Az évszázad gyémántátverése. Kik és hogyan rabolták ki az orosz kincsek tárházát. Gyémántok a tolvajok diktatúrájának

ALMAZOV, Borisz Nyikolajevics (1826–1876), kritikus, költő, műfordító 171 Az oroszok tág természetűek - Igazságunk eszménye Nem fér bele a jogi elvek szűk formáiba. „Tudományos és irodalmi maszlag. Közjáték egy felvonásban" (1863)? Adamantov B. [Almazov B.] Disszonanciák. - M., 1863, p. 115 Ezek

A könyvből: "Fehérgalléros banditák: hogyan rabolták ki Oroszországot", - M .: EKSMO-Press Kiadó, 1999

A. A. Maksimov

A gyémánt pata, avagy a tékozló kölyök visszatérése

Nem ismerek sem kecskéket, sem kecskéket, és nem is akarok tudni! Nekem, mint minden vezetőnek, minden, amit az államban tettek és tesznek, betudható.

V. Csernomirgyin

Hogyan lopjunk el 180 millió dollárt

1994 februárjában a San Francisco-i lakosok furcsa látványt láttak. A belvárosban fényes nappal szállt le egy hatalmas orosz katonai helikopter - ilyen erős szárnyas gépeket, a békés kaliforniaiak eddig csak videós thrillerekben láthattak. A katonai járműnek szánt Ka-32-es helikopter az egyik épület széles tetején landolt. A tetőt az orosz zászló színeire festették. A lapátok által keltett légörvények olyan erősek voltak, hogy leszálláskor üvegek repültek ki a szomszédos házak ablakain.

Mint kiderült, a helikoptert a helyi rendőrségnek adományozták. Az adományozó pedig egy ismeretlen "Golden ADA" gyémánt cég volt. A gyémántkereskedők azzal a feltétellel adományozták ezt a technológiai csodát, hogy időnként szárnyas autóval szállítanak szibériai gyémántszállítmányokat vállalkozásukba.

Itt, egy háromszínű tetőn, egy katonai szállító léghajó lapátjai alatt pompás fogadást rendeztek, amelyen a helyi újságírók legalább száz igen befolyásos embert számoltak meg a városban. Köztük volt San Francisco polgármestere, Frank Jordan, a városi rendőrség főnöke, Kalifornia hatalmi struktúráinak képviselői és a legnagyobb cégek vezetői. Az elegánsan öltözött vendégek fekete és vörös kaviárt ettek, és felemelték poharukat egy olyan projekt sikerére, amely hamarosan San Franciscót a világ gyémántkereskedelmének egyik központjává változtatja.

Ezeket a csábító terveket színesen mesélték el az új cég irodájuk tetején büszkén sétáló tulajdonosai, az orosz származású Andrej Kozlenok és két örmény partnere, Ashot és David Shegiryan testvérek. A fényűző bemutatón jelenlévők közül persze senki sem gondolta volna, hogy alig pár éve örmény bevándorlók járdaszegélyfestéssel éltek. Lenyűgöző ingatlan volt most a lábuk alatt: egy négyemeletes épület fekete gránitoszlopokkal és csillogó üveghomlokzattal. A földszinten, golyóálló üveg mögött, a New Yorkban vásárolt legmodernebb berendezéseken dolgoztak a legjobb orosz szakemberek a gyémántok megmunkálásában és polírozásában. A fegyveres őrök csak az ujjlenyomatok összehasonlításán alapuló speciális ellenőrzésen való átesés után engedték meg a kavicsokkal való munkát. Ha mindehhez hozzáadjuk a vezetői irodák és a hatalmas kiállítóterem hallatlan luxusát, valamint egy 50 ezer dolláros karórát a cégvezető kezén, akkor megértjük, milyen masszív üzletemberek, Andrej Kozljonok és partnerei, a Shegiryan testvérek, úgy tűntek az amerikaiak 1994-ben.

Ám a kapott nagylelkű ajándék ellenére az amerikai rendőrség nem veszítette el éberségét, és ennek ellenére úgy döntött, kideríti, hol és milyen céllal szállt le itt a gyémánt leszállóerő. Emellett gyanús információk is napvilágot láttak arról, hogy ezek a kereskedők őrült pénzt költenek San Franciscóban és külvárosában – és többnyire készpénzben.

A Golden ADA tevékenységének ellenőrzését Joe Davidson tapasztalt FBI-ügynökre bízták. Szó szerint a legelső ásatások meglepetést, sőt csodálatot váltottak ki benne az új orosz kereskedők ügyessége és találékonysága iránt. Az ügynököt leginkább az döbbentette meg, hogy sem a Shegirian fivérek, sem Kozlyonok még soha nem foglalkoztak gyémántokkal. A mindössze néhány hónappal az Arany ADA megnyitása előtt Moszkvából érkezett Kozljonok valamivel több mint 30 évet tudhat maga mögött, vezetői végzettséggel és változatos munkatevékenységgel, ami nagyon megnehezítette fő szakterületének megítélését. Ez volt a konyak, az autógumik, az ukrán márvány kereskedelme, valamint a biztonsági szolgáltatások nyújtása külföldi cégeknek. A fentieken kívül a Kid ... gázálarcok szállításával foglalkozott Kuvaitba.

Valamilyen oknál fogva az orosz hatóságok erre az emberre tették a fő tétet ambiciózus projektjükben, hogy belépjenek az amerikai gyémántpiacra. És a tény, hogy ilyen fogadást kötöttek, Davidson ügynök nagyon hamar megbizonyosodott.

Az Egyesült Államokban egymás után kezdtek leszállni a repülőgépek, szó szerint tele voltak ékszerekkel. Az értékes rakományt az orosz futárszolgálat munkatársai kísérték. A Kozlenok cégéhez érkező zsákok feldolgozott szibériai gyémántokat tartalmaztak. Több ezer kő - 26 ezer karát. A legóvatosabb becslések szerint 20 millió dollár bevételre tehet szert az eladásukkal. De ez csak egy része volt a kínálatnak. A gyémántokat követően szép ezüst zsákok, antik tányérok, étkészletek és ritka érmék kezdtek érkezni. A zacskókat dobozok követték - ametisztekkel, topázokkal, smaragddal, egyéb kavicsok ökölnyi méretűek voltak. Az ékszeres ládákat antik ládák követték – Faberge-stílusú drágakövekkel díszített húsvéti tojások, kinyújtott kezekben gyémántokat tartó angyal, elefántcsont figurák. Több száz gyűrű, fülbevaló, karkötő, bross és nyaklánc.

Aztán ott volt az arany. Tonna arany. Nem veretlen, hanem régi pénzérmékben: frankban a forradalom előtti Franciaországból, angol fontban, amerikai dollárban a múlt század végéről. Voltak olyan orosz érmék is, amelyek Nagy Pétert ábrázolták. Összességében, mint később kiderült, körülbelül 5,5 tonna arany volt. Miután felolvadt és eladták, a Golden ADA 50 millió dollárt keresett érte.

Úgy tűnt, hogy a legnagyobb orosz kincstár úgy döntött, hogy sürgősen evakuálják az Egyesült Államokba.

De alaposabban megvizsgálva kiderült, hogy a dokumentumok szerint minden törvényesnek tűnt. Nem bárki, hanem maga az Orosz Föderáció kormánya, szabad akaratából úgy döntött, hogy mindezt a jóságot (összesen 90 millió dollárt) egy kis magáncégnek ruházza át, hogy fedezetként használja fel ezeket a kincseket. E fogadalom keretében a kormány 500 millió dolláros kölcsönt remélt a Bank of America-tól (pénzügyi szlengben hitelkeret megnyitásához) – de nem saját magának, hanem ugyanazon amerikai Golden ADA cégnek. A kölcsön megszerzése után a cégnek nagy lépésekkel kellett belépnie a világ gyémántpiacára, hogy tovább léphessen vezetői kis hazája érdekében.

Valamiért azonban senki nem nyitott hitelkeretet. Talán ez egyáltalán nem tartozott a gyémánt üzletemberek valódi tervei közé. Mindenesetre szemünk láttára kezdett olvadni az a jószág, amelynek biztosítékára kölcsönt lehetett felvenni.

Íme, hogyan történt. Például Kozlenok úr annak a fényűző épületnek a tulajdonosához érkezik, amelyben később a cég telepedett le. A tulajdonos 6 milliárd dollárt akar az épületért. „11 millió dollárt adok neked” – mondja Kozlenok úr. – De azzal a feltétellel, hogy minden egy héten belül elkészül. "Ó, igen!" – egyezik bele lelkesen az eladó.

De Mr. Kid átsétál Beverly Hillsen. Véletlenül lép be a legdrágább autókat árusító kereskedés bemutatótermébe. „Ez, ez és az a másik ott” – mutat rá a Golden ADA vezetője egy Rolls-Royce-ra és két Aston Martinra. És számít... egymillió dollárt lófarokkal.

Egy másik alkalommal Kozlyonok úr és a Shegirian fivérek háromért vásárolnak: három jachtot vásárolnak 1,2 millió dollárért.

Aztán ugyanez a hármasság felidézi, hogy még nem szereztek tisztességes életteret. És 3,8 millió dollárt fektet le három luxuskastélyért San Franciscóban. Ezt követően - láthatóan belekóstolva - a sikeres üzletemberek további 15 ingatlant vásárolnak Észak-Kaliforniában, köztük öt telket luxus nyaralóval a Tahoe-tó közelében.

Itt kellene pihenniük, kikapcsolódniuk... De nem, a gyémántvállalkozók, akikre távoli hazájuk reménykedve tekint, szó szerint a hullott kincsek fején folytatják fáradhatatlan keresésüket a „jó” befektetés után. Csónak vásárlása. És még egy. És még egy - ultramodern, gyors, 40 láb hosszú. És még egy tucat autó. És mégis - 18 millió dollárért - egy kétmotoros sugárhajtású "Gulfstream" repülőgép. Ezen kívül több benzinkút is található.

Hol néznek az orosz hatóságok? Davidson ügynök csodálkozott. Végül is legalább érdeklődniük kellene számtalan kincsük amerikai sorsa iránt?

De valójában érdeklődtek: megbízottaik rendszeresen látogatták a San Francisco-i gyémántközpontot. A megnyitóján pedig még miniszteri és miniszterhelyettesi urak is részt vettek. De mi volt a reakciójuk a megbízott cégek burjánzó pazarlóságára?

A reakció nagyon furcsa volt. Amikor a szentháromság befejezte a jachtok, hajók és villák első sorozatát, az értékes szállítások folytatódtak!

Ezúttal nyers gyémántokról volt szó. Teljesen megtöltötték a cég új sugárhajtású repülőgépének teljes kabinját. A drágaköveket két szállítmányban szállították, amelyeket szolgálaton kívüli San Francisco-i rendőrök őriztek (akikkel a cég együttműködési megállapodást kötött). Mint az FBI-ügynök megtudta, a gyémántok feldolgozását, csiszolását és eladását tervezték, a pénzt pedig Moszkvába utalják. A probléma az volt, hogy annyi gyémánt volt, hogy a Golden ADA vezetői még elméletileg sem tudták biztosítani gyors feldolgozásukat. 90 ezer karát nyers gyémánt! Egy nagy orosz gyárban több száz munkásra van szükség egy egész évben ahhoz, hogy ennyi követ feldolgozzon és csiszoljon. És a "Golden ADA" gyémántközpontban csak három tucat szakember dolgozott. A feladat tehát nyilvánvalóan lehetetlen volt.

Ha persze elhelyezték. Davidson ügynök azonnal gyanította, hogy az Arany ADA-ban lévő kavicsokat csak figyelemelterelésként küldték. A tény az, hogy ennek a felbecsülhetetlen értékű rakománynak a nagy részét nagyon hamar visszaküldték Európába. (Érdemes volt átvinni a gépet az óceánon!) Igaz, a kavicsok nem tértek vissza Oroszországba. És végül Antwerpenben, a Golden ADA belga fiókjában kötöttek ki. Ezt követően soha nem dolgozták fel és értékesítették tovább a dél-afrikai De Beers kartell, a globális gyémántpiac monopóliuma által ellenőrzött cégeknek. A paradoxon az volt, hogy Oroszország már most is közvetlenül értékesíti nyers gyémántjainak nagy részét a De Beersnek. Miért kellett ezt az egész kertet bekeríteni - köveket küldeni az USA-ba, majd Belgiumba - több közvetítő cégen keresztül, egy csomó vámkorláton keresztül? Miért kellett San Franciscóban gyémántközpontot építeni, ha ezeket a köveket amúgy sem dolgozták fel ott? Csak egy válasz lehet. Annak érdekében, hogy az ezért a kőkötegért befolyt 77 millió dollár ne az orosz kincstárba, hanem a Golden ADA cég belga fiókjának pénztárába kerüljön - és ennek eredményeként, mint Davidson FBI-ügynök megtudta, elszámoltak. svájci bankszámlákon.

Valóban csodálatos, titokzatos ország, gondolta Davidson ügynök. Hány bonyolult manipulációval, milyen őrült terjedelemben, milyen bonyolult sémák szerint, mennyi erő és eszköz bevonásával valósítják meg az orosz tisztviselők érthető terveit a hazai vagyon átalakítására. ellenőrzés a svájci bankokban lévő személyes számlákra...

Eközben Oroszországban...

Oroszországban pedig hazafias beszédek hangzottak el arról, hogy itt az ideje, hogy kiszabaduljunk a dél-afrikai De Beers monopólium forró öleléséből, és önerőből adjunk el gyémántokat, nem olyan mennyiségben és nem olyan áron, amelyet a tulajdonosok megszabtak. De Beers, az Oppenheimer család – és pont úgy, ahogy mi szeretnénk. És általában sokkal jövedelmezőbb nem nyers gyémántokkal, hanem már feldolgozott kövekkel, gyémántokkal kereskedni. Új munkahelyek biztosítása polgárainak a vágógyárakban.

Ezt megelőzően az Oppenheimer-birodalom - a 19. század végén megalakult "De Beers Consolidated Mines, Ltd" - kartell több mint három évtizeden át együttműködött Oroszországgal - 1954 óta, amikor Jakutföldön gyémántkészleteket fedeztek fel. 1989-ben a De Beers újabb 5 évre szóló vámeladási megállapodást írt alá a Szovjetunió Glavalmazzolotóval (ez egy tisztán bizalmas dokumentum, amelynek szövegét soha nem tették közzé teljesen), ahol De Beers megerősítette monopóliumjogát a szovjet gyémántokkal való kereskedésre. a világpiacon. Ezen a dokumentumon kívül 1990 decemberében „zálogszerződést” írtak alá a De Beers-szel, amely 1 milliárd dollár kölcsönt bocsátott ki az orosz gyémántipar fejlesztésére. A pénz, ahogy nálunk lenni szokott, teljesen más célokra „maradt”.

A dél-afrikai kartell világpiaci monopolhelyzete egyelőre Oroszország számára is előnyösnek tűnt. Végül is ez biztosította a stabil árszint fenntartását - és a gyémántvásárlások stabil mennyiségét Jakutföldön.

Az oroszok és a dél-afrikaiak kapcsolatában 1991-ben jelent meg a repedés, amikor is egyre-másra kezdtek megjelenni mindenféle neoplazmák, amelyek megpróbálták magukra húzni a gyémánt takarót. Ha korábban a Pénzügyminisztérium éberen követte a kavicskereskedelmet, akkor 1991-ben új minisztérium jelent meg - az Orosz Nemesfémek Bizottsága (Roskomdragmet). És 1992 elején létrehozták az Oroszország Legfelsőbb Tanácsának Bizottságát a gyémántkomplexum (ABC) átszervezésére. Hogy ez a komplexum milyen okból és milyen céllal döntött hirtelen az átszervezés mellett, továbbra is rejtély. Ekkor azonban megjelent egy másik értékes szerkezet. Jelcin rendeletével megalakult az Almazy Rossii-Sakha (ARS) részvénytársaság, amelyet az összes bányászott nyersanyag tulajdonosává (az összes orosz termelés 98 százaléka) és a külpiaci monopolértékesítőjévé neveztek ki. (Azt a tényt, hogy az alkotmány szerint valójában minden orosz állampolgár, nem pedig az egyes részvénytársaságok tulajdonosai annak, ami Oroszország zsigerében van, a rendelet szerzői láthatóan elfelejtették.) Legyen szó róla. Bárhogy is történt, az állam, saját okán, felhagyott a gyémántvásárlás központosított rendszerével: most a jakutok a De Beers-szel kereskedtek, és ezzel párhuzamosan a Roskomdragmet által felhatalmazott cégek a Gokhran (Moszkvában) tartalmának értékesítésére.

Itt külön meg kell említeni az új minisztert, a Roszkomdratmet elnökét, Jevgenyij Bycskovot. Nehéz megítélnünk a Kreml személyzeti tiszteinek logikáját. Ennek az 57 éves tisztviselőnek azonban nyilvánvalóan az uráli származása és 18 éves komszomoli- és pártmunkája (1961-től 1979-ig) a fő előnye a Szverdlovszki Regionális Bizottságban. A Borisz Nyikolajevics Jelcin vezette. Emlékszünk arra, hogy az orosz hatalom első éveiben a személyi állomány kiválasztása főként a közösség elve szerint történt - majdnem úgy, mint a hadseregben.

Igaz, volt egy folt a fő „becses” tisztviselő életrajzában. Rizskov miniszterelnöksége alatt őt – akkoriban a Gokhran vezetőjét – illegális tranzakciókkal vádolták meg. Ez a vád azonban következmények nélkül maradt.

1992 szeptemberében sokkal súlyosabb vádat emeltek ellene. Vlagyimir Filippovics Shumeiko (aki később arról vált híressé, hogy a híres csaló, Valentina Solovieva, a Vlasztilina háziasszonya közeli ismerősének és „kurátorának” nevezte a tárgyaláson) vezette parlamenti különbizottság terjesztette elő. Jevgenyij Bycskovot, az RCDM elnökét korrupció miatt elítélték, és hat hónapra felfüggesztették a munkából. A Bychkov ellen felhozott vádak azonban végül megalapozatlannak bizonyultak. (Talán senki sem akart bizonyítékot keresni ennek a magas rangú tisztviselőnek a korrupciójára.)

De Mr. Bychkovnak még távozása előtt sikerült elindítania híres projektjét - egyértelműen De Beers ellenében. A gyémánttisztek terve az volt, hogy megszervezik saját gyémántvágó vállalkozásukat az Egyesült Államokban, oda - a dél-afrikai monopólium ellátási csatornáit megkerülve - Oroszországból szállítanak nyersgyémántokat, és saját termelésű gyémántokat adnak el gazdag amerikaiaknak.

1992. október 16-án a moszkvai Kristall gyémántvágó üzem egy bizonyos szerződés alapján 1,296 millió dollárt utalt át az akkor még nem létező amerikai Golden ADA cégnek. 2 héttel később jelentkezett. A "Crystal" pénz valójában az alaptőkéjévé vált. Andrej Kozlenok a részvények 60 százalékát, a Shegiryan fivérek 20 százalékot kaptak. A cég rövidítése egyébként ennek a szentháromságnak a nevének kezdőbetűiből alakult ki: a cég neve „Arany Andrey, David és Ashot”-ként is megfejthető. Jevgenyij Bychkov is csatlakozott a cég igazgatótanácsához - ebben a társaságban ő volt a felelős az Oroszországgal való kapcsolatokért. Legalábbis ezt később maga a Kölyök állította. Éppen ellenkezőleg, Bychkov kategorikusan elutasítja életrajzának ezt a tényét.

1993 áprilisában Jevgenyij Bycskovot visszahelyezték pozíciójába – és feltűrte az ingujját. Igor Moszkovszkij, az orosz kormány Pénzügyi és Pénzforgalmi Osztályának vezetője és Jevgenyij Bycskov már 1993. április 22-én beszámolt Borisz Fedorov pénzügyminiszternek a GoldenADA cégek lehetséges szállításairól folytatott tárgyalások eredményeiről. ” és "Jaimson & Jaimson" 10 000 karátos drágakövek. Amint az Elnöki Adminisztráció Ellenőrzési Osztályának szakemberei néhány évvel később megtudták, Fedorov engedélyezte az üzletet. Az „évszázad átverésével” kapcsolatos dokumentumokra írt autogramja később ismételt „támadások” volt az egykori pénzügyminiszter (és rövid ideig a Kirijenko-kormányban az Állami Adószolgálat vezetője) ellen. újságíró testvériség.

– A pénzügyminiszter az ügylethez elvi hozzájárulást nem adhatott.– mondta nekem Fedorov úr meglehetősen ingerülten. - A fennálló eljárás szerint a nemesfémek és -kövek kivitelére külön kormányrendelet adtak ki megrendeléseket. Nem az én feladatom volt parancsot adni. 1993 áprilisában a Roskomdragmet képviselői valóban hozzám fordultak azzal a kéréssel, hogy hagyjak jóvá egy megállapodást a Golden ADA-val. A motiváció a következő volt: több gyémántot kell vágni, mondják, bázist kell létrehozni Amerikában. A moszkvai kormány pénzügyi osztályának egyik alkalmazottja hozott nekem egy köteg releváns dokumentumot. Azt válaszoltam: elvileg nem rossz az ötlet, de hozzon technikai indoklást, szerződéstervezeteket, hivatkozásokat ezekre a cégekre, valamint a Külföldi Hírszerző Szolgálat állásfoglalását. Azóta senki nem keresett meg, és magáról az üzletről sem hallottam semmit. Ami Bycskovot illeti, Csernomirgyin még 1995 elején megpróbálta elbocsátani. Ezután a kormány ülése volt, amelyen minden jelenlévő megszavazta a lemondását. De ismeretlen erők mentették meg - akárcsak 1993-ban, a Shumeiko-bizottság következtetései után. Bár nyilvánvaló, hogy nincs hova bélyegezni.

Majd a volt pénzügyminiszterrel folytatott beszélgetésünk a gyémántkomplexum fejlesztésével kapcsolatos globálisabb problémákat és az orosz tisztviselők szerepét is érintette ebben a folyamatban.

– Bychkov és csapata mindig is szenvedélyesen vágyott az üzletre. Nem elég nekik szabályozó szervnek lenni – még mindig kereskedni akarnak. Éppen ezért nem elégedettek azzal, hogy exportunk 95 százalékát a központi értékesítési szervezeten, a De Beersen keresztül bonyolítjuk le – elvégre ez a rendszer nem teszi lehetővé a lopást. Ellenkező esetben úgy alakul, mint az olajnál - amikor sok az elosztási csatorna és sok a gazdag ember. Azonban már a kormányzati munkám során is érkeztek hírek arról, hogy nagy mennyiségű gyémánt jelent meg „a semmiből” a világpiacon. Amikor erről kérdeztem Bycskovot, azt válaszolta: valószínűleg ezek a jakutok. De Beers vezetése már régen megértette, hogy a Roskomdragmet folyamatosan távcsőn keresztül kell figyelni. A De Beers elleni küzdelem egy távoli probléma. Valójában mindig egyetérthet vele. Az pedig, hogy kinek lesz haszna a kartellel való konfliktusból, nagy kérdés. A vállalat megkerülésére tett kísérletek a gyémántárak gyors esését okozhatják. Annyira van nálunk ebből az értékes homokból, hogy ha szabadon kereskedhetünk vele, nem kerül többe az üvegnél. De valaki természetesen vagyont fog keresni ezen.

Így akár beleegyezett a pénzügyminiszter ehhez az üzlethez, akár nem, a gigantikus kaland fogaskerekei máris egyre nagyobb ütemben forogtak.

1993 májusában-júniusában 170 millió dollár értékű Gokhran részvényt szállítottak az Egyesült Államokba, állítólag 500 millió dolláros kölcsön formájában, amelyeket feltételezhetően a Bank of America bocsáthat ki.

Mint már említettük, a fő amerikai bank nem nyitott hitelkeretet. De se a Roskomdragmetben, se még inkább a Golden ADA-ban ” ez a „kudarc” senkit sem hozott zavarba.

1994. február közepén és március elején a Roskomdragmet egyszerre két szerződést írt alá - a Golden ADA-val és oroszországi leányvállalatával, a Zvezda Uralával - drágakő gyémántok eladásáról. A kavicsokat "kifizető" nyersanyagként szállították a belőlük készült gyémántok későbbi visszaszállításához Oroszországba. A szerződések összértéke 88,7 millió dollár volt. Az egyiket Bychkov első helyettese, Jurij Kotljar írta alá, a másodikat maga Bychkov.

Azt kell mondanom, hogy végül a drágakövek egy része visszatért Oroszországba. A csiszolt és nyers gyémántok teljes mennyisége azonban mindkét cégtől alig 26,1 millió dollár volt.

Az az információ azonban, hogy valami nincs rendben a Gokhran raktárából származó kincsekkel, csak 1994 nyarán jutott el rendfenntartóinkhoz. A nyomozás egy elemi adónemfizetés miatt indult büntetőperrel kezdődött - és nem Moszkvában, hanem a cseljabinszki régióban. Az FSZB helyi osztálya 1994 júniusában nyomozást indított Nyikolaj Fedorov ellen, több cég, köztük a Zvezda Urala vezetője ellen. Az operatív és nyomozati intézkedések során házkutatást tartottak a Zvezda Ural moszkvai irodájában, amely ugyanabban az épületben volt, mint a Golden ADA moszkvai képviseleti irodája. Ekkor fedezték fel - tulajdonképpen véletlenül - a Roskomdragmet, a Zvezda Urala és a Golden ADA közötti hármas megállapodást. A szerződések teljes összege - 88 millió dollár - megdöbbentette a rendfenntartókat.

Körülbelül ugyanezen a napokon, 1994 júniusában Jevgenyij Bycskov, mintha mi sem történt volna, bejelentette az ABK fejlesztésének állami programját. Lényege, hogy elősegítse a hazai gyémánttermelés növekedését, vegyes vállalatok létrehozását drágakövek vágására. A sikeres együttműködés példájaként Bychkov a „Lazar Kaplan Inc.-t” hívja. és Golden ADA.

Mintha a Roskomdragmet vezetésének elképzeléseit fejlesztenék, 1994 novemberében a permi kormányzat képviselői baráti látogatást tettek az Egyesült Államokban, és megállapodást írtak alá a Golden ADA-val egy közös vállalkozás megszervezéséről, amelynek célja az értékelés, a válogatás és a darabolás. gyémántok, amelyeket a Perm régióban bányásznak. Borisz Kuznyecov kormányzó ígéretet tett arra, hogy az újonnan alakult vegyesvállalatot termelőterülettel, alapanyagokkal és munkaerővel látja el.

És néhány évvel e látogatás után megjelent egy üzenet, hogy ugyanebben 1994-ben Kuznyecov úr egy lenyűgöző Bermudára tett utazásra, amelyet állítólag Kozlenok zsebéből fizettek. A volt kormányzó, aki később az Otthonunk Oroszországa frakció vezetőségének tagja lett, nem cáfolta ezt az üzenetet ...

Az orosz tisztviselők és a kvázi-amerikai gyémánt üzletemberek közötti kapcsolatok első kisebb hangja 1994 végén hangzott el. A Roskomdragmet és a Pénzügyminisztérium delegációja San Franciscóba érkezett. A tisztviselők ennek ellenére úgy döntöttek, hogy tisztázzák, hol és milyen állapotban vannak az orosz értékek.

Úgy tűnik, a válaszok csalódást okoztak. Hamarosan a Roskomdragmet által bérelt ügyvédek választottbírósági eljárást indítottak Kaliforniában a Golden ADA ellen.

Az egyik verzió szerint azonban nem Bychkov kezdeményezte az orosz szakértők kaliforniai ellenőrző útjait. Így a befolyásos amerikai magazin, a US News and World Report, amely saját vizsgálatot végzett, azt állítja, hogy a Roskomdragmet vezetői akkor értesültek a dolgok valódi állásáról, amikor Bychkov távollétében egyik helyettese titokban San Franciscóba ment, hogy nézd meg, mi történt valójában. Az eset Golden ADA-ban játszódik. Visszatért, elképedve a cég pazarlásán és őrült költekezésén. Hamarosan pletykák terjedtek el Moszkva körül egy gyémántközpontról, amelyet tisztviselőink létesítettek az Egyesült Államokban, és amely kikerült az ellenőrzés alól.

Kecske és Hillary Clinton: emlékkép

Mindeközben Szentháromságunk San Franciscóban intenzíven, véleménye szerint nagyon fontos politikai kapcsolatokra tett szert. Körülbelül ugyanígy és hozzávetőlegesen ugyanabban az évben a nem kevésbé nagyszerű kombinátor, Grigory Lerner sikeresen teljesített Izraelben.

A Golden ADA-alapokból 25 000 dollárt költöttek Kathleen Brown kormányzójelölt sikertelen választási kampányára. 1995 januárjában Kozlyonok két nagyon befolyásos urat "beszerveztek" San Franciscóban, hogy dolgozzanak a cégnél. Kozlyonok a prominens kaliforniai szenátort, Quentin Koppot alkalmazta a vállalat fő jogi tanácsadójának (később elismerte, hogy 10 000 dollárt kapott a Golden ADA-tól). A nyomozóiroda tulajdonosát, Jack Immendorfot, aki az 1990-es Frank Jordan polgármesteri kampány során az adománygyűjtésért volt felelős, majd később a város parkjainak és rekreációs bizottságának elnöke volt, a biztonsági osztály vezetőjévé, majd ügyvezető igazgatójává vált. Egyébként, miközben a Golden ADA-nál dolgozott, továbbra is ő irányította a parkokat. Ez a fontos úr 1995 februárjában levelet küldött Oroszországnak – nem senkinek, hanem közvetlenül Borisz Jelcinnek –, amelyben arra figyelmeztetett, hogy az Arany ADA elkerülhetetlenül összeomlik, ha Oroszország nem indítja újra a gyémántszállítást. (Úgy látszik, a levél írója úgy gondolta, hogy 180 millió dollár kevés induló tőke a cég jólétének biztosításához.)

A Golden ADA ügyvezető igazgatójaként töltött 8 hónapja alatt San Francisco polgármesterének ez a közeli barátja megkapta, amint azt az amerikai adóhatóság megtudta. , 2 millió dollár. Ezen kívül egy-egy ezer dollárt kapott: John Barton San Francisco-i képviselő, Kevin Shelley városfelügyelő, Gray Davis állam főkormányzója. És Willie Garriott rendőr hadnagy is szerepelt a társaság titkáraként.

Andrey Kozlenok tövises ösvényének csúcspontja az amerikai politikai Olimposz lejtőin, a kalandor meghívása volt egy elit fogadásra, amelyen Hillary Clinton is részt vett. Lehet, hogy az Egyesült Államok first lady rosszul volt tájékozott – de valamiért úgy döntött, nincs semmi szégyellnivaló abban, hogy egy fiatal és sikeres orosz üzletemberrel és társával, Mr. Immendorfffal fényképezkedjen. Később ezt az emlékképet az illetékes hatóságok alkalmazottai házkutatás során lefoglalták.

Amikor Jack Immendorff először meglátogatta a Goat Kid villáját San Franciscóban, az East Bay jómódú külvárosában, megdöbbentette az a keleti luxus, amellyel új főnöke körülvette magát. Immendorff úr felidézte, először még az is felmerült benne, hogy valaki kirabolta a Fővárosi Művészeti Múzeumot. Látta Rembrandt, Picasso festményeit, Faberge húsvéti tojásait, szobrokat és szobrokat. A Golden ADA új vezérigazgatóját különösen az arannyal bevont, embermagasságú órapár és egy ezüst-arany sakkkészlet, mindegyiken gyémánttal hatotta meg. (Később a Kölyök azt indokolta, hogy ez a sok luxus egy „szilárd pénzügyi imázs” kialakításához szükséges.)

Még jobban elcsodálkozott Immendorf úr, amikor megismerkedett a rábízott cég anyagi helyzetével. Teljes káosz uralkodott a cégben – miközben széfjei szó szerint tele voltak az ékszerekkel. Kettős könyvelés volt, és a pénzáramlások annyira spontának és kiszámíthatatlanok voltak, hogy szó szerint nem lehetett valahogyan racionalizálni ezt a folyamatot. – Elpazaroltam a cég pénzét, és nem tudtam megállítani! Herr Immendorff kesergett utána.

A helyzet jobb megértése érdekében az ügyvezető igazgató bevonta az Arthur Andersen tanácsadó céget. A tanácsadók megállapították, hogy a Golden ADA körülbelül 130 millió dollárt költött okirati bizonyítékok nélkül a legtöbb pénzügyi tranzakciójára.

Valamit Immendorf úr - törvénytisztelő amerikaiként - megpróbált visszaadni a bíróságokon keresztül. Így 1995 elején pert indított egy volt ügyvéd és a cég ügyvezető igazgatója ellen 1,2 millió dollár illegális átutalása miatt az egyik offshore banknak.

Ugyanakkor az FBI nyomozása aktívan folytatódott. Azt mondják, hogy miután megtudta, hogy az amerikai hírszerző szolgálat burkolata alatt van, a Kölyök szörnyen meglepődött: biztos volt benne, hogy miután ilyen szilárd kapcsolatokra tett szert, teljesen biztonságban érezheti magát San Franciscóban. Nem értette, hogy a tapasztalt Immendorf nyomozó miért nem tud hozzáférni az FBI és a rendőrség aktáihoz. „Azt hitte, hogy pénzért mindent meg lehet venni” – emlékezett később Immendorf úr. – Ezek a srácok azt hitték, Moszkvában vannak. Miután hat hónapig a Golden ADA-nál dolgozott vezérigazgatóként, a polgármester barátja jobbnak látta, ha szabad akaratából elhagyja a céget. Távol a bűntől.

Orosz Föderáció tanácsadója

A gyémántkereskedők úgy érzik, hogy lassan, de menthetetlenül közeleg a vég. És elkezdenek éles gesztusokat tenni. Nagy veszekedés van Kozlenko és az örmény testvérek között. A gyerek követelte, hogy azonnal hagyják el a céget. Egy idő után - a tárgyaláson - azt állították, hogy a Kölyök ötmillió dollárt, vagy egy "golyót a fejébe" ajánlott nekik. A Shegirian fivérek a pénzt választották.

De hamarosan magának Kozlenkónak is tettek egy ajánlatot, amelyet nem tudott visszautasítani. Egy bizonyos Csernuhin megjelent a kaliforniai tengerparton. A névjegykártyájára ez volt írva: „Az Orosz Föderáció tanácsadója”.

Valójában ennek az úrnak a státuszáról és foglalkozásáról még mindig a legellentmondásosabb pletykák keringenek. Néhányan azzal érveltek, hogy ő csak egy "tisztító" - egy hírvivő, amelyet árnyékstruktúrák küldtek, hogy megbirkózzon a kontrollon kívüli "kliensekkel". Mások éppen ellenkezőleg, azt mondták, hogy meglehetősen hivatalos státusza volt az orosz kormány első miniszterelnök-helyettesének, Jurij Jarovnak (később az elnöki adminisztráció vezetésében). Maga Yarov kategorikusan tagadta, hogy ilyen asszisztense lenne.

Az Egyesült Államokban Csernuhin a Gorbacsov Alapítvány ügyvezető igazgatójaként is bemutatkozott. Az alap azonban ezt követően biztosította, hogy ilyen vezetéknevű személy soha nem dolgozott náluk.

Csak bizonyosan ismert, hogy Andrej Csernuhin a 80-as évek elején az SZKP egyik moszkvai kerületi bizottságának titkára volt, a 90-es évek elején pedig a kereskedelembe kezdett, és az Ecoprom céget vezette, amelyet kormányzati szervek irányítottak.

Bárhogy is legyen, Andrej Kozlenok szerint Csernuhin, aki 1994-ben érkezett az Egyesült Államokba, olyan dokumentumokkal rendelkezett, amelyekből az következett, hogy az orosz kormány felhatalmazta őt, hogy belépjen az Arany ADA élére. Egyes megfigyelők úgy vélik, hogy Csernuhint maga Bychkov bérelte fel, aki megpróbált megelőzni a bűnüldöző szerveket, és megmenteni a helyzetet azzal, hogy megbízható embereket vont be a gyémántgyártó cég vezetésébe.

Andrey Chernukhin a Golden ADA igazgatótanácsának tagja lett, és erőteljes tevékenységet folytatott. Személyes pénzügyi tanácsadójának először Rajiv Goseint, egy indiai származású vállalkozót alkalmazta. Úgy tűnik, Csernuhin annyira megkedvelte az indiánt, hogy a miniszterelnök-helyettes asszisztense úgy döntött, hogy ezentúl Gosseyn lesz a cég vezetője. De úgy tűnik, a Kölyöknek némileg más véleménye volt ebben a kérdésben.

Itt, ebben a szövevényes történetben egy másik szereplő jelenik meg - a Moszkvában jól ismert Alex nyomozóiroda, amely rengeteg hivatásos, bár nyugdíjas hírszerzőt gyűjtött össze a tető alatt. Amerikai újságírók azt állítják, hogy „Alexben” fordult a „tisztább” Csernuhin támogatásért. Egy napon zöld terepszínű egyenruhába öltözött és félautomata fegyverekkel felfegyverzett emberek jelentek meg a Golden ADA irodájában ...

Hogy mi történt ezután, arra valószínűleg csak a nyomozók tudnak válaszolni. A gyerek azt állítja, hogy elrabolták és Mexikóba vitték. Az üzletembert 1995. augusztus 30. és szeptember 19. között fegyverrel tartották fogva az acapulcói Princes Hotelben. Egyes hírek szerint az emberrablókat Csernuhin és Goseyn vezette. Ugyanekkor túszul ejtették Kozlenok feleségét, Irinát és 10 éves fiukat, Alekszejt – őket máshol tartották fogva. (Egy másik verzió szerint ez blöff volt, és valójában senki sem tartóztatta le a feleségét és a fiát.) Az emberrablók követelték Kozlenoktól, hogy írjon alá egy dokumentumot Arany ADA-részvényeinek Rajiv Gosseinnek való átruházásáról. Ellenkező esetben mindhármuk megölésével fenyegetőztek. És a gyereknek bele kellett egyeznie.

„Elvették tőlem az összes részvényt, és egy fillér pénz nélkül hagytak Costa Ricában” – panaszkodott később a Kölyök. Egy másik verzió szerint ennek ellenére nagyvonalú kárpótlást kapott. A harmadik verzió szerint - nyilatkozta maga Rajiv Gossein a Roskomdragmetnek küldött faxüzenetében - a Golden ADA részvényeinek 100 százalékát Kozljonok egyszerűen eladta Gosseinnek, és az üzlet szeptember 3-án megtörtént. De ha ez így van, akkor miért tartották Kozlenkót szeptember 19-ig a szállodában az álcázott emberek?

Így hát 1995 szeptemberében a Kölyök, aki hirtelen megszűnt a Golden ADA vezetője lenni, összepakolta a holmiját, és sietve elindult Belgiumba.

Ebben az időben furcsa dolgok történtek a cégével. Amint azt Kozlyonok később állította, a Golden ADA új tulajdonosa, Rajiv Gossein ügynöki szerződést írt alá Oroszországgal a cég felszámolásáról 5 millió dollár ellenében. Andrej Csernuhin egyik levelében arra is felhívja a figyelmet, hogy „1995 augusztusában a cég új tulajdonosa, Goseyn írásban megerősítette, hogy a cég teljes vagyona a Roskomdragmet tulajdona, és vállalja, hogy két éven belül visszafizeti az összes tartozást. .” Csernuhin szerint ebből az alkalomból Goszein több levelet küldött orosz tisztviselőknek - Csernomirgyin miniszterelnöknek, Szoszkovec miniszterelnök-helyettesnek, Davydov külgazdasági miniszternek és Livshits pénzügyminiszternek.

De ha Gosseyn beleegyezett a cég felszámolásába, akkor miért kezdte el az újrabejegyzést? Ugyanebben 1995 szeptemberében az Almaz International Corporation felállt az Arany ADA helyére. Rajiv állítása szerint állítólag a korábbi cég hírnevének csorbulását figyelembe véve döntött az újrabejegyzésről.

Maga Csernuhin is aktív levelezést folytatott moszkvai tisztviselőkkel. Szinte minden hónapban faxot küldött a Belügyminisztériumnak. Azokban vagy találkozót kért valahol külföldön, majd megígérte, hogy visszaadja a Golden ADA-nál kapott dollármilliókat, majd panaszkodott partnerei törvénytelen cselekedetei miatt.

Ha Csernuhin és Goszein valóban őszinte vágya volt Oroszország ellopott kincseinek visszaszolgáltatására, akkor nem világos, hogy miért cselekedtek éppen az ellenkező irányba. Kozlenok szerint a cég új tulajdonosai gyorsan eladták vagyonának jelentős részét, és pénzt utaltak át - természetesen nem Oroszországba, hanem Svájcba. Csernuhin pedig a Belügyminisztériumnak küldött egyik üzenetében azt állította, hogy Goszeyn valamiféle átverést hajtott végre gyémántokkal, aminek következtében mintegy 20 millió dollárt lopott el. Csernuhin azt tanácsolta a rendőrségnek, hogy Malajziában keressék Gosseynt – és még az új lakcímét is megadta.

Ugyanakkor senki sem tudta pontosan magának Andrej Chernukhinnak a címét. Csak annyit tudni, hogy nem maradt sokáig San Franciscóban. Valaki látta őt Los Angelesben, valaki azt állította, hogy Genfben találkozott Csernuhinnal. Egy amerikai magazin arról számolt be, hogy az „orosz kormány tanácsadója” nagy valószínűséggel ciprusi és montreux-i (svájci) villáiban tartózkodik. A gyémánttörténet folyamatosan új titkokat, pletykákat, pletykákat, verziókat szerzett...

Az utolsó ezek közül Rajiv Gossein sorsára vonatkozik. Egyes hírek szerint 1998 legvégén lőtték le.

És annak az évnek a nyarán Andrej Csernuhin hirtelen emlékeztette magát magára. A Los Angeles-i Legfelsőbb Bíróság megvizsgálta az orosz kormány Golden ADA elleni keresetét. A bírák váratlanul Andrej Csernuhin írásos nyilatkozatát kapták. A levél lényege az volt, hogy a gyémántprojekt összeomlásának oka a Roskomdragmet vezetőinek, Andrej Kozlenok és a Shegiryan testvérek „bűnözői magatartása” volt. Ugyanakkor Csernuhin részletesen beszélt a gyémántipar megmentőjeként játszott kiemelkedő szerepéről (a másik szerepről - az emberrablóról és a zsarolóról - szerényen hallgatott).

„Mindent megtettem az állami pénzből létrehozott gyémántipar megőrzéséért és fejlesztéséért” – írta Csernuhin. - Például amikor a Roskomdragmet betiltotta az oroszországi nyersanyagszállítást, ezt Botswanából és Namíbiából származó gyémántokkal kompenzáltuk. Az én javaslatomra tapasztalt szakemberek-vezetők vettek részt - oroszok és afrikaiak egyaránt.

Még ha feltételezzük is, hogy Csernuhin kijelentéseiben van is némi igazság, egy dolog világos: sokáig nem engedték meg a vezetést. Már három hónappal azután, hogy Kozlenok részvényeit elvették tőle, a cég összes számláját letartóztatták.

1995. november 8-án az Egyesült Államok adóhatóságai befagyasztották a Golden ADA pénzügyi műveleteit, és elítélték a cég vezetését 63 millió dollár szövetségi adó befizetésének elmulasztása miatt. A cég vagyonát lefoglalták. Az adórendőrség 20 éves gyakorlattal rendelkező munkatársai megjegyezték, hogy praxisukban még nem láttak ekkora csalást. Az ingatlan egy Faberge húsvéti tojásból (II. Miklós gyűjteményéből), egy tucat luxusautóból (köztük egy Rolls-Royce-ból 377 000 dollár értékű), 9 motorcsónakból, 6 jachtból, egy sugárhajtású repülőgépből (20 millió dollár értékben) állt, 1,5 dollár értékben. milliós kastély és birtok a Tahoe-tónál 4,4 millió dollár értékben (más források szerint 20 millió dollár), amelyet egy időben a "The Godfather" című film forgatására használtak. Mindezt természetesen eltitkolták az adóhatóság előtt.

A házkutatások során az adórendőrök más jellegű értékeket is találtak. Több tucat automata fegyvert, több ezer csomag lőszert, golyóálló mellényt és 25 font robbanóanyagot tároltak a Golden ADA San Francisco-i irodájában. Hogy miért volt szüksége a gyémántkereskedőknek erre a lenyűgöző arzenálra, csak találgatni lehet. Komolyan féltek a helyi gengszterek „támadásaitól”?

Az amerikai titkosszolgálatok nagyszabású nyomozást folytattak. Ezzel egy időben az orosz rendfenntartók az aktivitás első jeleit mutatták.

Titkos célok

Emlékszünk rá, hogy nyomozóink még 1994 elején értesültek erről a csodálatos kalandról, amikor eljárást indítottak Kozlenok orosz partner ellen. Valamilyen oknál fogva azonban egy egész évbe telt, amíg arra a következtetésre jutottak, hogy büntetőeljárást kell indítani Jevgenyij Bychkov és más „becses” alakok ellen. A hatósági vizsgálat csak 1995. június 14-én indult. Jellemző, hogy a vádat nem nagyarányú sikkasztás miatt emelték, hanem csak „hivatali helyzettel való visszaélés” és „devizaügyletek rendjének megsértése” tényállása miatt (az Orosz Föderáció Btk. 164. és 170. cikke). ).

A Roskomdragmet elnöke azonban ezután is hivatalban maradt. Körülbelül kilenc hónap telt el még a Legfőbb Ügyészség szülése előtt: 1996. február 7-én Jevgenyij Bycskov ellen végül hivatalosan is vádat emeltek, és házkutatást tartottak a tisztviselő irodájában és a dacháján. A tisztviselő azonban nem tartóztatta le, hanem arra korlátozta magát, hogy írásban vállalta, hogy nem hagyja el.

Az előfizetés ellenére szó szerint öt nappal később a Roskomdragmet vezetője újabb munkaútra ment Namíbiába és Botswanába, ahol a legmagasabb szinten fogadták.

Sőt, a vizsgált tisztviselő tagja volt annak az orosz delegációnak, amely február 20-án tárgyalóasztalhoz ült a De Beers képviselőivel: szóba került egy újabb többéves megállapodás aláírása, és Oroszország megpróbált alkudozni magának. a gyémántok külkereskedelmének legkedvezőbb rendszere. A tárgyalások nehézek és idegesek voltak. És mint derült égből villámcsapás - a tárgyalások közepette - érkezett az elnöki rendeletről szóló üzenet, miszerint Jevgenyij Bycskovot mégis felmentették posztjáról.

A vizsgált személy szerepében azonban nem maradt sokáig: néhány héttel később újabb amnesztia érkezett a fasizmus felett aratott győzelem alkalmából. Mivel az exminisztert nem vádolták súlyos bűncselekményekkel, és elérte a nyugdíjkorhatárt is, minden tekintetben amnesztiát kapott.

És hamarosan igen tekintélyes állást talált: az Orosz Hitelbank alelnöke lett. Ez a találkozó senkit sem lepett meg. Végül is a Roscredit volt a Roskomdragmet hivatalos bankja. Ennek a banknak az irodája a minisztérium elegáns épületében található (így Bychkovnak gyakorlatilag nem kellett munkahelyet váltania), és még Bychkov előtt Kotlyara helyettese vezető pozícióban dolgozott a Roscreditben.

Az amnesztia a Külgazdasági Minisztérium négy alkalmazottját is megmentette a börtönből. Andrej Dogajev miniszterhelyettest, a minisztérium külgazdasági tevékenységének nem tarifális szabályozási főosztályának vezetőjét, Mark Kolesnyikovot, a Külügyminisztérium meghatalmazott képviselőjét Nyikolaj Szolovjovot és helyettesét, Oleg Gorszkijt bűnügyi gondatlansággal vádolták. Nem volt joguk engedélyt adni drágakövek Oroszországból történő kivitelére megfelelő engedélyek nélkül. A nyomozók azonban úgy ítélték meg, hogy ezeknek a tisztviselőknek nem volt érdeke, ezért az eljárást lezárták.

A főügyészség különösen fontos ügyeinek nyomozója, Ruszlan Tamajev által vezetett nyomozócsoport nyomozása azonban csak kibontakozott. Kezdetben letartóztatták a Golden ADA tulajdonát a fővárosban: 13 főként antik bútorokkal berendezett lakást, egy 5 emeletes épületet a Glazovsky Lane-ben, amelyet a Golden ADA moszkvai képviseletének szántak, leányvállalatok épületeit, drága gépeket gyémántok vágása, irodai berendezések, irodabútorok. Ezen kívül a nyomozók több mint 20 autót, köztük BMW-ket, Mercedeseket és Chevrolet-ket, valamint 44 festményt tartóztattak le, köztük Benois, Polenov és Korovin festményeit.

Különféle becslések szerint az összes Moszkvában letartóztatott vagyon 15-30 millió dollárért eladható.

De a csalók vagyonának megtalálása és lefoglalása fél siker. A legnehezebb rész még hátra volt. A nyomozóknak meg kellett állapítaniuk minden felelős tisztviselő szerepét ebben az átverésben: végül is az aranyat és a kavicsot nem csempészték ki, hanem teljesen hivatalos csatornákon keresztül.

És általában meg kellett érteni, mi is ez: bizonyos szubjektív okok miatt egy sikertelen üzleti projekt - vagy egy előre megfontolt és ügyesen végrehajtott többirányú csalás? A Golden ADA tulajdonosa csak saját magát gazdagította, vagy az orosz főváros néhány magas rangú mecénása javára lépett fel?

Az FBI-tól kiszivárgott információk szerint Kozljonok 1994-ben kétszer járt Oroszországban. A látogatások célja e jelentések szerint a Roskomdragmet által adományozott gyémántok eladásából származó készpénzdollároknak az USA-ból történő elszállítása volt. Összesen csaknem 20 millió dollárt utaltak át „fekete készpénzzel”.

A feltételezések szerint a pénzt a készpénzes privatizáció során elárverezett vállalkozások megvásárlására szánták. Ebben a tekintetben a moszkvai "Crystal" vágóüzemnek és egy hasonló vállalkozásnak hívják őket a Ryazan régióban. A tervek szerint ezekben a vállalkozásokban az ellenőrző részesedések tulajdonosai (talán fedőcégeken keresztül) a Golden ADA vezetői és moszkvai mecénásaik lesznek. Sorokin, a Kristall igazgatója (ugyanaz, aki 1,2 millió dollárt utalt át a Golden ADA-nak) éppen ekkor mondott le váratlanul. A rjazanyiak pedig, miután értesültek ezekről a privatizációs projektekről, állítólag tiltakozásukat fejezték ki.

Kozljonok később azt állította, hogy sok Golden ADA-alapot használtak fel Borisz Jelcin 1996-os elnökválasztási kampányára. Ezenkívül a drágakövek eladásából származó bevétel egy részét az orosz kormány képviselőinek nevében a cég vezetői az Elnöki Programok Alapjába utalták át. Borisz Jelcin „Az elnök feljegyzései” című könyvét állítólag ugyanezen az alapokon adták ki. Ráadásul a Golden ADA vezetője szerint jelentős összegek vándoroltak egy bizonyos Pobeda alapba, amelyet a Biztonsági Főigazgatóság felügyelt. Lehetséges, hogy valójában a „Győzelem 50. Évfordulós Alapjáról” volt szó, amelyről a Grigorij Lerner csalásait ismertető fejezetben beszélünk. Ha ez igaz, akkor egy ilyen egybeesés aligha nevezhető véletlennek: Oroszországban valószínűleg több olyan szerkezet is létezik, amelyeken keresztül csalóink ​​nagyon szeretnek pénzt pumpálni - függetlenül attól, hogy kapcsolatban állnak-e egymással.

A legellentmondásosabb vélemények arról is szólnak, hogy ki és milyen körülmények között mutatta be a legmagasabb orosz tisztségviselőknek az "Arany ADA" álcája alatt működő kalandorok hármasságát. Például ugyanezek a Roskomdragmet bizalmasai mesélték, hogy az ismeretség azzal kezdődött, hogy az egyik Shegiryan testvér találkozott Jurij Kotljaral, a Roskomdragmet elnökhelyettesével, aki összehozta a hírhedt üzletembert, Lev Weinberget (1994-es letartóztatását egyesek összefüggésbe hozták az illetékes hatóságok azon vágya, hogy részleteket tudjanak meg Shegirjan Kotljarral és Bycskovval való kapcsolatáról).

Egy másik verzió szerint az egész azzal kezdődött, hogy Andrej Kozlenokot a kormányfő, Igor Moszkovszkij hozta össze, aki bemutatta Kozlenokot Anatolij Golovati pénzügyminiszter-helyettesnek, és már bemutatta a fiatal vállalkozót a Roszkomdragmet vezetőjének. , Jevgenyij Bychkova. Ez utóbbi egyébként megerősíti, hogy Golovaty úr hozta be Kozlenkót az irodájába.

Van egy harmadik verzió is. 1996-ban a Roskomdragmet hozzáértő emberei a következőket mondták nekem. Andrej Kozlenok az 1980-as évek végén nem a vágóiparban dolgozott (ahogyan a médiában beszámoltak), hanem a moszkvai rendőrségen. A Központi Belügyi Igazgatósággal kötötték meg 1989-ben a Kozlenok által egy időben létrehozott szovjet-kuvaiti vegyesvállalat egyik első szerződését. A források nem beszélnek az ügylet tárgyáról, de bizonyíték van arra, hogy a moszkvai rendőrség egyik akkori vezetője közvetlenül érintett volt benne. Tehát nem véletlenül választották a vállalkozót egy olyan felelősségteljes „speciális megbízásra”, mint az orosz gyémántok exportja.

1998-ban konkrétabb információk jelentek meg a harmadik verzió fejlesztése során. Azt üzenték, hogy Andrej Kozlenokot a volt belügyminiszter-helyettes, a Moszkvai Központi Belügyi Igazgatóság vezetője, Pjotr ​​Bogdanov főhadnagy juttatta a hatalom felsőbb szintjeire. A Petrovka 38. szám alatti irodájában Andrey Kozlenok többször is megjelent a 90-es évek elején, a Központi Belügyi Igazgatósággal való együttműködés idején (amelyről már beszéltünk). A Petrovkai Kozlenoknak is volt saját irodája. A rendőrfőkapitány informális tanácsadójaként Kozlyonok több kereskedelmileg nyereséges vállalkozást szervezett a Központi Belügyi Igazgatóság tető alá – különös tekintettel a közlekedésrendészeti rendszámok gyártására. A szövetségi belügyi szervek felügyelői megállapították, hogy Kozlenok erőteljes tevékenységének időszakában a Központi Belügyi Igazgatóság legfelsőbb vezetői - maga Pjotr ​​Bogdanov, helyettese, Jurij Tomasev, a moszkvai közlekedési rendőrség vezetője, Vaszilij Jurjev és mások - többször utaztak. külföldre, különösen Ausztriába és Kanadába. Szervezeti következtetések azonban nem születtek.

Jellemző, hogy Bogdanov tábornok a Szovjetunió KGB-jétől érkezett a Központi Belügyi Igazgatósághoz - vagyis ez az osztály mindig is irányította a Gokhrant. Ismeretes az is, hogy a KGB 14. osztálya a Gokhrannal együttműködve korábban titkos szerződések alapján szervezett kavicsszállítási műveleteket külföldre, hogy anyagilag támogassa a szovjet tartózkodást. A Golden ADA-val folytatott manipulációkban tehát semmi új nem volt. Abban ugyanis semmi meglepő nem volt, hogy a KGB tábornok egy, a Központi Belügyi Igazgatóságon közös munkával igazolt fiatal vállalkozót ajánlott fel erre a műveletre meghatalmazotti szerepkörre. Bogdanov egyébként 1991-ben távozott posztjáról. Nyilvánvalóan ugyanakkor Kozlenok találkozott Bychkovval.

Maga Kozlyonok arra az újságírói kérdésre, hogy a KGB valóban azt akarta-e, hogy az üzletember együttműködjön a „hivatallal”, így válaszolt: „Természetesen volt érdeklődés a KGB részéről és ennek megfelelő javaslata is volt”. Kozlyonok azt is közölte, hogy a Roszkomdragmet alkalmazottainak jelentős része KGB-FSB tiszt volt. A szakszolgálatok felajánlották Kozlenoknak, hogy a vállalkozással párhuzamosan más tevékenységeket is indítson, amivel kapcsolatban nagyon homályosan fogalmazott: „Mint Önök is tudják, a gyémántüzletág a társadalom minden szektorát érinti, és a megrendelések végrehajtásában befolyásolható.”

Bármilyen célból és bárki is bemutatta Bychkovot és Kozlenokot, egyvalamit biztosan kijelenthetünk: a Roskomdragmet vezetője nagyon kedvelte a fiatalembert. A Golden ADA egykori ügyvezető igazgatója, Jack Immendorf, aki valószínűleg látta Bychkovot az Egyesült Államokban tett látogatása során, amikor a Golden ADA csodálatos bemutatóját tartotta, így emlékezett vissza: „Bicskov és Kozljonok olyanok voltak, mint apa és fia.” Az „apa” egyébként nem csak az USA-ban látogatta meg a „fiát”. , hanem az éjszakát az antwerpeni házában is töltötte (amit őszintén bevallott egy interjúban).

Jevgenyij Bychkov valóban atyai gondoskodással kezelte amerikai utódait. Még nem született meg, és Bychkov már elrendelte, hogy küldjön 1,2 millió dollárt „hozományként” (vagyis a jövőbeli társaság jegyzett tőkéjébe). Megjegyzendő, hogy maga a tisztviselő addigra még csak a miniszteri székben ült – és valószínűleg ennél fontosabb dolga is lehetett. Kozlenok azonban azt állítja: „Bychkov szigorú ellenőrzése alatt tartotta a cég egyesült államokbeli tevékenységét. És minden döntéshez az ő személyes beleegyezése kellett.”

A tisztségviselő a vezetőváltás után sem veszítette el az irányítást a cég felett. Az FBI lehallgatta Andrej Csernuhin telefonját, és kiderült, hogy meglehetősen gyakran és sokáig beszélt a Roskomdragmet vezetőjével. Konkrétan arról tárgyaltak, hogyan lehetne megszüntetni a Golden ADA vizsgálatát. Végül megegyeztek abban, hogy Csernuhin Moszkvába érkezik, és segítséget kap Oroszország egyik legbefolyásosabb emberétől.

A nyomozók tippjei alapján, ha sikerül bizonyos tényeket bizonyítaniuk, újraindítható a Bychkov elleni eljárás. Sokkal komolyabb cikkek szerint, mint azok, amelyekkel egykor megvádolták. A megfigyelők izgatottan várják az ügyben más magas rangú vádlottak megjelenését.

Leggyakrabban Borisz Fedorov vezetéknevét említik. Álláspontjáról már írtunk: nem adott végleges hozzájárulást az üzlethez, ráadásul ehhez a kalandhoz nyilvánvalóan nem volt elég egy pénzügyminiszteri engedély. De az nem világos, hogy az exminiszter miért próbálta félrevezetni a nyomozást és az újságírókat az autogramjával kapcsolatban.

„Először Borisz Grigorjevics megtagadta az aláírását” – mondja Ruslan Tamaev, a különösen fontos ügyek vezető nyomozója. - Kézíráselemzést végeztem. Megerősített. Erre a dokumentumra hivatkoztak a Külgazdasági Minisztérium munkatársai, amikor elmagyarázták, miért adtak ki engedélyt ékszerkivitelre.

Az akkori pénzügyminiszter-helyettes, Anatolij Golovaty és Andrej Vavilov szerepe ebben a csalásban máig tisztázatlan. Mint ismeretes, ők felügyelték a valutaértékkel kapcsolatos tranzakciókat, és a Legfőbb Ügyészség még büntetőjogi felelősségre vonásukat is fontolóra vette. De végül kiderült, hogy a Golden ADA-val kötött megállapodások idején mindkét miniszterhelyettes külföldi üzleti úton volt, így nem lehetett bizonyítani közvetlen részvételüket ebben az átverésben.

Igaz, Borisz Fedorov azt állítja, hogy az ő helyettese, Golovaty kereste fel, hogy aláírásra benyújtsa ezt a gyémántprojektet. Jevgenyij Bycskov pedig azt mondja, hogy ismét Golovaty mutatta be Andrej Kozlenoknak. Bár ez persze csak közvetett bizonyíték. Ha azonban beigazolódnak azok a pletykák, amelyek szerint Golovaty Kozlenok rokona (a tájékozott Kommerszant lap arról számolt be, hogy a gyémánt üzletember a volt pénzügyminiszter veje), akkor egészen más fordulatot vesz az ügy.

Akárhogy is történt, mind Anatolij Golovatij, mind kollégája a kormány pénzügyi osztályáról, Igor Moszkovszkij 1996 áprilisában, nem sokkal Jevgenyij Bycskov vádemelése után kénytelen volt elhagyni posztját. Ez azonban nem akadályozta meg Golovaty urat abban, hogy elfoglalja az orosz elnök nem kevésbé tekintélyes helyettesi tisztét.

A híres moszkvai szobrász, Zurab Tsereteli neve is felmerült ebben az esetben. Állítólag a gyári „Arany ADA” darabok egy része valóban megérkezett Oroszországba, és Kozljonok maga próbálta ellenőrizni ezeknek a kavicsoknak a terjesztését. Állítólag rávette Bychkovot, hogy adja át a gyémántok egy részét számos kis cégnek ékszergyártás céljából. Tehát ezek közé a cégek közé tartozott a "Big Stone" nagyvárosi kereskedelmi struktúra, amelynek élén Zurab Tsereteli népművész állt.

De a legpikánsabb történet Viktor Csernomirgyin akkori miniszterelnök részvételével kapcsolatos ebben a kalandban. A helyzet az, hogy az akkori rend szerint a Gokhran dolgozói csak a miniszterelnök által aláírt külön kormányrendelet alapján nyithatták ki a kamrákat és adhattak ki ékszereket - pláne ilyen őrült összegért. Ezt a szabályt a Gokhran alkalmazottai soha nem sértették meg. Csernomirgyin aláírása nélkül a cári vert érméket, gyémántokat, aranyat, egyedi ékszereket nem lehetett elvinni az állami raktárakból, sőt, nem léphették át az államhatárt.

Csernomirgyin szerepét ebben az átverésben évszázadokig vitatták, ahogy nálunk lenni szokott, csak a lemondása után. Az újságírók úgy döntöttek, közvetlenül megkérdezik a volt miniszterelnököt, hogy tud-e Kozlenokról és arról a kalandról, amelybe a Roskomdragmet belekeveredett. Viktor Stepanovics reakciója váratlanul kemény volt:

– Nem ismerek sem kecskéket, sem kecskéket, és nem is akarok tudni! Nekem, mint minden vezetőnek, minden, amit az államban tettek és tesznek, betudható. De ha valaki megpróbálja valahova rögzíteni Csernomirgyint, az hiábavaló lesz. Amennyit dolgoztam, annyi minden volt a motorháztető alatt csekk, látható és láthatatlan... Oroszországban senki sem tud megfélemlíteni – sem kecske, sem kölyök. Nem én vagyok a félénk. És ha valaki megpróbálja, azonnal a fogába fog. És ahogy kell. Meg tudom csinálni – itt profi vagyok.

Az ex-premier legutóbbi nyilatkozatához nem fér kétség. De a szavai, hogy egyetlen gyereket sem ismer, és nem is akar tudni – ezek a szavak enyhén szólva is megdöbbenést okoznak. A helyzet az, hogy körülbelül egy évvel e kijelentés előtt Viktor Csernomirgyin vállalta a legélénkebb és legközvetlenebb szerepet a gyémánt csaló sorsában.

Ez 1997 nyarán történt, amikor a gyereket letartóztatták a belga rendfenntartók. Az orosz kormányfő pedig szükségesnek tartotta külön üzenetet küldeni a belga miniszterelnöknek. Ezt a levelet néhány megjegyzéssel mutatjuk be.

„Őexcellenciája, a Belga Királyság miniszterelnöke, J.-L. Dékán.

Az oroszországi főügyészség büntetőeljárást folytat Andrej Boriszovics Kozlenok, 1959. október 26-án született orosz állampolgár ellen, akit csalással vádolnak több mint 180 millió amerikai dollár értékben közpénzekkel való visszaélés miatt.

A nemzetközi körözési listán szereplő A. Kozlyonok Belgiumban bujkált. Jelenleg az Ön országának bűnüldöző szervei letartóztatták. Ugyanakkor az oroszországi kitoloncolásról szóló döntés késik, mivel országaink között nincs megállapodás a jogsegélyről. E körülmény kivételes jelentőségét megértve arra kérjük Miniszterelnök Úr, hogy vegye figyelembe az A. Kozlenok által elkövetett csalás tényének sajátos közveszélyét, és a nemzetközi szervezett bűnözés elleni küzdelem érdekében találja meg annak lehetőségét, kiadni az orosz félnek. Államunk kormánya és rendvédelmi szervei értékelni fogják ezt a lépést, és továbbra is szigorúan betartják a viszonosság elvét a súlyos bűncselekményeket elkövető személyek felkutatása során.

Kérem, fogadja az ön iránti őszinte tiszteletem biztosítékait.

V. Csernomirgyin”.

A két dolog közül az egyik: vagy maga a miniszterelnök nem tudja, mit ír alá, vagy éppen ellenkezőleg, nagyon jól tájékozott volt ennek az átverésnek minden körülményéről, és nagyon szerette volna, ha Kozlyonok ne valljon egy belga bíróságon, hanem inkább. a lehető leghamarabb egy orosz börtönben kötött ki. Ugyanakkor a nyilvánosság előtt Viktor Stepanovics makacsul úgy tett, mintha „nem tudna róla”.

Lehetséges, hogy a miniszterelnök nem tudott a Golden ADA-val folytatott műveletekről, ha azokat a 90-es évek közepén a Gore-Csernomirdin bizottság tárgyalta, mint az országaink közötti együttműködés példáját?

Akárhogy is volt, a Legfőbb Ügyészségen tartott kihallgatásán Csernomirgyin azt állította, hogy üzleti úton szerzett tudomást a médiából. Az ugyanakkor továbbra is homályos maradt, hogy a kormányfő melyik műveletről - 1993-ban vagy 1994-ben - értesült az újságokból, és a csalás melyik szakaszában volt üzleti úton. (Emlékszem, Golovaty pénzügyminiszter-helyettes és Vavilov pénzügyminiszter-helyettes is „üzleti úton való távollétre” utalt.)

A miniszterelnök ilyen ellentmondásos álláspontja kapcsán egy másik verzió is megfogalmazódik a gyémántkaland titkos céljairól.

A változat szerzői joggal mutatják meg, hogy 1992 elejére a jakut altalajból több mint 30 éves intenzív kavicskinyerés során felhalmozott gyémántkészletet nem hivatalosan 7-8 milliárd dollárra becsülik. A kormány valamikor úgy döntött, hogy égető szüksége volt az "élő" pénzre, ezt a korábban sérthetetlen tartalékot valahol megszorítja. Ezt azonban törvényesen nem lehetett megtenni. Hiszen Oroszország része a gyémánttermelő országok kartelljének, amelyben De Beers rendeli a zenét. A fékek és ellensúlyok e nemzetközi rendszerében minden résztvevőnek megvan a maga szerepe, amelytől egyetlen lépéssel sem lehet eltérni. Pontosabban, mindenkinek megvan a saját exportkvótája, amit nem lehet túllépni. Oroszországban ez a kvóta a kartell teljes értékesítésének 26 százaléka. Hazánk azonban a jelenlegi termeléssel bőven fedezte ezt a kvótát. Az Állami Alapban felhalmozott betéteket nem tudtuk értékesíteni. Vagyis hivatalosan nem tudták – anélkül, hogy veszekedtek volna De Beers-rel.

Ezért úgy döntöttek, hogy titkos, árnyékcsatornákon keresztül cselekszenek. A verzió szerzői azt állítják, hogy 1992 óta csaknem annyi gyémántot exportáltak Oroszországból ezeken a csatornákon, mint hivatalos csatornákon. Az illegális export módszerei nagyon eltérőek voltak – egészen a primitív zsákos kivitelig. Ékszereink kordonon keresztüli nagyobb mértékű átszállítására a kormány úgy döntött, hogy az "Arany ADA"-t használja. A kalandot azonban feloldották - vagy külföldi vámtisztek jelentései miatt, vagy az FBI nyomozásának köszönhetően, vagy azért, mert az orosz kormány partnerei úgy döntöttek, hogy egyszerűen „dobják”.

A Golden ADA-val és más hasonlókkal való szerencsejátéknak köszönhetően - amiről kevésbé vagyunk tájékozottak - a világpiacon a destabilizáció és a gyémántok, különösen az alacsony minőségű gyémántok árai esése következett be. Nem véletlen, hogy a Golden ADA-nak 1995 márciusában történt orosz szállítások befejezése után a De Beers részvényei értékcsökkenését jegyzi meg az év végén, ezt „az orosz tényező befolyásával” magyarázva.

Bizonyítékok vannak azonban arra, hogy a De Beers csatornáit megkerülve a gyémántkereskedelemről még azelőtt döntöttek, hogy a kormányt Viktor Csernomirgyin vezette volna. Egyik interjújában Andrej Kozlenok így nyilatkozott: „Az akkori kormányfő, Jegor Gajdar érdeklődött a javaslatom iránt, és jóváhagyta azt. Az egyesült államokbeli cégalapításról szóló döntést a Roszkomdragmet vezetőjének, Jevgenyij Bycskovnak a szoros részvételével dolgozták ki, és a szükséges kormányzati hatóságok jóváhagyták."

Így vagy úgy, a közvélemény folyamatosan nagy horderejű leleplezésekre számít. A Kölyök figurája önmagában túl kicsinek tűnik ahhoz, hogy a nemzeti kincsek ilyen hihetetlen mennyiségben való elherdálását neki tulajdonítsák. Olajokat adnak a tűzre azok a célzások, amelyeket a rendvédelmi szervek vezetői időről időre megengednek maguknak. Így hát 1998 decemberében athéni látogatása során Jurij Szkuratov főügyész az Arany ADA-ügyről beszélve utalt rá, hogy a legmagasabb szintű tisztviselők szenzációs leleplezéseinek sorozata vár ránk.

– Most, miután további bizonyítékokat gyűjtöttünk, az övé(Kozlenka, - A.M.) a szerep számunkra egyértelmű, és az ügy elvileg az ő vallomása nélkül is sikeresen alakul,– mondta Jurij Szkuratov. - A kölyök gyalog volt mások kezében. Ez most teljesen világos.

Azonban hetek teltek el, és nem tudtuk meg azoknak a nevét, akik „a Kozlenko mögött állnak” ...

Tamaev nyomozó világkörüli utazása

1996 óta némileg felgyorsult az évszázad gyémántátverésével kapcsolatos orosz nyomozás, ha ez a kifejezés itt alkalmazható. A nyomozócsoport vezetője, Ruslan Tamaev az egész világot bejárta csalók és társaik után kutatva.

Különös történet történt David Chernisszel, aki a moszkvai Golden ADA pénzmosásában vett részt. Több százezer dollárt költöttek a Garden Ringen belüli lakások vásárlására, felújítására, antik bútorok "csomagolására". Chernist letartóztatták, és készségesen kezdett tanúskodni. Davidet óvadék ellenében szabadlábra helyezték. És azonnal menekülni kezdett. Felkerült a nemzetközi keresett listára, és végül Izraelben találták meg. Állítólag Csernisz az ájuláshoz közeli állapotban volt, amikor szembe találta magát Tamaev nyomozóval, akitől olyan ügyesen elcsúszott. Ennek eredményeként Chernis megadta a bűnüldözéshez szükséges összes nevet és vezetéknevet a nyomozás ezen szakaszában.

Megtaláltam Tamaevet és David Shegiryant, akik hosszú ideig sikeresen bujkáltak mind a Legfőbb Ügyészség, mind az FBI elől: az amerikaiak adócsalás miatt akarták bíróság elé állítani. A nyomozónak sikerült kiderítenie, hogy Shegiryan a Dominikai Köztársaságban telepedett le. Furcsa módon Tamaevnek sikerült rávennie Davidet a találkozásra. Ruslan Sugaipovich Santo Domingóba repült.

– Nehézségek adódtak ott, mondta később Tamaev. - David nem volt hajlandó eljönni oda, ahová meghívom, és semmi okom nincs arra, hogy oda menjek, ahová kényelmesebb neki. Válasszon egy semleges helyet. Megegyeztünk: neki két őr, nekem kettő. Hangrögzítő és videokamerák nélkül.

Csak egy füzet... Minden kérdésre válaszolt. Útközben arra buzdítottam, hogy térjen vissza az Államokba, és tisztázza kapcsolatát a hatóságokkal. Nem rohangál majd egész életében a világ körül. Jeléül vminek a feltámadt bizalom, az „Arany ADA” menekülő elnöke még egy képet is készített velünk Kolumbusz sírja hátterében.

Tamaevnek sikerült találnia és megbeszélnie egy találkozót Andrej Csernukinnal. A találkozóra Salzburgban (Ausztria), az orosz konzulátuson került sor. A nyomozó szerint a Csernuhinnal folytatott beszélgetés sok mindent megvilágított az Arany ADA vezetőinek kapcsolatában. De Andrei Kozlenoknak nem kellett sokáig keresgélnie. 1995 szeptemberében Belgiumba indult, és ott élt, nyugodtan fejlesztve új üzleti projektjeit. Antwerpenben egyetlen frank adó fizetése nélkül alapított öt fedőcéget tőkéjének tisztára mosására. Közülük háromnak ismerjük a nevét: „Golden ADA Belgium S.A.”, „Shaco Real Estate Management Belgium” és „Intercapital Belgium S.A.”. Kozlenok szerint legfeljebb háromezer munkás dolgozott vállalkozásainál.

A kölyök nagy léptékben élt. Vettem egy háromemeletes házat Antwerpen egyik tekintélyes kerületében, és béreltem egy irodát a híres Hoveniers gyémánt utcában. Néhány óvintézkedést azonban tett. Andreus Iliadis görög állampolgár nevére szóló hamis útlevéllel élt. A görög hamis útlevelek mindig is bővelkedtek az orosz árnyékos iparmágnások között – emlékezzünk például arra, hogy a híres kurgán csoport fegyveresei, köztük a szupergyilkos Alekszandr Solonik is, ugyanazzal az útlevéllel rendelkeztek. Azt mondják, Solonikhoz hasonlóan a Kölyök is plasztikai műtéten esett át minden esetre.

1996 februárjában, a Bychkovnál folytatott házkutatásokkal egyidőben a Legfőbb Ügyészség parancsot küldött a Belügyminisztériumnak és az FSZB-nek a felkutatására. Szeptemberben pedig furcsa válasz érkezett a Belügyminisztériumtól: a belgiumi Kozlenok hollétére vonatkozó adatokat nem állapították meg. Ugyanakkor utaltak az Interpol belga kirendeltségére is.

A válasz annál is furcsább volt, mert még júliusban a Legfőbb Ügyészség illetékes osztálya jogsegélyért - egy csaló őrizetbe vétele és kitoloncolása ügyében - kérvényt küldött a belga igazságügyi minisztériumhoz. A beadvány mellékletében feltüntették Kozlenok pontos címét. A kiutasítás lehetetlensége esetén a Legfőbb Ügyészség felajánlotta Kozlenok vádemelését és kihallgatását, valamint az ügyben érintett többi Belgiumban élő személyt. Szeptemberig azonban nem érkezett válasz erre a fellebbezésre.

Kiderült, hogy a petíció hónapokig kószált a belga tisztviselők irodáiban, és csak november végén jutott el a címzetthez. Sikerült a gyereknek Belgiumban is megszereznie a szükséges kapcsolatokat?

Amikor a petíciót megvizsgálták, a belga ügyvédek kijelentették, hogy nincs elegendő ok Kozlenok letartóztatására és kitoloncolására.

A belga rendőrség csak 1997 januárjában vállalta, hogy segít kihallgatóinknak a kihallgatások megszervezésében. Január 20-án zajlottak, és napi 12 órán át tartottak. Kozlenokon kívül - aki furcsa módon készségesen tanúskodott - Ruslan Tamaev és asszisztensei kihallgatták a Golden ADA belgiumi fióktelepének egykori és jelenlegi vezérigazgatóját (Renny Bastians és Lydia Michilson), főkönyvelőket és Andrey Kozlenok cégeinek más alkalmazottait. A legszenzációsabb Kozlenok vallomása volt, miszerint Jevgenyij Bycskov, mint kiderült, a Golden ADA igazgatótanácsának tagja volt. A gyerek ezt az információt nemcsak közölte, hanem dokumentumokkal is megerősítette.

Miután Ruslan Tamaev bemutatta a kihallgatások eredményeként szerzett új bizonyítékokat De Moor antwerpeni igazságügyi nyomozónak, a belgák végül Kozlenok letartóztatása mellett döntöttek. A letartóztatás oka hamis útlevél és munkavállalási vízum lejárta volt.

A belga rendfenntartók saját vizsgálatot indítottak a gyémántcsaló tevékenységével kapcsolatban. Konkrétan kiderült, hogy az Egyesült Államokból a Golden ADA-hoz szállított orosz tételből származó gyémántokat először Svájcba szállították, majd onnan Belgiumba, ahol négy zair-i frontcégen keresztül adták el a Star Diamond cégnek, amelynek tulajdonosa. Jacques Roth a De Beers régi partnere volt. Egy másik érdekes részletre derült fény: Roth rokona, a belga drágakő-szakértő, Charles Schweitzer (előbbi fia az utóbbi lányával nősült) aktívan részt vett a Roskomdragmet és a Golden ADA együttműködésének első szakaszában. Schweitzer volt az, aki Kozlenokkal együtt gyémántokat választott ki az Állami Alapból San Franciscóba szállításra.

Az orosz rendfenntartók azonban korán örültek. A belgák határozottan megtagadták a szökött kölyök kiadatását hazájuknak, arra hivatkozva, hogy országaink között nincs megállapodás a jogsegélyről. Ennek eredményeként a Golden ADA egykori tulajdonosát hat hónappal később 2 millió belga frank (kb. 56 ezer dollár) óvadék ellenében kiengedték a börtönből, és több hónapig nyugodtan élt otthon, és folytatta vállalkozását.

Eközben 1997 áprilisában az orosz bűnüldöző szervek tippjére letartóztatták a gyémántcsalás másik aktív résztvevőjét. Április 2-án egy Fokvárosból érkezett gép landolt a londoni Heathrow repülőtéren. Hirtelen az egyik utast, a dominikai Martin Ash-t, aki a karibi Antigua szigetére utazott, a repülőtér bevándorlási tisztjei megkeresték, és felajánlották, hogy követik őket. Hamarosan megbízhatóan megállapították, hogy Ash, a dominikai valóban Ashot, ugyanaz az Ashot Shegiryan, akit oly régóta és sikertelenül kerestek az orosz és amerikai különleges szolgálatok.

A rendfenntartók kiderítették, hogy Shegiryan több céget alapított a karibi szigeteken, amelyek gyémántüzletre szakosodtak. A rendőrök a vállalkozó személyes tárgyainak átvizsgálásakor több tízezer dollár értékű gyémántot találtak. Shegiryan szerint ezt a tételt Dél-Afrikában vásárolta.

Angliában a Golden ADA egykori vezetője csak egy napot tartózkodott, utána sajnos nem Oroszországba, hanem az USA-ba ment: elvégre egy szökött üzletember amerikai állampolgárnak számít. És ott határozták el, hogy elítélik az adófizetés elmulasztása miatt.

1997 októberében moszkvai nyomozók érkeztek Kaliforniába, hogy kihallgatják Ashot Shegiryant. Tamaev szerint az utazás nagyon eredményesnek bizonyult. Több doboz Golden ADA pénzügyi dokumentumot foglaltak le, és kilenc tanút hallgattak ki. Tanúvallomást tett a cég korábbi ügyvezető igazgatója, olvasóink által már ismert Jack Immendorf, a Golden ADA egyik leányvállalatának vezetője, Edward Sargsyan, Quentin Kopp kaliforniai szenátor (Kozlenok egykori tanácsadója), Andrey felesége, Irina.

De váratlanul nehézségek adódtak, amikor magától Shegiryantól tanúvallomást szerezhetett. San Franciscóban az orosz ügyészek kollégáik vaskalapos vonakodásába botlottak, hogy még Kozlenok egykori szövetségesét is megmutassák nekik. Az ügyészségek összetűzését az magyarázta, hogy éppen akkoriban vitatkoztak a mi és az amerikai rendfenntartók azon, hogy kié legyen az Arany ADA vagyon: az amerikai adóhatóságnak vagy Oroszországnak, amely sokkal többet veszített a átverés, mint amennyit sikerült letartóztatni.

A helyi ügyészség közölte, hogy Ashot Shegirian börtönben van, és nem akar tanúskodni (az Egyesült Államok alkotmányának 5. kiegészítése szerint az állampolgár megtagadhatja a tanúskodást, ha ellene irányulnak).

Miután kiderült, hogy ez a kijelentés hazugság, és Shegiryan saját villájában él, házi őrizetben, az orosz fél ultimátum formájában felvetette a beidézését. Az amerikaiak bocsánatot kértek, de visszavágtak, hogy orosz kollégáiknak egyetlen négyzetmétert sem tudtak biztosítani erre a kihallgatásra, mind az ügyészségen, mind az FBI San Francisco-i épületében. Shegiryan nem volt hajlandó találkozni az orosz konzulátuson, attól tartva, hogy azonnal megkötözik és elviszik. De nem a kávézóban volt a tanúvallomása!

A Szovjetunió egykori állampolgára segített nyomozóinknak külföldi tartózkodásuk utolsó napján , és most egy gazdag kaliforniai Harry Orbelian (egy híres orosz karmester apja), aki honfitársait kedvesen látta el irodájával. Ott került sor a kihallgatásra, amelynek során a nyomozócsoport hivatalosan csalással vádolta meg Ashot Shegiryant. Tamaev egyébként meglepődve tapasztalta, hogy Shegiryan maga akart találkozni orosz rendfenntartókkal, és elmesélni nekik a saját verzióját az Arany ADA bonyolult történetéről. A lényege az volt, hogy Shegiryan csak egy kis sült volt az ékszerátverésben, és szigorúan Kozlenok utasításai szerint járt el. Sőt, Shegirjan szerint Kozljonok, aki nem töltött be hivatalos pozíciót a cégnél, és nem is rendelkezett aláírási joggal, hamisította az Ashot aláírásait a Roskomdragmettel és a Moszkvai Kristall-gyárral kötött kereskedelmi szerződéseken.

A Golden ADA nyomozásának új szenzációja volt Andrej Kozlenok váratlan letartóztatása az athéni nemzetközi repülőtéren 1998 januárjában. A január végzetes hónapnak bizonyult Andrei számára: pontosan egy évvel korábban, 1997 januárjában úgy döntöttek, hogy bebörtönzik egy belga börtönbe, ahonnan csak hat hónappal később távozott.

Az előző év végéig házi őrizetben volt Antwerpenben. A Kölyök azonban szilveszterkor egy rövid görögországi utazást kért a belga nyomozótól. Még mindig nem világos, hogy a Kölyök miért éppen ezt az országot választotta a szökéshez. Az egyik verzió szerint egyszerűen kapott egy másik hamis görög útlevelet (az elsőt belgiumi letartóztatásakor vették el tőle). A második verzió szerint Kozlenoknak sok barátja volt Görögországban, és remélte, hogy ott elbújhat az orosz, belga és amerikai rendfenntartók elől. A harmadik verzió szerint, amelyet Kozlyonok maga védett, újabb vágógyár megnyitását tervezte Görögországban. A negyedik változat szerint átrepült Görögországon átutazóban. Éppen az egyik athéni bankban tartott egy rendezett összeget. A pénz kivonása után a csaló azt tervezte, hogy Ázsia felé folytatja útját.

Végül az ötödik változat szerint a szélhámos Görögországba távozása az orosz és amerikai különleges szolgálatok ügyesen végrehajtott hadműveleti kombinációjának eredménye. Ennek a verziónak a szerzői azt állítják, hogy a kölyköt természetesen kicsalták Antwerpenből. Az amerikai hatóságok, amelyek Ashot Shegiryant adóelkerülés vádjával vádolják, azt javasolták, hogy az amerikai igazságszolgáltatással való együttműködés keretében hívja fel Kozlenokat, és egyeztessen vele időpontot. Shegiryan, aki sokáig haragudott volt partnerére, örömmel beleegyezett ...

Bárhogy is legyen, Görögország választása rendkívül szerencsétlenül alakult a gyerek számára. Oroszországnak már megfelelő jogsegély-szerződése volt ezzel az országgal, így drámaian megnőtt az esélye a kiadatásának. A gyereket a görög határ illegális átlépése miatt vették őrizetbe, majd az Interpol elfogatóparancsa alapján letartóztatták.

A Legfőbb Ügyészség azonnal dokumentumokat küldött Görögországnak Andrej Kozlenok orosz igazságszolgáltatásnak való kiadatásáról. Az orosz rendfenntartók abban reménykedtek, hogy a kiadatás kérdése néhány héten belül megoldódik. A Kozlenok-ügy athéni tárgyalása azonban hónapokig elhúzódott.

Februárban pedig vészhelyzet történt, ami szinte áthúzta az összes tervet, hogy a híres szélhámost orosz börtönbe zárják.

Moszkvában Kozlenok egykori kollégája, Szergej Dovbis rejtélyes körülmények között halt meg a bíróság kísérőszobájában.

Itt el kell mondanunk, hogy a nyomozás során több mint egy tucat kisebb ügyet különítettek el az Arany ADA-ügyből külön eljárásba, és 30 olyan személy ellen emeltek vádat, akik valamilyen mértékben összefüggtek Kozlenok átverésével. Köztük David Dzhanka, a Golden ADA moszkvai képviselője, Nadezhda Kalinnikova, a CJSC Andpa (a GoldenADA tulajdona) vezérigazgatója. ”), Natalia Kochkina, az Almazbank elnöke (a Golden ADA tulajdona), Andrej Csernuhin, az Ecoprom JSC vezetője (a Golden ADA tulajdona).

A kiválasztott ügyek közül 1998-ban már két bírósági tárgyalásra is sor került: a Zvezda Urala cég igazgatóját, Nyikolaj Fedorovot négy évre ítélték (vele kezdődött 1994-ben a Golden ADA csalások nyomozása). A végéhez közeledik Szergej Dovbis, a Kozlenok Sovkuveitingzhiniring leányvállalata, a Korona cég igazgatójának pere.

Őt, a Szovjetunió Belügyminisztériumának volt őrnagyát a moszkvai Kristall ékszergyárhoz tartozó 20 millió rubel elsikkasztásával, több fegyver, lőszer és 57 kg aranyrúd illegális birtoklásával vádolták.

Dovbysh letartóztatásának oka az volt, hogy megpróbálta elrejteni a Golden ADA-hoz tartozó értékeket az igazságszolgáltatás elől. A tény az, hogy a cég moszkvai irodájában tartott házkutatás során a nyomozók nem tudtak azonnal kinyitni egy kombinációs zárral ellátott széfet, ahol a rendfenntartók szerint 57 kilogramm aranyat tároltak. A széfet lezárták. De éjszaka Szergej Dovbis (nyilván Kozlenok nevében járt el) bement az irodába, és a kód ismeretében kinyitotta ezt a széfet. Az összes aranyat a barátja garázsába szállította, és a nagyobb megbízhatóság érdekében elásta.

Maga Dovbysh beszélt erről a letartóztatását követő kihallgatáson. Az általa jelzett gyorsítótárban azonban nem volt arany. A nyomozók nem tudták megállapítani, hová került.

A nyomozás még 1996-ban fejeződött be, de a Meshchansky-bíróság valamiért másfél évig nem tudta elbírálni ezt az ügyet, majd kétszer is további vizsgálatra küldte. Az eljárás csak 1998 februárjában jutott el az ítélethozatal döntő szakaszához. Az ügyész 10 év börtönt követelt Dovbysh számára. A bírák visszavonultak a tárgyalóterembe.

Eközben a kísérők valamiért elhagyták a helyiséget, ahová a vádlottat vitték. Amikor visszatértek, az ablak kilincsére kötött övön lógott (más források szerint Dovbysh a pulóver ujjából készítette a hurkot). Igaz, a sajtó először azt a verziót terjesztette elő, hogy a vádlott szívinfarktusban halt meg. De hamar kiderült, hogy ez hazugság.

"Felháborodok a kísérők hanyagságán és általában a Mescsanszkij-udvar munkáján!" Ruslan Tamaev mondta azokban a napokban.

Ugyanakkor felröppent a pletyka, miszerint valójában nem is öngyilkosságról van szó, hanem egy gondosan megtervezett gyilkosságról.

Andrej Kozlenok erre a verzióra támaszkodott, aki azt mondta az athéni bíróknak, hogy Oroszországban senki sem tudja garantálni a biztonságát. „Meg fognak ölni, mint Dovbysh kollégámat. Egy napot sem fogok Moszkvában élni! - kiáltott fel a Golden ADA egykori tulajdonosa.

Ezek az érvek azonban nem érintették a bírákat. Május 15-én Görögország Legfelsőbb Bírósága (Areopagus) úgy döntött, hogy kiadja a gyereket Oroszországnak. Május végén Athénba érkezett az Orosz Föderáció Belügyminisztériumának Gazdasági Bűnözés Elleni Főigazgatóságának alkalmazottainak egy csoportja, akik parancsra vártak, hogy a nyomozás alatt álló személyt szülőföldjére kísérjék. De a parancs nem érkezett meg.

Kozlenok tapasztalt ügyvédei sokféle trükköt alkalmaztak, hogy elodázzák azt a pillanatot, amikor ügyfelüknek el kell hagynia Korydallos athéni börtönét, és megbilincselve egy Aeroflot repülőgép folyosójára kell lépnie. Például politikai menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be. És amikor Görögország közrendért felelős minisztere megtagadta a menedékjogot, az ügyvédek a Legfelsőbb Közigazgatási Bírósághoz fordultak, és ha elutasítják, azzal fenyegetőztek, hogy benyújtják a hágai Nemzetközi Emberi Jogi Bírósághoz. Az ügyvédek egyébként folyamatosan azt mondogatták, hogy Kozlenoknak nincs pénze, ezért ingyen dolgoznak neki. Ennek ellenére a „szegény” üzletembernek egyszerre négy védője volt.

De mindez nem segített. 1998. június közepén Kozlenoknak még haza kellett mennie.

Azt mondják, vicces eset történt a gépen. Andrej Kozljonok hirtelen úgy érezte, hogy egy optikai irányzék vörös sugara fut végig az arcán, és megáll a homlokán. Kozlenko reakciója azonnali volt: azonnal a padlóra rogyott. Példáját két civilben, oldalt ülő társa követte. De gyorsan kiderült, hogy a riasztás hamis volt. Csupán arról van szó, hogy az egyik utas kisfia elővett egy játékpisztolyt - bár nagyon hasonlított az igazihoz -, és a „csomagtartót” a őt kedvelő magas bácsira szegezte...

A gyémántközpont szilánkjai

1996 őszén az Egyesült Államok kaliforniai északi körzetének szövetségi bírósága kielégítette a Roskomdragmet keresetét a Golden ADA amerikai vállalattal szemben. Az orosz fél 165 millió dollárt perelt. Korai volt azonban örülni. Valamivel kisebb összegű – mintegy 118 millió dollár – követelést is benyújtottak az amerikai adóhatóságok. Tekintettel arra, hogy a cég lefoglalt vagyona különböző becslések szerint 70-80 millió dollár (az ár a piaci viszonyok és az amortizációs időszak függvényében ingadozik).

Sikerült megismerkednem a letartóztatott tárgyak rövid összeírásával. Ez egy kastély Redwood Cityben - 600 000 USD, egy kastély a Menlo Parkban - 525 000 USD, egy Woodside-i kastély - 500 000 USD, egy Los Gatos-i kastély - 915 000 USD, két kastély 2 400 000 USD Orinda külvárosában; 10 USD,0,050 gyémánt, Diamond 0,050 dollár; , 2 jacht, 3 benzinkút, 6 hajó - több mint 2 millió dollár, drága autók flotta - 2 millió dollár, egy Gulfstream repülőgép - 17 millió dollár, egy Kamov szuperhelikopter, amelyet Kozljonok megpróbált adományozni a rendőrségnek San Francisco, 1,7 millió dollár, és végül fennmaradt gyémántok 461 000 dollár értékben.

Az amerikai bíróságok másfél évig vizsgálták a helyi adóhatóság és az orosz kormány képviselői közötti pert. A fő kérdést így lehetne megfogalmazni: teljes mértékben kielégítendők-e az olyan céggel szembeni adókövetelések, amelynek forgótőkéjének nagy része az orosz államkasszából való sikkasztásból keletkezett?

Ennek eredményeként Themis miniszterei úgy érveltek, hogy továbbra is az orosz félnek kell az elsőbbséget adni. 1998 áprilisában a Gokhran és az Egyesült Államok Adószolgálata békés megállapodást kötött: az amerikaiak pénzügyi követelései 11-szeresére, 10 millió dollárra csökkentek. Ez a Golden ADA alkalmazottainak fizetésére kivetett adó összege, amelyet a cég könyvelői eltitkoltak a helyi vámosok elől.

Még néhány millió dollárt vissza kellene adni azoknak a hitelezőknek, akiket Kozljonok és társai "dobtak". Minden más visszakerülhet az orosz kincstárba. A „többivel” kapcsolatban a legellentmondásosabb információk érkeztek az év során. Így áprilisban a Gokhran vezetője, German Kuznyecov azt mondta, hogy 50 millió dollárral számol. Más források ugyanakkor azt a 70-75 millió dolláros összeget nevezték meg, amelyet elméletileg még az év vége előtt megkaphat az orosz kincstár.

Viktor Zsirov, az orosz belügyminisztérium gazdasági bűnökkel foglalkozó osztályának vezetője májusban azzal érvelt, hogy legalább 63 millió dollárral, maximum 165 millió dollárral számolhatunk.

Júliusban a US News and World Report, egy tájékozott amerikai magazin arról számolt be, hogy valójában csak 40 millió dollár értékben foglaltak le a Golden ADA vagyonát. Ebből Oroszország 25 millió, az adóhatóság 10,5 millió, a többi pedig a hitelezőknek.

Röviden: a Golden ADA-ügyben még mindig több a kérdés, mint a válasz. Keveset sikerült tisztázni, miután Andrej Kozlenok Matrosskaya Tisina-ba került. Hat hónap telt el – és a beígért kinyilatkoztatások nem következtek. Úgy tűnik, a Kölyök úgy gondolja, hogy az ő helyzetében a legjobb, ha egy rongyban csendben marad.

Bármilyen paradoxnak is tűnik, lehetséges, hogy soha nem fogják azonosítani azokat a felelősöket, akik 180 millió dollárt sikkasztottak az állami alapból – egy olyan csalásban, amelynek a megfelelőjét a modern orosz történelem egyszerűen nem ismeri.

Hiszen Kozlenoknak van egy megalapozott álláspontja: hivatalosan nem szerepelt senkiként a Golden ADA-ban, nem töltött be tisztséget és nem írt alá semmit. Tehát nem kell felelősséget vállalnia semmiért. A Shegirian fivérek viszont azt állítják, hogy csak gyalogok voltak Kozlenok kezében. Az orosz igazságszolgáltatás kezei azonban nem érik el őket – elvégre amerikai állampolgárok. Ráadásul Ashot már megkapta a rövid (több hónapos börtön) kiszabását adócsalás miatt.

Tiszta a törvény előtt és Jevgenyij Bychkov. Hivatali visszaélés miatt már vádat emeltek ellene – és már amnesztiát is adtak. Súlyosabb vádakat pedig - mondjuk lopásban való bűnrészesség - nyilván nem mernek felhozni. Végül is ehhez bizonyítani kell a rosszindulatú szándékot - vagyis be kell bizonyítani, hogy Bychkov, aki kincseket küld Kozlenknek, előre tudta, hogy a pénz nem kerül vissza Oroszországba. Ezt bizonyítani, mint tudod, szinte lehetetlen.

Amnesztiába kerültek a külgazdasági tárca illegálisan jogosítványt kiállító alkalmazottai. A miniszterelnöknek és két pénzügyminiszter-helyettesnek pedig úgy tűnik, van alibije – mindannyian külföldi üzleti utakon tartózkodtak a szerencsétlenül járt szerződések aláírásakor.

Tehát a legjobb esetben csak egy gyerek kaphat rövid időt. De vajon ez tisztességes és logikus következtetés lesz-e egy hosszú távú nyomozáshoz? Hiszen maga Tamaev nyomozó 1998 végén nyilatkozott Kozlenok szerepéről az évszázad átverésében:

– Ebben az esetben mindig a pálya szélén állt...