8 november 1995 frystes Golden ADA:s finansiella transaktioner av de amerikanska skattemyndigheterna, som dömde företagets ledning för utebliven betalning av 63 miljoner dollar i federala skatter. Bolagets egendom togs i beslag. Skattepoliser med 20 års erfarenhet konstaterade att de aldrig sett ett så stort bedrägeri i sin praktik. Fastigheten bestod av ett Fabergé-påskägg (från Nicholas IIs samling), ett dussin lyxbilar (inklusive en Rolls-Royce värd 377 tusen dollar), 9 motorbåtar, 6 yachter, ett jetplan (värde 20 miljoner dollar), värderat till 1. $5 miljoner herrgård och egendom vid Lake Tahoe värd $4.4 miljoner (enligt andra källor - $20 miljoner), som en gång användes för att filma filmen "The Godfather". Allt detta var naturligtvis dolt för skattemyndigheten.

Vid husrannsakan hittade skattepolisen även andra typer av värdesaker. Golden ADA-kontoret i San Francisco innehöll dussintals automatvapen, tusentals lådor med ammunition, skottsäkra västar och 25 pund sprängämnen. Varför diamanthandlarna behövde denna imponerande arsenal kan man bara gissa. Var de verkligen allvarligt rädda för "attacker" från lokala gangsters?

Amerikanska underrättelsetjänster fortsatte en storskalig utredning. Samtidigt började ryska poliser visa de första tecknen på aktivitet.

Scams hemliga mål

Som vi minns fick våra detektiver veta om detta fantastiska äventyr redan i början av 1994, när de öppnade ett ärende mot Kozlenoks ryska partner. Men av någon anledning tog det ett helt år att komma till slutsatsen att det var nödvändigt att inleda ett brottmål mot Evgeny Bychkov och andra "dyrbara" figurer. Det var först den 14 juni 1995 som en officiell utredning inleddes. Det är karakteristiskt att åtalet inte väcktes mot storskalig stöld, utan endast på fakta om "missbruk av officiell ställning" och "överträdelse av förfarandet för valutatransaktioner" (artiklarna 164 och 170 i den ryska federationens strafflagstiftning ).

Men även efter detta satt ordföranden för Roskomdragmet kvar på sin post. Ytterligare nio månader gick innan riksåklagarens kontor födde: den 7 februari 1996 åtalades Evgeniy Bychkov slutligen formellt, och en husrannsakan genomfördes på tjänstemannens kontor och i hans dacha. De grep dock inte tjänstemannen och begränsade sig till ett skriftligt åtagande att inte lämna platsen.

Trots prenumerationen åkte chefen för Roskomdragmet bokstavligen fem dagar senare på ännu en arbetsresa till Namibia och Botswana, där han togs emot på högsta nivå.

Dessutom ingick den undersökta tjänstemannen i den ryska delegationen, som den 20 februari satte sig vid förhandlingsbordet med representanter för De Beers: undertecknandet av ytterligare ett flerårigt avtal diskuterades, och Ryssland försökte förhandla för sig själv om mest gynnsamma regimen för utrikeshandel med diamanter. Förhandlingarna var svåra och nervösa. Och som en blixt från klar himmel - mitt i förhandlingarna - kom ett besked om presidentdekretet att Evgeny Bychkov trots allt hade blivit entledigad från sin position.

Han var dock inte kvar i rollen som åtalad länge: några veckor senare kom ytterligare en amnesti med anledning av segern över fascismen. Eftersom exministern inte anklagades för grova brott och dessutom hade uppnått pensionsåldern fick han amnesti på alla punkter.

Och snart hittade han ett mycket prestigefyllt jobb: han blev vicepresident för den ryska kreditbanken. Denna utnämning förvånade ingen. Roskredit var trots allt Roskomdragmets auktoriserade bank. Kontoret för denna bank låg i ministeriets lyxiga byggnad (så att Bychkov praktiskt taget inte behövde byta jobb), och frun till hans ställföreträdare Kotlyar arbetade i en ledande position på Roscredit redan före Bychkov.

Amnestin räddade också fyra anställda vid utrikesministeriet för ekonomiska relationer från fängelse. Biträdande minister Andrei Dogaev, chef för huvudavdelningen för icke-tariffreglering av utländsk ekonomisk verksamhet i ministeriet Mark Kolesnikov, kommissionär för ministeriet för ekonomiska förbindelser med utrikesministeriet Nikolai Solovyov och hans ställföreträdare Oleg Gorsky anklagades för brottslig vårdslöshet. De hade inte rätt att utfärda licenser för export av ädelstenar från Ryssland utan lämpliga godkännanden. Utredarna ansåg dock att det inte fanns något egenintresse i dessa tjänstemäns agerande, och målet mot dem avslutades.

Utredningen av det utredningsteam som leddes av utredaren för särskilt viktiga fall av riksåklagarens kansli, Ruslan Tamaev, hade dock precis börjat. Till att börja med beslagtogs egendom som tillhörde Golden ADA i huvudstaden: 13 lägenheter, huvudsakligen inredda med antika möbler, ett 5-våningshus på Glazovsky Lane, avsett för representationskontoret för Golden ADA i Moskva, byggnader av dotterbolag, dyr diamant skärmaskiner, kontorsutrustning, kontorsmöbler. Utöver detta arresterade utredarna mer än 20 bilar, inklusive BMW, Mercedes och Chevrolets, samt 44 målningar, inklusive målningar av Benois, Polenov och Korovin.

Enligt olika uppskattningar kan all egendom som beslagtas i Moskva säljas för 15–30 miljoner dollar.

Men att hitta och beslagta bedragares egendom är halva striden. Det svåraste var ännu att komma. Detektiverna behövde fastställa vilken roll alla ansvariga tjänstemän har i denna bluff: guld och stenar exporterades trots allt inte genom smuggling, utan genom helt officiella kanaler.

Och i allmänhet var det nödvändigt att förstå vad det var: av några subjektiva skäl, ett misslyckat affärsprojekt - eller ett förplanerat och smart utfört bedrägeri i flera steg? Berikade ägaren av Golden ADA bara sig själv, eller agerade han till förmån för några höga beskyddare i den ryska huvudstaden?

Enligt information som läckt från FBI besökte Kozlenok Ryssland två gånger 1994. Syftet med besöken, enligt dessa rapporter, var att transportera från USA kontanta dollar som erhållits från försäljningen av diamanter överförda av Roskomdragmet. Totalt överfördes nästan 20 miljoner dollar i "black cash".

Det föreslogs att pengarna var avsedda att köpa företag som lagts ut på auktion under kontantprivatiseringen. I detta avseende kallas de: Moskvas skäranläggning "Crystal" och ett liknande företag i Ryazan-regionen. Det var planerat att ägarna av kontrollerande andelar i dessa företag (möjligen genom skalbolag) skulle vara chefer för Golden ADA och deras Moskva-mecenater. Direktören för Kristall, Sorokin (samme som överförde 1,2 miljoner dollar till Golden ADA) slutade oväntat vid denna tidpunkt. Och invånarna i Ryazan, efter att ha lärt sig om dessa privatiseringsprojekt, påstås ha uttryckt sin protest.

Kozlenok hävdade senare att många gyllene ADA-medel användes för Boris Jeltsins presidentvalkampanj 1996. Dessutom överförde en del av pengarna från försäljningen av ädelstenar, på uppdrag av representanter för den ryska regeringen, företagets ledare till Presidential Programs Fund. Boris Jeltsins bok "Presidentens anteckningar" påstås ha publicerats med samma medel. Dessutom migrerade betydande summor, enligt chefen för Golden ADA, till en viss Pobeda-fond, som övervakades av huvudsäkerhetsdirektoratet. Det är möjligt att vi faktiskt pratade om "50th Anniversary of Victory Fund", som vi talar om i kapitlet där Grigory Lerners bedrägerier beskrivs. Om detta är sant, kan en sådan tillfällighet knappast kallas tillfällig: det finns förmodligen flera strukturer i Ryssland genom vilka våra bedragare är mycket förtjusta i att pumpa pengar - oavsett om de är kopplade till varandra.

De mest motsägelsefulla åsikterna uttrycks om vem och under vilka omständigheter som introducerade trion av äventyrare, som verkar under sken av "Golden ADA", för höga ryska tjänstemän. Till exempel berättade samma förtrogna från Roskomdragmet för mig att bekantskapen började med det faktum att en av bröderna Shegiryan presenterades för vice ordföranden för Roskomdragmet Yuri Kotlyar av den ökända affärsmannen Lev Weinberg (en del förknippade hans arrestering 1994 med önskan att de behöriga myndigheterna för att ta reda på detaljer om Shegiryans förhållande till Kotlyar och Bychkov).

Enligt en annan version började det hela när någon presenterade Andrei Kozlenok för chefen för en regeringsavdelning, Igor Moskovsky, som presenterade Kozlenok för vice finansminister Anatoly Golovaty, och han presenterade den unga entreprenören för chefen för Roskomdragmet, Evgeniy Bychkova. Den senare bekräftar för övrigt att det var herr Golovaty som tog med sig Kozlenok till hans kontor.

Det finns också en tredje version. Redan 1996 berättade kunniga personer från Roskomdragmet följande. I slutet av 80-talet arbetade Andrei Kozlenok inte i en skärande produktion (som rapporterats i media), utan i systemet för Moskvas huvuddirektorat för inre angelägenheter. Det var med det centrala direktoratet för inrikes frågor 1989 som ett av de första kontrakten för det sovjetisk-kuwaitiska samriskföretaget som Kozlenko skapade samtidigt slöts. Källor talar inte om ämnet för affären, men det finns information om att en av de dåvarande ledarna för Moskvapolisen var direkt involverad i det. Så det var inte av en slump att entreprenören valdes för ett så ansvarsfullt "speciellt uppdrag" som export av ryska diamanter.

1998 dök mer specifik information upp i utvecklingen av den tredje versionen. Ett meddelande dök upp om att Andrei Kozlenok fördes till de övre maktnivåerna av den tidigare biträdande inrikesministern, chefen för Moskvas huvuddirektorat för inrikesfrågor, generallöjtnant Pyotr Bogdanov. Andrei Kozlenok dök upprepade gånger upp på sitt kontor på 38 Petrovka i början av 90-talet, under tiden för hans samarbete med Central Internal Affairs Directorate (som vi redan har nämnt). Kozlenok hade också ett eget kontor på Petrovka. Som informell rådgivare till polischefen organiserade Kozlenok flera kommersiellt lönsamma företag under taket av det centrala inrikesdirektoratet - i synnerhet produktionen av registreringsskyltar för trafikpolisen. Inspektörer från de federala organen för inre angelägenheter konstaterade att under perioden för Kozlenoks aktiva arbete reste de högsta ledarna för det centrala direktoratet för inrikesfrågor - Pyotr Bogdanov själv, hans ställföreträdare Yuri Tomashev, chefen för Moskvas trafikpolis Vasily Yuryev och andra - upprepade gånger utomlands, särskilt till Österrike och Kanada. Däremot drogs inga organisatoriska slutsatser.

Det är karakteristiskt att general Bogdanov kom till Central Internal Affairs Directorate från KGB i USSR - och det var denna avdelning som alltid kontrollerade Gokhran. Det är också känt att KGB:s 14:e avdelning, i samarbete med Gokhran, tidigare hade organiserat operationer under hemliga kontrakt för att transportera småsten utomlands – för att ge ekonomiskt stöd till den sovjetiska stationen. Så det var inget nytt i manipulationerna med Golden ADA. Det var inte förvånande att KGB-generalen föreslog en ung entreprenör, som visat sig arbeta tillsammans i det centrala direktoratet för inrikesfrågor, för rollen som auktoriserad agent för denna operation. Förresten, Bogdanov avgick från sin position 1991. Det var då, tydligen, som Kozlenok träffade Bychkov.

Kozlenok själv, på frågan av journalister om KGB verkligen ville att affärsmannen skulle samarbeta med "kontoret", svarade: "Naturligtvis fanns det intresse från KGB och ett motsvarande förslag." Kozlenok uppgav också att en betydande del av Roskomdragmets anställda var KGB-FSB-tjänstemän. Underrättelsetjänsterna föreslog att Kozlenok skulle starta en annan aktivitet parallellt med sin verksamhet, om vilken han uttryckte sig mycket vagt: "Som ni förstår påverkar diamantverksamheten alla samhällsskikt, och de kan påverkas när man utför order."

Oavsett vilket syfte och vem som än introducerade Bychkov och Kozlenok, kan en sak sägas med tillförsikt: chefen för Roskomdragmet gillade verkligen den unge mannen. Den tidigare verkställande direktören för Golden ADA Jack Immendorf, som förmodligen såg Bychkov under sitt besök i USA för den påkostade presentationen av Golden ADA, påminde sig: "Bychkov och Kozlenok var som far och son." Förresten, "fadern" besökte "sonen" inte bara i USA , men tillbringade också natten i sitt hus i Antwerpen (vilket han uppriktigt erkände i en av intervjuerna).

Evgeniy Bychkov behandlade verkligen sitt amerikanska idébarn med faderlig omsorg. Det har ännu inte fötts, men Bychkov har redan beställt 1,2 miljoner dollar som ska skickas som en "hemgift" (det vill säga till det auktoriserade kapitalet i det framtida företaget). Det bör noteras att tjänstemannen själv vid den tiden bara satt i ministerstolen - och förmodligen kunde han ha viktigare saker att göra. Kozlenok hävdar dock: "Bychkov höll företagets verksamhet i USA under sin strikta kontroll. Och varje beslut krävde hans personliga samtycke.”

Tjänstemannen tappade inte kontrollen över företaget ens efter ledningsbytet. FBI avlyssnade Andrei Chernukhins telefon och fick reda på att han hade ganska täta och långa samtal med chefen för Roskomdragmet. De diskuterade i synnerhet hur man skulle stoppa utredningen av Golden ADA-fallet. Till slut kom de överens om att Chernukhin skulle komma till Moskva och få hjälp av en av de mest inflytelserika personerna i Ryssland.

Att döma av antydningar från utredarna, om de lyckas bevisa vissa fakta, kan fallet mot Bychkov återupptas. Under mycket allvarligare anklagelser än de han en gång åtalades för. Observatörer väntar ivrigt på att andra högt uppsatta åtalade ska dyka upp i detta fall.

Det namn som oftast nämns är Boris Fedorov. Vi har redan nämnt hans ståndpunkt: han gav inte slutgiltigt samtycke till affären, och för att detta äventyr skulle äga rum var det uppenbarligen inte tillräckligt med tillståndet från finansministern enbart. Men vad som inte är klart är varför ex-ministern försökte vilseleda utredningen och journalister om hans autograf.

"Först vägrade Boris Grigorievich att skriva under", säger seniorutredaren för särskilt viktiga fall Ruslan Tamaev. – Gjorde en handskriftsundersökning. Bekräftad. Det var detta dokument som anställda vid utrikesministeriet för ekonomiska relationer hänvisade till när de förklarade varför de utfärdade en licens att exportera smycken.

Rollen för de dåvarande biträdande finansministrarna Anatolij Golovaty och Andrei Vavilov i denna bluff är fortfarande oklart. Som bekant var det de som övervakade transaktioner med värdesaker i valuta, och riksåklagarens kansli övervägde till och med frågan om att ta dem till straffansvar. Men till slut visade det sig att vid tidpunkten för ingående av avtal med Golden ADA var båda biträdande ministrarna på affärsresor utomlands, så deras direkta deltagande i denna bluff kunde inte bevisas.

Det är sant att Boris Fedorov hävdar att det var hans ställföreträdare Golovaty som kom till honom för att presentera detta diamantprojekt för underskrift. Och Evgeny Bychkov säger att det återigen var Golovaty som introducerade honom för Andrey Kozlenko. Även om detta naturligtvis bara är indicier. Men om ryktena om att Golovaty är en släkting till Kozlenok bekräftas (den välinformerade tidningen Kommersant rapporterade att diamantaffärsmannen är svärson till den tidigare finansministern), då kommer saken att ta en helt annan vändning .

Hur som helst, både Anatoly Golovaty och hans kollega från regeringens finansavdelning, Igor Moskovsky, tvingades lämna sina tjänster i april 1996, kort efter åtalet mot Evgeny Bychkov. Detta hindrade dock inte Golovaty från att ta den inte mindre prestigefyllda positionen som biträdande chef för den ryske presidentens angelägenheter.

Namnet på den berömda Moskvaskulptören Zurab Tsereteli dök också upp i detta fall. Det påstås att en del av stenarna som höggs vid Golden ADA-fabriken anlände till Ryssland, och Kozlenok försökte själv sköta distributionen av dessa stenar. Han ska ha övertalat Bychkov att överföra en del av diamanterna till ett antal små företag för tillverkning av smycken. Så bland dessa företag var huvudstadens kommersiella struktur "Big Stone", ledd av folkets konstnär Zurab Tsereteli.

Men den mest pikanta historien handlar om dåvarande premiärminister Viktor Tjernomyrdins deltagande i detta äventyr. Faktum är att, enligt gällande ordning vid den tiden, kunde Gokhran-anställda låsa upp förråden och dela ut smycken - särskilt för en sådan orimlig summa - endast genom ett särskilt regeringsdekret undertecknat av premiärministern. Gokhran-arbetare bröt aldrig mot denna regel. Utan Tjernomyrdins underskrift skulle tsarpräglade mynt, diamanter, guld och unika smycken inte kunna tas ut ur statliga förråd, än mindre kunde passera statsgränsen.

De började prata om Tjernomyrdins roll i århundradets bluff, som är vanligt hos oss, först efter hans avgång. Journalisterna bestämde sig för att direkt fråga ex-premiärministern om han kände till Kozlenok och äventyret som Roskomdragmet engagerade sig i. Viktor Stepanovichs reaktion var oväntat skarp:

– Jag känner inga barn eller getter och jag vill inte veta! Allt som har gjorts och görs i staten kan tillskrivas mig, som till vilken ledare som helst. Men om någon försöker fästa Tjernomyrdin någonstans är det värdelöst. Så länge jag jobbade var jag under huven på olika kontroller, synliga och osynliga... I Ryssland kan ingen skrämma mig - inte en get, inte en unge. Jag är inte den blyga typen. Och om någon försöker så får de det direkt i tänderna. Och som det ska. Det här är vad jag kan göra – jag är ett proffs här.

Det råder ingen tvekan om ex-premiärministerns sista uttalande. Men hans ord som han inte känner till någon liten get och inte vill veta - dessa ord orsakar, milt uttryckt, förvåning. Faktum är att ungefär ett år före detta uttalande tog Viktor Chernomyrdin en mycket aktiv och direkt del i diamantsvindlarens öde.

Detta hände sommaren 1997, när Kozlenok greps av belgiska poliser. Och den ryske premiärministern ansåg det nödvändigt att rikta ett särskilt meddelande till den belgiske premiärministern. Vi presenterar detta brev med några sedlar.

"Till hans excellens, premiärministern i Konungariket Belgien Mr. J.-L. Deanu.

Den allmänna åklagarmyndigheten i Ryssland utreder ett brottmål mot den ryske medborgaren Andrey Borisovich Kozlenok, född den 26 oktober 1959, anklagad för förskingring av offentliga medel uppgående till över 180 miljoner US-dollar genom bedrägeri.

A. Kozlenok, som fördes upp på den internationella efterlysningslistan, gömde sig i Belgien. Han är för närvarande arresterad av brottsbekämpande myndigheter i ditt land. Samtidigt försenas beslutet att utvisa honom till Ryssland på grund av avsaknaden av ett avtal om juridisk hjälp mellan våra länder. Eftersom vi förstår den exceptionella betydelsen av denna omständighet ber vi er, herr premiärminister, att ta hänsyn till den särskilda allmänna risken för bedrägeri som begåtts av A. Kozlenko, och i kampen mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, finna möjlighet till utlämning till den ryska sidan. Regeringen och brottsbekämpande myndigheter i vår stat kommer att uppskatta detta steg och kommer i framtiden att strikt följa principen om ömsesidighet i frågor om sökning efter personer som har begått allvarliga brott.

Vänligen acceptera försäkringarna om min uppriktiga respekt för dig.

V. Tjernomyrdin.”

En av två saker: antingen vet inte premiärministern själv vad han skriver under på, eller tvärtom var han mycket väl informerad om alla omständigheter kring denna bluff och ville verkligen att Kozlenok inte skulle vittna i en belgisk domstol, utan att hamnar snabbt i ett ryskt fängelse. Samtidigt, offentligt, låtsades Viktor Stepanovich ihärdigt att han "inte var insatt".

Kunde inte premiärministern veta om operationerna med Golden ADA om de – som pressen upprepade gånger rapporterat – diskuterades vid Gore-Chernomyrdin-kommissionen i mitten av 90-talet som ett exempel på samarbete mellan våra länder?

Hur som helst, under förhör vid riksåklagarens kansli hävdade Tjernomyrdin att han fick reda på den här affären under en affärsresa från media. Samtidigt är det fortfarande oklart vilken av operationerna - 1993 eller 1994 - som statsministern fick reda på från tidningarna och under vilket skede av bluffen han var på affärsresa. (Jag minns att det var "frånvaro på en affärsresa" som både vice finansminister Golovaty och vice finansminister Vavilov hänvisade till.)

I samband med denna motsägelsefulla ståndpunkt från premiärministern uttrycks en annan version om diamantäventyrets hemliga mål.

Författarna till denna version påpekar med rätta att i början av 1992 uppskattades diamantreserverna som ackumulerats under mer än 30 år av intensiv utvinning av småsten från Yakuts undergrund inofficiellt till 7–8 miljarder dollar. Vid någon tidpunkt, i stort behov av "riktiga" pengar, beslutade regeringen att pressa denna tidigare orörda reserv någonstans. Detta kunde dock inte göras lagligt. När allt kommer omkring är Ryssland en del av kartellen av diamantproducerande länder, där De Beers kallar melodin. I detta internationella system av kontroller och avvägningar har varje deltagare sin egen roll, från vilken man inte kan avvika ett enda steg. Mer exakt har var och en sin egen exportkvot, som inte kan överskridas. Ryssland har denna kvot på 26 procent av kartellens totala försäljning. Men vårt land mer än täckte denna kvot med nuvarande produktion. Det fanns inget sätt vi kunde sälja insättningarna som samlats i statsfonden. Det vill säga, officiellt kunde de inte – utan att råka ut för De Beers.

Därför bestämde vi oss för att agera genom hemliga, skuggkanaler. Författarna till denna version hävdar att sedan 1992 har nästan lika mycket diamanter exporterats från Ryssland genom dessa kanaler som genom officiella. Metoderna för illegal export var väldigt olika - upp till primitiv export i mattpåsar. För en större överföring av våra smycken utanför spärren, beslutade regeringen att använda Golden ADA. Äventyret hävdes dock sekretessbelagt - antingen på grund av rapporter från utländska tulltjänstemän eller tack vare en FBI-utredning, eller för att partnerna till den ryska regeringen beslutade att helt enkelt "dumpa" det.

Tack vare äventyret med "Golden ADA" och andra liknande - som vi är mindre informerade om - uppstod en period av destabilisering och fallande priser på diamanter på världsmarknaden, särskilt för låga kategorier. Det är ingen slump att efter slutförandet av ryska leveranser till Golden ADA, i mars 1995, noterade De Beers ett fall i priset på sina aktier i slutet av året, vilket förklarade detta som "den ryska faktorns inflytande."

Det finns dock uppgifter om att beslutet att handla med diamanter, förbi De Beers-kanalerna, togs redan innan regeringen leddes av Viktor Tjernomyrdin. I en av sina intervjuer sa Andrei Kozlenok: "Den dåvarande regeringschefen Yegor Gaidar blev intresserad av mitt förslag och godkände det. Beslutet att skapa ett företag i USA togs fram med nära deltagande av chefen för Roskomdragmet, Evgeny Bychkov, och godkändes av de nödvändiga statliga myndigheterna.”

På ett eller annat sätt är allmänheten i ständig väntan på högljudda avslöjanden. Barnets figur verkar för liten för att slösa bort nationella skatter i sådana otroliga mängder för att kunna tillskrivas honom ensam. Antydningarna om att brottsbekämpande tjänstemän tillåter sig då och då sätter också bränsle på elden. Sålunda, under sitt besök i Aten i december 1998, antydde generalåklagaren Yuri Skuratov, när han talade om "Golden ADA"-fallet, att en rad nästa sensationella avslöjanden från tjänstemän på högsta nivå väntade oss.

– Nu när vi har samlat in ytterligare bevis, han(Barn, - A.M.) rollen är tydlig för oss, och i princip utvecklas fallet framgångsrikt även utan hans vittnesmål,– sa Jurij Skuratov. – Ungen var en bricka i andras händer. Detta avslöjas definitivt nu.

Det gick dock veckor och vi visste fortfarande inte namnen på de som "stod bakom ungen"...

Utredaren Tamaevs resa runt jorden

Sedan 1996 har den ryska utredningen av århundradets diamantbluff sett, om den termen gäller, en viss acceleration. Chefen för utredningsgruppen, Ruslan Tamaev, reste över hela världen på jakt efter bedragare och deras medarbetare.

En intressant historia hände med David Chernis, som var inblandad i penningtvätt för Golden ADA i Moskva. Hundratusentals dollar spenderades på att köpa lägenheter i Trädgårdsringen, renovera dem och "packa" dem med antika möbler. Chernis hölls fängslad och började villigt vittna. Efter att ha bedömt hans samtycke till att samarbeta med utredningen släpptes David efter eget erkännande. Och han gick genast på flykt. Han fördes upp på den internationella efterlysningslistan och hittades så småningom i Israel. De säger att Chernis var i ett tillstånd nära att svimma när han befann sig öga mot öga med utredaren Tamaev, från vilken han så skickligt hade rymt. Som ett resultat namngav Chernis alla namn som var nödvändiga för brottsbekämpning i detta skede av utredningen.

Tamaev hittade också David Shegiryan, som under lång tid framgångsrikt gömde sig från både generalåklagarmyndigheten och FBI: amerikanerna ville ställa honom inför rätta för skatteflykt. Utredaren lyckades ta reda på att Shegiryan bosatte sig i Dominikanska republiken. Märkligt nog lyckades Tamaev övertala David att träffas. Ruslan Sugaipovich flög till Santo Domingo.

– Där uppstod svårigheter - sa Tamaev senare. – David vägrade komma dit jag bjöd in honom, och jag hade absolut ingen anledning att gå dit det var mer bekvämt för honom. Vi valde en neutral plats. Vi kom överens: han har två vakter och jag har två. Ingen röstinspelare eller videokameror.

Bara en anteckningsbok... Han svarade på alla frågor. Längs vägen övertygade jag honom att återvända till staterna och klargöra sina relationer med myndigheterna. Han kommer inte springa jorden runt hela sitt liv. Som tecken på Förtroendet som uppstod, den flyende presidenten för "Golden ADA" tog till och med ett foto med oss ​​mot bakgrund av Columbus grav.

Tamaev lyckades hitta och ordna ett möte med Andrei Chernukhin. Mötet ägde rum i Salzburg (Österrike), på det ryska konsulatet. Enligt utredaren klargjorde samtalet med Chernukhin mycket i relationen mellan ledarna för Golden ADA. Men det tog inte lång tid att hitta Andrey Kozlenok. Han åkte till Belgien i september 1995 och bodde där och utvecklade i tysthet sina nya affärsprojekt. I Antwerpen, utan att betala en enda franc i skatt, grundade han fem skalbolag för att tvätta hans kapital. Vi känner till namnen på tre av dem: "Golden ADA Belgium S.A.", "Shaco Real Estate Management Belgium" och "Intercapital Belgium S.A." Enligt Kozlenok arbetade upp till tre tusen arbetare på hans företag.

Den lilla bocken levde i storslagen stil. Jag köpte ett trevåningshus i ett prestigefyllt område i Antwerpen och hyrde ett kontor på den berömda diamantgatan Hoveniers. Det är sant att han vidtog vissa försiktighetsåtgärder. Han levde på ett falskt pass i den grekiske medborgaren Andreus Iliadis namn. Ryska skuggmagnater har alltid haft ett överflöd av grekiska falska pass - låt oss åtminstone komma ihåg att militanter från den berömda Kurgan-gruppen, inklusive supermördaren Alexander Solonik, hade samma pass. De säger att, precis som Solonik, Kozlenok hade plastikkirurgi på sig själv för säkerhets skull.

I februari 1996, samtidigt med husrannsakningarna av Bychkov, skickade riksåklagarmyndigheten en order till inrikesministeriet och FSB att söka efter honom. Och i september kom ett märkligt svar från inrikesministeriet: information om var Kozlenok befann sig i Belgien har inte fastställts. I detta fall gjordes en hänvisning till den belgiska avdelningen av Interpol.

Svaret var desto märkligare eftersom den berörda avdelningen på riksåklagarmyndigheten redan i juli skickade en begäran till det belgiska justitieministeriet om juridisk hjälp vid frihetsberövandet och utvisningen av bedragaren. Bilagan till framställningen angav den exakta adressen till Kozlenok. Om utvisning är omöjlig föreslog riksåklagarens kansli att väcka åtal mot Kozlenok och förhöra honom och andra personer som är inblandade i fallet bosatta i Belgien. Förrän i september kom dock ingen reaktion på denna överklagan.

Det visade sig att framställningen vandrade runt på belgiska tjänstemäns kontor i flera månader och nådde adressaten först i slutet av november. Har Lilla geten verkligen lyckats skaffa de nödvändiga förbindelserna även i Belgien?

När framställningen behandlades uppgav belgiska advokater att det inte fanns tillräckliga skäl för att gripa och utvisa Kozlenok.

Det var först i januari 1997 som den belgiska polisen gick med på att hjälpa våra utredare att organisera förhör. De ägde rum den 20 januari och varade 12 timmar om dagen. Förutom Kozlenok – som märkligt nog villigt vittnade – förhörde Ruslan Tamaev och hans assistenter de tidigare och nuvarande generaldirektörerna för Golden ADA-filialen i Belgien (Rennie Bastians och Lydia Mikhilson), revisorer och andra anställda i Andrey Kozlenoks företag. Det mest sensationella var Kozlenoks vittnesmål om att Evgeny Bychkov, det visar sig, var styrelseledamot för Golden ADA. Barnet rapporterade inte bara denna information, utan dokumenterade den också.

Efter att Ruslan Tamaev försett den kriminaltekniska utredaren i Antwerpen De Moor med nya bevis som erhållits till följd av förhör, beslutade belgarna slutligen att arrestera Kozlenok. Anledningen till gripandet var ett falskt pass och utgången av ett arbetsvisum.

Belgiska poliser inledde sin egen utredning av diamantsvindlarens verksamhet. Det visade sig i synnerhet att från USA transporterades diamanter från den ryska batchen som levererades till Golden ADA först till Schweiz och därifrån till Belgien, där de såldes genom fyra frontzairiska företag till Star Diamond-företaget, vars ägare är Jacques Roth var en långvarig partner till De Beers. En annan intressant detalj kom fram: Roths släkting, den belgiske ädelstensexperten Charles Schweitzer (den förstnämndes son är gift med den senares dotter), deltog aktivt i det första steget av samarbetet mellan Roskomdragmet och Golden ADA. Det var Schweitzer, tillsammans med Kozlenok, som valde ut diamanter från statens fond som skulle skickas till San Francisco.

Men ryska poliser gladde sig tidigt. Belgierna vägrade bestämt att utlämna flyktingen Kozlenok till hans hemland, med hänvisning till avsaknaden av ett avtal om juridisk hjälp mellan våra länder. Som ett resultat släpptes den tidigare ägaren av Golden ADA från fängelset sex månader senare mot borgen på 2 miljoner belgiska franc (cirka 56 tusen dollar), och han bodde tyst hemma i flera månader och fortsatte sin verksamhet.

Under tiden, i april 1997, efter ett tips från ryska brottsbekämpande myndigheter, arresterades en annan aktiv deltagare i diamantbluffen. Den 2 april landade ett plan som anlände från Kapstaden på London Heathrow Airport. Plötsligt blev en av passagerarna, dominikanen Martin Ash, som var på genomresa till den karibiska ön Antigua, uppsökt av flygplatsimmigrationstjänstemän och ombedd att följa dem. Det konstaterades snart tillförlitligt att den dominikanska askan faktiskt visade sig vara Ashot, samma Ashot Shegiryan, som både ryska och amerikanska underrättelsetjänster hade letat efter så länge och utan framgång.

Brottsbekämpande tjänstemän fick reda på att Shegiryan etablerade flera företag på öarna i Karibien som specialiserade sig på diamantbranschen. När polisen undersökte affärsmannens personliga tillhörigheter upptäckte polisen diamanter värda tiotusentals dollar. Enligt Shegiryan köpte han denna batch i Sydafrika.

Den tidigare chefen för Golden ADA stannade bara en dag i England, varefter han tyvärr inte åkte till Ryssland utan till USA: trots allt anses den flyktiga affärsmannen vara en amerikansk medborgare. Och det var där man beslutade att döma honom för skatteflykt.

I oktober 1997 anlände utredare från Moskva till Kalifornien för att förhöra Ashot Shegiryan. Enligt Tamaev visade sig resan vara mycket produktiv. Flera lådor med Golden ADA finansiella dokument beslagtogs och nio vittnen förhördes. Vittnesbörd gavs av den tidigare verkställande direktören för företaget, Jack Immendorf, redan känd för våra läsare, chefen för ett av dotterbolagen till Golden ADA Edward Sarkisyan, Kaliforniens senator Quentin Kopp (som var Kozlenoks rådgivare) och Andreis fru Irina.

Men oväntat uppstod svårigheter att få vittnesmål från Shegiryan själv. I San Francisco mötte ryska åklagare sina kollegors järnhårda motvilja att ens visa dem Kozlenoks före detta vapenkamrat. Konfrontationen mellan åklagarmyndigheterna förklarades av att just vid den tiden bråkade våra och amerikanska poliser vem som skulle få den gyllene ADA-egendomen: de amerikanska skattemyndigheterna eller Ryssland, som förlorade mycket mer till följd av bluffen än den lyckades fånga.

Den lokala åklagarmyndigheten uppgav att Ashot Shegiryan sitter i fängelse och inte vill vittna (enligt det femte tillägget av den amerikanska konstitutionen kan en medborgare vägra att vittna om det är riktat mot honom).

Efter att ha fått reda på att detta uttalande är en lögn och att Shegiryan bor i sin egen villa, i husarrest, tog den ryska sidan upp frågan om att kalla honom i form av ett ultimatum. Amerikanerna bad om ursäkt, men kontrade med att säga att de inte kunde ge sina ryska kollegor en enda kvadratmeter för detta förhör vare sig i åklagarmyndigheten eller i FBI-byggnaden i San Francisco. Shegiryan vägrade att träffas på det ryska konsulatet, av rädsla för att de omedelbart skulle binda honom och ta bort honom. Men det var inte på ett kafé för att ta hans vittnesbörd!

En före detta medborgare i Sovjetunionen hjälpte våra utredare den sista dagen av deras vistelse utomlands , och nu en förmögen kalifornisk, Harry Orbelian (far till den berömda ryske dirigenten), som vänligt försåg sina landsmän med sitt kontor. Där ägde förhöret rum, under vilket utredningsgruppen formellt åtalade Ashot Shegiryan för bedrägeri. Förresten, Tamaev blev förvånad över att upptäcka att Shegiryan själv ville träffa ryska brottsbekämpande tjänstemän och berätta sin version av den komplicerade historien om "Golden ADA". Dess kärna var att Shegiryan bara var en liten yngel i smyckesbluffen och agerade strikt enligt instruktionerna från den lilla geten. Dessutom, enligt Shegiryan, förfalskade Kozlenok, som inte hade någon officiell position i företaget och inte hade rätt att skriva under, Ashots underskrifter på kommersiella kontrakt med Roskomdragmet och Kristall-fabriken i Moskva.

En ny sensation i utredningen av Golden ADA-fallet var den oväntade arresteringen av Andrei Kozlenok på Atens internationella flygplats i januari 1998. Januari i allmänhet visade sig vara en ödesdiger månad för Andrei: exakt ett år innan, i januari 1997, fattades ett beslut om att fängsla honom i ett belgiskt fängelse, från vilket han kom ut bara sex månader senare.

Fram till slutet av föregående år satt han i husarrest i Antwerpen. Men på nyårsafton bad den lilla bocken den belgiske utredaren om en kort resa till Grekland. Varför den lilla bocken valde just detta land för att fly är fortfarande oklart. Enligt en version fick han helt enkelt tag i ett annat falskt grekiskt pass (det första togs ifrån honom under gripandet i Belgien). Enligt den andra versionen hade Kozlenok många vänner i Grekland, och han hoppades kunna gömma sig där för ryska, belgiska och amerikanska brottsbekämpande tjänstemän. Enligt den tredje versionen, som försvarades av Kozlenok själv, planerade han att öppna ytterligare en skärfabrik i Grekland. Den fjärde versionen säger att han flög i transit genom Grekland. Han förvarade precis en prydlig summa i en av Atens banker. Efter att ha tagit ut pengarna planerade bedragaren att fortsätta sin resa mot Asien.

Slutligen, enligt den femte versionen, var bedragarens avresa till Grekland resultatet av en operativ kombination som skickligt utfördes av ryska och amerikanska underrättelsetjänster. Författarna till denna version hävdar att den lilla geten naturligt lockades från Antwerpen. De amerikanska myndigheterna, som prövar Ashot Shegiryan för skatteflykt, erbjöd honom, som ett led i samarbetet med det amerikanska rättssystemet, att ringa Kozlenok och boka tid med honom. Shegiryan, som länge hade ett agg mot sin tidigare partner, gick gärna med på...

Hur som helst, valet av Grekland visade sig vara extremt olyckligt för Kozlenok. Ryssland hade redan ett ordentligt avtal om juridisk hjälp med detta land, så chanserna att uppnå hans utlämning ökade kraftigt. Getungen fängslades för att olagligt korsa den grekiska gränsen och arresterades sedan på grundval av en order utfärdad av Interpol.

Riksåklagarens kansli skickade omedelbart dokument till Grekland angående utlämningen av Andrei Kozlenok till rysk rättvisa. Ryska poliser hoppades att frågan om utlämning skulle vara löst inom ett par veckor. Behandlingen av Kozlenok-fallet i Aten varade dock i många månader.

Och i februari inträffade en nödsituation som nästan avbröt alla planer på att placera den berömde bedragaren i ett ryskt fängelse.

I Moskva, under mystiska omständigheter, dog Kozlenoks tidigare kollega Sergei Dovbysh i konvojrummet i domstolen.

Här måste det sägas att under utredningens gång separerades mer än ett dussin mindre fall från Golden ADA-fallet i separata förfaranden och åtal väcktes mot 30 personer, i en eller annan grad kopplat till Kozlenoks bedrägerier. Bland dem är fallet med David Dzhanka, representant för Golden ADA i Moskva, Nadezhda Kalinnikova, generaldirektör för Andra JSC (fastighet för GoldenADA) ”), Natalia Kochkina, ordförande för Almazbank (egendom av Golden ADA), Andrey Chernukhin, chef för JSC Ecoprom (egendom för Golden ADA).

År 1998 hade domstolsförhandlingar redan ägt rum i två av de utvalda fallen: direktören för företaget Ural Star, Nikolai Fedorov, dömdes till fyra år (det var med honom som utredningen av Golden ADA-bedrägerierna började 1994). Rättegången mot direktören för Korona-företaget, ett dotterbolag till Kozlenkos företag Sovkuveitingengineering, Sergei Dovbysh, närmade sig också sitt slut.

Han, en före detta major i Sovjetunionens inrikesministerium, åtalades för stöld av 20 miljoner rubel som tillhörde Moskvas kristallsmyckesfabrik, olagligt innehav av flera vapen, ammunition och 57 kg guldtackor.

Anledningen till Dovbyshs arrestering var hans försök att dölja värdesaker som tillhörde "Golden ADA" från rättvisa. Faktum är att under en sökning på företagets kontor i Moskva kunde utredarna inte omedelbart öppna kassaskåpet med ett kombinationslås, där, enligt brottsbekämpande tjänstemän, 57 kilo guld lagrades. Skåpet var förseglat. Men på natten smög Sergei Dovbysh (uppenbarligen på uppdrag av Kozlenok) in på kontoret och, med kännedom om koden, öppnade han kassaskåpet. Han transporterade allt guld dit till sin väns garage och grävde ner det för större säkerhet.

Dovbysh själv talade om detta i förhör efter gripandet. Det fanns dock inget guld i cachen han angav. Detektiver kunde aldrig avgöra var den tog vägen.

Utredningen slutfördes redan 1996, men av någon anledning kunde Meshchansky-domstolen inte behandla det här fallet på ett och ett halvt år och skickade det sedan två gånger för vidare utredning. Det var först i februari 1998 som förfarandet nådde det avgörande stadiet för straffmätningen. Åklagaren yrkade på 10 års fängelse för Dovbysh. Domarna drog sig tillbaka till överläggningsrummet.

Under tiden lämnade vakterna av någon anledning rummet dit de hade tagit den tilltalade. När de kom tillbaka hängde han i ett bälte knutet till fönsterhandtaget (enligt andra källor gjorde Dovbysh en snara från ärmarna på sin tröja). Det är sant att pressen först lade fram en version om att den anklagade dog av en hjärtattack. Men det stod snart klart att detta var en lögn.

"Jag är upprörd över vakternas slarv och Meshchansky-domstolens arbete i allmänhet!" – sa Ruslan Tamaev på den tiden.

Samtidigt dök ett ihärdigt rykte upp om att det i själva verket inte alls var självmord utan ett noga planerat mord.

Det var denna version som Andrei Kozlenok förlitade sig på, som sa till de atenska domarna att ingen i Ryssland kunde gå i god för hans säkerhet. "De kommer att döda mig, precis som min kollega Dovbysh. Jag kommer inte att leva en dag i Moskva!" – utbrast den tidigare ägaren av "Golden ADA".

Dessa argument hade dock ingen effekt på domarna. Den 15 maj beslutade Greklands högsta domstol (Areopagus) att utlämna den lilla bocken till Ryssland. I slutet av maj anlände en grupp arbetare från huvuddirektoratet för ekonomisk brottslighet vid Ryska federationens inrikesministerium till Aten i väntan på order om att eskortera den tilltalade hem. Men kommandot kom fortfarande inte.

Kozlenoks erfarna advokater använde en mängd olika knep för att fördröja ögonblicket när deras klient skulle behöva lämna Korydallos fängelse i Aten och, i handbojor, gå ombord på ett Aeroflot-plan. Till exempel lämnades en ansökan om politisk asyl in. Och när den grekiska ministern för allmän ordning vägrade asyl överklagade advokaterna till högsta förvaltningsdomstolen och om de fick avslag där hotade de att överklaga till Internationella domstolen för mänskliga rättigheter i Haag. Förresten, advokaterna sa hela tiden att Kozlenok inte har några pengar, så de arbetar gratis för honom. Trots detta hade den "fattiga" affärsmannen fyra försvarare samtidigt.

Men allt detta hjälpte inte. I mitten av juni 1998 var Kozlenok fortfarande tvungen att åka hem.

De säger att det hände en rolig incident på planet. Andrei Kozlenok kände plötsligt den röda strålen av en optisk sikt gå över hans ansikte och stanna i pannan. Den lilla bockens reaktion var omedelbar: han gled omedelbart till golvet. Hans exempel följdes av två följeslagare i civila kläder, som satt på sidorna. Men det stod snabbt klart att larmet var falskt. Det är bara det att den lilla sonen till en av passagerarna tog fram en leksakspistol - fastän väldigt lik en riktig - och riktade "pipan" mot den långe killen han gillade...

Skärvor av diamantcentrum

Hösten 1996 biföll den amerikanska federala domstolen i Kaliforniens norra distrikt Roskomdragmets anspråk mot det amerikanska företaget Golden ADA. Den ryska sidan stämde på 165 miljoner dollar. Det var dock för tidigt att glädjas. De amerikanska skattemyndigheterna lämnade också in ett krav på ett något mindre belopp - cirka 118 miljoner dollar. Trots att bolagets beslagtagna egendom enligt olika uppskattningar uppgår till 70–80 miljoner dollar (priset varierar beroende på marknadsförhållanden och avskrivningstid).

Jag kunde bekanta mig med en kort folkräkning av beslagtagna föremål. Det här är en herrgård i Redwood City-området - 600 tusen dollar, en herrgård i Menlo Park - 525 tusen dollar, en herrgård i Woodside - 500 tusen dollar, en herrgård i Los Gatos - 915 tusen dollar, två herrgårdar i förorten Orinda - 2 400 tusen dollar, en herrgård i förorten Lafayette - 1 450 000 dollar, diamantfabriken Diamond Mart - 10 600 000 dollar, 13 kontorslokaler (1993–1995 grundade Kozlenok mer än tio olika företag) , 2 yachter, 3 bensinstationer, 6 båtar - mer än 2 miljoner dollar, en flotta av dyra bilar - 2 miljoner dollar, ett Gulf Stream-plan - 17 miljoner dollar, en Kamov-superhelikopter, som Kozlenok försökte donera till polisen i San Francisco - 1,7 miljoner dollar. Och slutligen, de överlevande diamanterna värda 461 tusen dollar.

Under ett och ett halvt år övervägde amerikanska domstolar en rättegång mellan lokala skattetjänstemän och företrädare för den ryska regeringen. Huvudfrågan skulle kunna formuleras på följande sätt: bör skattekrav mot ett företag, vars rörelsekapital till största delen bildades genom stöld från den ryska statskassan, tillgodoses till fullo?

Som ett resultat beslutade Themis tjänare att prioritet fortfarande skulle ges till den ryska sidan. I april 1998 ingick Gokhran och den amerikanska skattemyndigheten ett förlikningsavtal: amerikanernas ekonomiska fordringar reducerades 11 gånger – till 10 miljoner dollar. Detta är beloppet för skatter på lönerna för Golden ADA-anställda, som företagets revisorer gömde för lokala skatteindrivare.

Flera miljoner dollar måste återlämnas till borgenärerna som "slängdes" av Kozlenok och hans följeslagare. Allt annat kan gå tillbaka till den ryska statskassan. När det gäller "resten" mottogs den mest motsägelsefulla informationen under hela året. Så i april sa chefen för Gokhran German Kuznetsov att han räknade med 50 miljoner dollar. Samtidigt hänvisade andra källor till beloppet på 70–75 miljoner dollar, som den ryska statskassan teoretiskt sett skulle kunna ta emot i slutet av året.

I maj hävdade chefen för avdelningen för huvuddirektoratet för ekonomisk brottslighet vid det ryska inrikesministeriet, Viktor Zhirov, att vi åtminstone kan räkna med 63 miljoner dollar och som högst 165 miljoner dollar.

I juli rapporterade den informerade amerikanska tidningen "US News and World Report" att det faktiskt var möjligt att beslagta endast 40 miljoner dollar av Golden ADA:s egendom. Av detta är Ryssland skyldigt 25 miljoner, skattemyndigheterna – 10,5 miljoner, och resten – till borgenärer.

Med ett ord, det finns fortfarande fler frågor än svar i fallet "Golden ADA". Lite blev klart efter att Andrei Kozlenok installerades i "Matrosskaya Tishina". Sex månader gick och de utlovade uppenbarelserna kom aldrig. Det verkar som att den lilla bocken tror att det i hans situation är bäst att hålla käften.

Hur paradoxalt det än kan tyckas finns det en möjlighet att de som är ansvariga för stölden av 180 miljoner dollar från statsfonden - i en bluff som den moderna ryska historien helt enkelt inte känner till - aldrig kommer att identifieras.

När allt kommer omkring har Kozlenok en helt berättigad position: officiellt var han inte listad som någon i "Golden ADA", hade inga positioner och undertecknade ingenting. Så jag behöver inte svara för någonting. I sin tur hävdar bröderna Shegiryan att de bara var bönder i händerna på den lilla geten. Men den ryska rättvisans händer kommer inte att nå dem - trots allt är de amerikanska medborgare. Dessutom har Ashot redan fått sitt korta straff (flera månader i fängelse) för skatteflykt.

Evgeniy Bychkov är också ren inför lagen. Anklagelser om missbruk av officiell ställning har redan väckts mot honom – och de har redan fått amnesti. Men allvarligare anklagelser – till exempel medverkan till stöld – kommer tydligen inte att väckas. När allt kommer omkring, för att göra detta, är det nödvändigt att bevisa skadlig avsikt - det vill säga att bevisa att Bychkov, som skickade skatterna till Kozlenok, visste i förväg att pengarna inte skulle återvända till Ryssland. Att bevisa detta, som du förstår, är nästan omöjligt.

De anställda vid UD som olagligt utfärdade licenser fick amnesti. Och premiärministern och två vice finansministrar verkar ha ett alibi – de var alla på affärsresor utomlands precis vid den tidpunkt då de olycksdrabbade avtalen undertecknades.

Så i bästa fall kan bara barnet få en kort dom. Men kommer detta att vara en rättvis och logisk slutsats av en långsiktig utredning? Trots allt uttalade utredaren Tamaev själv i slutet av 1998 angående Kozlenoks roll i århundradets bluff:

– Han stod alltid vid sidan av i den här frågan...